业绩相关 - 公司子公司杭州网获政府补助300万元[3] - 补助占上年度净利润绝对值36.07%[3] - 补助将对2025年度经营业绩产生积极影响[7] 补助情况 - 补助与日常经营相关，可持续性不确定[3] - 补助用于补偿2025年度项目成本费用[6]

华媒控股资产冻结及业绩下滑 - 因合同纠纷被冻结银行存款1.89亿元，占上年末净资产的10.17%，涉案金额1.75亿元占净资产9.42% [1] - 2025年一季度归属母公司净利润亏损3792.85万元，同比下滑263.97% [1] 远洋集团流动性问题 - 远洋控股通过展期议案，需在30个交易日内兑付债券剩余本金0.3%，设30个交易日宽限期 [1] - 公司流动性紧张未缓解，正积极筹措资金解决债务问题 [1] 荣盛发展债务化解 - 拟通过以物抵债方式化解8.1亿元债务，涉及四项抵债资产 [2] - 公司担保总额429.65亿元，其中逾期担保66.46亿元 [2] - 被列入票据持续逾期名单，但未披露具体逾期金额 [2] 精功集团违约进展 - "18精功SCP003"等债券因未能兑付本息构成违约，已执行重整计划 [3] - 上海越信投资80%股权以833,201元拍卖成交，正推进资产处置与信息披露 [3] 西安港实业监管处罚 - 因非市场化发行行为收到证监局警示函 [4] - 2024年一季度净利润同比下滑93.22%，母公司净利润同比下滑66.73% [4] 武汉天盈投资违约 - 未能按期兑付"H20天盈1"本息合计5.357亿元 [5][6] - 2024年亏损48.27亿元，同比下滑32367.10% [6] - 正采取业务重组、资产处置等措施自救 [6]

资金情况 - 原被冻结银行一般户收到到期结构性存款本金和收益10,017,835.62元[1] - 目前被冻结资金总额188,957,452.98元，占最近一期经审计净资产的11.76%[1] 冻结原因及影响 - 部分银行账户及资金被冻结因2024年重大诉讼原告再次起诉并申请诉前财产保全[2] - 事项不影响公司资金周转和日常经营，未触及风险警示情形[2] 应对措施 - 公司将采取法律手段解决冻结事宜，密切关注进展并披露信息[2]

业务收入情况 - 2024 年报刊发行业收入 8501 万元，同比下降 23.4% [2] - 2024 年印刷业务收入 1.07 亿元，非报业收入占比 74.13%，非报业收入包括广告及策划收入 5.17 亿元、户外广告收入 2.08 亿元、教育培训及服务收入 1.91 亿元等 [2][3] - 2024 年教育业务收入 1.91 亿元，同比下降 10.45% [3] - 2024 年广告及策划业务收入 7.86 亿元，同比下降 23.13% [5] - 2024 年研发投入 1265 万元，同比下降 19.73% [5] - 2024 年销售费用 7963 万元，同比下降 15.71% [6] - 2024 年综合毛利率 22.01%，同比提升 5.88 个百分点，净利率 -0.56% [6] 业务发展措施 - 着力开拓非纸媒业务，涉及教育、会展、户外、园区等领域，利用数字化技术升级文化传媒产业 [2] - 在稳定主责主业基础上，做好转型升级和外延拓展，关停并转低小散企业、降本增效 [3] - 加大印刷技术研发投入提升智能化水平 [3] - 基于传统广告平台，研发新媒体内容精准分发架构并寻求技术合作 [3] - 新增研发投入项目包含“数字人生产基地研发”“智能媒资库研发”等项目 [4] - 数字化工具参与地铁广告设计、内容制作等环节 [3] 业务影响因素 - 教育业务收入下降受宏观经济增速放缓、人口下降以及教育行业政策调整影响 [3] - 广告及策划业务收入下降与传统广告业务逐年萎缩及 2024 年度相关赛事业务减少有关 [5] - 销售费用同比下降主要因部分子公司不再纳入合并报表范围 [6] - 净利率变化因上年同期存在大额资产处置收益以及本期计提资产减值损失 [6] 其他业务情况 - 2024 年度新增、恢复 7 个国际教育项目 [3] - 控股股东于 2024 年 2 月开展增持计划并于 5 月实施完毕，合计增持公司股票 15,234,872 股，达到总股本的 1.4970%，增持金额超 6,000 万元 [4] - 公司平面媒体订阅户近百万，各类新媒体产品共有用户数 2.62 亿 [4] - 公司重大诉讼事项因被一审裁定驳回，未在 2024 年度计提 [3] - 南华大学船山学院转设纠纷诉讼涉案金额 1.75 亿元，2024 年度未对公司财务状况形成影响，后续审理结果不确定 [5][6] - 应收账款中前五大客户不涉及政府类项目 [6] - 公司目前暂无海外业务 [4] - 公司积极参与杭州各类数字政务服务业务，目前营收占比较小 [4] - 公司暂无“城市文化大脑”项目 [4] - 2024 年研发人员占比 12% [4] - 2024 年期间费用率 20.65%，同比上升 5.48 个百分点，三费费用率同比上升 1.07 个百分点，总体保持稳定 [5] - 2024 年度主营业务区域保持稳定，未有重大变化 [5]

