公司治理 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会、6次独立董事专门会议[4][5] - 独立董事尤佳各项会议出席率达100%，现场办公15个工作日[4][5][10] 合规运营 - 2024年度关联交易未超审批范围，定价公平[12] - 按时披露2023 - 2024年多份报告[13] 审计与人事 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 同意聘任副总经理文燕，高管薪酬考核合规[17][18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促稳健经营[19]

会议与履职情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会、6次独立董事专门会议[4][5] - 独立董事各项会议出席率达100%，现场办公15个工作日[4][5][10] 公司运营规范 - 2024年关联交易未超审批范围，定价公平[12] - 按时披露多份报告，内控体系完善[13][14] 人事与审计 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 同意聘任副总经理文燕，高管薪酬考核合规[17][18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[19]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会和3次股东大会[4] - 2024年召开6次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 独立董事朱明2024年各项会议出席率100%[4][5] - 2024年朱明现场办公15个工作日[10] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[13] 公司决策 - 审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[15] - 发表同意聘任副总经理文燕的意见[16] 其他情况 - 2024年关联交易合规[11][12] - 公司内控体系较完善[14] - 高管薪酬考核程序合规[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[19]

铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 龚华东 当前，随着全球经济的温和复苏以及新兴技术的快速发 展，铜的市场需求有望持续增长，市场空间也将进一步拓展。 从产业链来看，铜行业竞争格局涵盖了上游矿产开采、中游 冶炼加工及下游的高端材料制造和应用开发。这种多元化、 全产业链的竞争为公司带来了多维度的机遇与挑战，我们将 科学辩证分析，攻坚克难，全力以赴拼出发展新业绩。 一、报告期内公司所处行业情况 （一）铜消费维持高景气度，铜价高位波动 2024 年铜消费需求持续增长，据 ICSG 统计，2024 年全 1 球精炼铜消费量增速为 2.9%，中国仍是全球铜消费的核心驱 动者。 电力行业是国内铜消费的主力，主要受益于特高压输电、 电网改造的加速推进。新能源汽车产业的高速增长成为铜消 费领域最大的增量，中汽协数据显示，2024 年国内新能源汽 车产销量同比增速均超 34%，进一步拉动铜箔、铜线等细分 品类需求。全球绿色转型背景下，光伏、风电等可再生能源 基础设施中用铜需求持续攀升。 与地产建材相关的用铜需求持续低迷，但 2024 年地产 领域下行压力减弱，拖累效应有所缓解。家电领域受益于消 费补贴政策 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－020 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健所"）。 2、原聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚所"） 3、变更会计师事务所的原因：根据中华人民共和国财政部、国务院国有资 产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相 关规定和监管要求，因容诚所已连续多年为铜陵有色金属集团股份有限公司（以 下简称"公司"）提供审计服务，结合审计需求，经公司审慎评估和研究，经过 邀请招标，公司拟聘任天健所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。 4、公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项均无异议， 本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议。 天健所具有良好的 ...

二、"质量回报双提升"行动方案进展情况 公司专注于主业三十多年，持续大量投入研发及开展全面创新和管理变革， 致力于成为具有技术领先和核心竞争优势的一流的有色金属生产基地。2024 年， 公司研发投入 46.80 亿元，同比增长 12.38%；获授权受理专利 329 件，其中授权 发明专利 63 件。2024 年获省部级科技成果奖 9 项，其中省科技进步一等奖 1 项、 二等奖 2 项，中国有色金属工业协会科学技术奖一等奖 5 项、二等奖 1 项；发布 行业标准 4 项。 报告期内，国内经济回升向好，铜消费需求持续增长，行业无序竞争和扩张 1 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－029 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、"质量回报双提升"行动方案概述 为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展， 公司制定了"质量回报双提升"行动方案。主要措施有：聚焦主责主业，实现高 质量可持续发展； ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开 2025年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的 独立董事四名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司十届十九次董事会会 议相关审议事项发表审查意见如下： 一、公司关于 2025 年度购销、服务类日常关联交易预计的议案 公司日常关联交易已持续了多年，和交易对方形成了稳定的合作伙伴关系，属于公 司正常经营发展需要，交易价格公允，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，没有损 害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司的关联交易事项履行了相关的公司内部批准 程序，符合决策程序。我们同意将该议案提交董事会审议。 二、公司关于 2025 年度金融类日常关联交易预计的议案 我们同意将该议案提交董事会审议。 三、公司关于对有色财务公司风险评估报告的议案 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于铜陵有色金属集团 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 1 经核查独立董事姚禄仕、汤书昆、尤佳、朱明的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等要求，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事姚禄仕、汤书昆、尤佳、朱明的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－018 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策规定， 本着谨慎性原则，公司对合并范围内各项资产进行减值测试，并对其中存 在减值迹象的资产计提减值准备。 （二）存货跌价准备 本期计提存货跌价准备34,847.28万元，转销34,623.80万元。公司在 资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净 值的，计提存货跌价准备；对于已售存货，结转成本时相应的存货跌价准 备予以转销。 （三）固定资产减值准备 一、计提资产减值准备情况 单位：万元 | 项目 | 计提额 | 转销或核销额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 3,807.86 | | | 存货跌价准备 | 34,847.28 | 34,623.80 | | ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或 ...