人事变动 - 公司副总经理于志民因工作原因申请辞职，辞职后仍在公司任职[2] - 截至公告披露日，于志民未持有公司股票[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月12日[4]

股东大会信息 - 2024年12月23日14:30召开第七次临时股东大会，现场与网络投票结合[2][5] - 网络投票时间为2024年12月23日多个时段[5] - 股权登记日为2024年12月16日[6] 股东持股情况 - 第二大股东水务集团合计持股比例35.46%[3] 会议审议提案 - 审议《关于变更会计师事务所的提案》等两项提案[13] 登记信息 - 登记时间为2024年12月17 - 18日[17] - 登记地点为天津市南开区红旗南路325号公司证券部[18] 投票信息 - 投票代码为“360605”，简称为“渤海投票”[31] - 非累积投票提案填报表决意见为同意等[32] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[32] - 可通过交易系统和互联网投票系统投票[34][35] - 互联网投票需身份认证[35]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-071 渤海水业股份有限公司 关于召开2024年第七次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2024 年 12 月 6 日召开的第八届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的议 案》，会议决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开公司 2024 年第七次临时股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日 （星期一）9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投 ...

会计估计变更 - 2024年12月6日审议通过会计估计变更议案，10月1日起执行[2][3] - 变更前后应收及其他应收款各账龄预期信用损失率相同[5][8][13][14] - 采用未来适用法，无需追溯调整以往财务报告[16] 业绩影响 - 预计2024年信用减值损失减少448.02万元[16] - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润增加412.33万元[16]

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-069 渤海水业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所的名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审亚太作为公司 2024 年度财务报告审 计机构和内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2024 年第七次临 时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 1 月 18 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 （5）首席合伙人：王增明 （6）人员信息：2023 年末合伙人 76 人，注册会计师 427 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第十八次会议通知于2024年11月27日发出，12月6日10:00通讯表决召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》获通过，需提交股东大会审议[2] - 《关于会计估计变更的议案》获通过[3] - 《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》获通过[4]

人员与资质 - 2022年末大信合伙人166人，注册会计师948人，签过证券服务业务审计报告超500人[3] 风险基金与保险 - 截止2023年7月31日，大信计提职业风险基金余额4805.51万元，职业保险累计赔偿限额11亿元[4] 处罚情况 - 大信近三年受行政处罚3次、监督管理措施16次等[4] - 40名从业人员受行政处罚6人次、监督管理措施29人次等[4] 审计相关 - 2023年11月大信中标公司审计机构[5] - 2023年大信对公司财务报告和内控有效性审计出具标准无保留意见[7] - 审计委员会认为大信具备资质和能力，表现良好[11]

会议信息 - 公司第八届监事会第九次会议通知于2024年11月27日以邮件发出[1] - 会议于2024年12月6日上午11:00通讯表决召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，无缺席，由冯文清主持[1] 议案表决 - 《关于会计估计变更的议案》3票同意通过，无反对弃权[2] - 本次会计估计变更是合理变更，不损害公司及股东利益[2]

股票异动 - 公司股票2024年11月26 - 27日连续2日收盘跌幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 董事会自查无未公开重大信息，无应披露未披露事项[3][4] - 前期披露信息无需更正补充，无信息公平披露违规[5][6] 经营情况 - 公司及子公司生产经营、管理正常，环境无重大变化[3] 交易情况 - 异动期间控股股东及其一致行动人未买卖公司股票[3] 指定媒体 - 《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体[6]

股价表现 - 2024年11月5 - 21日公司股票价格累计涨幅达122.83%[2] - 2024年11月19 - 21日连续3日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3] 经营情况 - 公司及子公司生产经营正常，近期环境无重大变化[4] 重大事项 - 控股股东一致行动人水务集团解决同业竞争招标完成，尽调、评估未开展[4] - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[5][6] 股票交易 - 股票异动期间控股股东及其一致行动人未买卖公司股票[5] 信息披露 - 公司不存在违反信息公平披露情形，指定媒体有《中国证券报》等[7]