铜陵有色（000630）公告，公司拟以增资方式控股有色财务公司，交易完成后，有色财务公司将成为公 司控股子公司。为此，有色财务公司将与公司控股股东有色集团签署《金融服务协议》，构成关联交 易。协议规定在有效期内，有色集团及其下属成员单位存放在有色财务公司的日最高存款余额不超过30 亿元，贷款余额不超过30亿元，授信不超过45亿元。该事项尚需提交股东大会审议批准。协议旨在提高 资金使用效率，控制风险，增加收入。 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 铜陵有色金属集团财务有限公司 拟增资扩股 涉及的铜陵有色金属集团财务有限公司 股东全部权益价值 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3411020131341101202500413 | | --- | --- | | 合同编号: | ZSZY [2025] 020323 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中水致远评报字[2025]第020298号 | | 报告名称: | 铜陵有色金属集团财务有限公司拟增资扩股涉及的铜陵有色金属 集团财务有限公司股东全部权益价值资产评估 | | 评估结论: | 1,850,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年04月30日 | | 评估机构名称: | 中水致远资产评估有限公司 | | | 徐向阳 (资产评估师) 正式会员 编号:34090024 | | 签名人员: | 正式会员 编号:34180008 郑晶晶 (资产评估师) | | | (资产评估师) 正式会员 编号:31210034 孙文 | | | 徐向阳、郑晶晶、孙文已实名认可 | | | (可扫描二维码查询备案业务 ...

RSM 容诚 审计报告 铜陵有色金属集团财务有限公司 容诚审字|2025|230Z1653 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.net/gr.cn）"进行查测 您可 进行直送 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-3 | | 2 | 资产负债表 | 1 | | 3 | 利润表 | 2 | | 4 | 现金流量表 | 3 | | 5 | 所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 财务报表附注 | 6-53 | 审计报告 容诚审字[2025]230Z1653 号 铜陵有色金属集团财务有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了铜陵有色金属集团财务有限公司(以下简称"有色财务公司")财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的资产负债表,2024年度的利润表、现金流量 表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了有色财务公司 2024 年 12 月 31 日的财 ...

（一）公司控股有色财务公司有利于减少关联交易，保持上市公司的资产完 整性，进一步提高上市公司的经营独立性。 铜陵有色金属集团股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日召开 2025年第三次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的 独立董事四名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司十届二十一次董事会 会议相关审议事项发表审查意见如下： 一、公司关于调整投资控股有色财务公司实施方式暨关联交易的议案 1 （四）交易标的已经会计师事务所和资产评估机构审计和评估，并以评估结 果为定价依据，资产评估采用的评估方法适当，价格公允，不存在损害公司及中 小股东利益的情形。 综上所述，我们同意本次调整投资控股有色财务公司实施方式暨关联交易有 关事项，并提交董事会审议。 2025年5月10日 （二）增资并控股有色财务公司后，一方面，有色财务公司作为公司内部的 金融平台，增资后将拥有更强 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－036 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于调整投资控股有色财务公司实施方式 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次关联交易尚需通过公司股东大会审批并取得国家金融监督管理总局批 准后方可实施，能否通过股东大会审批并取得国家金融监督管理总局批准，以及 最终通过审核及取得批准的时间尚存在不确定性。 为减少公司与有色集团的关联交易，优化资金配置，公司十届十三次董事会、 2024年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于收购有色财务公司股权暨关联 交易的议案》，即公司拟收购有色财务公司21%股权并控股有色财务公司。该项 交易尚未实施。 2025年3月，《政府工作报告》提出要按照市场化、法治化原则，一体推进 1 一、关联交易概述 （一）交易调整情况 铜陵有色金属集团财务有限公司（以下简称"有色财务公司"）目前为铜陵 有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东铜陵有色金属集团控 股有限公司（以下简称"有色集团 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－037 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务 协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、关联交易内容：铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以增 资方式控股铜陵有色金属集团财务有限公司（以下简称"有色财务公司"），交易实施 完成后，有色财务公司将变更为公司控股子公司。有色财务公司与公司控股股东铜陵有 色金属集团控股有限公司（以下简称"有色集团"）签订《金融服务协议》，向有色集 团及其下属成员单位（不含本公司及其合并报表范围内的下属公司，下同）提供相关金 融服务的交易将构成关联交易。 色集团及其下属成员单位提供金融服务，开展金融服务合作，具体为资金结算、提供存 款、信贷等符合有色财务公司经营范围的金融服务（以下简称"本交易"）。 依据本交易，预计在金融服务协议有效期内，有色集团及其下属成员单位存放在有 色财务公司的日最高存款余额不超过 30 亿元，有色财务公司 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－034 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 5 日、2024 年 9 月 20 日召开十届十三次董事会、2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《公司关于回购公司股份方案的议案》，基于对未来发展 的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，提 升公司资本市场形象，在考虑经营情况、财务状况及未来发展战略的基础上， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份 将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不 低于人民币 20,000.00 万元，不超过人民币 30,000.00 万元，回购价格不超 过人民币 4.60 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回 购的股份数量为准。 本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购股份 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－033 债券代码：124024 债券简称：铜陵定02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月23日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露公司2024年年度报告，并定于2025年5月12日下午15:00召开2024年度 业绩说明会。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 召开时间：2025年5月12日（星期一）15:00-17:00 召开方式：网络 三、参加人员 公司参会人员：总经理梁洪流先生，董事会秘书、总会计师姚兵先生，独立董事姚禄仕先生等相关人 员。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对2024年度的经营业绩、财务状况、战略规划等相关情况与 投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 四、投资者参加方式 （一）投资 ...

财报与会议时间 - 公司于2025年4月23日披露2024年年度报告[1] - 2025年5月12日15:00 - 17:00召开2024年度业绩说明会[1][3] 会议方式与参与人员 - 业绩说明会以网络方式召开[2] - 公司参会人员有总经理等[3] 投资者参与 - 投资者可通过“互动易”平台参与[4] - 可于2025年5月9日前发问题至指定邮箱[5] 联系信息 - 联系人是王逍和张宁[6] - 联系电话为0562 - 5860148等[6] - 联系邮箱为Wangx@tlys.cn等[6]

财报合规性 - 监事会审核2025年一季度报告，认为程序合规、内容真实准确完整[1] - 公司按法规规范运作，无违法违规行为[1] - 未发现董高人员违规或损害公司利益行为[1] 报告编制情况 - 财务部门按规定编制定期报告，内容格式符合要求[2] - 定期报告客观反映2025年一季度财务等情况[2]