根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，海螺（安徽）节能环保新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事方仕江先生、张治栋先生、 王亮亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事方仕江先生、张治栋先生、王亮亮先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-26 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重 ...

会议与履职情况 - 2024年公司召开15次董事会会议，独立董事均按时出席[7] - 2024年独立董事主持召开3次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年独立董事参加2次战略委员会会议[6] - 2024年独立董事参加5次提名委员会会议[8] - 2024年独立董事参加2次独立董事专门会议[9] - 2024年公司召开3次股东大会，独立董事出席3次[46] - 2024年独立董事主持召开7次审计委员会会议[47] - 2024年张治栋主持召开4次提名委员会会议[27] - 2024年张治栋参加4次审计委员会会议[27] - 2024年张治栋参加2次薪酬与考核委员会会议[27] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作时间17天[14] - 2024年张治栋累计现场工作时间11.5天[32] - 2024年独立董事累计现场工作时间15.5天[55] 报告披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》等报告[16][35][57] 审计机构 - 公司续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[17][35][58] 建议与展望 - 2024年8月建议加强保交楼等市场拓展及应收账款管控[37] - 2024年10月指出SCR脱硝催化剂产品需加强市场拓展[37] - 2024年2月建议加强募集资金使用管理[61] - 2024年3月建议持续加强新的会计制度学习[61] - 2025年将继续勤勉尽职履行独立董事职责[62]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.2437元，较2023年的 -0.0516元减少372.29% [1] - 2024年每股净资产为5.87元，较2023年的6.11元减少3.93% [1] - 2024年每股公积金为1.94元，较2023年的1.22元增加59.02% [1] - 2024年每股未分配利润为2.34元，较2023年的3.16元减少25.95% [1] - 2024年营业收入为52.76亿元，较2023年的57.96亿元减少8.97% [1] - 2024年净利润为 -1.06亿元，较2023年的 -0.19亿元减少457.89% [1] - 2024年净资产收益率为 -4.07%，较2023年的 -0.84%减少384.52% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有14153.01万股，占流通股比39.32%，较上期减少162.36万股 [2] - 安徽海螺集团有限责任公司持有11028.27万股，占总股本30.63%，持股不变 [3] - 芜湖海螺国际大酒店有限公司持有716.00万股，占总股本1.99%，持股不变 [3] - 保宁资本有限公司 - 保宁新兴市场中小企基金(美国)持有453.27万股，占总股本1.26%，持股不变 [3] - 雷丽莎持有447.61万股，占总股本1.24%，较上期减少40.29万股 [3] - 潘首德持有386.32万股，占总股本1.07%，为新进股东 [3] - 安徽海螺科创材料有限责任公司持有293.67万股，占总股本0.82%，持股不变 [3] - 浙江盾安人工环境股份有限公司持有258.81万股，占总股本0.72%，较上期减少77.19万股 [3] - 熊萌萌持有225.00万股，占总股本0.63%，较上期减少170.00万股 [3] - 吴秀银持有175.00万股，占总股本0.49%，较上期减少30.26万股 [3] - 张玉华持有169.06万股，占总股本0.47%，为新进股东 [3] - 李清、金元顺安元启灵活配置混合退出前十大股东 [3]

