控股股东增持计划 - 杭报集团计划2024年2月23日起6个月内，不高于4.2元/股增持4000 - 8000万元[3] 增持情况 - 2024年2月23日至4月30日，杭报集团增持1017.7072万股，占总股本1%[4] - 增持后杭报集团持股比例升至49.0748%，合计升至53.0243%[5][6] 历史股份变动 - 2014年12月19日至今，累计增加0.9493%[7] - 2020年换购ETF减少0.0507%，2024年增持增加1%[7] 计划相关说明 - 增持计划未实施完毕，期间及法定期限内不减持[9][10] - 可能因风险延迟或无法完成，不影响上市条件和控制权[11][12]

股东大会信息 - 2024年4月23日召开2023年年度股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[3] - 通过现场和网络投票的股东19人，代表股份552,475,364股，占总股份54.2867％[5] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告，同意552,161,289股，占出席会议股东表决权股份99.9432％[8] - 2023年度财务决算报告，同意551,800,089股，占出席会议股东表决权股份99.8778％[14] - 2023年度利润分配议案，同意552,161,289股，占出席会议股东表决权股份99.9432％[16] - 2023年度董事、监事和高管薪酬议案，同意551,567,889股，占出席会议股东表决权股份99.8777％[19] - 对浙江都市会展文化发展有限公司增资暨关联交易议案，同意13,439,102股，占比97.5716%[21] - 选举公司非独立董事议案，总表决同意552,161,289股，占比99.9432%[23] 股东持股情况 - 张韶衡、高坚强、于国清分别持股77,175股、77,700股、77,325股，均占总股本0.0076% [20] - 杭州日报报业集团有限公司持股498,507,349股，占总股本48.9838%，都市快报社持股40,194,438股，占总股本3.9495%[22] 其他 - 公司第十一届董事会人员构成符合相关规定[24] - 浙江六和律师事务所认为2023年年度股东大会相关事宜合法有效[25] - 公告备查文件含《浙江华媒控股股份有限公司2023年年度股东大会决议》[27] - 公告备查文件含《浙江六和律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》[27]

会议信息 - 华媒控股第十一届监事会第三次会议4月12日发通知，4月23日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审核 - 监事会审核通过2024年第一季度报告，认为编制合规、内容真实准确完整[1] - 报告议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[1]

会议安排 - 2024年4月1日公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过召开2023年年度股东大会的议案[5] - 2024年4月3日公司董事会刊登召开2023年年度股东大会的通知[5] - 2024年4月13日公司董事会刊登增加临时提案的公告和补充通知[5] - 2024年4月23日下午14:30召开股东大会现场会议，网络投票时间为当天交易时间[6] 参会情况 - 参加本次股东大会的股东及股东代理人共19人，代表股份552,475,364股，占公司股份总数的54.2867％[8] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多个议案均审议通过[13][16][20][23] - 《关于2023年度利润分配的议案》等议案有不同比例的同意和反对票[24][27][31][34] 股东持股 - 张韶衡、高坚强、于国清分别持有公司77,175股、77,700股、77,325股，占总股本均为0.0076%[29] - 杭州日报报业集团有限公司持有公司498,507,349股，占总股本48.9838%；都市快报社持有公司40,194,438股，占总股本3.9495%[32]

