独立董事提名 - 房红被提名为攀钢集团钒钛资源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 房红承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[4] - 房红具备五年以上相关工作经验[6] 独立性条件 - 房红及直系亲属等不在公司及其关联方任职、持股符合规定[8] - 房红最近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关违规[10][12] 任职限制 - 房红担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[12]

独立董事提名 - 邓博夫被提名为攀钢集团钒钛资源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人[2] - 邓博夫已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 邓博夫及直系亲属持股、任职等符合相关要求[8] - 邓博夫近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[10][12] - 邓博夫担任独立董事公司数量、任期等合规[12] 承诺声明 - 邓博夫承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[13]

人员资格 - 房红未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次培训并取得深交所认可证书[1] - 承诺时间为2025年6月27日[2]

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-56 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及本公司章 程的规定，公司于 2025 年 6 月 27 日召开了公司第九届董事会第二十 五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，具体情况如 下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和本公司章程规定，公司第十届董事会由 9 名董 事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名。 经公司董事会及股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对候 选人任职资格进行审核，拟提名马朝辉先生、王绍东先生、谢正敏先 生、朱波先生和曲绍勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及本公司章程中关于选聘独立董事的有关规定，经公司董事会 推荐， ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人房红作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人攀钢集团钒钛资源股份有 限公司董事会提名为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称该公 司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过攀钢集团钒钛资源股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详 ...

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为7月18日14:50[4] - 网络投票时间为7月18日9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票时间为7月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月18日9:15 - 15:00[27] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年7月11日[5] - 登记时间为7月15 - 16日的特定时段[17] 董事会选举 - 选举第十届董事会非独立董事应选5人[10][29] - 选举第十届董事会独立董事应选3人[10][26][29] - 选举非独立董事票数=股份总数×5[24] - 选举独立董事票数=股份总数×3[26] 议案相关 - 议案1、5、6、7为特别决议议案，需三分之二以上通过[11] - 议案1、2、5、6、7、8为非累积投票提案[30] - 议案3、4为累积投票提案[29][30] 其他 - 网络投票代码为"360629"，简称为"钒钛投票"[23] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[26] - 授权委托书剪报等均有效[30]

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公 司第九届监事会第十九次会议的通知，会议于 2025 年 6 月 27 日 17:00 在公司 701 会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他 有关法律法规和本公司章程之规定。经与会监事审慎讨论，审议 通过了《关于取消公司监事会的议案》，同意提交公司 2025 年 第三次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-55 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 1 日 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-54 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事 会第二十五次会议的通知和议案资料，会议于 2025 年 6 月 27 日 16:00 在公司 701 会议室召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长马朝辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律 法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下 决议： 一、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》，决定聘任徐聪先 生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。 徐聪先生简历附后。 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交董事会审议前已经公司第九届董事会提名委员会第四 次会议审查通 ...

公司战略定位 - 公司是攀西战略资源创新开发试验区核心企业，世界主要钒制品供应商和中国主要钛原料供应商[1] - 聚焦将钒钛产业打造成为集团"第三极"排头兵的核心战略，加快推进创建世界一流专业领军示范企业[1] - 持续打造基于攀西钒钛资源的低成本、高值化、绿色制造、智能制造的技术创新型企业[6] 党建与经营融合 - 坚持党建与经营"一盘棋"思维，在战略规划制定、重大项目决策等关键环节发挥党组织作用[3] - 打造20项有特色有实效的党建品牌，包括"承包经营""党员名字上机台"等[2] - 构建精细化党建工作网络，梳理14个党建业务常用制度清单和52项常规任务清单[3] - 实施"1361"工程，明确27项指标、细化23项重点任务、180项具体举措[3] 技术创新与产品应用 - 探索出攀西钒钛磁铁矿综合利用道路，产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金等[1] - 钒铁和钒氮合金获评工信部"单项冠军产品"[1] - 攻克钠法钒溶液低成本除铬等难题，钒在非钢领域应用占比达32.22%[4] - 6万吨氯化钛白产线实现全线达产，成本达到设计水平，验证高品质钛白粉生产能力[5][6] 市场表现与销售 - 前5月钒产品累计产销率达98.89%[6] - 氯化法钛白粉累计出口比例达40.06%，硫酸法钛白粉累计出口比例达43.24%[6] - CR-340、R-228两个钛白粉新产品实现市场化推广应用[6] 人才与组织建设 - 构建"政治铸魂+专业赋能"双轮驱动培养体系[4] - 近五年获得市级以上表彰的优秀共产党员及党务工作者25人、先进党组织16个[6] - 成立党员攻关队攻克关键技术瓶颈，党员在生产经营中发挥重要作用[4][5]

增持计划 - 攀钢集团计划2025年4月22日起6个月内增持5000 - 10000万元[1] - 截至2025年6月12日，累计增持780万股，占总股本0.08%，金额1995.27万元[2] - 攀钢集团直接持股27.34%，集团及子公司合计持股38.78%[2] - 增持计划未完成，将继续增持，可能因市场变化无法实施[3][4] - 增持符合法规，遵守规定，公司将关注并披露信息[5]