证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－022 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇资金交易业务 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定，结合铜陵有色金属集团股份有限公司（以下 简称"公司"）日常业务实际需求，公司2025年继续开展外汇资金交易业务，外 汇资金交易业务余额不超过40亿美元，现将相关情况公告如下： 一、审批程序 2025年4月21日，公司十届十九次董事会审议通过《公司关于开展2025年度 外汇资金交易业务的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，该议案尚 需公司股东大会审议，该事项不涉及关联交易。 二、公司开展外汇资金交易业务的必要性 公司原料进口比例较高，部分产品出口，主要采用美元等外币进行结算，汇 率波动对公司的经营业绩会造成较大影响。为 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－028 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），铜陵有色金属集团股份有限公司（以下 简称"公司"）根据财政部上述通知及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要 求对相应会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交董事会及股东大会审议， 具体变更情况如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计 核算时，应当按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本、其他业务成本"等科 目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。 （二）会计政策变更日 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 蒋培进 各位监事： 监事会作为公司的监督机构，2024 年，公司监事会成员 本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》《公司章程》 等法律法规的规定，认真履行监督职责。2024 年，监事会对 公司的重大决策事项都积极参与了审核，并提出意见和建 议，对公司董事、经营管理层等执行公司职务的行为进行了 有效的监督，并不定期的检查公司经营和财务状况，积极维 护全体股东的权益。公司监事会认为：公司董事、高级管理 人员均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股 东大会、董事会决议,忠于职守，未发现公司董事、高级管 理人员有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司 利益的行为。在促进公司规范运作，维护股东权益方面发挥 了重要的作用。本年度内监事会参加了公司 2023 年度股东 大会和 2024 年 2 次临时股东大会，依法列席了报告期内 9 次董事会会议，及时掌握公司经营决策、投资方案、生产经 营等方面的情况。 在 2024 年主要完成了下列工作： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会召开 6 次监事会会议，具体情况 如下： 1 （一）2024 年 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－025 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的规定，将铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行 股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 [2023]1529 号文）核准，公司于 2023 年 9 月 21 日向特定对象按面值发行可转换 公司债券 2,146.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，应募集资金总额为人民 币 214,600.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,600.00 万元 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－027 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于控股子公司中铁建铜冠 2024 年度业绩 承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"本公司"）根据中国证券 监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转 换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529 号文）的批复，于 2023 年进行了重大资产重组。重组方案如下： 一、重组方案概述 （一）根据本公司第九届董事会第三十二次会议决议、第九届董事会第 三十四次会议决议、第九届董事会第三十七次会议决议、第十届董事会第三 次会议决议、2023 年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会 《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买 资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529 号文）核准，本 公司向铜陵有色金属集团控股有限公司发行人民币普通股 2,140,4 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025-019 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开十届十九次董事会会议，会议审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议 案》。 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）相关规定，结合公司实际情 况，现对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下表所示： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 1,266,700.9987 万元。 | 1,279,292.0401 万元。 | | | 第十八条 公司目前经批准发行的普通 | 第十八条 公司目前经批准发行的普通 | | | 股总数为 1,266,700.9987 万 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－023 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于 2025 年度购销、服务类日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应市场快速发展的需要，根据铜陵有色金属集团股份有限公司（以 下简称"公司"）业务发展战略和2024年公司经营的实际情况，公司将在 2025年度继续与公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称 "有色控股")所属部分企业开展关联交易，涉及采购铜原料、辅助材料、 商品及设备等，销售产品、商品，接受劳务等。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024年度公司与有色控股及其所属公司发生购销、服务类日常关联交 易573,404.02万元，预计2025年度公司与有色控股及其所属公司发生购销、 服务类日常关联交易637,500.00万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，公 司日常关联交易预计履行审议程序如下： 1、2025年4月21日，公司十届十九次董事会审议通过了《公司 ...

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初占用资 金余额 2024年度占用累计发 生金额(不含利息) 2024年度占用资 金的利息(如有) 2024年度偿还累计 发生金额 2024年末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 非经营性占用 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — 非经营性占用 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 — — — 总计 — — — 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初往来资 金余额 2024年度往来累计发 生金额(不含利息) 2024年度往来资 金的利息(如有) 2024年度偿还累计 发生金额 2024年末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质(经营性往来、非经营性往 来) 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司 控股股东子公司 预付账款 4,386.69 39,654.41 43,268.80 772.30 预付工程设备款 经营性往来 铜陵有色金属 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，公 司日常关联交易预计履行审议程序如下： 1、2025年4月21日，公司十届十九次董事会审议通过了《公司关于2025 年度金融类日常关联交易预计的议案》。 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－024 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于 2025 年度金融类日常关联交易预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024年度公司在铜陵有色金属集团财务有限公司（以下简称"有色财 务公司"）日最高存贷款余额、利息收支、其他金融业务及其费用支出合 计金额为1,074,143.66万元，预计2025年度公司在有色财务公司日最高存 贷款余额、利息收支、其他金融业务及其费用支出合计金额为1,154,200.00 万元。 2、审议本议案时，关联董事龚华东、丁士启、梁洪流进行了回避。公 司十届十九次董事会召开前，公司2025年第一次独立董事专门会议审议通 过了本议案，公司全体独立董事 ...

根据公司经营需要，为开拓多种融资渠道，降低融资成本，公司目前在各家 金融机构取得约 508 亿元的综合授信额度，用于公司的票据结算、进口开证、流 动资金贷款、项目贷款、贸易融资、外汇交易等日常业务。 公司现有部分金融机构授信额度期限将在本年度到期，根据公司 2025 年生 产经营计划，为满足公司扩大产业规模及生产经营所需的流动资金，公司计划向 合作金融机构继续申请总额不超过 470 亿元人民币的综合授信业务。 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－021 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开十届十九次董事会会议，审议通过了《公司关于 2025 年向金融机构申请综 合授信额度的议案》，具体情况如下： 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 2025年4月23日 以上综合授信期限一年，有效期至下一年度股东大会召开日 ...