会议召开情况 - 公司于2025年5月12日15:00召开2024年年度股东会 [1] - 通过现场和网络投票的股东共147人 代表股份551,015,061股 占公司有表决权股份总数的54.1433% [1][2] - 现场投票股东5人 代表股份544,842,512股 占比53.5367% [2] - 网络投票股东142人 代表股份6,172,549股 占比0.6065% [2] 股东构成分析 - 中小股东共144人 代表股份6,251,874股 占比0.6143% [2] - 现场投票中小股东2人 代表股份79,325股 占比0.0078% [2] - 网络投票中小股东142人 代表股份6,172,549股 占比0.6065% [2] 提案表决结果 - 主要提案同意比例均超过99% 最高达99.5229% [3][4][7] - 反对票比例最高为0.7087% 出现在某一提案表决中 [5] - 弃权票比例最高为1.1107% 出现在关联交易相关提案表决中 [6] 关联方回避情况 - 董事高坚强在相关提案中回避表决 持有公司77,700股 占比0.0076% [6][7] - 杭州日报报业集团有限公司作为控股股东回避表决 持有504,491,049股 [6] - 前高管于国清在相关提案中回避表决 持有77,325股 占比0.0076% [7] 法律意见与文件备查 - 北京大成律师事务所律师现场见证并出具法律意见 [3][8] - 律师认为会议程序符合法律法规和公司章程规定 [8] - 本次股东会决议被认定为合法有效 [8]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月19日发布股东会通知 并于会议召开20日前以公告方式通知股东 决定于2025年5月12日召开2024年年度股东会 [4] - 会议通过现场投票和网络投票相结合方式召开 其中交易系统投票时间为2025年5月12日9:15-15:00 互联网投票系统投票时间为当日9:15-15:00 [4] - 现场会议在杭州市西湖区万和国际7幢24楼会议室召开 由公司董事长陆元峰主持 会议实际召开情况与通知内容一致 [4] 出席会议人员及召集人资格 - 现场出席股东共5名 代表有表决权股份544,842,512股 占公司股份总数的53.5367% [5] - 通过网络投票参与股东共142名 代表有表决权股份6,172,549股 占公司股份总数的0.6065% [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师列席会议 召集人资格符合相关规定 [5] 股东会议案审议情况 - 会议审议议案与通知完全一致 未出现临时修改议案情形 [6] - 全部9项议案均获表决通过 包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配方案等 [7][8][9][10][11][12][13][14][15] 议案表决结果详情 - 《2024年度董事会工作报告》同意票548,384,877股 占比99.5227% 反对票2,560,184股 占比0.4646% 弃权票70,000股 占比0.0127% [8] - 《2024年度利润分配议案》同意票547,441,412股 占比99.3514% 反对票3,548,849股 占比0.6441% 弃权票24,800股 占比0.0045% [11][12] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意票3,630,590股 占比57.3592% 反对票2,628,684股 占比41.5302% 弃权票70,300股 占比1.1107% [13][14] - 《关于修订公司章程的议案》作为特别决议议案 获得有效表决权三分之二以上通过 [15][16] 关联方回避表决情况 - 杭州日报报业集团有限公司持有公司504,491,049股股份 占总股本49.57% 在关联交易议案中回避表决 [14] - 都市快报社持有公司40,194,438股股份 占总股本3.95% 同样在关联交易议案中回避表决 [14] - 董事高坚强在董事监事薪酬议案中回避表决 其持有公司77,700股股份 占总股本0.0076% [12][15]

