股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月19日发布股东会通知 并于会议召开20日前以公告方式通知股东 决定于2025年5月12日召开2024年年度股东会 [4] - 会议通过现场投票和网络投票相结合方式召开 其中交易系统投票时间为2025年5月12日9:15-15:00 互联网投票系统投票时间为当日9:15-15:00 [4] - 现场会议在杭州市西湖区万和国际7幢24楼会议室召开 由公司董事长陆元峰主持 会议实际召开情况与通知内容一致 [4] 出席会议人员及召集人资格 - 现场出席股东共5名 代表有表决权股份544,842,512股 占公司股份总数的53.5367% [5] - 通过网络投票参与股东共142名 代表有表决权股份6,172,549股 占公司股份总数的0.6065% [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师列席会议 召集人资格符合相关规定 [5] 股东会议案审议情况 - 会议审议议案与通知完全一致 未出现临时修改议案情形 [6] - 全部9项议案均获表决通过 包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配方案等 [7][8][9][10][11][12][13][14][15] 议案表决结果详情 - 《2024年度董事会工作报告》同意票548,384,877股 占比99.5227% 反对票2,560,184股 占比0.4646% 弃权票70,000股 占比0.0127% [8] - 《2024年度利润分配议案》同意票547,441,412股 占比99.3514% 反对票3,548,849股 占比0.6441% 弃权票24,800股 占比0.0045% [11][12] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意票3,630,590股 占比57.3592% 反对票2,628,684股 占比41.5302% 弃权票70,300股 占比1.1107% [13][14] - 《关于修订公司章程的议案》作为特别决议议案 获得有效表决权三分之二以上通过 [15][16] 关联方回避表决情况 - 杭州日报报业集团有限公司持有公司504,491,049股股份 占总股本49.57% 在关联交易议案中回避表决 [14] - 都市快报社持有公司40,194,438股股份 占总股本3.95% 同样在关联交易议案中回避表决 [14] - 董事高坚强在董事监事薪酬议案中回避表决 其持有公司77,700股股份 占总股本0.0076% [12][15]

会议信息 - 2025年5月12日15:00召开2024年年度股东会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东147人，代表股份551,015,061股，占公司有表决权股份总数的54.1433％[4] - 通过现场投票的股东及股东授权代表合计5人，代表股份544,842,512股，占公司有表决权股份总数的53.5367%[4] - 通过网络投票的股东142人，代表股份6,172,549股，占公司有表决权股份总数的0.6065％[4] 议案表决结果 - 2024年度董事会工作报告总表决同意548,384,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5227％[6] - 2024年度监事会工作报告中小股东总表决同意3,621,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.9345％[10] - 2024年度财务决算报告总表决同意548,386,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5229％[14] - 关于2024年度利润分配的议案中小股东总表决同意2,678,225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.8388％[17] - 关于2024年度董事、监事薪酬的议案总表决同意546,974,977股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2808％[18] - 关于2025年度日常关联交易预计的议案总表决同意3,630,590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的57.3592％[20] - 中小股东对某提案表决：同意3,552,890股，占比56.8292％；反对2,628,684股，占比42.0463％；弃权70,300股，占比1.1245％[1] - 拟为董监高买责任险议案总表决：同意546,912,952股，占比99.2835％；反对3,876,784股，占比0.7038％；弃权70,300股，占比0.0128％[23] - 拟为董监高买责任险议案中小股东表决：同意2,227,465股，占比36.0749％；反对3,876,784股，占比62.7865％；弃权70,300股，占比1.1385％[24] - 修订《公司章程》议案总表决：同意548,386,077股，占比99.5229％；反对2,558,684股，占比0.4644％；弃权70,300股，占比0.0128％[25] - 修订《公司章程》议案中小股东表决：同意3,622,890股，占比57.9489％；反对2,558,684股，占比40.9267％；弃权70,300股，占比1.1245％[26] - 各提案表决结果均为通过[22][24][27] 股东持股情况 - 杭州日报报业集团有限公司持股504,491,049股，占总股本49.57%；都市快报社持股40,194,438股，占总股本3.95%[22] - 高坚强持股77,700股，占总股本0.0076%；于国清持股77,325股，占总股本0.0076%[24] 其他 - 律师认为公司2024年年度股东会召集、召开等程序合法合规，决议有效[28] - 备查文件有《浙江华媒控股股份有限公司2024年年度股东会决议》和《法律意见书》[29]

