证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-50 根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，汪涛女士辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会工作正常运行，其辞职报告自送达 董事会时生效。截至本公告披露日，汪涛女士未持有本公司股份。 汪涛女士在担任公司董事、董事会战略委员会委员期间，始终恪尽职守、勤 勉尽责，为公司规范运作、内控体系建设及持续健康发展等做出了重要贡献，公 司董事会对汪涛女士表示衷心感谢！ 二、职工代表董事选举情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定，公司于 2025 年 8 月 25 日下午在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真 审议，选举周以保先生担任公司第十届董事会职工代表董事（周以保先生简历附 后），任期与公司第十届董事会任期相同。周以保先生当选公司职工代表董事后， 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计不超 过公司董事总数的二分之一。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 ...

股东大会信息 - 2025年8月25日召开第二次临时股东大会，现场15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参加会议股东及代表169人，代表股份206,325,925股，占比46.7680%[7] - 中小股东出席168人，代表股份4,777,701股，占比1.0830%[7] 议案审议 - 四项议案获通过，各议案同意股数占比超99%[9][10][11][12] - 本次无否决提案，未变更以往决议[2] 会议合规 - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[13]

会议信息 - 公司第十届董事会第二十次会议于2025年8月8日审议通过召开本次股东大会的议案[3] - 本次股东大会于2025年8月25日召开，审议4项议案[4] 参会股东情况 - 现场参会股东代表2名（代表7名股东），代表股份203,588,224股，占比46.1475%[5] - 网络投票股东代表167名，代表股份2,737,701股，占比0.6206%[6] - 中小投资者股东代表168名（代表171名股东），代表股份4,777,701股，占比1.0830%[6] 议案表决结果 - 四项议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权均超99%[9][10][11][13] - 中小投资者股东同意3,538,501股，占比74.0628%[14] - 中小投资者股东反对1,225,600股，占比25.6525%[14] - 中小投资者股东弃权13,600股，占比0.2847%[14] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开、人员资格、召集人资格、表决程序及结果均合法有效[14][15]

资产出售计划 - 公司拟通过公开挂牌方式出售位于安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号的部分土地、房屋、厂区配套设施及配电设备等资产 [1] - 挂牌底价为9450万元（含增值税） [1] - 挂牌价格以北京华亚正信资产评估有限公司以2025年4月30日为基准日的评估价值为依据 [1] - 具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定 [1] 决策程序 - 公司第十届董事会第二十次会议于2025年8月8日审议通过了《关于拟公开挂牌出售公司部分资产的议案》 [1]

股价表现 - 截至2025年8月8日15时海螺新材报6 46元较前一交易日上涨0 05元 [1] - 当日开盘价为6 38元最高触及6 46元最低下探6 37元振幅1 40% [1] - 成交额0 29亿元换手率1 24% [1] 主营业务 - 主营业务涵盖中高档塑料型材、铝型材、门窗等产品的研发生产与销售 [1] - 隶属于装修建材、安徽板块等概念领域 [1] - 2024年公司营收结构中建材业务占比达84 8% [1] 资产处置 - 拟以9450万元底价公开挂牌出售位于芜湖经济技术开发区的部分土地、房屋及相关配套设施 [1] - 该资产经评估市场价值8985万元增值率787 25% [1] - 交易所得将用于补充流动资金 [1] 公司治理 - 第十届董事会第二十次会议审议通过了修订公司章程等议案 [1] 资金流向 - 8月8日主力资金净流出65 41万元 [1] - 近五个交易日累计净流出309 41万元 [1]

资产出售 - 公司拟通过公开挂牌方式出售位于安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号的部分土地、房屋、厂区配套设施及配电设备等资产 [1] - 挂牌底价为9450万元(含增值税) [1]

资产出售计划 - 公司拟通过公开挂牌方式出售位于安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号的部分土地、房屋、厂区配套设施及配电设备等资产 [1] - 挂牌底价为9450万元（含增值税），具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定 [1] - 资产评估基准日为2025年4月30日，评估机构为北京华亚正信资产评估有限公司（具备证券、期货相关业务资格） [1] 交易目的 - 本次交易旨在优化资源配置，盘活存量资产 [1] - 交易有助于公司聚焦战略重点，推动持续稳定健康发展 [1]

资产出售 - 公司拟通过公开挂牌方式出售位于安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号的部分土地、房屋、厂区配套设施及配电设备等资产 [1] - 挂牌底价为9450万元(含增值税) [1] - 挂牌价格以北京华亚正信资产评估有限公司以2025年4月30日为基准日的评估价值为依据 [1] - 具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定 [1] 交易目的 - 本次交易主要为优化资源配置 [1] - 盘活存量资产 [1] - 聚焦战略重点 [1] - 推动公司持续稳定健康发展 [1]

监事会会议召开情况 - 公司第十届监事会第十次会议通知于2025年8月2日以书面或电子邮件方式发出 [1] - 会议于2025年8月8日下午在公司办公楼5楼会议室召开 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过修订公司《章程》的议案，旨在完善公司治理机制并提高治理水平 [1] - 修订后董事会审计委员会将行使原监事会职权，公司不再设监事会 [1] - 《监事会议事规则》等监事会相关制度将废止 [1] - 议案以3票同意、0票反对、0票弃权通过 [2] - 议案需提交股东大会审议通过 [1] 备查文件 - 公司第十届监事会第十次会议决议作为备查文件 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第二十次会议于2025年8月8日上午在公司办公楼5楼会议室召开 [1] - 会议通知于2025年8月2日以书面方式（直接或电子邮件）发出 [1] 资产出售计划 - 董事会同意通过公开挂牌方式出售位于安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号的部分土地、房屋、厂区配套设施及配电设备等资产 [1] - 挂牌底价为9,450万元（含增值税），以北京华亚正信资产评估有限公司2025年4月30日的评估价值为依据 [1] - 具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定 [1] - 股东大会将授权管理层办理公开挂牌程序、签署协议、过户手续等事宜 [2] 公司治理结构修订 - 拟修订公司《章程》，落实由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [2] - 修订生效后公司将不再设监事会，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [2] - 拟修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 [2] - 拟修订《董事会议事规则》以配合《章程》修订 [3] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月25日下午15:00在芜湖经济技术开发区公司办公楼5楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 会议采用现场与网络相结合的方式 [3]