股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-16 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年 1 月 27 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"或"公 司"）于 2025 年 1 月 27 日召开了第九届董事会第二十一次会议，审 议并通过了《关于聘任总经理及补选董事的议案》。 经公司董事长马朝辉先生推荐，公司第九届董事会提名委员会第 三次会议审查通过，决定聘任王绍东先生为公司总经理，任期与本届 董事会一致。 同时，根据《公司法》和本公司章程的规定，经股东攀钢集团有 限公司推荐，并经第九届董事会提名委员会第三次会议审查通过，董 事会同意提名王绍东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并 提交公司 2025 年第二次临时股东大会选举。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一。 王绍东先生简历附后。 特此公告。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 关于聘任总经理及补选第九届董事会非独立董事的公告 王绍东先生简历 王绍东先生， ...

市值管理策略 - 制定市值管理制度，目的是实现公司利益和股东财富增长[2][3][4] - 遵循系统性等原则，由董事会领导，董秘负责[5][7][8] - 可通过并购重组等促进投资价值反映公司质量[11] 监控与应对 - 财务部定期监控市值等指标并设预警目标值[14] - 股价下跌时可采取与股东交流等措施[14] 规范与实施 - 不得从事违规行为，应对工作考核评价[11][13] - 制度制定等权归董事会，审议通过后实施[17]

北京市嘉源律师事务所 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年一月 原律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:攀钢集团铜钛资源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股权激励管理办法》《攀钢集团钢钛资源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021 年限制性股票激励计划(第二次修订稿)》(以下简称"《激励计划(第二次修 订稿)》")等有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受攀 钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"钒钛股份"或"公司")的委托,就 钢钛股份2021年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")第二个解除 限售期解除限售事项(以下简称"本次解锁")出具本法律意见书。 ...

激励计划时间线 - 2021年11月4日审议通过激励计划草案等议案[15] - 2021年11月24日审议通过激励计划草案修订稿等议案[15] - 2021年12月13日审议通过激励计划草案第二次修订稿等议案[15] - 2021年12月14日刊登激励计划人员名单并公示激励对象[16] - 2021年12月25日刊登监事会关于激励名单审核意见及公示情况说明[16] - 2021年12月28日激励计划获国务院国资委批复[16] - 2021年12月31日股东大会审议通过激励计划草案第二次修订稿等议案[16] - 2022年1月17日授予限制性股票，授予日为该日[17] - 2022年7月8日审议通过回购注销离职人员限制性股票议案[17] - 2023年12月28日同意95名激励对象第一个解除限售期解锁4,215,475股[19] - 2025年1月27日同意91名激励对象第二个解除限售期解锁3,977,050股[20] 业绩数据 - 2023年总资产报酬率为9.39%，不低于对标企业75分位值5.42%[24] - 以2020年净利润为基数，2023年净利润复合增长率为68.83%，不低于对标企业75分位值55.54%[24] - 2023年EVA为93,892万元，∆EVA为3,701万元且∆EVA>0 [24] 激励相关数据 - 第一个解除限售期可解除限售数量占比33%，第二个为33%，第三个为34%[22] - 91名激励对象2023年个人绩效考核结果为"A"或"B"，系数为1.0[26] - 可解除限售激励对象91人，限制性股票数量3,977,050股，占总股本0.0428%[27] - 有限售条件股份变动前8,346,671股，占比0.0898%，变动后4,369,621股，占比0.0470%[29] - 股权激励限售股变动前7,999,250股，占比0.0861%，变动后4,022,200股，占比0.0433%[29] - 无限售条件股份变动前9,286,623,374股，占比99.9102%，变动后9,290,600,424股，占比99.9530%[29] 回购注销情况 - 2022年7月28日审议通过回购注销离职人员限制性股票等议案[18] - 2023年3月24日审议通过回购注销离职人员限制性股票议案[18] - 2024年3月22日审议通过回购注销离职人员限制性股票议案[19] - 2022年7月9日公告回购注销3名离职人员578,300股，9月28日完成[30] - 2023年3月28日公告回购注销3名离职人员423,775股，6月21日完成[30] - 2024年3月26日公告回购注销1名离职人员63,200股，7月24日完成[31] 考核与限售规则 - 考核等级为A、B的解除限售比例为100%，C为80%，D为0%[26] 其他 - 独立财务顾问认为激励计划第二个解除限售期条件成就事项符合规定，需履行披露和手续[34]

会议信息 - 会议届次为2025年第二次临时股东大会[2] - 现场会议时间为2025年2月21日14:50[4] - 股权登记日为2025年2月14日[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月21日9:15 - 15:00[4] - 投票代码为“360629”，投票简称为“钒钛投票”[25] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月21日9:15 - 15:00[27] 其他信息 - 会议审议补选第九届董事会非独立董事的议案[10] - 登记时间为2025年2月18 - 19日的特定时段[17] - 联系电话、传真、电子邮箱及通讯地址等信息[18][19]

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-11 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日（周四）14:50。 （2）股东网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 23 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 23 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。 3．召集人：公司董事会。 4．主持人：由公司过半数董事共同推举了董事马朝辉先生主持本 次会议。 5．本次会议的召开符合《公司法》《上市 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-12 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事 会第二十次会议的通知和议案资料，会议于 2025 年 1 月 23 日 16:00 以现场方式在攀枝花市公司 701 会议室举行，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。经全体董事共同推举，会议由董事马朝辉先 生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经 与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《关于选举董事长的议案》，董事会选举马朝 辉先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致；并同意 马朝辉先生辞去公司总经理职务。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《关于选举董事长暨高级管理人员变动的公告》（公告编号：202 ...

财务业绩预测 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为26,000万元至30,000万元，同比下降71.64%至75.42%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为23,000万元至27,000万元，同比下降74.22%至78.04%[3] - 2024年基本每股收益预计为0.0280元/股至0.0323元/股，上年同期为0.1184元/股[3] 业绩下降原因 - 业绩下降主要原因是钒产品价格同比下降[5] - 公司积极应对市场变化，调整效益品种，部分抵消了产品价格下降的影响[5] 信息披露与审计 - 公司已与年报审计会计师事务所就业绩预告事项进行了预沟通[4] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7] - 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[7]