股东会信息 - 公司2025年4月17日作出第十一届董事会第九次会议决议，4月19日公告召开2024年年度股东会通知，5月12日召开股东会[5] - 交易系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30及13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[6] - 现场出席股东会股东5名，代表有表决权股份544,842,512股，占公司股份总数的53.5367%[9] - 通过网络投票股东142名，代表有表决权股份6,172,549股，占公司股份总数的0.6065%[9] - 参加股东会表决股东及股东代理人共147人，代表有表决权股份551,015,061股，占公司股份总数的54.1433％[13] - 中小股东及其股东代理人共144人，代表有表决权股份6,251,874股，占公司股份总数的0.6143％[13] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意548,384,877股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.5227％；中小投资者同意3,621,690股，占出席中小投资者有效表决权的57.9297％[14] - 《2024年度监事会工作报告》同意548,385,177股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.5227％；中小投资者同意3,621,990股，占出席中小投资者有效表决权的57.9345％[15] - 《2024年度财务决算报告》同意548,386,077股，占比99.5229%[19] - 《关于2024年度利润分配的议案》同意547,441,412股，占比99.3514%[20] - 《关于2024年度董事、监事薪酬的议案》同意546,974,977股，占比99.2808%[22] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意3,630,590股，占比57.3592%[23] - 《关于拟为董事、监事和高级管理人员等购买责任险的议案》同意546,912,952股，占比99.2835%[25] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意548,386,077股，占比99.5229%[28] 股东持股情况 - 高坚强持有公司77,700股股票，占总股本的0.0076%[22] - 杭州日报报业集团有限公司持有公司504,491,049股股票，占总股本的49.57%[24] - 都市快报社持有公司40,194,438股股票，占总股本的3.95%[24] - 于国清持有公司77,325股股票，占总股本的0.0076%[27]

业绩说明会信息 - 公司参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会[1] - 说明会时间为2025年5月13日15:00 - 17:00[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与互动[1] 问题征集信息 - 提前征集2024年度业绩说明会问题[2] - 截止时间为2025年5月12日17:00[2] - 征集网址为https://ir.p5w.net/zj/[2] 后续查看信息 - 说明会召开后可登录“全景路演”网站查看情况及内容[4]

