致：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 四川卓乐律师事务所（以下简称"本所"）接受攀钢集团钒钛资 源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"）的委托，指派沈小茹律师、 赵良银律师（以下简称"本所律师"或者"经办律师"）见证了钒钛 股份于 2025 年 7 月 18 日召开的 2025 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《攀钢集团钒钛资 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本 次股东会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表 决结果等相关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东会的召集和召开 法律意见书 四川卓乐律师事务所 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年第三次临时股东 大会的 法律意见书 卓乐股会字【2025】第 003 号 （一）本次股东会的召集 钒钛股份董事会于 2025 年 7 月 1 日在指定信息披露媒体《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》和深圳证券交易所信息披露网站 （http://www.cninf ...

第十届董事会第一次会议决议公告 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-64 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事 会第一次会议的通知和议案资料，会议于 2025 年 7 月 18 日 16:00 以 现场与通讯相结合的方式召开，其中现场会议在四川省攀枝花市公司 701 会议室举行。本次会议应出席董事 9 名，现场出席董事 8 名，以 通讯方式参与表决的董事 1 名。经全体董事共同推举，由公司董事马 朝辉先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程 的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》。 选举公司第十届董事会专门委员会，任期与本届董事会一致。各 专门委员会成员如下： 1 （一）战略发展与 ESG 管理委员会：由马朝辉先生、朱 ...

钛白粉概念板块表现 - 截至7月18日收盘，钛白粉概念上涨1.70%，位居概念板块涨幅第10位 [1] - 板块内13股上涨，道恩股份、惠云钛业、国城矿业涨幅居前，分别上涨5.06%、4.25%、3.40% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 盐湖提锂、稀土永磁、丙烯酸涨幅居前，分别上涨3.30%、3.15%、2.35% [2] - 动物疫苗、禽流感、低辐射玻璃跌幅居前，分别下跌0.96%、0.90%、0.89% [2] 钛白粉概念资金流向 - 板块整体获主力资金净流出0.29亿元 [2] - 5股获主力资金净流入，龙佰集团、惠云钛业、钒钛股份净流入居前，分别流入2225.71万元、2056.00万元、1366.25万元 [2] - 安纳达、龙佰集团、惠云钛业主力资金净流入率最高，分别为9.41%、6.71%、6.32% [3] 个股资金流量数据 - 龙佰集团上涨1.66%，换手率1.01%，主力资金净流入2225.71万元，净流入率6.71% [3] - 惠云钛业上涨4.25%，换手率9.77%，主力资金净流入2056.00万元，净流入率6.32% [3] - 振华股份下跌1.40%，主力资金净流出2999.76万元，净流出率15.72% [4]

钢铁板块市场表现 - A股钢铁板块盘初拉升 [1] - 柳钢股份封板涨停 [1] - 盛德鑫泰、河钢股份、钒钛股份、中南股份、沙钢股份等跟涨 [1]

业绩预告 - 2025年上半年预计利润总额亏损19,000万元至23,000万元，上年同期盈利16,853.24万元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损18,000万元至22,000万元，上年同期盈利13,730.60万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损18,200万元至22,200万元，上年同期盈利12,841.45万元 [1] - 基本每股收益预计亏损0.0194元/股至0.0237元/股，上年同期盈利0.0154元/股 [1] - 营业收入预计413,000万元至420,000万元，上年同期715,758.13万元 [1] 业绩变动原因 - 2025年上半年营业收入同比下降约41.3%至42.3% [1] - 归属于上市公司股东的净利润同比减少3.17亿元至3.57亿元 [1] - 业绩下滑主要原因是钒、钛产品价格同比下降 [1] - 公司通过调整效益品种和做好产销衔接，部分抵消了产品价格下降的影响 [1] 其他信息 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，但已与年报审计会计师事务所进行预沟通 [1] - 具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露 [1]

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日 （二）业绩预告情况： | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 利润总额 | 亏损：19,000 | 万元–23,000 | 万元 | 盈利：16,853.24 | 万元 | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 亏损：18,000 | 万元–22,000 | 万元 | 盈利：13,730.60 | 万元 | | 扣除非经常性损益后 的净利润 | 亏损：18,200 | 万元–22,200 | 万元 | 盈利：12,841.45 | 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.0194 | 元/股–0.0237 | 元/股 | 盈利：0.0154 | 元/股 | | 营业收入 | 413,000 | 万元–420,000 万元 | | 715,758.13 万元 | | 二、与会计师事 ...