公司基本信息 - 公司为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司，股票简称海螺新材，代码000619，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是李晓波，注册及办公地址为安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号，邮编241006[13] - 董事会秘书是汪涛，电话0553 - 5965951；证券事务代表是丁小朋，电话0553 - 5965909[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体为《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[15] - 公司年度报告备置地点为公司董事会秘书室[15] - 公司注册地址于2000年5月由“泾县大桥南路27号”变更为“安徽省芜湖市经济技术开发区”，2021年5月变更为“安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号”[13] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 公司报告相关保证与声明 - 公司负责人李晓波、主管会计工作负责人张广杰及会计机构负责人王中友保证本年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[4] - 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[4] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为52.76亿元，较2023年的57.96亿元减少8.97%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.06亿元，较2023年的 - 0.19亿元减少469.46%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元，较2023年的2.31亿元减少53.39%[19] - 2024年末总资产为51.48亿元，较2023年末的51.29亿元增长0.36%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为25.89亿元，较2023年末的21.99亿元增长17.68%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为10.51亿元、16.07亿元、14.29亿元、11.89亿元[24] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 0.15亿元、0.03亿元、 - 0.14亿元、 - 0.79亿元[24] - 2024年营业收入扣除金额为5.68亿元，扣除后金额为47.09亿元[20] - 2024年非流动性资产处置损益为478,675.86元，2023年为28,881.22元，2022年为8,004,033.21元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为19,493,715.95元，2023年为33,797,686.63元，2022年为21,796,430.85元[26] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为239,645.64元，2023年为682,879.65元，2022年为5,049,573.04元[26] - 2024年非经常性损益合计为15,186,464.01元，2023年为25,718,683.66元，2022年为29,404,487.60元[26] - 2024年公司营业收入为52.76亿元，2023年为57.96亿元，同比下降8.97%[61] - 报告期内公司主要产品关键成本指标同比下降，期间费用总体同比减少[58] - 2024年销售费用161,851,117.30元，同比减少7.11%；管理费用260,346,317.13元，同比增加2.39%；财务费用31,543,644.63元，同比减少31.66%；研发费用42,712,820.69元，同比增加15.99%[71] - 2024年研发人员数量622人，同比减少3.72%；研发人员数量占比14.61%，较2023年增加0.17个百分点[72] - 2024年研发投入金额151,878,123.98元，同比增加5.18%；研发投入占营业收入比例2.88%，较2023年增加0.39个百分点[73] - 2024年经营活动现金流入小计5,091,190,484.55元，同比增加4.67%；现金流出小计4,983,325,183.97元，同比增加7.57%；现金流量净额107,865,300.58元，同比减少53.39%[74] - 2024年投资活动现金流入小计251,853,737.07元，同比增加23.56%；现金流出小计328,892,381.54元，同比减少47.69%；现金流量净额 -77,038,644.47元，同比增加81.87%[74] - 2024年筹资活动现金流入小计1,823,309,213.56元，同比增加30.92%；现金流出小计1,759,523,257.38元，同比增加22.76%；现金流量净额63,785,956.18元，同比增加257.22%[74] - 2024年现金及现金等价物净增加额81,546,799.82元，同比增加134.96%[74] - 投资收益4,095,660.32元，占利润总额比例4.06%；资产减值26,897,763.47元，占利润总额比例26.66%；营业外收入1,577,409.73元，占利润总额比例1.56%；营业外支出866,968.80元，占利润总额比例0.86%[78] - 2024年末货币资金705,165,097.18元，占总资产比例13.70%，较年初增加2.02个百分点；应收账款825,729,056.02元，占比16.04%，较年初增加0.40个百分点[79] - 2024年末存货1,027,220,633.65元，占总资产比例19.95%，较年初增加0.78个百分点；固定资产1,649,803,907.87元，占比32.05%，较年初减少0.34个百分点[79] - 期末货币资金受限账面余额为5,233,271元，期初为11,359,599.85元；应收款项融资期初受限账面价值为24,041,600元[81] - 报告期投资额为9,750,000元，上年同期为80,000,000元，变动幅度为 - 87.81%[82] 公司控股股东变更情况 - 2000年安徽海螺建材股份有限公司收购中国宣纸集团公司持有的公司51%股权，控股股东变更[17] - 2010年海螺集团吸收合并海螺建材，承继其持有的公司1.15亿股（占比32.07%），成为控股股东[17] 行业市场环境情况 - 2024年全国新建商品房销售面积、销售额同比分别下降12.9%、17.1%，公司塑料型材产品需求受影响[32] - 我国已基本实现建筑节能65%的目标，天津等地陆续执行75%建筑节能标准，北京实施80%建筑节能标准[31] - 2024年全国光伏新增装机277.57GW，同比增长28%，增速有所放缓[34] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司塑料型材业务市场向优势企业集中，产品向中高端迈进[30][31] - 公司铝型材收入及销量呈持续增长趋势，市场地位稳步提升[34] - 公司门窗产业通过多种方式实现较快发展[35] - 2024年公司塑料型材销量同比下降，业绩有所亏损[55] - 建材营业收入44.74亿元，占比84.81%，同比降8.15%[62] - 铝型材营业收入26.84亿元，占比50.86%，同比增0.06%[62] - 华东地区营业收入24.29亿元，占比46.04%，同比降15.43%[62] - 直销营业收入43.78亿元，占比82.98%，同比降5.21%[62] - 建材销售量34.10万吨，同比降8.11%；生产量33.40万吨，同比降11.36%；库存量2.50万吨，同比降21.88%[65] - 环保新材料销售量3.70万立方米，同比增4.82%；生产量3.74万立方米，同比增7.47%；库存量0.46万立方米，同比增9.52%[65] 公司业务相关情况 - 公司下属子公司天河环境是国内较早、规模较大的专业脱硝催化剂厂商之一，2021年5月在广西来宾新建第二个SCR脱硝催化剂生产基地，产能位居行业第一梯队[38] - 公司塑料型材主要应用于塑料门窗，近年来开发多腔体、大断面结构的高档彩色覆膜、MC共挤彩色等塑料异型材及节能附框，提高节能系数[40] - 公司铝型材产品分为建筑铝型材和工业铝型材，用于制作高端节能系统门窗、幕墙和光伏边框、光伏支架等[41] - 公司门窗主要为塑料门窗和铝合金门窗，塑料门窗密封性、保温隔热等性能优异，铝合金窗质轻且强度高、密封性好[42] - 公司SCR脱硝催化剂产品主要为蜂窝式和平板式，涵盖160 - 420℃温区，用于电力、钢铁等领域烟气脱硝，对废催化剂回收提纯[43] - 公司开发出生态地板、家装管材等绿色环保产品，模具产品是行业知名品牌，全套引进进口设备和工艺并出口欧美[44] - 公司采购模式是“统分结合，发挥优势”，对PVC、钛白粉等主要原材料统一采购，铝棒及辅助材料子公司自采[45] - 公司塑料型材按“订单 + 储备”模式生产，铝材、门窗及SCR脱硝催化剂按“按订单生产”模式，部分铝型材外协加工[46] - 公司在全国有20多家子公司及200多个销售机构，在泰国和缅甸建有生产基地，销售方式分直销和经销[47] - 公司在产能规模、市场网络等方面有优势，拓展转型新产品及环保新材料产业提升综合竞争力[48] - 公司国内有十七大生产基地，海外有两大生产基地，其中五地拥有铝材生产基地[49] - SCR脱硝催化剂年产能约6万m³、废旧催化剂回收利用处置能力达7.67万吨/年[49] - 公司在全国设200多个营销机构，与200余家大型房地产公司建立战略合作关系[50] - 脱硝催化剂产品应用于1800余台/套机组、2000余个工程项目，覆盖160 - 420℃全温度区间[50] - 公司下属海螺环境的脱硝催化剂产品应用于189条水泥窑，掌握核心技术[50] - 公司在全国一些省会和中心城市设海螺高端门窗体验店[50] 公司投资项目情况 - 公司对海智窗业（唐山）有限责任公司累计投资975万元，持股比例53%，本期投资盈亏74,765.11元[84] - 海螺资源年产5万吨SCR脱硝催化剂循环再利用项目报告期投入19,642,497.40元，累计实际投入99,342,185.01元，进度100%[87] - 海螺新材料全屋定制及家具板扩能项目报告期投入11,272,928.20元，累计实际投入22,363,669.88元，进度100%[87] - 两个非股权投资项目报告期合计投入30,915,425.60元，累计实际投入121,705,854.89元[87] - 公司报告期不存在证券投资[88] - 公司报告期不存在衍生品投资[89] 公司募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票81,168,831股，发行价6.16元/股，募集资金总额5亿元，净额498,251,692.90元[91] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金49,825.17万元，募集资金银行专户已注销[92] - 承诺投资项目（补充流动资金及偿还银行贷款）承诺投资总额49,825.17万元，累计投入49,825.17万元，投资进度100%[95] - 报告期不存在募集资金变更项目情况[96] 公司重大资产及股权情况 - 报告期未出售重大资产[97] - 报告期未出售重大股权[98] 公司子公司相关数据 - 海螺建材（泰国）有限公司注册资本20亿泰铢，总资产42.67亿泰铢，净资产15.99亿泰铢，营业收入36.17亿泰铢，营业利润和净利润均为752.72万泰铢[99] - 安徽海螺环境科技有限公司注册资本25亿泰铢，总资产98.64亿泰铢，净资产34.92亿泰铢，营业收入43.71亿泰铢，营业利润905.74万泰铢，净利润620.43万泰铢[99] - 河南海螺嵩基新材料有限公司注册资本20亿泰铢，总资产51.83亿泰铢，净资产23.61亿泰铢，营业收入74.46亿泰铢，营业利润 - 522.12万泰铢，净利润 - 538.99万泰铢[100] - 长春海螺型材有限责任公司注册资本6000万泰铢，总资产10.42亿泰铢，净资产1008.82万泰铢，营业收入1.17亿泰铢，营业利润1380.88万泰铢，净利润1375.27万泰铢[100] - 宝鸡海螺型材有限责任公司注册资本8000万泰铢，总资产15.74亿泰铢，净资产3006.3万泰铢，营业收入1.2亿泰铢，营业利润1316.99万泰铢，净利润1541.56万泰铢[100] - 成都海螺型材有限责任公司注册资本16亿泰铢，总资产32.37亿泰铢，净资产15.94亿泰铢，营业收入32.41亿泰铢，营业利润2266.46万泰铢，净利润2873.62万泰铢[100] - 安徽海慧供应链科技有限公司相关数据：15000000000.0

