攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届监事会 第十八次会议的通知和议案资料，会议于 2025 年 4 月 25 日 17:00 以 现场方式在攀枝花市公司办公楼 701 会议室举行，本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席肖明雄先生主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和 本公司章程的规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、 审议并通过了《2025 年第一季度报告》。 监事会认为，董事会对 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符 合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报 告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-41 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司监 ...

业绩相关 - 公司监事会认为2025年第一季度报告编制和审核合规，内容真实准确完整[1] 回购注销 - 拟对88名激励对象第三个解除限售期402.22万股股票回购注销[1] - 回购价格2.08元/股，拟回购总金额836.6176万元[1] - 回购注销后公司总股本减少402.22万股[2] - 监事会同意回购注销，称不影响财务和团队[2][4]

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-40 二、审议并通过了《关于回购并注销部分限制性股票的议案》，并 同意提交公司股东大会审议，公司召开股东大会事宜将另行通知。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 1 《关于回购并注销部分限制性股票的的公告》（公告编号：2025-43）。 本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议 通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事 会第二十四次会议的通知和议案资料，会议于 2025 年 4 月 25 日 16:30 在四川省攀枝花市公司 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长马朝辉先生主持，公司监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-39 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．通过现场和网络投票的股东 1,207 人，代表股份 4,401,620,424 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）14:40。 （2）股东网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。 3．召集人：公司董事会。 4．主持人：公司董事长马朝辉先 ...

法律意见书 卓乐股会字【2025】第 003 号 致：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 四川卓乐律师事务所（以下简称"本所"）接受攀钢集团钒钛资 源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"）的委托，指派林燕律师、 赖金洋律师（以下简称"本所律师"或者"经办律师"）见证了钒钛 股份于 2025 年 4 月 25 日召开的 2024 年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《攀钢集团钒钛资源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股 东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决 结果等相关事宜出具本法律意见书。 法律意见书 四川卓乐律师事务所 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年度股东大会的 一、本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集 钒钛股份董事会于 2025 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和深圳证券交易所信息披露网 站（http://www.cninfo.co ...

回购方案 - 2025年4月21日董事会通过回购股份方案[1] - 回购价不超4.30元/股，资金1 - 2亿元[2] - 实施期限12个月，无需股东大会审议[3]

控股股东情况 - 攀钢集团直接持股2533068341股，占总股本27.25%[2] - 攀钢集团及其子公司合计持股3596576234股，占总股本38.69%[2] 增持计划 - 6个月内增持5000 - 10000万元[2] - 以集中竞价交易方式增持[3] - 资金为自有或自筹[3] 其他说明 - 前12个月未披露增持计划[2] - 前6个月无减持情形[2] - 承诺增持期及法定期限内不减持[3] - 增持无锁定安排[3] - 可能因市场变化无法实施[4]

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-37 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： （1）公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购 方案无法实施的风险。 （2）因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公 司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的 风险。 （3）因股权激励计划未能经股东大会等决策机构审议通过、股权 激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部转让的风险。 如出现相关风险导致公司本次回购无法实施，公司将依照法律法 规及本公司章程的有关规定履行相应的审议程序和信息披露义务。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等法律法规、规范 性文件和本公司章程的相关规定，公司于 2025 年 4 月 21 日召开第九 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 现将具体 ...

回购提议 - 2025年4月14日公司收到董事长回购股份提议[1] 回购股份 - 种类为已发行的人民币普通股（A股）[2] - 拟用于实施股权激励等合法用途[2] 回购资金 - 总额不低于10000万元且不超过20000万元[3] - 来源为公司自有资金[3] 回购期限 - 自审议通过最终方案之日起12个月内[3] 提议人情况 - 提议前六个月无买卖公司股份情况[4] - 回购期间暂无增减持计划[4] - 承诺推动审议并对议案投赞成票[5]

市场扩张和并购 - 攀钢集团拟6个月内增持钒钛股份流通股票[1] - 拟增持资金总额5000万元 - 10000万元[1] 其他新策略 - 攀钢集团就增持事项正履行内部决策[1] - 公司2025年4月14日收到攀钢集团增持函[1] - 公告于2025年4月15日发布[3]