会议信息 - 华媒控股第十一届监事会第八次会议4月21日发通知，4月29日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议结果 - 会议审议通过2025年第一季度报告[1] - 监事会认为报告编制合规，内容真实准确完整[1] - 表决同意3票，反对、弃权、回避均0票，结果通过[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式 召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议主持人为董事长陆元 峰，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》 和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案： 一、 2025 年第一季度报告 审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。 详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 本议案无需提交公司股东会审议。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决结果：通过。 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2025-019 浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议 2、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2025 年第四次会议决议 特此公告。 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入212,617,405.03元，较上年同期减少28.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 37,928,501.88元，较上年同期减少263.97%[5] - 本报告期末总资产3,600,694,704.10元，较上年度末增加4.16%；归属于上市公司股东的所有者权益1,569,275,571.88元，较上年度末减少2.35%[5] - 非经常性损益合计3,715,580.32元[6] - 营业总收入本期为212,617,405.03元，上期为297,505,125.10元，较上期减少约28.53%[20] - 营业总成本本期为269,053,037.28元，上期为310,161,766.03元，较上期减少约13.25%[20] - 营业利润本期亏损44,796,071.25元，上期亏损8,114,053.98元，亏损幅度扩大约452.08%[20] - 净利润本期亏损44,991,062.54元，上期亏损8,906,527.15元，亏损幅度扩大约405.15%[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损37,928,501.88元，上期亏损10,420,842.91元，亏损幅度扩大约264.00%[21] - 综合收益总额本期为 - 44,885,520.89元，上期为 - 10,548,908.28元，亏损幅度扩大约325.50%[21] - 基本每股收益本期为 - 0.0373元，上期为 - 0.0102元，亏损幅度扩大约265.69%[21] 资产项目关键指标变化 - 预付款项期末余额17,232,780.08元，较期初减少39.29%[9] - 使用权资产期末余额343,503,863.47元，较期初增加100.44%[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额为690,437,529.89元，期初余额为706,080,330.49元[18] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额为48,874,017.32元，期初余额为76,033,314.91元[18] - 2025年3月31日应收账款期末余额为271,213,530.75元，期初余额为269,961,809.14元[18] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额为1,299,085,026.86元，期初余额为1,329,379,987.84元[18] - 2025年3月31日债权投资期末余额为419,985,077.40元，期初余额为353,869,431.49元[18] - 2025年3月31日非流动资产合计期末余额为2,301,609,677.24元，期初余额为2,127,356,610.33元[18] - 2025年3月31日资产总计期末余额为3,600,694,704.10元，期初余额为3,456,736,598.17元[18] - 2025年3月31日流动资产合计为650,000,691.52元，2024年12月31日为544,006,014.74元[25] - 2025年3月31日非流动资产合计为3,283,946,417.96元，2024年12月31日为3,283,214,051.22元[25] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计本期为810,512,869.95元，上期为1,323,202,700.39元，较上期减少约38.75%[19] - 非流动负债合计本期为978,660,506.44元，上期为275,945,749.18元，较上期增加约254.65%[19] - 负债合计本期为1,789,173,376.39元，上期为1,599,148,449.57元，较上期增加约11.99%[19] - 2025年3月31日流动负债合计为717,319,053.13元，2024年12月31日为1,135,776,809.25元[25] - 2025年3月31日非流动负债合计为556,454,250.37元，2024年12月31日为31,965,083.69元[25] - 2025年3月31日负债合计为1,273,773,303.50元，2024年12月31日为1,167,741,892.94元[25] 股东权益关键指标变化 - 2025年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为2,660,173,805.98元，2024年12月31日为2,659,478,173.02元[25] 收益与费用关键指标变化 - 投资收益本期发生额9,810,009.42元，较上期同比增加180.08%[10] - 所得税费用本期发生额247,187.06元，较上期同比减少69.90%[11] 现金流量关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额111,661,349.41元，较上期同比增加320.83%[11] - 经营活动现金流入小计本期为267,853,497.11元，上期为343,941,637.28元；经营活动现金流出小计本期为388,807,597.29元，上期为460,002,284.35元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 120,954,100.18元，上期为 - 116,060,647.07元[22] - 投资活动现金流入小计本期为108,788,509.69元，上期为234,299,019.56元；投资活动现金流出小计本期为110,253,881.49元，上期为306,402,919.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,465,371.80元，上期为 - 72,103,899.44元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为760,663,017.00元，上期为401,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为649,001,667.59元，上期为50,965,190.56元；筹资活动产生的现金流量净额本期为111,661,349.41元，上期为 - 50,564,190.56元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 10,758,122.57元，上期为 - 238,728,737.07元；期初现金及现金等价物余额本期为687,016,139.27元，上期为817,163,722.86元；期末现金及现金等价物余额本期为676,258,016.70元，上期为578,434,985.79元[23] - 2025年第一季度公司经营活动现金流量净额为 - 14310287.06元，上期为4595396.31元[32] - 2025年第一季度公司筹资活动现金流量净额为113618615.75元，上期净流出538555.17元[32] - 2025年第一季度公司投资活动现金流量净额为340460.02元，上期为8744121.70元[32] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数36,190，杭州日报报业集团有限公司持股比例49.57%，持股数量504,491,049股[13] - 杭州日报报业集团有限公司持股382,048,055股，都市快报社持股30,145,828股，二者合计持股比例为53.52%[15] 公司业务相关事件 - 公司2025年度第一期中期票据发行金额为5.25亿元[16] - 衡阳城市更新投资有限公司起诉公司，涉案金额共计17,504.87万元[16] 2025年第一季度财务指标变化 - 2025年第一季度公司营业收入为1369163.09元，上期为1718704.23元[28] - 2025年第一季度公司净利润为695632.96元，上期净亏损3566498.25元[28] - 2025年第一季度公司税金及附加为11750元，上期为2113.68元[28] - 2025年第一季度公司管理费用为4227402.44元，上期为3978415.35元[28] - 2025年第一季度公司财务费用为2398087.63元，上期为2711504.15元[28] - 2025年第一季度公司投资收益为6136156.08元，上期为1407656.39元[28] 审计情况 - 公司2025年第一季度报告未经审计[34]

