报告期内，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及本公司章程的规 定，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，忠实、勤 勉、审慎履行职责，坚持规范运作，科学决策，强化执行，不断 完善公司治理和内部控制，为保障公司和全体股东利益、推动公 司持续健康发展发挥了重要作用。 二、经营分析 （一）概述 2024 年度董事会工作报告 一、概述 1．生产方面 报告期内，全面落实打造鞍钢集团"第三极"排头兵发展战 略，加快推进创建世界一流专业领军示范企业。面对错综复杂的 市场形势，全面推进销产研财高效协同，坚持结构优化、效益优 先，均衡稳定做好生产组织。报告期内，公司累计完成钒制品（以 V2O5计）5.34 万吨，同比增长 7.27%；钛白粉 25.29 万吨（其中 氯化钛白粉 2.69 万吨），同比增长 0.76%；钛渣 18.18 万吨，同 比下降 5.99%。 2. 经营成果 报告期内，公司实现营业收入 132.09 亿元，较上年同期减少 11.71 亿元，同比下降 8.15%；营业成本 122.07 亿元， ...

2024 年度监事会工作报告 2024年，公司监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件的要求及本公司章程的有关规定，认真履行职责，对 公司的经营活动、财务状况、重大决策以及公司董事、高级管理 人员履职情况等进行监督，依法列席和参加董事会会议、股东大 会，在促进公司依法规范运作、维护股东权益方面发挥了重要的 作用。现将有关情况报告如下： 一、监事会召开情况 2024年度，公司监事列席和参加了公司召开的董事会、股东 大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、 决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司 董事、总经理及其他高级管理人员履行职责情况及公司内部控制 等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照有关法律法规 的规定规范运作，重大事项决策程序合法合规；内部控制制度进 一步完善，并能够得到有效贯彻执行；公司董事和总经理及其他 高级管理人员恪尽职守、诚信勤勉，没有违反法律、法规、本公 司章程和损害公司利益的行为。 报告期内，公司监事会召开了四次监事会会议 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 审计与风险管理委员会(监督委员会)对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计和内 部控制审计的会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计与 风险管理委员会（监督委员会）对立信在 2024 年审计中的履职情况进行了评估 及监督，具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合国资委对中央企业年度财务决算的统一工作要求及公司 2024 年年报工 作安排，立信对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股 东及其他关联方占用资金情况等专项报告进行核查并出具了专项报告。 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， ...

关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 专项说明 信会师报字[2025]第 ZE10062 号 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项说明 | | 1-2 | | 二、 | 涉及财务公司关联交易汇总表 | | 1 | 为了更好地理解钒钛股份 2024 年度涉及财务公司关联交易的情 况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供钒钛股份为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZE10062 号 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东： 我们审计了攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"钒钛股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-28 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.关联采购和销售 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"或"钒钛股 份"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第二十二次会议，以 8 票 同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于预测 2025 年度 与日常经营相关的关联交易的议案》。其中，关联董事朱波回避了表决。 本次关联交易已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，全 体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准，公司与鞍钢集团有 限公司签订了《采购框架协议（2025-2027 年度）》和《销售框架协议 （2025-2027 年度）》，与鞍钢财务公司签订了《金融服务协议 （2025-2027 年度）》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司 章程等有关规定，本次预计与鞍钢集团有限公 ...

文章核心观点 公司第九届董事会第二十二次会议决定召开 2024 年度股东大会，介绍会议基本情况、审议事项、登记方法、网络投票流程等相关信息 [1] 召开会议基本情况 - 会议由公司第九届董事会第二十二次会议决定召开，审议议案经该会议及第九届监事会第十七次会议审议通过，召开符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，现场投票于 2025 年 4 月 25 日在四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室进行，交易系统投票时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15 - 15:00 [1] - 股权登记日未提及，股东投票表决时同一股份只能选一种投票方式，重复投票以第一次为准 [1] - 出席对象为在公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，可委托代理人出席，代理人不必是公司股东 [2] 会议审议事项 - 会议审议议案具体内容及独立董事 2024 年度述职报告详见相关公告或文件，如《第九届董事会第二十二次会议决议公告》《2024 年度董事会工作报告》等 [3] 参加现场会议登记方法 - 法人股东法定代表人出席须持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡和本人身份证办理登记手续，委托代理人出席，代理人还须持本人身份证、法定代表人授权委托书 [3][4] - 个人股东出席须持股东账户卡或本人身份证办理登记手续，委托代理人出席，代理人须持委托人身份证复印件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书和代理人本人身份证 [4] - 异地股东可在登记截止时间前通过书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司时间为准，信函注明“股东大会”字样 [4] - 登记时间未提及，登记方式为到公司办公楼五楼董事会办公室，出席现场会议的股东及其代理人食宿费和交通费自理 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票程序：投票代码为“360629”，投票简称“钒钛投票”，填报表决意见为同意、反对、弃权，股东对总议案投票视为对所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [5] - 深交所交易系统投票程序：投票时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00，股东可登录证券公司交易客户端投票 [5] - 深交所互联网投票系统投票程序：投票时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15 - 15:00，股东需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，根据获取的服务密码或数字证书登录系统投票 [5][6][7] 其他事项 - 独立董事将在本次股东大会上作 2024 年度述职报告 [4] - 备查文件为第九届董事会第二十二次会议决议和第九届监事会第十七次会议决议 [4]

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-30 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次 2024 年度股东大会 （二）会议召集人 公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年 度股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议审议的议案是经公司第九届董事会第二十二次会议及第 九届监事会第十七次会议审议通过后提交的，会议召开符合法律法规 和本公司章程的规定。 （四）会议召开的方式、日期和时间 1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 2．现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（周五）14:40。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 （五）股权登记日 1 2025 年 4 月 21 日（星期一）。 （六）投票规则 公司股东投票表决时，同一股份只 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-24 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届监事会 第十七次会议的通知和议案资料，会议于 2025 年 3 月 27 日 17:00 以 现场方式在攀枝花市公司办公楼 701 会议室举行，本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席肖明雄先生主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和 本公司章程的规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》，同意提交 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《2024年度监事会工作报告》。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》，同意提交 2024 年 ...

二、对计提资产减值准备及资产核转销情况的意见 经审核，监事会认为：公司计提资产减值准备及资产核转销履行 了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制 度，坚持了稳健的会计原则，能够真实地反映公司的财务状况、资产 价值和经营成果，规避财务风险，没有损害公司及包括中小股东在内 的全体股东的利益。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 监事会关于有关事项的意见 根据《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意 见》《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律法 规的有关规定，公司监事会对《2024 年年度报告》等相关事项发表意 见如下： 一、对公司《2024 年年度报告》的意见 经审核，监事会认为，董事会对《2024 年年度报告》的编制和审 核程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关 规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、关于对董事会提出的 2024 年度利润分配预案的意 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-23 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司于 2025 年 3 月 17 日以专人递送、 电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第二十二次会议的通 知和议案资料，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场和通讯相结合的方式 召开，现场会议于 2025 年 3 月 27 日 15:00 在攀枝花市公司办公楼 701 会议室举行，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董 事长马朝辉先生因其他工作安排不能主持会议，以通讯方式参会并对 本次会议审议的议案进行了表决。经全体董事共同推举，会议由董事 王绍东先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程 的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》，同意提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见与本公 ...