铜陵有色金属集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的 评估报告 公司于2024年8月26日召开十届十二次董事会，会议审议通过了《公司关于续 聘2024年度审计机构的议案》，后该议案提交2024年第二次临时股东大会审议通 1 过，同意聘任容诚为公司2024年度审计机构。 二、质量管理水平 （一）项目咨询 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司2024年度财务报告及内部控 制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，容诚在资质等方 面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988 年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务 业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025-026 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30 开始。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 16 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00 —15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 5 月 16 日 （星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 1 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十九次董事会决 定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事 ...

二、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所 进行的重点活动的执行和监督。 铜陵有色金属集团股份有限公司监事会 关于内部控制评价报告的意见 一、公司已根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规 范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健 全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保 公司资产的安全完整和保值增值。 特此公告 铜陵有色金属集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 23 日 三、2024年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部 控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及公司相关内部控制制度的情形。 综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，客观 反映了公司内部控制实际情况。 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 监事会关于公司编制的 2024 年度报告 书面审核意见 根据《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》相关法律法规的要求，作为铜陵有色金属集团股份有限公 司（简称"公司")的监事会成员，本着实事求是的原则，对公司2024年度报告 进行了认真负责的核查，我们认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公 司2024年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。对公司2024 年度报告有关事项的审核意见如下： 一、公司依法运作情况 公司严格按照《公司法》和公司章程以及国家有关法律法规进行规范运作。 公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召开、 表决等均符合法定程序，并建立了一套较为完善的内部控制制度。认为：报告 期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》依法规范运作，无 任何违反法律、法规的行为。公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职 务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 二、检查公司财务的情况 监事会认真仔细地 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－014 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届十一次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十一次监事会于 2025 年 4 月 21 日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事李新先生主持，应出席会议 监事 6 人，出席现场会议监事 5 人，委托出席监事 1 人（监事会主席蒋培进先生因公 出差，书面委托李新先生代为出席并行使表决权）。会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下事项： （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资 讯网上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－013 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届十九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十九次董事 会会议于2025年4月21日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开。会前 公司董事会秘书室于2025年4月10日以电子邮件及专人送达的方式通知了全 体董事。会议以现场方式召开，应出席会议董事8人，出席现场会议董事7人， 委托出席董事1人（董事长龚华东先生因公出差，书面委托丁士启先生代为出 席并行使表决权）。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司副董事长 丁士启主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在 巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果 ...

业绩数据 - 2024年度归母净利润28.09亿元，母公司净利润8.89亿元[4] - 2024、2023、2022年度现金分红分别为12.78亿、10.13亿、5.26亿元[7] - 最近三年累计现金分红28.18亿元，平均净利润32.31亿元[8] 利润分配 - 拟127.84亿股为基数，每10股派1元，派现12.78亿元[5] - 本年度现金分红占归母净利润比例45.52%[5] 股份回购 - 截至2024年末，回购股份883.03万股，金额2936.27万元[5] 金融资产 - 2023、2024年度金融资产分别为8.72亿、10.13亿元，占比1.11%、1.25%[12]

业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额99.72%，营收占99.90%[1] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷重要性水平标准为不低于营收总额1‰[4] - 财务报告内控重要缺陷错报选择标准为超营收总额0.2‰且未达1‰[5][6] - 非财务报告内控重大缺陷认定标准为损失不低于营收总额1‰[10] - 非财务报告内控重要缺陷认定标准为损失超营收总额0.2‰且未超1‰[11][12] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 报告期内控有一般缺陷，公司制定整改措施[18] 未来展望 - 2025年公司内控工作重点包括完善内控体系等四项内容[19] 外部评价 - 独立财务顾问认为公司内控体系完善，评价报告客观真实[23]

募集资金情况 - 2023年9月21日发行可转换公司债券，应募集214600.00万元，实际213000.00万元于9月26日到账[15] - 2024年度使用募集资金0.00万元，利息收入扣除手续费净额6.77万元[16] - 2024年8月募投项目结项，节余778.37万元永久补充流动资金[16][19] 投资进度 - 支付标的资产现金承诺投资累计投入66732.5万元，进度100.00%[29] - 标的公司偿还借款承诺投资累计投入144175.1万元，进度100.00%[29] - 支付交易税费及中介费用承诺投资累计投入2989.10万元，进度80.95%[29] 资金使用与结余 - 截至2024年末累计投入募投项目213,896.78万元[30] - 截至2024年末实际使用总额214,675.15万元[30] - 截至2024年12月31日实际节余778.37万元[30] 决策审议 - 2024年8月26日董事会、监事会及9月20日股东大会审议通过相关议案[30] - 公司将募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金[30]

业绩总结 - 容诚会计师事务所审计铜陵有色2024年财报并出具无保留意见[8] 数据相关 - 存款年末余额116,200,000.0[12] - 贷款年末余额225,000,000.0[12] - 存款年初余额797,977,941.82[12] - 贷款年初余额1,392,000,000.0[12] - 存款本年增加额3,000,000.0[12] - 贷款本年增加额1,080,600,000[12] - 存款本年减少额222,865,513[12]