募集资金基本情况 - 钒钛股份向特定对象发行A股股票693,009,118股，发行后实际募集资金净额为人民币2,271,521,163.75元 [1] - 募集资金已于2023年6月29日经信永中和会计师事务所验资确认，并设立专项账户管理 [2] 承诺的募集资金投资项目情况 - 募集资金计划投资总额为262,514.91万元，拟使用募集资金227,152.12万元 [2] - 公司已使用32,846.53万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 [2] 前次使用闲置募集资金进行现金管理情况 - 公司此前使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月末余额为4.45亿元 [3] - 现金管理产品主要为银行定期存款，期限为3个月至6个月，预计利息收入合计201.88万元 [3][5] 本次继续使用闲置募集资金进行现金管理 - 公司拟继续使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月 [5][6] - 投资品种限定为安全性高、流动性好的银行定期存款、大额存单及7天通知存款，期限不超过12个月 [6] - 现金管理不影响募投项目建设及募集资金使用，旨在提高资金使用效率 [5][7] 审议程序及保荐机构意见 - 公司第十届董事会第一次会议审议通过本次现金管理议案 [8] - 保荐机构中金公司认为该事项符合监管要求，不影响募投项目实施，无损害股东利益情形 [8]

募资情况 - 公司向特定对象发行693,009,118股A股，发行价3.29元/股，募资2,279,999,998.22元，净额2,271,521,163.75元[1] - 募投项目计划投资262,514.91万元，拟用募资227,152.12万元[5] - 公司用32,846.53万元募资置换自筹资金[5] 现金管理 - 2024年8月16日同意用不超4.5亿闲置募资现金管理，期限12个月[6] - 截至2025年6月末，现金管理余额4.45亿元，未超额度[6] - 多笔定期存款预计利息共197.74万元[6][7] - 拟继续用不超4.5亿闲置募资现金管理，期限12个月[10] - 2025年7月18日董事会同意继续用不超4.5亿闲置资金现金管理[19] 管理措施 - 选择银行定期存款等业务，期限不超十二个月[12] - 现金管理收益按监管要求管理使用[14] - 财务部建台账管理投资产品[17] - 独立董事可监督检查，必要时聘专业机构审计[17] 合规情况 - 保荐机构认为现金管理事项合规，无异议[20][21]

财务资助与交易审议 - 公司提供财务资助单笔超最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会[9] - 除担保、财务资助外交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上低于50%需董事会审议[9] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上低于3000万元关联交易需经全体独立董事过半数同意后董事会审议[10] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开2次会议，可召集临时会议[12] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时应召开临时会议[12] - 召开定期和临时会议分别提前10日和5日送达通知[13] - 定期会议书面通知发出后变更需在原定会议召开日3日前发书面变更通知[14] - 会议需过半数董事出席，有关联关系时过半数无关联关系董事出席即可[16] - 会议决议须经全体董事过半数通过[24] 担保与交易决策 - 公司提供担保需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[7] - 超过交易标准的交易需董事会审议通过后提交股东会，未达标准董事会可授权总经理决策[10] 会议表决与记录 - 提案表决意向分同意、反对和弃权，未明确或选两个以上视为弃权[21] - 会议可书面、电话等方式召开和表决[22] - 现场会议主持人当场宣布表决结果，其他情况次日通知[22][23] - 决议应包含会议召开信息、表决情况等内容[24] - 记录应包含会议届次、议程、董事发言等内容[24][25] 责任与披露 - 决议违反规定致公司损失，同意董事担责[25] - 决议作出后应及时履行信息披露义务[25] - 相关资料保存期限不少于10年[25]

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 章 程 （经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过） （2025 年 7 月） | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 14 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 15 | | 第四节 | | 股东会的召集 19 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 22 | | 第六节 | | 股东会的召开 24 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 29 | | 第五章 | | 董事会 34 | | 第一节 | | 董事的一般规定 34 | | 第二节 | | 董事会 41 | | 第三节 | | 独立董事 47 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 52 | | 第六章 | | 高级管理人员 52 | | 第 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 股东会议事规则 （经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过） （2025 年 7 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会职权 | 2 | | 第三章 | 股东会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 7 | | 第五章 | 股东会的召开 | 9 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 | 12 | | 第七章 | 股东会记录 | 19 | | 第八章 | 股东会决议的执行 | 20 | | 第九章 | 附则 | 21 | 第一章 总则 第一条 为规范攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下 简称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股票、商业信誉及正常生产经营 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规和《攀钢集团钒钛资源股份有限 公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面 报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公 司股票及其衍生品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生重大影响的事件信息。 第三条 公司舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象 或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成 公司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情； 1 （二）一般舆情：指 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关联交易管理办法 （经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过） （2025 年 7 月） 1 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易 | 2 | | 第三章 | 职 责 | 5 | | 第四章 | 关联交易定价 | 7 | | 第五章 | 关联交易的审批权限和审议程序 | 8 | | 第六章 | 关联交易管理 | 17 | | 第七章 | 关联交易的信息披露 | 19 | | 第八章 | 附 则 | 23 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下 简称"公司"）关联交易的管理，明确管理职责和分工，维 护公司和全体股东的合法利益，保证公司关联交易的公允 性，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》《企业会计准则》等法律、法规和规范性 文件及《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本办法。 第二条 公司的关联交易应 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-63 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次回购注销审议情况 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于回购 并注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2024 年业绩未达到 2021 年 限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核条件，根据《上市公 司股权激励管理办法》及《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划（第二次修订稿）》有关规定，公司拟以自有资金， 对涉及的 88 名激励对象第三个解除限售期对应的已获授但尚未解锁 的限制性股票进行回购并注销。具体内容详见公司在指定信息披露媒 体上刊登的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号： 2025-40）、《第九届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-41）、 《关于回购并注销部分限制性股票的公告》（公告编号：20 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-65 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于继续 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。因上一次董事会 审议期限即将到期，在募投项目建设周期内仍有部分募集资金存在暂 时闲置。在不影响募投项目建设及募集资金使用的前提下，为提高资 金管理效益，公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的 《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕892 号）同意注册，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 693,009,118 股，发行价格 3.29 元/股， 募集资金总额为人民币 2,279,999,998.22 元，扣除各项 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-62 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 18 日（星期五）14:50。 （2）股东网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 7 月 18 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 7 月 18 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。 3．召集人：公司董事会。 4．主持人：公司董事长马朝辉先生。 5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相 关法律、法 ...