会议情况 - 公司第八届董事会第二十次会议于2025年1月23日通讯表决召开，9位董事全出席[1] 议案决议 - 提名段咏为独立董事议案获通过[2] - 调整董事会专门委员会委员议案获通过[4] - 调整公司组织架构议案获通过[5] - 聘任郭兆然为证券事务代表，刘杨辞职议案获通过[6] - 日常关联交易预计议案获通过，对方为持股5%以上股东及其控制企业[7] - 公司及子公司担保额度预计议案获通过[8] - 召开2025年第一次临时股东大会议案获通过[9] 人员信息 - 段咏1969年2月生，有财务任职经历，符合独立董事资格[12] - 郭兆然1985年6月生，有公司多岗位经历，符合证券事务代表资格[13]

人员提名 - 段咏被提名为渤海水业第8届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[6] 声明承诺 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 声明签署时间为2025年01月23日[8]

担保情况 - 公司及子公司预计未来12个月内拟提供累计不超105,672.00万元担保[2] - 本次担保需提交股东大会审议，董事会提请授权调剂担保额度[2][5] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保余额243,418.36万元，占最近一期经审计净资产115.08%[28] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对合并报表外单位担保余额6,571.76万元，占最近一期经审计净资产3.11%[28] 子公司担保额度 - 渤海股份预计担保额度15,000.00万元，占净资产比例7.07%[4] - 滨海水业预计担保额度57,000.00万元，占净资产比例26.88%[4] - 龙达水务预计担保额度5,672.00万元，占净资产比例2.68%[4] - 房信供热预计担保额度10,000.00万元，占净资产比例4.72%[4] - 安达供水预计担保额度4,000.00万元，占净资产比例1.89%[4] - 雍泉水务预计担保额度2,000.00万元，占净资产比例0.94%[4] - 渤海宏铄预计担保额度12,000.00万元，占净资产比例5.66%[4] 子公司财务数据 - 截至2024年9月30日，公司资产总额8,051,266,198.06元，归母公司所有者权益2,120,339,461.90元[8] - 截至2024年9月30日，房信供热资产总额421,255,025.83元，所有者权益143,376,473.83元，2024年1 - 9月营收171,306,556.23元，净利润7,793,368.03元[17] - 截至2024年9月30日，安达供水资产总额452,841,830.81元，所有者权益152,712,567.51元，2024年1 - 9月营收73,232,285.87元，净利润 - 6,258,439.61元[18][19] - 截至2024年9月30日，雍泉水务资产总额104,483,224.30元，所有者权益33,542,047.70元，2024年1 - 9月营收45,078,765.10元，净利润5,123,231.58元[20][21] - 截至2024年9月30日，渤海宏铄资产总额260,640,015.52元，所有者权益116,529,344.21元，2024年1 - 9月营收1,334,290.46元，净利润 - 9,471,246.21元[23] 子公司基本信息 - 安达供水成立于2004年01月17日，注册资本18094.397849万人民币，为公司二级全资子公司[18] - 雍泉水务成立于2017年06月05日，注册资本3000万人民币，为公司二级全资子公司[20] - 渤海宏铄成立于2020年07月22日，注册资本15000万人民币[22]

渤海水业股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）管理体系及治理 结构，提升公司管理水平和运营效率，根据公司战略规划及经营发展需求，公司 于 2025 年 1 月 23 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公 司组织架构的议案》，调整后的组织架构如下： 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-003 渤海水业股份有限公司 ...

融资情况 - 房信供热向浦发银行天津分行融资1000万元，期限12个月[2] 担保情况 - 公司及子公司未来十二个月内为合并报表内公司累计担保不超142470万元[3] - 公司及子公司对房信供热担保不超10000万元，已担保4000万元，剩余6000万元[3] - 被担保主债权本金余额最高不超1000万元[5] 担保余额 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额126840.16万元，占净资产59.96%[6] - 对合并报表外单位担保总额6571.76万元，占净资产3.11%[6]

会议信息 - 股东大会于2024年12月23日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] - 会议召集人为公司第八届董事会[4] - 会议主持人是董事长王新玲女士[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东354人，代表股份143,866,485股，占总股份40.7948%[8] - 提案1同意票数143,480,954，比例99.7320%[11] - 提案2总表决同意票数143,481,925，比例99.7327%[18]

会议信息 - 公司于2024年12月7日和12月13日发布会议通知[5] - 现场会议于2024年12月23日在天津召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）共354人，代表股份143,866,485股，占比40.7948%[8] 提案表决 - 《关于变更会计师事务所的提案》同意143,480,954股，占比99.7320%[10] - 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的提案》同意143,481,925股，占比99.7327%[12] - 两个提案均表决通过[11][13]

融资情况 - 房信供热分别与中行南开支行、上海银行天津分行融资各1000万元，共2000万元，期限12个月[2] 担保情况 - 未来十二个月内为合并报表内公司担保不超142470万元，对房信供热不超10000万元[3] - 本次担保后为房信供热已担保3000万元，剩余额度7000万元[3] - 截至披露日，对外担保余额128741.72万元，占净资产60.86%[7] - 对合并报表外单位担保总额6827.05万元，占净资产3.23%[7] 保证合同 - 保证方式为连带责任保证，期间为主债权清偿期届满之日起三年[4][6]

会议情况 - 公司第八届董事会第十九次（临时）会议于2024年12月12日11:00通讯表决召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 人事变动 - 董事王立林辞职，不再担任公司任何职务[2] - 提名梁赓为公司第八届董事会非独立董事[2] 议案表决 - 《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》获通过[2] - 《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》获通过[4] 委员会成员 - 战略委员会主任王新玲，委员汪斌、侯双江[4] - 审计委员会主任龚国伟，委员胡子谨、汪斌[4] - 提名委员会主任胡子谨，委员龚国伟、王新玲[4] - 薪酬与考核委员会主任汪斌，委员胡子谨、王新玲[4]

人事变动 - 公司职工监事张海生因工作辞职，辞职后不再任职[2] - 张海生辞职致监事会人数低于章程规定[2] - 补选监事就任前，张海生继续履职[2] 其他情况 - 截至公告日，张海生未持股[2] - 张海生辞职不影响公司运营[2] - 公告于2024年12月12日发布[4]