回购计划 - 回购资金1 - 2亿元，为自有资金[3][10] - 回购价格不超4.30元/股，是均价150%[3][9] - 1亿预计回购约23,255,813股，占总股本0.25%[3][13] - 2亿预计回购约46,511,626股，占总股本0.50%[3][13] - 实施期限为董事会通过日起12个月内[3][14] - 回购用于股权激励[3][6][17] 股权结构 - 2025年4月21日，1亿回购后限售股占0.30%，无限售股占99.70%[15][16] - 2025年4月21日，2亿回购后限售股占0.55%，无限售股占99.45%[16] 财务数据 - 2024年12月31日，总资产148.42亿元，净资产124.71亿元[17] - 2亿回购占总资产1.35%，占净资产1.60%[17] 其他动态 - 控股股东6个月内增持5000 - 10000万元[19] - 2025年4月21日董事会通过回购方案[23] - 回购无需提交股东大会审议[24] - 授权经营层办理回购事项[25] - 回购有股价超区间等风险[26] - 已开立回购专用证券账户[28] - 按规定披露回购进展[29]

业绩情况 - 2024年公司业绩未达2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核条件[1] - 2024年第三个解除限售期公司业绩考核目标：总资产报酬率不低于12.2%，净利润复合增长率不低于35.79%，EVA指标完成情况达考核目标且∆EVA>0[10] 激励计划 - 2021年12月28日国务院国资委原则同意公司实施本次限制性股票激励计划[3] - 本次激励计划授予日为2022年1月17日，上市日为2022年1月28日[5] - 2024年1月29日95名激励对象第一个解除限售期解除限售的股票上市流通[8] - 2025年2月20日91名激励对象第二个解除限售期解除限售的股票上市流通[9] 回购注销 - 公司拟对88名激励对象第三个解除限售期对应4,022,200股限制性股票进行回购注销，占本次激励计划标的股票34%、总股本0.0433％[11] - 本次回购价格为2.08元/股，拟回购总金额为8,366,176.00元[12] - 本次回购资金来源为公司自有资金[13] - 1名激励对象63,200股限制性股票拟回购，回购价格2.08元/股加同期银行存款利息，拟回购总金额136,911.42元[18][19] - 回购注销完成后公司股份总数将由9,294,970,045股变更为9,290,947,845股[15] - 有限售条件股份变动前数量为4,369,621股，比例0.0470%，变动后数量为347,421股，比例0.0037%[15] - 股权激励限售股变动前数量为4,022,200股，比例0.0433%，变动后数量为0股，比例0%[15] - 无限售条件股份变动前后数量均为9,290,600,424股，变动前比例99.9530%，变动后比例99.9963%[15] - 回购注销完成后公司总股本相应减少63,200股[19] - 本次回购相关事项已获现阶段必要批准和授权，尚需提交公司股东大会审议[19] - 钒钛股份本次限制性股票激励计划回购注销事项符合相关法律法规，尚需履行信息披露义务并办理相关手续[20] 其他 - 2025年4月25日公司召开会议通过回购并注销部分限制性股票议案[1] - 公告日期为2024年4月28日[24]

激励计划时间节点 - 2021年11月4日审议通过激励计划草案及相关议案[14] - 2021年11月24日审议通过激励计划草案修订稿及相关议案[14] - 2021年12月13日审议通过激励计划草案第二次修订稿及相关议案[14] - 2021年12月28日国务院国资委原则同意实施限制性股票激励计划[15] - 2021年12月31日股东大会审议通过激励计划草案第二次修订稿及相关议案[15] - 2022年1月17日审议通过授予限制性股票议案，授予日为该日[16] - 2022年7月8日审议通过回购并注销离职人员限制性股票议案[16] - 2024年1月29日2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期95名激励对象股票上市流通[18] - 2025年1月27日董事会同意91名激励对象在第二个解除限售期解锁3977050股限制性股票[19] 回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票4022200股，首次授予部分回购价格为2.08元/股[21] - 本次回购注销总金额为8366176元[21] - 本次回购注销后公司总股本将由9294970045股减少至9290947845股[21] 回购注销会议 - 2022年7月28日第一次临时股东大会通过回购注销离职人员限制性股票等议案[17] - 2023年3月24日第九届董事会第六次会议等通过回购注销离职人员限制性股票议案[17] - 2024年3月22日第九届董事会第十二次会议等通过回购注销离职人员限制性股票议案[18] - 2025年4月25日第九届董事会第二十四次会议等通过回购注销部分限制性股票议案[19] 独立财务顾问意见 - 独立财务顾问认为回购注销事项符合相关规定，需履行信息披露和办理相关手续[25]

业绩考核目标 - 2024年总资产报酬率不低于12.2%，且不低于对标企业75分位值水平[8] - 以2020年净利润为基数，2024年净利润复合增长率不低于35.79%，且不低于对标企业75分位值水平[8] - 2024年EVA指标完成情况达董事会考核目标，且△EVA>0[8] 回购计划 - 2025年4月25日董事会和监事会审议通过回购并注销部分限制性股票议案，待股东大会审议[6] - 拟回购并注销限制性股票4,022,200股，回购价2.08元/股，总金额8,366,176.00元[9][10] - 用自有资金回购，将公告通知债权人，债权人45天内可申报债权[11][13]

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届监事会 第十八次会议的通知和议案资料，会议于 2025 年 4 月 25 日 17:00 以 现场方式在攀枝花市公司办公楼 701 会议室举行，本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席肖明雄先生主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和 本公司章程的规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、 审议并通过了《2025 年第一季度报告》。 监事会认为，董事会对 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符 合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报 告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-41 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司监 ...

业绩相关 - 公司监事会认为2025年第一季度报告编制和审核合规，内容真实准确完整[1] 回购注销 - 拟对88名激励对象第三个解除限售期402.22万股股票回购注销[1] - 回购价格2.08元/股，拟回购总金额836.6176万元[1] - 回购注销后公司总股本减少402.22万股[2] - 监事会同意回购注销，称不影响财务和团队[2][4]

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-40 二、审议并通过了《关于回购并注销部分限制性股票的议案》，并 同意提交公司股东大会审议，公司召开股东大会事宜将另行通知。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 1 《关于回购并注销部分限制性股票的的公告》（公告编号：2025-43）。 本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议 通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事 会第二十四次会议的通知和议案资料，会议于 2025 年 4 月 25 日 16:30 在四川省攀枝花市公司 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长马朝辉先生主持，公司监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-39 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．通过现场和网络投票的股东 1,207 人，代表股份 4,401,620,424 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）14:40。 （2）股东网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。 3．召集人：公司董事会。 4．主持人：公司董事长马朝辉先 ...

法律意见书 卓乐股会字【2025】第 003 号 致：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 四川卓乐律师事务所（以下简称"本所"）接受攀钢集团钒钛资 源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"）的委托，指派林燕律师、 赖金洋律师（以下简称"本所律师"或者"经办律师"）见证了钒钛 股份于 2025 年 4 月 25 日召开的 2024 年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《攀钢集团钒钛资源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股 东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决 结果等相关事宜出具本法律意见书。 法律意见书 四川卓乐律师事务所 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年度股东大会的 一、本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集 钒钛股份董事会于 2025 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和深圳证券交易所信息披露网 站（http://www.cninfo.co ...

回购方案 - 2025年4月21日董事会通过回购股份方案[1] - 回购价不超4.30元/股，资金1 - 2亿元[2] - 实施期限12个月，无需股东大会审议[3]