会议信息 - 股东大会于2025年6月6日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议召集人为公司第八届董事会[4] - 会议主持人是董事长王新玲女士[5] - 会议召开地点为天津市南开区红旗南路325号公司会议室[2] 股东情况 - 出席股东大会股东473人，代表股份30,579,010股，占比8.6710％[8] - 现场投票股东1人，代表股份16,990,862股，占比4.8179％[8] - 网络投票股东472人，代表股份13,588,148股，占比3.8531％[8] 提案表决 - 避免同业竞争承诺延期履行提案：同意17,622,862股，占比57.6306%[11] - 全资子公司债务展期暨关联交易提案：同意20,746,986股，占比67.8471%[16]

股东大会信息 - 公司于2025年5月22日发布2025年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年6月6日在天津召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）473人，代表股份30,579,010股，占比8.6710%[8] 提案表决结果 - 《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的提案》同意17,622,862股，占比57.6306%[9] - 《关于全资子公司债务展期暨关联交易的提案》同意20,746,986股，占比67.8471%[11] 会议有效性 - 本次会议召集、召开程序及表决结果均合法有效[12]

股价表现 - 渤海股份今日跌停，全天换手率2.37%，成交额6795.05万元 [2] - 该股因日跌幅偏离值达-9.05%上榜 [2] 资金流向 - 营业部席位合计净卖出2142.92万元 [2] - 主力资金净流出5244.27万元，其中特大单净流出4992.24万元，大单资金净流出252.03万元 [2] - 近5日主力资金净流出4808.60万元 [2] 龙虎榜数据 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交3596.07万元，其中买入成交额为726.58万元，卖出成交额为2869.49万元 [2] - 第一大买入营业部为平安证券股份有限公司天津分公司，买入金额为163.49万元 [2] - 第一大卖出营业部为中国银河证券股份有限公司杭州东宁路证券营业部，卖出金额为813.00万元 [2] 营业部交易明细 - 买一至买五营业部合计买入金额为698.12万元 [2] - 卖一至卖五营业部合计卖出金额为2869.50万元 [2] - 卖出金额最大的前三个营业部分别卖出813.00万元、807.23万元和502.12万元 [2]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月16日以电子邮件方式发出 [1] - 会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，无缺席或委托出席情况 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》，表决结果为2票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 关联监事陶蕾女士（由控股股东兴津公司提名并任职）回避表决 [1] - 议案需提交股东大会审议 [1] 延期履行同业竞争承诺的合理性 - 监事会认为延期符合《上市公司监管指引第4号》及公司实际情况 [2] - 延期不会对公司日常经营造成重大影响 [2] - 不存在损害上市公司及中小股东利益的情形 [2] 关联方信息 - 天津水务集团有限公司为公司持股5%以上股东，与控股股东兴津公司互为一致行动人 [1]

会议情况 - 公司2025年第二次独立董事专门会议于5月19日通讯表决召开，应到、实到独立董事均为3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》，3票同意[1] - 审议通过《关于全资子公司债务展期暨关联交易的议案》，3票同意[3] 独立董事意见 - 认为避免同业竞争承诺延期履行合规，不影响经营，无损害股东利益[2] - 认为债务展期助统筹资金，对发展有积极影响，无损害股东利益[3]

市场扩张和并购 - 2021年11月，水务集团收购公司45868731股无限售流通股，占总股本13.01%[1] 其他新策略 - 水务集团拟将解决同业竞争承诺期限延期3年至2028年6月9日[5] - 2025年5月相关会议审议通过承诺延期议案，尚需股东大会审议[6][7]

债务情况 - 水元投资对兴津公司债务本金余额8810万元，展期至2030年6月24日，年利率按合同签订日五年期以上LPR上浮10%计算[2][6] - 2019年6月水元投资对兴津公司负有13755万元债务，2022年展期时本金余额为10245万元，年利率6%[1] 股权结构 - 兴津公司及其一致行动人合计持有公司125069052股，占比35.46%[2][5] 财务数据 - 2024年末兴津公司资产总额662561585.96元，股东权益617936314.73元，营收75471.70元，净利润 - 3455412.23元[5] - 2025年3月末兴津公司资产总额660159989.26元，股东权益617207981.21元，1 - 3月营收0元，净利润 - 728404.95元[5] 其他信息 - 兴津公司注册资本为76618.422874万元[4] - 董事会审议通过债务展期议案，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[2] - 年初至会议通知发出日，公司与兴津公司累计关联交易总金额21753.64万元[9]

股东大会信息 - 2025年6月6日14:30召开第二次临时股东大会[1][2] - 股权登记日为2025年5月30日[1][2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月6日9:15 - 15:00[1][2][14][15] - 投票代码为“360605”，简称为“渤海投票”[13] 提案信息 - 审议总提案、避免同业竞争承诺延期、子公司债务展期暨关联交易提案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年6月3 - 4日，地点在天津南开红旗南路325号证券部[6]

会议信息 - 公司第八届监事会第十一次（临时）会议通知于2025年5月16日发出[1] - 会议于2025年5月21日上午11：00召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》2票同意，0票反对，0票弃权[2] - 关联监事陶蕾女士审议该议案时回避表决[2] - 该议案需提交股东大会审议[2] 监事会意见 - 延期履行承诺符合规定及公司实际情况[3] - 不会对公司日常经营造成重大影响[3] - 不存在损害上市公司和股东利益情形[3]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十二次（临时）会议5月16日发通知，5月21日10：00召开[3] - 应参会董事9人，实际出席9人[3] 议案表决 - 《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》5票同意，需提交股东大会[4][5] - 《关于全资子公司债务展期暨关联交易的议案》5票同意，需提交股东大会[6] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》9票同意[7] 关联信息 - 水务集团为持股5%以上股东，与兴津公司为一致行动人[4] - 王新玲等4人为关联董事，相关议案审议回避表决[4][6]