会议信息 - 第十届董事会第十三次会议通知2025年3月8日书面发出[2] - 会议于2025年3月14日上午在公司办公楼5楼会议室召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[4] 人事变动 - 审议通过聘任张广杰为总法律顾问、首席合规官，任期三年[5] - 聘任议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[6] 人员信息 - 张广杰1981年出生，本科，注册会计师，税务师[11] - 2002年毕业于兰州理工大学，截至公告日未持股[11][12] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月15日[10]

委托理财安排 - 公司及子公司用不超3亿自有闲置资金投低风险银行理财[1] - 投资期限自董事会通过日起12个月内，单产品不超12个月[2] - 2025年3月11日相关会议审议通过委托理财议案[7] 风险与监督 - 银行理财投资受市场影响，收益不确定且有操作风险[3][4] - 财务部分析跟踪，审计室季末检查，多方可监督审计[5] 影响与评价 - 委托理财不影响日常资金周转和主营业务开展[6] - 适度理财可提高资金效率，提升整体业绩水平[6] - 保荐机构对本次委托理财事项无异议[9]

委托理财 - 公司及子公司用不超3亿自有闲置资金投低风险银行理财[2][3] - 投资额度12个月内可滚动使用，任一时点不超3亿[2][3] - 单个产品投资期限不超12个月[4] 审议情况 - 2025年3月11日董事会审议通过委托理财议案[2] - 本次理财不涉关联交易，无需股东大会审议[6] 风险管控 - 财务部分析跟踪，审计室季度检查并报告[7] - 独董、监事会可监督，必要时聘机构审计[7] 信息披露 - 公司将在定期报告披露理财投资及损益情况[8] 保荐意见 - 保荐机构对本次委托理财事项无异议[10]

会议信息 - 第十届监事会第六次会议通知于2025年3月5日书面发出[2] - 会议于2025年3月11日下午在公司办公楼5楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 投资决策 - 同意公司及控股子公司用不超3亿自有闲置资金投低风险银行理财产品[3] - 投资额度使用期限自获董事会审议通过起十二个月内有效[3] - 单个产品投资期限不超十二个月，额度内资金只能买低风险产品[3] - 关于委托理财议案同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 第十届董事会第十二次会议通知于2025年3月5日书面发出[2] - 会议于2025年3月11日上午在公司办公楼5楼会议室召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 投资决策 - 公司及控股子公司使用不超3亿自有闲置资金投资低风险银行理财产品，期限12个月[4] 机构调整 - 撤销塑料与门窗研究所及烟气治理研究院，成立新材料研究院[7]

人事变动 - 王杨林、汪涛因工作变动或分工调整辞去总经理、总会计师职务，继续任董事[2] - 公司聘任虞节玉为总经理、张广杰为总会计师、颉宝强为总经理助理，任期三年[3][4] 人员信息 - 虞节玉1983年生，2002年加入公司；张广杰1981年生，2002年毕业于兰州理工大学；颉宝强1981年生，2004年毕业于兰州财经大学[7][8][10] 持股情况 - 王杨林、汪涛、虞节玉、张广杰、颉宝强均未持有公司股份[2][8][9][11]