仁和药业股份有限公司 独立董事制度 (2023年12月07日修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善仁和药业股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）的治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单 ...

仁和药业股份有限公司 独立董事年报工作制度 (2023 年 12 月 07 日修订) 为进一步明确独立董事的职责，完善公司治理机制，建立健全内部控制制度，充分发挥 独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据中国证监会的有关规定，制定公司独立董事年 报工作制度如下： 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽 责。 第二条 独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重 大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察。 第三条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应与年审注册会计师沟通审计工作小组 的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点；独立 董事应听取公司财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。 第四条 独立董事应在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通初审意见；独立 董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性， 如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延 期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2023-043 仁和药业股份有限公司 关于公司董事长增持股份计划实施完成的公告 公司董事长杨潇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事长杨潇先生基于对公司基 本面、未来前景和长期投资价值的充分认可，坚定与公司深度绑定、共同发展，实施增持计划以支持公司 稳定、可持续发展，增持计划为自 2023 年 7 月 20 日起 6 个月内自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以 集中竞价方式增持公司股票，增持金额合计不低于 1 亿元（人民币，下同），增持股份不超过公司总股本 的 1.2%。 2、增持计划的实施情况：截至本公告披露日，增持计划已实施完毕。公司董事长杨潇先生通过集中竞 价交易方式合计增持公司股份 14,577,500 股，占公司总股本的比例为 1.0413%，合计增持金额为 100,895,062 元（不含交易等费用）。 一、增持计划的基本情况 公司董事长杨潇先生（ ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2023-042 仁和药业股份有限公司 关于公司董事长增持股份比例达 1%暨增持计划进展情况的公告 公司董事长杨潇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的 充分认可，仁和药业股份有限公司（以下简称"仁和药业"或"公司"）董事长 杨潇先生计划自 2023 年 7 月 20 日起 6 个月内，以自筹资金通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价方式增持公司股票，增持金额合计不低于 1 亿元（人民币， 下同），增持股份不超过公司总股本的 1.2%。本次增持计划不设价格区间，上 述增持人将根据公司股票价格情况，依法依规择机实施增持计划。具体情况详见 公司披露于巨潮资讯网的第 2023-031 号《关于公司董事长增持公司股份计划的 公告》。 2、上述增持人在本公告披露前的 12 个月内有已披露的增持计划，在本公告 披露前的 6 个月内无减持公司股票情况。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的 第 ...

营业收入与利润 - 公司2023年第三季度营业收入为11.37亿元，同比下降11.51%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为38.19亿元，同比下降0.7%[16] - 营业总成本为30.65亿元，同比下降2.6%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元，同比增长17.47%[5] - 净利润为6.53亿元，同比增长15.1%[17] - 归属于母公司股东的净利润为5.40亿元，同比增长18.4%[17] - 基本每股收益为0.3860元，同比增长18.4%[18] - 公司2023年第三季度营业利润为859,296,002.14元，同比增长14.30%，主要由于毛利率提升和政府补助及投资收益增加[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.11亿元，同比下降27.98%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为38.50亿元，同比增长5.0%[19] - 经营活动现金流入小计为39.79亿元，同比增长4.3%[20] - 经营活动现金流出小计为37.68亿元，同比增长7.0%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为2.11亿元，同比下降28.0%[20] - 投资活动现金流入小计为35.79亿元，同比下降31.3%[20] - 投资活动现金流出小计为51.18亿元，同比下降27.4%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-15.39亿元，同比减少16.7%[20] - 筹资活动现金流入小计为75万元，同比增长275.0%[20] - 筹资活动现金流出小计为2.80亿元，同比增长98.1%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.79亿元，同比增加97.8%[20] - 期末现金及现金等价物余额为12.18亿元，同比下降45.1%[21] 资产与负债 - 公司总资产为79.70亿元，同比增长4.44%[5] - 交易性金融资产为18.84亿元，同比增长351.95%，主要是购买理财产品所致[8] - 应收账款为8.20亿元，同比增长135.46%，主要是商业企业信用销售，授信期到年终所致[8] - 应付票据为2.59亿元，同比增长100%，主要是新开通银行承兑汇票业务所致[8] - 合同负债为1.18亿元，同比下降66.62%，主要是发货减少合同负债所致[8] - 负债合计为116.88亿元，同比下降3.4%[16] - 所有者权益合计为680.14亿元，同比增长5.9%[16] - 公司2023年第三季度货币资金为1,227,293,992.93元，较年初下降56.56%，主要由于资金使用增加[14] - 公司2023年第三季度交易性金融资产为1,884,046,200.00元，较年初增长351.94%，主要由于投资增加[15] - 公司2023年第三季度应收账款为820,054,605.17元，较年初增长135.45%，主要由于销售增加[15] - 公司2023年第三季度应付票据为259,350,000.00元，较年初增加，主要由于票据结算增加[15] 投资收益与政府补助 - 投资收益为5391.67万元，同比增长86.37%，主要是本期转让子公司部分股权产生收益所致[8] - 其他收益为5346.71万元，同比增长79.31%，主要是本期收到的政府补助较去年同期多[8] - 公司2023年第三季度资产处置收益为29,490.05元，同比增长427.94%，主要由于本期资产处置收益较去年同期多[9] - 公司2023年第三季度收回投资收到的现金为3,524,951,644.79元，同比下降31.72%，主要由于本期收回的理财投资金额较去年同期少[9] - 公司2023年第三季度取得投资收益收到的现金为53,242,996.20元，同比增长100.98%，主要由于本期转让子公司部分股权产生收益[9] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为279,987,646.80元，同比增长98.13%，主要由于本期权益分派金额较去年同期多[9] 费用与成本 - 销售费用为4.16亿元，同比下降1.5%[17] - 研发费用为2941万元，同比下降25.6%[17]