涉案金额 - 涉案金额暂合计175048677.5元，含违约金、利息、代理费[2][5] - 不含本次诉讼，近12个月累计涉案8370.92万元，占2024年净资产5.21%[11] - 含本次诉讼，近12个月累计涉案25875.79万元，占2024年净资产16.10%[12] - 尚未了结涉案金额25163.16万元，占2024年净资产15.66%[12] 公司股权 - 衡阳华城公司注册资本10000万元，衡阳新船山与衡阳更新持股51%和49%[8] - 衡阳新船山公司注册资本10000万元，中教未来等三方持股36%、15%和49%[8] 其他情况 - 公司部分银行账户和资金被冻结，金额1.79亿元，占净资产11.13%[10] - 2025年4月21日公司收到衡阳市中级人民法院法律文件[3] - 衡阳新船山公司拟增资534980000元[5]

资金冻结情况 - 公司部分银行账户及资金被冻结，合计178,939,617.36元[2] - 浦发、杭州、中信等多家银行账户被冻结[2] 冻结原因及影响 - 因2024年重大诉讼原告再次起诉申请诉前财产保全[3][4] - 冻结资金占最近一期经审计净资产11.13%[5] - 未对公司资金周转和经营造成实质影响[5] 应对措施 - 公司将采取法律手段维护权益并及时披露信息[5]

财务表现 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-8,317,31087元，同比下降10941%，由盈转亏[1][3] - 扣除非经常性损益的净利润为-45,535,51809元，同比下降23852%，核心业务盈利能力显著减弱[1][4] - 基本每股收益为-001元，同比下降11111%，扣非每股收益为-004元，股东收益受严重冲击[5] 营收与业务结构 - 2024年营业收入为1,431,111,34784元，同比下降1940%，各业务板块均下滑[2] - 广告及策划业收入786,229,56331元（占比549%），同比下降2313%，主因亚运会相关收入减少[2] - 报刊及印刷业务收入308,853,57929元（占比216%），下降640%，教育业务收入190,794,41974元（占比133%），下滑1045%[2] 费用与研发 - 销售费用同比下降1571%至79,627,92510元，管理费用下降1326%至192,327,92801元，财务费用下降2496%至23,575,43819元，显示降本增效成效[6] - 研发费用12,650,23394元（占营收088%），同比下降1973%，可能影响智能媒资库等项目的创新可持续性[7] 现金流状况 - 经营活动现金流净额同比下降5937%至110,498,57300元，反映核心业务现金创造能力减弱[8] - 投资活动现金流净额同比上升10309%至1,164,09428元，主因投资支付现金减少[8] - 筹资活动现金流净额为-241,810,25087元，同比下降5201%，主因偿还短期借款[8] 高管与风险 - 高管薪酬体系为年薪制，总经理（离任）获5941万元，副总经理薪酬区间4803-5175万元[10] - 面临采编与经营分离政策风险、传媒教育板块转型压力、商誉减值风险及潜在诉讼风险[9]