财务表现 - 公司预计2025年上半年营业收入为41.3亿元–42亿元，较上年同期的71.58亿元大幅下降 [1] - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损1.8亿元–2.2亿元，上年同期为净利润1.37亿元 [1] 业绩变化 - 公司营业收入同比预计下降约41%-42% [1] - 公司净利润由盈转亏，同比下滑约231%-261% [1]

市场表现 - 上证综指收于3546.50点，涨幅1.05%，A股总成交额达10310.63亿元 [1] - 55只A股价格突破年线，其中欣旺达、福星股份、国联民生乖离率较高，分别为5.64%、3.70%、3.15% [1] - 王府井、同和药业、三峡水利等个股乖离率较小，刚站上年线 [1] 个股数据 高乖离率个股 - 欣旺达（300207）今日涨9.13%，换手率5.12%，最新价21.16元，乖离率5.64% [1] - 福星股份（000926）今日涨4.31%，换手率5.52%，最新价2.42元，乖离率3.70% [1] - 国联民生（601456）今日涨6.66%，换手率3.68%，最新价11.21元，乖离率3.15% [1] 中等乖离率个股 - 拓尔思（300229）今日涨3.05%，换手率3.72%，最新价18.56元，乖离率2.82% [1] - ST华铭（300462）今日涨4.83%，换手率10.28%，最新价10.21元，乖离率2.73% [1] - 格林美（002340）今日涨3.01%，换手率2.26%，最新价6.50元，乖离率2.32% [1] 低乖离率个股 - 西藏矿业（000762）今日涨2.75%，换手率2.60%，最新价20.55元，乖离率0.99% [2] - 中伟股份（300919）今日涨2.87%，换手率0.65%，最新价34.10元，乖离率0.97% [2] - 萤石网络（688475）今日涨1.67%，换手率0.50%，最新价32.23元，乖离率0.91% [2] 其他个股表现 - 中国船舶（600150）今日涨8.21%，换手率2.92%，最新价35.04元，乖离率1.41% [1] - 中国重工（601989）今日涨4.85%，换手率1.57%，最新价4.76元，乖离率0.77% [2] - 捷捷微电（300623）今日涨1.55%，换手率0.89%，最新价29.57元，乖离率0.66% [2]

董事会换届 - 2025年6月30日职工代表大会选举杨东为第十届董事会职工董事，任期三年[1] - 杨东将与8名董事组成第十届董事会[1] - 换届后兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[1] 杨东个人信息 - 杨东1967年10月出生，经济师，大学学历，中共党员[6] - 现任公司纪委书记、职工董事等职，历任多职[6] - 不存在《公司法》规定情形，未持股，无关联关系[6]

回购方案概述 - 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分A股股票，回购资金总额不低于1亿元（含），不超过2亿元（含），回购价格不超过4.30元/股，回购期限自董事会审议通过之日起 [1] - 回购股份将用于实施股权激励 [1] 回购进展 - 截至2025年6月30日，公司已回购3,800,000股，占总股本的0.04%，回购成交价为2.57元/股，成交总金额为9,766,000元（不含交易费用） [1] - 回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过董事会决议设定的上限 [1] 合规性说明 - 公司回购股份的时间、数量、价格及委托时段均符合《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规 [1] - 公司未在重大事项发生或决策期间进行股份回购 [2] - 公司以集中竞价交易方式回购股份，且未在价格无涨跌幅限制的交易日内进行回购委托 [2] 后续计划 - 公司将在回购期限内根据市场情况继续实施回购方案，并按规定履行信息披露义务 [2]