交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[9] 资产与诉讼报告 - 营业用主要资产被查封等超该资产30%需报告[11] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼仲裁需报告[14] 合同与重大事项报告 - 重大合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产50%以上且超1亿元需报告[15] - 变更公司名称、章程等重大事项需报告[16] 人员与经营情况报告 - 公司董事长等关键人员辞职或变动需报告[17] - 生产经营等情况发生重大变化需报告[17] - 订立重要合同可能产生重大影响需报告[17] - 外部宏观环境变化可能影响公司经营需报告[17] 其他报告事项 - 控股股东及持有公司5%以上股份的股东需按规定报告信息[6] - 持有公司5％以上股份的股东相关情况发生较大变化需报告[17][19][20] - 获得大额政府补贴等额外收益需报告[17] - 变更募集资金投资项目需报告[17] - 业绩预告等修正需报告[17] - 利润分配和资本公积金转增股本事项需报告[17] - 股票交易异常波动和澄清事项需报告[17]

公司接待规定 - 特定对象含5%以上股份股东及其关联人等[4] - 接待遵循公平公正公开等原则[6][7][8] - 证券投资部为专职接待部门[14] 接待流程 - 接待前对方提供提纲，董事会秘书审定[14] - 特定对象来访需登记并签署《承诺书》[17] - 活动结束次日编制记录表并刊载[20] 其他规定 - 董事、高管接受采访调研需知会董事会秘书[16] - 定期报告披露前30日尽量回绝来访要求[20] - 公司制度由董事会负责解释修订[25] 公司信息 - 证券代码为000650，简称为仁和药业[31]

关联方定义 - 关联法人指持有公司5%以上股份的法人或一致行动人[5] - 关联自然人指直接或间接持有公司5%以上股份的自然人[6] 关联交易审议披露 - 与关联人超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，应及时披露并提交股东会审议[9] - 与关联自然人交易超30万元，经全体独立董事过半数同意后经董事会审议通过并及时披露[11] - 与关联法人等交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%，经全体独立董事过半数同意后经董事会审议通过并及时披露[11] - 公司向关联人购买资产成交价相比账面值溢价超100%且对方未提供承诺，应说明原因等[11] 关联担保审议 - 公司为关联人提供担保，经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过后提交股东会审议[13] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[13] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[14] 关联交易额度与计算 - 关联交易额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[17] - 连续12个月内与关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算[17][18] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易按协议金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东会审议[18] - 日常关联交易协议主要条款重大变化或期满续签，按新协议金额履行审议程序并披露[18] - 众多日常关联交易可按类别预计年度金额，超出及时履行审议程序并披露[18] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[18] 报告披露 - 公司在年度和半年度报告中分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[19] 特定交易与财务资助 - 公司与关联人发生特定交易可免于按关联交易审议和披露，但重大交易仍需履行义务[19][20] - 公司向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上通过，并提交股东会审议[21] 金融业务 - 公司与关联人涉及金融机构的存款、贷款业务以利息为准适用规定，与财务公司业务由深交所另行规定[21][22]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[4] - 审计委员会负责选聘及监督，每年提交履职评估报告[5] - 应具备证券、期货相关业务执业资格[8] - 选聘程序含提议、审查等，聘期一年[10] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等[11] 选聘评价 - 评价要素含审计费用报价等[12] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[12] - 审计费用报价得分按公式计算[14] 审计费用 - 较上一年度下降20%以上需说明情况[14] - 聘任期内可合理调整[15] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担满5年，之后连续5年不得参与[14] 其他要求 - 加强对信息安全管理能力审查，合同明确责任[14] - 需对财务报告内部控制有效性审计并出具报告[15] 改聘情况 - 六种情况应改聘[17][18] - 非特定情形改聘需在第四季度结束前完成[18] - 审计委员会审核改聘提案应了解评价[18] - 改聘应通知前任，股东会表决允许其陈述[18] 监督与保存 - 审计委员会负责监督检查选聘及审计工作[20] - 发现违规报告董事会处理[20] - 选聘文件资料保存至少10年[21] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过生效，修改亦同[25]

制度制定与执行 - 制度制定于2025年10月[1] - 制度自董事会审议通过之日起执行，解释权归董事会[9] 信息披露规则 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[4] - 符合条件的商业秘密可暂缓或豁免披露[5] - 定期报告中涉相关信息可特定方式豁免披露[7] 后续处理要求 - 暂缓、豁免披露原因消除应及时披露[6] - 信息披露需履行内部审核程序[6] - 需登记多项事项，保存期限十年[7] - 报告期内相关材料应公告后十日内报送[7]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急情况除外[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 委员可书面委托他人，独立董事委托其他独立董事[13] - 关联委员讨论相关议题时回避，无关联委员过半数通过决议[15] 资料保存 - 会议记录及资料由董事会秘书保存十年[16] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策并提建议[6] - 董事和高管薪酬计划分别需股东会和董事会批准[6] - 成员每年对薪酬检查并提交报告[6]

