会议信息 - 公司董事会于2025年4月25日发布召开2024年年度股东大会通知[5] - 现场会议于2025年5月15日在天津召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计128人，代表股份144,295,950股，占比40.9166%[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超99%[9][10][12][13][14][15] 会议结果 - 本次会议召集、召开程序及表决结果均合法有效[17]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议时间为2025年5月15日14:30，网络投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 股权登记日为2025年5月8日，登记在册的股东可出席会议 [2] 会议审议事项 - 主要审议2024年度利润分配、资本公积金转增股本预案等事项 [3] - 其他审议文件包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算和预算报告等 [3] 参会登记方式 - 个人股东需持股东账户卡和身份证办理登记，法人股东需提供相关证明文件 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记 [3] - 登记地址为天津市南开区红旗南路325号公司证券部 [4] 投票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票，重复投票以第一次结果为准 [2] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [6] - 对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [8] 授权委托 - 无法出席会议的股东可委托代理人出席，需在授权委托书中明确表决意向 [6] - 授权委托书需包含委托人信息、持股情况及受托人信息 [7] - 未明确表决意向的，视为代理人可自行表决 [6]

股东大会信息 - 2025年5月15日14:30召开2024年年度股东大会[1][2] - 股权登记日为2025年5月8日[2] - 会议地点为天津市南开区红旗南路325号公司会议室[3] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等[4] 投票信息 - 网络投票代码为“360605”，简称为“渤海投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[17] 登记信息 - 登记时间为2025年5月12 - 13日[6] - 登记地点为天津市南开区红旗南路325号公司证券部[6] 其他 - 联系人王梓，电话（010）89586598等[6] - 股东往返交通及食宿费用自理[7]

审计信息 - 审计报告编号为中审亚太审字（2025）004289号[3] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月24日[9] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 推测未来内部控制有效性有一定风险[6]

业绩总结 - 2024年营业收入17.61亿元，上期为18.45亿元，同比下降4.53%[9][26] - 本期营业成本为12.87亿元，上期为13.87亿元，同比下降7.21%[26] - 本期销售费用为1421.08万元，上期为1295.63万元，同比增长9.7%[26] - 本期研发费用为5097.96万元，上期为4476.28万元，同比增长13.89%[26] - 本期财务费用为1.18亿元，上期为1.30亿元，同比下降8.76%[26] - 本期投资收益为1253.80万元，上期为752.28万元，同比增长66.67%[26] - 本期营业利润为5662.69万元，上期为4463.93万元，同比增长26.85%[26] - 本期净利润为3231.40万元，上期为3983.67万元，同比下降18.89%[26] - 归属于母公司股东的本期净利润为1609.12万元，上期为2012.18万元，同比下降20.03%[26] - 基本每股收益本期为0.0456元/股，上期为0.0571元/股，同比下降20.14%[26] 财务状况 - 期末流动资产合计24.11亿元，上年年末为23.67亿元[20] - 期末非流动资产合计57.37亿元，上年年末为56.19亿元[20] - 期末资产总计81.48亿元，上年年末为79.86亿元[20] - 期末流动负债合计35.26亿元，上年年末为31.71亿元[22] - 期末非流动负债合计19.11亿元，上年年末为21.67亿元[22] - 期末负债合计54.36亿元，上年年末为53.38亿元[22] - 期末所有者权益合计27.12亿元，上年年末为26.48亿元[22] - 期末短期借款14.50亿元，上年年末为13.21亿元[22] - 期末长期借款9.04亿元，上年年末为11.06亿元[22] - 期末应收账款10.39亿元，上年年末为10.46亿元[20] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为18.09亿元，上期为17.56亿元[29] - 经营活动现金流出小计本期为15.55亿元，上期为14.50亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.55亿元，上期为3.05亿元[29] - 投资活动现金流入小计本期为159.26万元，上期为1373.03万元[29] - 投资活动现金流出小计本期为2.47亿元，上期为20.99亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.45亿元，上期为 -1.96亿元[29] - 筹资活动现金流入小计本期为20.40亿元，上期为24.49亿元[29] - 筹资活动现金流出小计本期为20.06亿元，上期为24.97亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3390.36万元，上期为 -4888.93万元[29] 股东权益 - 股东权益合计本年较上年增加6369.02万元[31] - 股东权益合计上年年末余额为2625951743.85元，本年年末余额为2648370379.23元[34] 其他 - 2024年度纳入合并范围的子公司共39户，本期合并范围比上期增加1户、减少1户[54] - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 确定收入确认为关键审计事项[7] - 审计报告日期为2025年4月24日[18]