营业收入变化 - 本季度营业收入297,505,125.10元，同比减少11.43%，主要因子公司业务调整及有鲸网络不再纳入合并报表范围[5][9] - 2024年第一季度营业总收入2.98亿元，较上期3.36亿元下降11.43%[24] - 2024年1 - 3月营业收入171.87万元，较2023年1 - 3月的375.67万元下降[32] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -10,420,842.91元，同比减少386.25%，主要因上期确认盛元乔司厂房拆迁补偿收益[5][10] - 2024年第一季度净利润为 - 890.65万元，较上期 - 107.73万元亏损扩大[24] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 - 1042.08万元，上期为364.05万元[24] - 2024年1 - 3月净利润为 - 356.65万元，较2023年1 - 3月的 - 74.96万元亏损增加[32] 应收款项融资变化 - 应收款项融资期末余额3,098,834.00元，较期初减少88.79%，系子公司票据支付货款所致[8] 债权投资变化 - 债权投资期末余额355,566,757.33元，较期初增加43.73%，系本期购入大额存单所致[8] 应付账款变化 - 应付账款期末余额210,974,463.68元，较期初减少39.06%，系本期子公司支付货款所致[8] 应付职工薪酬变化 - 应付职工薪酬期末余额69,375,979.45元，较期初减少50.86%，系12月计提的年终奖在本期发放[8] 应交税费变化 - 应交税费期末余额4,171,837.88元，较期初减少76.95%，系本期支付税金所致[8] 研发费用变化 - 本期研发费用为3,286,840.71元，同比增加34.13%，系当期研发投入增加所致[8] 其他收益变化 - 本期其他收益为779,566.16元，同比减少80.78%，系上期收到政府补助[9] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为38,727，杭州日报报业集团有限公司持股比例48.83%为第一大股东[12] - 杭州日报报业集团有限公司和都市快报社合计持股比例为52.78%[13] - 杭州日报报业集团有限公司期初持股489,236,177股，占总股本48.07%，期末持股496,894,049股，占总股本48.83%[14] - 中信证券股份有限公司退出转融通出借，期末转融通出借股份为0，期末普通账户、信用账户持股633,592股，占总股本0.06%[16] - 黎敏新增参与转融通出借，期末转融通出借股份为0，期末普通账户、信用账户持股3,107,302股，占总股本0.31%[16] - 吕强持股比例0.58%，持股数量5,920,800股[13] - 中信银行股份有限公司－泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金持股比例0.53%，持股数量5,386,200股[13] - 胡涌持股比例0.34%，持股数量3,454,300股[13] - 黎敏持股比例0.31%，持股数量3,107,302股[13] - 杭州日报报业集团（杭州日报社）持有杭州日报报业集团有限公司和都市快报社100%股权[13] 资产总计变化 - 2024年3月31日公司资产总计36.30亿元，较期初39.46亿元下降7.99%[20][22] - 2024年3月31日资产总计为4,101,963,728.21元，2023年12月31日为3,963,810,143.95元[28] 流动资产变化 - 2024年3月31日流动资产合计13.15亿元，较期初16.86亿元下降22.00%[20] - 2024年3月31日流动资产合计为787,143,833.59元，2023年12月31日为818,982,593.44元[28] 非流动资产变化 - 2024年3月31日非流动资产合计23.15亿元，较期初22.59亿元增长2.48%[20][22] - 2024年3月31日非流动资产合计为3,314,819,894.62元，2023年12月31日为3,144,827,550.51元[28] 流动负债变化 - 2024年3月31日流动负债合计14.09亿元，较期初16.91亿元下降16.60%[22] - 2024年3月31日流动负债合计115.73亿元，较2023年12月31日的123.53亿元有所下降[30] 非流动负债变化 - 2024年3月31日非流动负债合计4.25亿元，较2023年12月31日的4.20亿元略有上升[30] 负债合计变化 - 2024年3月31日负债合计119.98亿元，较2023年12月31日的127.73亿元有所减少[30] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本3.10亿元，较上期3.72亿元下降16.53%[24] 营业利润变化 - 2024年第一季度营业利润为 - 811.41万元，较上期 - 46.75万元亏损扩大[24] - 2024年1 - 3月营业利润为 - 356.57万元，较2023年1 - 3月的 - 74.86万元亏损扩大[32] 基本每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.0102元，上期为0.0036元[24] 现金流量变化 - 经营活动现金流入小计本期为343,941,637.28元，上期为497,673,013.69元；现金流出小计本期为460,002,284.35元，上期为533,697,264.46元；现金流量净额本期为 - 116,060,647.07元，上期为 - 36,024,250.77元[26] - 投资活动现金流入小计本期为234,299,019.56元，上期为59,516,956.81元；现金流出小计本期为306,402,919.00元，上期为118,970,619.77元；现金流量净额本期为 - 72,103,899.44元，上期为 - 59,453,662.96元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为401,000.00元，上期为302,919,887.00元；现金流出小计本期为50,965,190.56元，上期为333,190,641.27元；现金流量净额本期为 - 50,564,190.56元，上期为 - 30,270,754.27元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 238,728,737.07元，上期为 - 125,748,668.00元；期初余额本期为817,163,722.86元，上期为741,930,175.40元；期末余额本期为578,434,985.79元，上期为616,181,507.40元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为274,687,108.34元，上期为370,586,782.92元[26] - 收到的税费返还本期为1,369,105.04元，上期为78,471.21元[26] - 收回投资收到的现金本期为228,044,988.50元，上期为56,157,000.00元[26] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为459.54万元，较2023年1 - 3月的1372.71万元减少[34] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为874.41万元，较2023年1 - 3月的 - 1055.83万元由负转正[34] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 53.86万元，较2023年1 - 3月的 - 530.77万元亏损缩小[34] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为1280.10万元，较2023年1 - 3月的 - 213.89万元由负转正[34] 利润分配情况 - 公司以2023年12月31日总股本1,017,698,410股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.29元(含税)，共计29,513,253.89元[18] 报告相关情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计[35] - 公司2024年第一季度报告于2024年04月23日发布[35]

