攀钢集团钒钛资源股份有限公司 董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计的会计师事务所。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等规定和要求，公司董事会审计与风险委员会对立信在 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估及监督，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2025 年末合伙人数量：300 人 2025 年末注册会计师人数：2,523 人 2025 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802 人 2025 年度上市公司审计客户家数：770 家 2024 年度收入总额（经审计）：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入（经审计）：36.72 亿元 二、2025 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2025 年末合伙人数量：300 人 2025 年末注册会计师人数：2,523 人 2025 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802 人 关于 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计的会计师事务所。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信在 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估，经 评估，公司认为立信资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认 真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 2025 年度上市公司审计客户家数：770 家 2024 年度收入总额（经审计）：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入（经审计）：36.72 亿元 2024 年度证券业务收入（经审计）：1 ...

关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的 专项说明 信会师报字[2026]第 ZE10080 号 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项说明 | 1-2 | | 二、 | 涉及财务公司关联交易汇总表 | 1 | 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2026]第 ZE10080 号 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东： 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是钒钛 股份管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们 审计钒钛股份 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务 报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致 的情况。 FIED PUBLI 下午理部分 中国注册会计师:李顺利 我们审计了攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"钒钛股 份")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告 一、鞍钢集团财务有限责任公司基本情况 鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称"鞍钢财务公司"）于 1997 年 8 月 29 日经中国人民银行总行批准筹建（银复〔1997〕345 号），于 1998 年 3 月 17 日正式成立（银复〔1998〕88 号）。鞍钢财 务公司最初成立时注册资本金为人民币 36,200 万元，由 5 家股东出 资：鞍山钢铁集团公司出资 30,660 万元，持股比例 84.70%；鞍钢集 团国际经济贸易公司出资 2,490 万元，持股比例为 6.88%；鞍钢实业 发展总公司出资 1,500 万元，持股比例 4.14%；鞍钢附属企业公司出 资 1,350 万元，持股比例 3.73%；鞍山银座（集团）股份有限公司出 资 200 万元，持股比例 0.55%。 1998 年 9 月 10 日，鞍钢财务公司股东会通过了"关于内部转让 股本的议案"，股东鞍钢附属企业公司、鞍山银座（集团）股份有 限公司将所持鞍钢财务公司股权转让给鞍山钢铁集团公司，股东由 五家变为三家：鞍山钢铁集团公司出资 32,210 万元，持股比例 88.98 ...

关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第 ZE10082 号 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 2025 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-6 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | 1-3 | 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司2025年度募集资金存 放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZE10082号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 一、2025 年经营工作回顾 2025 年，面对复杂多变的市场环境，公司董事会带领经营层守正 创新、锐意进取，切实提高公司核心竞争能力。报告期内，公司累计 完成钒制品（以 V2O5 计)5.31 万吨，同比下降 0.42%；钛白粉 27.25 万吨（其中氯化钛白粉 6.92 万吨），同比增长 7.74%；钛渣 19.95 万 吨，同比增长 9.77%。 公司实现营业收入 88.90 亿元，较上年同期减少 43.19 亿元，同 比下降 32.69%；归属于上市公司股东的净利润-0.93 亿元，较上年减 少 3.79 亿元，同比下降 132.72%，主要原因是报告期内钒钛产品价格 下降。 二、2025 年董事会工作概况 （一）组织机构设置 公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和本公司章程的 规定，设立了股东会、董事会、经理层三级主要治理结构。坚持和完 善"双向进入、交叉任职"领导体制，充分发挥党对国有企业重大决 策的领导作用，各治理层级按照本公司章程及各自议事规则各司其职、 规范运作，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。 公司遵循董事会多元化政策， ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2026-16 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金 投资新项目和永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开公司第十届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于改变部分募集资金用途、使 用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案》。 经对 2022 年向特定对象发行股票募集资金投入项目实施情况和募集 资金使用情况进行梳理和研究，为提高募集资金使用效率，助力钒钛 产业发展，维护全体股东权益，董事会同意变更部分募集资金用途、 使用部分节余募集资金转投新项目和永久补充流动资金，并提交公司 2025 年度股东会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的 ...

关于本报告 本报告为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"钒钛股份""公司"或"我们"）以年度报告形 式发布的第十七份社会责任（ESG）报告，报告披露了钒钛股份及下属公司 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日履责理念、实践与绩效，部分内容有所延伸。 编制依据 国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制（2026 年修订）》 全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国际标准化组织 ISO26000:2010《社会责任指南》 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） 数据来源 报告所披露的内容来源于公司内部文件和统计数据，所涉及的财务数据符合国家颁布的《企业会计准则》 和相关会计制度，并按照《中国内部审计准则》进行审计，真实反映企业财务指标、经营状况。报告中 如无特殊说明，均以人民币为单位列示。 可靠性保证 公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 报 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2026-18 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于确定独立董事津贴（2026-2028 年）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开了第十届董事会第四次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于确定独立董事津贴的议案 （2026-2028 年）》，关联董事杜义飞、邓博夫、房红回避了表决，该议 案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》第 三十九条"上市公司应当承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权 时所需的费用"，以及第四十一条"上市公司应当给予独立董事与其承 担的职责相适应的津贴。为调动独立董事工作积极性，充分发挥独立 董事作用，结合公司实际情况和地区经济发展水平，公司拟将 2026-2028 年度独立董事津贴确定为每人每年 12 万元人民币（税前）。 独立董事因履职发生的交通食宿费，按照公司差旅费报销制度报销。 特此公 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2026-17 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 和 2026 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开了第十届董事会第四次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年董事、高级管理人员薪 酬及津贴的议案》，关联董事马朝辉、王绍东、杨东、谢正敏回避了表 决。其中在公司领取薪酬的董事 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案， 尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 一、2025 年度薪酬发放情况 根据《攀钢集团钒钛资源股份有限公司经营层及核心管理人员综 合考核评价与薪酬管理办法》，结合年度经营绩效预评估情况，发放 2025 年董事津贴及高级管理人员薪酬。2025 年在公司任职的所有董事 及高级管理人员薪酬及津贴发放合计 403.35 万元，具体见下表： 1 单位：万元 姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司 ...