会议信息 - 2025年5月12日15:00召开2024年年度股东会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东147人，代表股份551,015,061股，占公司有表决权股份总数的54.1433％[4] - 通过现场投票的股东及股东授权代表合计5人，代表股份544,842,512股，占公司有表决权股份总数的53.5367%[4] - 通过网络投票的股东142人，代表股份6,172,549股，占公司有表决权股份总数的0.6065％[4] 议案表决结果 - 2024年度董事会工作报告总表决同意548,384,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5227％[6] - 2024年度监事会工作报告中小股东总表决同意3,621,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.9345％[10] - 2024年度财务决算报告总表决同意548,386,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5229％[14] - 关于2024年度利润分配的议案中小股东总表决同意2,678,225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.8388％[17] - 关于2024年度董事、监事薪酬的议案总表决同意546,974,977股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2808％[18] - 关于2025年度日常关联交易预计的议案总表决同意3,630,590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的57.3592％[20] - 中小股东对某提案表决：同意3,552,890股，占比56.8292％；反对2,628,684股，占比42.0463％；弃权70,300股，占比1.1245％[1] - 拟为董监高买责任险议案总表决：同意546,912,952股，占比99.2835％；反对3,876,784股，占比0.7038％；弃权70,300股，占比0.0128％[23] - 拟为董监高买责任险议案中小股东表决：同意2,227,465股，占比36.0749％；反对3,876,784股，占比62.7865％；弃权70,300股，占比1.1385％[24] - 修订《公司章程》议案总表决：同意548,386,077股，占比99.5229％；反对2,558,684股，占比0.4644％；弃权70,300股，占比0.0128％[25] - 修订《公司章程》议案中小股东表决：同意3,622,890股，占比57.9489％；反对2,558,684股，占比40.9267％；弃权70,300股，占比1.1245％[26] - 各提案表决结果均为通过[22][24][27] 股东持股情况 - 杭州日报报业集团有限公司持股504,491,049股，占总股本49.57%；都市快报社持股40,194,438股，占总股本3.95%[22] - 高坚强持股77,700股，占总股本0.0076%；于国清持股77,325股，占总股本0.0076%[24] 其他 - 律师认为公司2024年年度股东会召集、召开等程序合法合规，决议有效[28] - 备查文件有《浙江华媒控股股份有限公司2024年年度股东会决议》和《法律意见书》[29]

股东会信息 - 公司2025年4月17日作出第十一届董事会第九次会议决议，4月19日公告召开2024年年度股东会通知，5月12日召开股东会[5] - 交易系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30及13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[6] - 现场出席股东会股东5名，代表有表决权股份544,842,512股，占公司股份总数的53.5367%[9] - 通过网络投票股东142名，代表有表决权股份6,172,549股，占公司股份总数的0.6065%[9] - 参加股东会表决股东及股东代理人共147人，代表有表决权股份551,015,061股，占公司股份总数的54.1433％[13] - 中小股东及其股东代理人共144人，代表有表决权股份6,251,874股，占公司股份总数的0.6143％[13] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意548,384,877股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.5227％；中小投资者同意3,621,690股，占出席中小投资者有效表决权的57.9297％[14] - 《2024年度监事会工作报告》同意548,385,177股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.5227％；中小投资者同意3,621,990股，占出席中小投资者有效表决权的57.9345％[15] - 《2024年度财务决算报告》同意548,386,077股，占比99.5229%[19] - 《关于2024年度利润分配的议案》同意547,441,412股，占比99.3514%[20] - 《关于2024年度董事、监事薪酬的议案》同意546,974,977股，占比99.2808%[22] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意3,630,590股，占比57.3592%[23] - 《关于拟为董事、监事和高级管理人员等购买责任险的议案》同意546,912,952股，占比99.2835%[25] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意548,386,077股，占比99.5229%[28] 股东持股情况 - 高坚强持有公司77,700股股票，占总股本的0.0076%[22] - 杭州日报报业集团有限公司持有公司504,491,049股股票，占总股本的49.57%[24] - 都市快报社持有公司40,194,438股股票，占总股本的3.95%[24] - 于国清持有公司77,325股股票，占总股本的0.0076%[27]

业绩说明会信息 - 公司参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会[1] - 说明会时间为2025年5月13日15:00 - 17:00[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与互动[1] 问题征集信息 - 提前征集2024年度业绩说明会问题[2] - 截止时间为2025年5月12日17:00[2] - 征集网址为https://ir.p5w.net/zj/[2] 后续查看信息 - 说明会召开后可登录“全景路演”网站查看情况及内容[4]

会议信息 - 华媒控股第十一届监事会第八次会议4月21日发通知，4月29日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议结果 - 会议审议通过2025年第一季度报告[1] - 监事会认为报告编制合规，内容真实准确完整[1] - 表决同意3票，反对、弃权、回避均0票，结果通过[2]