证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－021 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十次董事会决定 于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开公司 2023 年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会。 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年4月25日召开的十届 十次董事会审议通过了《公司关于召开2023年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14：30 开始。 2、网络投票时间： ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于铜陵有色金属集团财务有 限公司风险评估报告》，对铜陵有色金属集团财务有限公司截至2023年12月31日 的经营资质、业务和风险状况进行了评估分析，该报告充分反映了铜陵有色金属 集团财务有限公司截至2023年12月31日的经营资质、内部控制、经营管理和风险 管理状况，未发现铜陵有色金属集团财务有限公司风险管理存在重大缺陷。我们 同意将该议案提交董事会审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 2024年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的 独立董事四名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司十届十次董事会会议 相关审议事项发表审查意见如下： 一、关于公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的事项 （一）铜陵有色金属集团财务有限公司作为一家经国家有权部门批准的规范 性非银行金融机 ...

【 | 容 诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 铜陵有色金属集团股份有限公司 容诚专字|2024|230Z1230 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行全 发 录 序号 内 页码 关于铜陵有色金属集团股份有限公司涉及财务公 l 1-2 司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 铜陵有色金属集团股份有限公司 2023 年度与铜 陵有色金属集团财务有限公司存款、贷款等金融 2 3 业务汇总表 l 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]230Z1230 号 铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了铜陵有色金属集团股份 有限公司（以下简称铜陵有色）2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并出具了容诚审字[2024]230Z1387 号无 ...

『RSM | 容 诚 容诚专字[2024]230Z1231 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 铜陵有色金属集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1231 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了铜陵有色金属集团股份 有限公司(以下简称铜陵有色)2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]230Z1387 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 ...

RSM | 容 诚 关于铜陵有色金属集团财务有限公司 风险评估报告 铜陵有色金属集团财务有限公司 容诚专字[2024]230Z1464 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ws-cnof.gov.cn）"进行在 "进行使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// a 投告编码:京24020K088 关于铜陵有色金属集团财务有限公司" 风险评估报告 容诚专字[2024]230Z1464 号 铜陵有色金属集团股份有限公司: 我们接受委托,审核了铜陵有色金属集团财务有限公司(以下简称"有色财务 公司"）管理层对 2023 年 12 月 31 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险 评估说明。提供真实、合法、完整的资料,建立健全并合理设计各项内部控制制度, 是有色财务公司管理层的责任。我们的责任是对有色财务公司管理层所做的与其 经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价有色财务公司与其经营资质、 业务和风险状况相关的各项内部控制制度设计的合理性和执 ...

"【sm】容 诚 关于中铁建铜冠投资有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 _ 铜陵有色金属集团股份有限公司 容诚专字|2024|230Z1461 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 3-6 | 容诚专字[2024]230Z1461 号 铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称铜 陵有色)管理层编制的《关于中铁建铜冠投资有限公司 2023年度业绩承诺实现 情况的说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规 定编制业绩承诺实现情况说明是铜陵有色管理层的责任,这种责任包括保证其内 容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是 在实施审核工作 ...

rsM | 容诚 实际盈利数与利润预测数的差异情况 专项审核报告 铜陵有色金属集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1460 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 " 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 实际盈利数与利润预测数差异情况专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 实际盈利数与利润预测数的差异情况说明 | 3-7 | 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 实际盈利数与利润预测数的差异情况说明的专项审核报告 容诚专字[2024]230Z1460号 铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称铜陵有色) 管理层编制的 2023年度《实际盈利数与利润预测数的差异情况说明》（以下简称 差异情况说明）。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定 编制差异情况说明是铜陵有色管理层的责任,这种责任包括保证差异情况说明的 内容真实、准确、完整,不存在 ...

"限sm| 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 铜陵有色金属集团股份有限公司 容诚专字|2024|230Z1462 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1462 号 铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.co）"进行变 。 目 录 | 序号 | ਬੇ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-2 | 我们审核了后附的铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称铜陵有色）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供铜陵有色年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为铜陵有色年度报 ...

国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 1 99.56%。纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、 企业文化、社会责任、资金活动、金融衍生业务、采购业务、资产管理、销售业 务、研发、工程项目、担保、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部 信息传递、信息系统、内部监督等；重点关注的高风险领域主要包括：采购价格 及成本的管理与控制；工程项目过程管理；销售及应收账款管理；安全风险防范 控制；环境保护控制；金融衍生业务管理；资产及资金控制；舞弊风险控制等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及深交所内部控制相关指引与守则等相关 文件，结合公司实际情况，组织开展内部控制评价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的 认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务 报告内部控制和非财务报告内部控制，在与以前年度保持一致的基础上，进一步 明确了适用于公司 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－022 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届五次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届五次监事会于 2024 年 4 月 25 日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席汪农生主持，会议应 出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下事项： （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资 讯网上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过了《公司 2023 年财务预算执行情 ...