人事变动 - 审计部主任顾铮因工作调整不再担任该职务[1] - 公司同意聘任王健为审计部主任[1] 新主任信息 - 王健2016年起历任公司财务部副主任、主任[3] - 王健兼任三家公司董事，未持股，无关联关系等[3]

会议信息 - 公司第十一届董事会第三次会议于2024年4月23日16:00召开，7位董事均出席[1] 人事变动 - 选举陆元峰为公司第十一届董事会董事长[1] - 聘请王健为审计部主任[3] 报告审议 - 审议通过2024年第一季度报告[4] 表决情况 - 选举董事长、变更审计部负责人、审议一季度报告议案表决均全票通过[2][3][5]

会议安排 - 2024年4月1日召开第十一届董事会第二次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[1] - 2024年4月12日董事会收到控股股东增加临时提案函[1] - 现场会议2024年4月23日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2][3] 会议相关时间 - 股权登记日为2024年4月16日[3] - 登记时间为2024年4月17 - 18日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[10] 会议审议事项 - 审议年度董事会、监事会工作报告等8项提案[5][7] - 提案7涉及关联交易，控股股东及其一致行动人回避表决[9] 投票相关 - 对中小投资者表决票单独计票并公开披露结果[9] - 网络投票代码为360607，投票简称为“华媒投票”[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月23日9:15—15:00[18] - 累积投票制投票时间为2024年4月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[19] 委托相关 - 可授权委托代理人出席股东大会[22] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，法人需加盖公章[23]

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-019 浙江华媒控股股份有限公司 关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、增加临时提案的概况 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）董事会于 2024 年 4 月 12 日收到控股股东杭州日报报业集团有限公司（简称：杭报集团公司） 以书面形式送达的《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关 于提名公司非独立董事候选人的议案》作为临时提案，提交本公司 2023 年年度 股东大会审议。 截至 2024 年 4 月 11 日，杭报集团公司直接持有华媒控股 497,839,349 股股 票，占总股本的 48.92%，杭报集团公司及一致行动人合计持有华媒控股 538,033,787 股股票，占总股本的 52.87%。 陆元峰先生，1975 年生，大学学历、管理学硕士，讲师，中国国籍，中共党 员，无境外居住权。2018 年 12 月至 2024 年 3 月，担任西泠印社集团有限公司 党委委员、副总经理；2021 ...