应收账款情况 - 天津市金帆工程建设监理有限公司应收账款年初、年末余额均为3万元[10] - 天津水务集团滨海水务有限公司轴田水务分公司应收账款年初583.79万元，年度累计发生额1791.18万元，年末344.86万元[10] - 天津津港水务有限公司应收账款年初1450.4万元，年度累计发生额1170.83万元，年末533.9万元[10] - 塘沽中法供水有限公司应收票据年初807.19万元，年度累计发生额3432.99万元，年度偿还累计发生额3762.35万元[10] - 塘沽中法供水有限公司应收账款年初3738.6万元，年度累计发生额4404.18万元，年度偿还累计发生额6906.14万元，年末1236.65万元[10] - 天津津滨威立雅水业有限公司应收账款年初111.6万元，年度累计发生额1638.32万元，年度偿还累计发生额1431.82万元[10] - 天津市津北水务有限公司应收账款年初2357.2万元，年度累计发生额2159万元，年末3116.22万元[10] - 津市南港工业区水务有限公司原水费年初余额349.97，年度发生额743132，偿还额228.94等[12] 其他非流动资产情况 - 天津市管道工程集团有限公司其他非流动资产年初余额1358.05万元，年度累计发生额 - 1222.24万元[10] 关联方资金情况 - 2024年初关联方资金余额总计67768.68[12] - 2024年度占用资金累计发生金额（不含利息）为6643.9[12] - 2024年度占用资金的利息为347[12] - 2024年度偿还累计发生额为38597[12] - 2024年末关联方资金余额总计66162[12] - 市安达供水有限公司2024年度占用资金累计发生额（不含利息）为1000[12] - 市润达金源水务有限公司2024年初资金余额为749.29，年度占用资金利息为6.81，偿还累计发生额为756.10[12] - 京中环达生态科技有限公司2024年末资金余额为1251[12] - 龙县永嘉环境工程有限公司2024年初资金余额为226.33，年度占用资金累计发生金额（不含利息）为240.54，年末资金余额为466.88[12] 审核情况 - 中审亚太对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行专项审核[5] - 审核报告认为汇总表与审计的财务报表相关内容在重大方面无不一致[6]

股东大会信息 - 2025年5月15日14:30召开2024年年度股东大会[1][2][17][18] - 股权登记日为2025年5月8日[2] - 会议审议多项报告及预案[4] 会议登记与投票 - 2025年5月12 - 13日登记，地点在天津证券部[6] - 投票代码“360605”，简称为“渤海投票”[16] 其他 - 联系人王梓，有电话、传真和邮箱[6] - 股东参会费用自理[6]

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-011 渤海水业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 一、监事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11：00 以通讯表决的方式召开。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 3、本次应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（全部监事均以通讯表决 的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由公司监事会主席冯文清先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、《2024 年度监事会工作报告》 关于第八届监事会第十次会议决议公告 2、《2024 年年度报告及报告摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第二十一次会议于2025年4月15日发通知，4月24日上午10：00通讯表决召开[1] - 本次会议应参会董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》获9票同意通过[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多个议案9票同意，需提交股东大会审议[3][4][6][7][14] - 《2025年第一季度报告》等通过审计委员会审议[12][13]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润16,091,190.60元[3] - 上年度净利润20,121,787.89元，上上年度16,366,389.41元[4] - 最近三个会计年度平均净利润17,272,342.29元[4] 利润分配 - 以2024年末总股本派发现金股利7,053,172.00元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红21,159,516.00元[4] - 利润分配预案待股东大会审议[6]