证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 章 程 报告日期：2023 年 12 月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 党建 第六章 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 党委和纪委 第二节 党委职权 第三节 纪委职权 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修 ...

财务数据 - 铜陵有色金属集团2023年第三季度营业收入为337.98亿元，同比增长26.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为52.29亿元，同比下降22.19%[5] - 经营活动产生的净现金流量为54.50亿元，较去年同期下降50.04%[5] - 基本每股收益为0.041元，较去年同期下降24.07%[5] - 归属于上市公司股东的总资产为808.48亿元，较去年同期增长5.49%[5] 非经常性损益项目 - 铜陵有色金属集团股份有限公司2023年第三季度非经常性损益项目包括非流动资产处置损益813,006.73元[6] - 政府补助金额为15,494,006.87元，同一控制下企业合并产生的子公司净损益为126,248,676.10元[6] - 其他营业外收入和支出为-4,640,771.06元，所得税影响额为5,311,396.07元[6] 公司财务状况 - 公司2023年第三季度的流动资产总额为13,401,147,642.11元，较年初有所增长[15] - 公司2023年第三季度的应收账款为2,074,009,744.29元，较年初略有增加[15] - 公司2023年第三季度的存货总额为16,871,397,856.09元，较年初有所下降[15] 公司发展情况 - 公司2023年前三季度研发费用较去年同期增长214.29%至389,809,469.91元，主要系公司本期开展研发创新体系标准化建设[10] - 公司2023年前三季度财务费用较去年同期减少36.23%至590,593,430.82元，主要系本期汇兑净收益增加[10] - 公司2023年第三季度营业总收入为1025.95亿元，较上期增长15.7%[17]

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023－101 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映公司2023年前三季度财务状况和经营成果，根据《企业会计 准则》以及公司会计政策规定，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各项资 产进行减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提减值准备。 一 、计提资产减值准备情况 单位：万元 | 项目 | 计提额 | 转销或核销额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 614.42 | 7,698.22 | | 存货跌价准备 | 28,129.71 | 31,254.29 | | 固定资产减值准备 | 1.49 | 1,489.92 | | 合计 | 28,745.62 | 40,442.43 | 本期计提固定资产减值准备1.49万元，核销1,489.92万元。公司在资产 负债表日对各项固定资产进行测试，当存在减值迹象，估计可收回金额低于 其账面价值时，账面价值减记至其可收回金额，减记的金额确认资产减值损 失，计入当 ...

二 、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下事项： （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2023 年第三季度报告》。 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023－100 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届四次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 、监事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届四次监事会于 2023 年 10 月 27 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席汪农生主 持，会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。会议符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 1 详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公 告》。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三 、备查文件 公司十届四次监事会会议决议。 特此公告 监事会对公司 2023 年第三季度报告内容和 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023－099 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 、董事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届七次董事会 会议于 2023 年 10 月 27 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议 室召开，会前公司董事会秘书室于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及专人送达 的方式通知了全体董事。应出席会议董事 10 人，出席现场会议董事 6 人，4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司 董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 形成的决议合法、有效。 1 表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三 、备查文件 （一）公司十届七次董事会会议决议。 二 、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下事项： （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2023 年第三季度报 ...

关于公司 2023 年第三季度发生的金融衍生品交易事项的独立董事独立意见 独立董事关于公司十届七次董事会相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》的有关规定，以及《公司章程》的有关要求，作为铜陵有 色金属集团股份有限公司（以下简称"铜陵有色"或"公司"）独立董事， 我们对公司董事会提供的相关材料认真审阅，听取相关人员汇报，基于独立 判断立场，就有关事项发表独立意见如下： 公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，能够满足期货业务 操作需要。 根据上述情况，独立董事认为：公司开展套期保值业务符合国家相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定；公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营 风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 公司从事金融衍生品交易的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能 够有效控制操作风险。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定，作为铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事，事前对公 司董事会提供的关于 2023 年第三季度金融衍生品交 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023－096 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之 向特定对象发行可转换公司债券募集配套 资金发行结果暨登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管 理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。深圳证券交易所、中国证监会、 其他政府机关对本公司本次向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金及相 关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡 本公告未涉及的有关内容，请投资者查阅 2023 年 7 月 18 日刊载于巨潮资讯网的 本公司经证监会同意注册的重组报告书。如无特别说明，本公告中出现的简称均 与《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义内容相同。 | 一、本次向特定对象发行可转换公司债券发行概览 | | --- | | 可转换公司债券中文简称 | 铜 ...

安徽承义律师事务所 关于 铜陵有色金属集团股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之 向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金 发行过程和认购对象合规性 之 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）: （86-0551）65609815 传真（Fax）: （86-0551）65608051 网址（Website）: www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之 向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金 发行过程和认购对象合规性之 法律意见书 （2023）承义法字第00278号 致：铜陵有色金属集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件的规定，安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023－097 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司 发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可〔2023〕1529号）同意注册，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年9月21日向特定对象发行21,460,000张可转换公司债券， 发行价格为每张100元，募集资金总额2,146,000,000.00元，扣除各项发行费 用后，实际募集资金净额2,130,432,108.42元。 上述募集资金已于2023年9月27日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次向特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了 审验，并于2023年9月28日出具了容诚验字[2023]230Z0233号《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金的管理和使用 ...