内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产占比95.86%，营收占比92.77%[7] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报金额有定量标准[11] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失有定量标准[15] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[19] 评价依据与原则 - 公司依据相关体系和制度开展内控评价工作[11] - 公司采用孰低原则确定内控缺陷认定标准[13][16]

利润分配 - 公司就2023年度利润分配预案向投资者征求意见[1] - 相关内容详见2024 - 012号公告[1] 意见交流 - 征求意见时间至2024年4月5日17：00止[1] - 投资者可通过邮箱、董办、电话与公司交流[1]

业绩总结 - 2023年度利润分配预案以1,017,698,410股为基数，每10股派发现金红利0.29元（含税）[5] 市场扩张和并购 - 公司全资子公司合计收购浙江都市会展文化发展有限公司80%股权，对价800万元[8] 会议相关 - 第十一届监事会第二次会议于2024年4月1日16:30在杭州萧山召开[1] - 会议通知于2024年3月22日以多种方式发出[1] - 各项议案表决同意3票，反对、弃权、回避均为0票[1,2,4,5,6,7,9]

业绩总结 - 2023年末公司计提信用减值准备1980.59万元，减少利润总额[4][11][15] 数据详情 - 应收款项坏账损失本期计提19730847.34元，长期应收款75034.58元[4] - 各款项按单项、组合计提坏账准备有相应期初、本期计提、期末数[5][6][7] 决策情况 - 2024年4月1日会议通过计提议案，无需股东大会审议[12] - 董事会、监事会认为计提合规，同意本次计提[13][14]

浙江华媒控股股份有限公司 2023年度，浙江华媒控股股份有限公司全体监事按照《公司法》《公司章程》 《监事会议事规则》等有关法律法规和制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，从切实维护公司整体利益和全体股东权益出发，依法独立行使职权， 对公司的经营管理、财务状况、关联交易、对外担保等重大事项进行了持续有效 的监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等 方面发挥了积极的作用。现将2023年度监事会的工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范，及时就涉及 股东利益和公司经营发展的重大事项进行深入研究和审议，切实行使监督权力， 全年共计召开了 4 次会议，相关内容均刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上，具体如下： 1、2023 年 4 月 28 日，召开第十届监事会第十次会议，审议：《2022 年度监 事会工作报告》《2022 年度报告全文及其摘要》《2023 年第一季度报告》等 9 项 议案。详见披露于 2023 年 4 月 29 日的 2023-023 号公告。 2、2023 年 8 月 ...

浙江华媒控股股份有限公司董事会 浙江华媒控股股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 2 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江华媒控股股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《关于独立性 的自查报告》等内容，公司董事会就公司现任的独立董事曹国熊先生、章丰 先生、傅怀全先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹国熊先生、章丰先生、傅怀全先生的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为三位独立董事在 2023 年度任 职期间恪尽职守，忠实履职，独立董事本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务；独立董事本人及主要亲属均不属于公司主要股东，均未在公司主 要股东及其附属单位担任任何职务；不属于与本公司及控股股东、实际控制 人或其附属企业有重大业务往来的人员；不属于为本公司及控股股东、实际 控制人或其附属单位提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员；与本公司 以及主要股东及其附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关 ...

业绩总结 - 2023年度日常关联交易预计32475万元，实际29588万元，较预计低9%[2] - 杭州日报报业集团2023年末总资产103660.49万元，净资产44439.6万元，主营收入13278.52万元，净利润-4560.15万元[7] 关联交易 - 向杭州日报报业集团及其下属采购商品、采编分成、租入资产有预计与实际差异[5] - 日报传媒等向各报社支付固定采编费用及收入分成比例[10][11] - 2023 - 2024年解除萧报传媒、富报传媒相关分成协议[11][13][14] 决策流程 - 2024年4月1日独立董事同意2023年度日常关联交易并提交董事会[15] - 审计委员会认为2023年度日常关联交易遵循原则、符合规定[16]

公司基本信息 - 华媒控股注册资本为101,769.841万人民币[8] - 中教未来成立时注册资本100万元，现华媒控股出资600万元占60%[9][10] 业绩总结 - 2023年合并报表口径下，中教未来营业收入137,906,702.92元，净利润20,763,878.40元[14] - 2020 - 2023年营业收入分别为2.19亿、2.02亿、1.78亿、1.38亿元，呈逐年下降趋势[84] - 2020 - 2023年净利润分别为 - 5694.7万、2006.7万、1293.0万、2076.4万元，2020年亏损后回升[84] 用户数据 - 2022 - 2023年中教未来招生人数较2021年、2020年有一定幅度增长[15] 未来展望 - 预计2024 - 2028年及永续期营业收入分别为13214.80万元、14533.24万元等[28] - 预计2023年后我国出国留学热度升温，促进公司国际教育项目业务收入增长[90] 新产品和新技术研发 - 中教未来有多款软件获得软著登记，如智云未来教务管理系统V1.0等[39] 市场扩张和并购 - 中教未来对外投资44家单位，合并比例从42.00%到100.00%不等[16][17] 其他新策略 - 华媒控股拟对收购中教未来股权所形成的商誉进行减值测试[19][20] - 中教未来对企业未来年度盈利情况进行初步预测并修正完善[27]

现金管理计划 - 2024年用不超4亿自有闲置资金投资理财产品[1][2] - 投资期限不超12个月，由党委会/总经理办公会决策[3] 风险管理 - 投资有违约、不能兑付等风险，已完善制度防范[4] 效益评估 - 不影响日常业务，可增强资金流动性和效益[5] - 审计委员会认为可提升业绩回报股东[6]

公司治理 - 华媒控股独立董事3名，占董事会人数的3/7[2] - 2023年召开8次董事会，6次通讯表决，2次现场表决[5] - 2023年召开2次股东大会，均现场与网络结合[5] - 2023年董事会设四个专门委员会，审计等委员会独立董事占多数[8] 议案审议 - 2023年7月14日审议收购浙江都市会展文化发展有限公司80%股权议案[6] - 2023年3月16日对日常关联交易预计议案发表事先认可意见[7] - 2023年4月28日通过年度和季度报告等多项议案[9] - 2023年8月21日通过半年度报告等议案[9] - 2023年10月27日通过第三季度报告等议案[9] - 2023年11月6日通过聘任财务负责人议案[9][21] - 2023年12月29日通过2024年度日常关联交易预计议案[9] 人事变动 - 2023年9月郭勤勇辞去副总经理兼财务总监职务[21] - 2023年11月聘任沈斌为副总经理[22] - 2024年1月第十一届董事会候选人选举通过[22] 其他事项 - 2023年度关联交易符合规定[17] - 2023年度会计政策变更按财政部要求执行[24]