适用对象 - 制度适用于持股5%以上的股东及其一致行动人等人员和机构[6] 定期报告 - 定期报告包括年度、中期和季度报告[14] - 年度报告财务会计报告需经审计，应在会计年度结束4个月内披露[15] - 中期报告应在会计年度上半年结束2个月内披露[15] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[15] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[16] - 定期报告按规定内容和格式编制，财务信息经审计委员会审核后提交董事会审议[16][17] 信息披露 - 公司应充分披露风险因素，结合行业特点披露信息[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[25] - 除董事长或总经理外其他董事、高管无法正常履职达3个月以上需披露[25] - 公司预计经营业绩出现规定情形应及时进行业绩预告[18] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况应及时披露业绩快报[20] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应履行义务[21] - 公司预计不能在规定期限内披露定期报告，应报告并公告相关情况[21] - 发生重大事件投资者尚未得知时，公司应及时披露[23] - 公司应在董事会决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[27] - 公司证券及其衍生品种交易被认定为异常交易，应及时了解并披露[29] 信息报送与告知 - 相关人员应及时报送关联人名单及关联关系说明[34] - 持有公司5%以上股份的股东等情况变化较大时需告知董事会[34][35] - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的应告知委托人情况[35] - 公司董事等知晓可能影响证券交易价格的事件当天告知董事会秘书及办公室[39] - 各部门及分子公司负责人指定专人当天报告重大事项[39] - 持有公司5%以上股份的股东等应指定信息披露报告人告知事项[39] 信息处理 - 信息披露报告人原则上书面报告重大信息，紧急情况可先口头后书面[40] - 董事会秘书和办公室判断是否公告信息，需公告则向董事长汇报[41] - 董事会秘书了解重大事件情况时各部门等应积极配合[41] - 董事会办公室牵头编制定期报告，会同财务部门确定时间并提出计划[43] - 财务部门负责组织审计，提交定期报告所需财务资料[43] - 公司所有信息披露文件、资料由董事会办公室保存，期限不少于10年[45] 保密与责任 - 接触应披露信息的人员负有保密义务[47] - 内幕信息知情人在信息依法披露前不得违规操作[48] - 公司各部门等未按规定报告事项致问题，追究责任人责任[50] - 公司各部门等失职致违规或重大差错，对责任人处罚并可要求赔偿，必要时追究法律责任[51] - 公司各部门等应与业务中介机构约定保密义务，中介擅自披露信息，公司保留追究权利[52] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过之日起生效并实施[52] - 本制度由董事会负责解释和修改[53]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会召集相关 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈[5][6] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[5][6] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[12] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[11] - 提出涉及投资等提案应说明涉及金额等详情[28] - 董事会提出改变募集资金用途提案需说明原因等[28] 通知与登记相关 - 公司召开年度股东会，应在会议召开20日前公告通知；临时股东会应在会议召开15日前公告通知[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[13] 延期与取消相关 - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] - 公司持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[21] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上等情况应采用累积投票制[21] 决议相关 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序等违规的股东会决议（轻微瑕疵除外）[26] - 股东会决议应注明出席股东人数等事项[69] - 会议提案未通过或变更前次决议，董事会应在公告中说明[70] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[25] - 董事会、单独或合并持有公司1%以上有表决权股份的股东有权提名董事候选人[29] - 董事会审议年度报告后应对利润分配方案决议并作为提案[29] - 会计师事务所的聘任由董事会提案[29] - 年度和临时股东会的议事内容由董事会确定并通知股东[28] - 出席会议人员签名册应载明参会人员相关事项[37] - 未登记股东经会议主持人批准，提交相关文件审核符合条件可参加股东会[38] - 股东会形成的决议由董事会负责执行，总经理组织实施[71] - 股东会通过派现等提案，董事会应在2个月内实施[72] - 董事长对股东会决议执行情况督促检查，必要时召集董事会临时会议[73] - 股东会通过董事选举提案，新任董事按公司章程就任[53] - 本规则未尽事宜按相关法律和公司章程执行，抵触时依相关规定[55] - 本规则经股东会审议通过后生效，解释权归公司董事会[56][57]

投资制度 - 规范证券投资行为，控制风险，提高收益，维护公司及股东利益[2] - 资金来源为公司自有闲置资金，不得用募集或信贷资金[3] 实施管理 - 专业团队实施，财务管资金，审计定期评估[5] - 方案报董事长审核通过后执行，调整需重新报批[9] 风险控制 - 遵循价值投资，采取多种措施控制风险[12] 监督披露 - 内部审计定期或不定期检查，董审委和独董可监督[13][20] - 按规定及时披露证券投资信息[16]

关联交易 - 公司拟与关联自然人发生30万元以下关联交易，与关联法人发生300万元以下或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易，由总经理报董事长批准[8] 总经理办公会议 - 原则上每月召开一次[15] - 议程及出席范围审定后，一般会前3天通知出席人员[16] - 需讨论议题应会前5天向行政部申报[16] - 重要议题讨论材料须提前2天送达出席人员阅知[16]