公司业务及财务状况 - 公司广告及策划、报刊及印刷等业务的营业收入存在波动现象[4] - 新媒体业务的收入占比有限，易受互联网发展进程和相关行业政策调控的影响[4] - 公司主营业务变化为新增教育培训业务，除传媒经营类业务外[12] - 公司2023年营业收入为1,775,533,388.73元，较上一年下降1.75%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为88,428,706.17元，较上一年下降4.31%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为271,982,972.61元，较上一年下降28.55%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.09元，较上一年增长12.50%[13] - 公司2023年总资产为3,945,510,521.39元，较上一年下降0.68%[13] - 公司2023年第四季度营业收入达到535,318,499.55元，较第一季度增长59.3%[16] - 公司2023年第四季度净利润为40,094,010.40元，较第三季度增长395.3%[16] - 公司2023年非流动性资产处置损益为60,520,835.38元，较2022年增长2340.6%[16] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为20,022,325.83元，较2022年下降36.8%[16] - 公司2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为3,331,751.00元，较2022年下降75.9%[17] - 公司2023年企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为16,464.02元[17] - 公司2023年委托他人投资或管理资产的损益为5,227,383.98元，较2022年下降17.7%[17] - 公司2023年债务重组损益为-658,897.97元，较2022年下降713.7%[17] - 公司2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为55,556,553.62元，较2022年增长24.2%[17] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[18] 行业发展趋势 - 广告市场整体在波动中逐渐回暖，2023年广告市场同比上涨6.0%[19] - 中国互联网广告市场规模预计为5732亿元人民币，较2022年增长12.66%[19] - 全国订销报纸166.99亿份，同比增长0.83%[20] - 纸浆进口数量同比增长25.72%，进口金额同比增长11.59%[20] - 职业教育作为填补人才缺口的重要手段，现代职业教育体系建设进入新的法治化进程[21] - 中国职业教育市场规模由2018年的6,045亿元增长至2022年的8,719亿元，年均复合增长率9.6%[22] - 预计未来中国职业教育市场将于2024年突破万亿规模，并于2027年达到12,681亿元，年均复合增长率7.8%[22] 公司业务拓展与发展 - 公司主要从事广告策划发布、报刊发行与印刷、教育等业务，覆盖多个省市的职业教育、国际教育、IT教育、艺术教育、在线职业教育、学前教育等[23] - 公司拥有庞大的用户群，共有用户数达2.18亿，为媒体公信力和市场影响力打下了扎实的用户基础[27] - 公司运营的报刊媒体、互联网站点和移动互联网产品构成平台坚实基础，拥有各类新媒体产品包括手机APP、微信公众号、移动视频产品等[27] - 公司在文化教育平台方面持续深耕教育产业，布局范围涵盖职业教育、国际教育、IT教育、艺术教育等板块，与多个城市院校建立了长期合作关系[27] - 公司主要业务包括报刊发行投递、电商物流配送、生活物流配送、报刊印刷、包装印刷、互联网桌面轻印刷等[28] - 公司将加快盘活自有资产，拓宽园区版图，进一步提升功能布局、价值形成和专业化服务水平[28] 公司治理及财务状况 - 公司2023年度报告已通过审议[74] - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司治理结构，规范运作，加强信息披露工作[68] - 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上已经做到“五分开”[70] - 公司不存在以资产或信誉为各股东的债务提供担保，也未以公司名义的借款、授信额度转借给各股东[72] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[78] - 公司2023年度高级管理人员实行年薪制，主要构成为基础年薪（占比70%）和绩效年薪（占比30%）[86] - 公司董事会审议通过了关于选举公司董事长、提名非独立董事候选人、日常关联交易预计和召开临时股东大会的议案[88] - 公司审议通过了关于盛元印务签署搬迁补偿协议的议案[89] - 公司审议通过了关于收购浙江都市会展文化发展有限公司80%股权暨关联交易的议案[90] - 公司审议通过了2023年半年度报告全文及其摘要[90] - 公司审议通过了关于聘任公司财务负责