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2023-040 仁和药业股份有限公司 关于公司董事长增持股份计划的实施进展公告 公司董事长杨潇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的 充分认可，仁和药业股份有限公司（以下简称"仁和药业"或"公司"）董事长 杨潇先生计划自 2023 年 7 月 20 日起 6 个月内，以自筹资金通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价方式增持公司股票，增持金额合计不低于 1 亿元（人民币， 下同），增持股份不超过公司总股本的 1.2%。本次增持计划不设价格区间，上 述增持人将根据公司股票价格情况，依法依规择机实施增持计划。具体情况详见 公司披露于巨潮资讯网的第 2023-031 号《关于公司董事长增持公司股份计划的 公告》。 公司拟于 2023 年 10 月 30 日披露公司第三季度报告，根据规则，董事长杨 潇先生自本公告披露日起至 2023 年 10 月 29 日不能买卖公司股票。 截止 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》的相关规定，仁和 药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以下简称"本员 工持股计划"）股票已于本公告日前进行出售，现将公司第一期员工持股计划股 票出售相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划基本情况 1、公司分别于 2021 年 8 月 24 日召开了第八届董事会第二十二次会议和第 八届监事会第十七次会议，2021 年 9 月 10 日召开了 2021 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》以及 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》， 同意公司实施第一期员工持股计划。详细内容见刊登在 2021 年 8 月 26 日、2021 年 9 月 11 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2023-03 ...

新产品和新技术研发 - 子公司江西制药获阿托伐他汀钙片（20mg）《药品注册证书》[2] - 公司首次提交生产申请受理时间为2022年5月27日[3] - 截至公告日，阿托伐他汀钙片累计研发费用约1650万元[3] 未来展望 - 该药品标志公司具备国内生产和销售资格，丰富产品线[4] - 未来投产后销售情况受市场环境影响，有不确定性[4]

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2023-037 仁和药业股份有限公司 关于公司董事长增持股份计划的实施进展公告 公司董事长杨潇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、上述增持人在本公告披露前的 12 个月内无已披露的增持计划，在本公告 披露前的 6 个月内无减持公司股票情况。 二、增持计划的主要内容 1、本次拟增持股份的目的：基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资 价值和未来持续发展前景的充分认可，公司董事长杨潇先生计划增持公司股票。 2、本次拟增持股份的金额：增持金额合计不低于 1 亿元，增持股份不超过 公司总股本的 1.2%。 3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，上述增持人将根 据公司股票价格情况，依法依规择机实施增持计划。 4、本次增持计划的实施期限：自 2023 年 7 月 20 日起 6 个月内（法律法规 及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外）。增持计划实施 基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000650，股票简称为仁和药业[8] - 公司法定代表人为杨潇[8] - 公司注册地址位于江西省宜春市樟树市葛玄路6号，办公地址位于江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际18层[8] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为2,681,918,127.26元，同比增长4.72%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为356,548,925.17元，同比增长18.86%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为110,102,202.28元，同比下降37.53%[10] - 公司基本每股收益为0.2547元/股，同比增长18.85%[10] - 公司总资产为7,618,991,474.24元，较上年末下降0.17%[10] - 公司归属于上市公司股东的净资产为5,817,350,272.50元，较上年末增长1.33%[10] 主营业务及产品 - 公司主营业务包括生产、销售中西药、原料药及健康相关产品[14] - 公司主要产品包括祛风通络大活络胶囊、清火胶囊、颈康胶囊等，适用于治疗祛风止痛、清热泻火、活血通络等症状[15][16][17][18] - 公司还生产复方氨酚烷胺胶囊用于缓解感冒症状[25] 资金运作 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司现金及现金等价物净增加额为1,525,049,617.40元，较上年同期增加[38] - 公司投资收益占利润总额比例为2.41%，具有可持续性[46] - 公司货币资金占总资产比例为17.19%，较上年末减少19.83%[46] - 公司应收账款占总资产比例为8.65%，较上年末增加4.09%[46] 项目投资 - 公司于2021年7月以自有资金71,949.60万元人民币的价格收购了多家公司，涉及多个产品种类[34] - 公司决定终止“仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目”，将剩余募集资金永久性补充流动资金[4] - 公司将募集资金投向新的项目，包括“数字化保健和消毒抑菌产品生产线技改搬迁及扩产项目”和“女性生理健康用品生产线数字智能化技改搬迁及扩产项目”[9] 风险管理 - 公司面临的风险主要包括行业政策调整、市场竞争加剧、产品降价和药品安全风险[77] - 公司将通过积极探索相关措施降低风险，加大新产品研发力度以及开拓新销售渠道来对抗风险[77] 公司治理及社会责任 - 公司建立完善了公司法人治理体系和内部控制体系，保证了股东的合法权益[96] - 公司重视员工成长和发展，改善员工工作环境，提升员工职业技能，提高员工待遇[97] - 公司积极履行社会责任，持续开展社会公益事业，包括精准扶贫和向慈善机构捐款捐物[98]