第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第九届监事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场与通讯结 合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席罗晚秋女士主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-005 仁和药业股份有限公司 二、审议通过了《公司 2024 年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议仁和药业有限公司 2024 年年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 ...

公司总经理黄武军先生就 2024 年度工作情况和公司业绩等情况向公司董事 会进行了汇报。 此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。 2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-004 仁和药业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场与通讯结 合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案： 一、经与会董事认真审议，会议审议通过如下议案： 1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-008 仁和药业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为：公司拟以 2024年12月31日的公司总股本1,399,938,234股为基数，向全体股东每10股派发现金1.50 元（含税），不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。 综合考虑公司经营状况，为积极回报公司股东，在符合利润分配原则，公司 提出利润分配预案：公司拟以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 1,399,938,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元（含税），不送股不转增，剩余 未分配利润结转下一年度。 以此计算合计派发现金股利 209,990,735.10 元（含税）。若董事会审议本 次利润分配预案后至实施权益分派的股权登记日前,公司股本发生变动的，则以 最新股本为基数，按分配总额不变的原则对分配比例进行相应的调整。 1 | 项目 | 2024 年度 | 2 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为40.75亿元，同比下降19.02%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4.82亿元，同比下降15.05%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.35亿元，同比下降24.73%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.57亿元，同比增长11.57%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为7.90%，同比下降1.73个百分点[19] - 2024年末总资产为74.82亿元，同比增长0.51%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为61.74亿元，同比增长3.01%[19] - 2024年非经常性损益项目中政府补助为1.08亿元，同比增长81.97%[25] - 2024年非经常性损益合计为1.47亿元，同比增长20.06%[26] - 2024年营业总收入为40.75亿元，同比下降19.02%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为4.82亿元，同比下降15.05%[48] 收入和利润（同比环比） - 2024年第一季度营业收入为12.38亿元，第二季度为11.27亿元，第三季度为7.86亿元，第四季度为9.24亿元[23] - 医药(含大健康产品)营业收入为39.95亿元，同比下降18.91%，占总营收比重98.05%[49] - 药品营业收入为28.49亿元，同比下降22.27%，占总营收比重69.92%[49] - 健康相关产品营业收入为11.32亿元，同比下降9.03%，占总营收比重27.79%[49] - 华东地区营业收入为14.17亿元，同比下降25.57%，占总营收比重34.78%[49] 成本和费用（同比环比） - 医药行业原材料成本占营业成本比重为29.58%，同比上升4.36个百分点[53] - 销售费用同比下降14.42%，从540,433,015.43元降至462,529,141.32元[58] - 管理费用同比上升7.74%，从269,917,416.32元增至290,804,042.59元[58] - 研发费用同比下降5.43%，从46,364,854.29元降至43,848,791.76元[58] 各条业务线表现 - 公司OTC类产品占药品全部收入的80%左右[35] - 公司中药产品收入占全部药品收入比例为47%[36] - 公司重点发展眼科、呼吸科业务，形成闪亮眼科品牌系列和仁和可立克品牌系列[35] - 公司主营收入中药品和大健康类产品利润贡献比例分别约为65%和35%[43] - 公司拥有"仁和""妇炎洁""优卡丹""闪亮"等中国驰名商标及"药都"中华老字号品牌[42][43] - "妇炎洁"品牌在女性私护领域拥有大量用户，"闪亮"品牌覆盖多种眼部健康品类[43] 各地区表现 - 华东地区营业收入为14.17亿元，同比下降25.57%，占总营收比重34.78%[49] 管理层讨论和指引 - 公司计划到2025年实现大健康板块体量与药品板块并驾齐驱[34] - 公司2025年目标为实现营业收入和净利润双增长，聚焦商业销售单品和创新研发[91][92] - 公司计划2025年推进工业数字化转型和商业营销一体化建设，实现数据业务化、IT一体化、工业数字化、商业一体化[94] - 公司2025年将组建设立海外市场专项团队，开展全球布局工作，推动品牌出海[96] - 公司计划设立创新奖励基金，鼓励员工提出创新性想法和解决方案[96] 研发投入和成果 - 苯磺酸氨氯地平片一致性评价已通过并获取批件[59] - 格列齐特缓释片一致性评价已通过并获取批件[59] - 恩替卡韦片已获取药品注册证书，为公司发展提供后续新产品[59] - 他达拉非片20mg已获取药品注册证书，为公司发展提供后续新产品[59] - 公司2024年研发人员数量为206人，较2023年的233人减少11.59%[61] - 2024年研发投入金额为50,054,345.43元，同比增长7.49%，占营业收入比例为1.23%[62] - 2024年研发投入资本化金额为6,205,553.67元，占研发投入比例为12.40%[62] - 2024年30岁以下研发人员数量为65人，同比增长27.45%[62] - 2024年本科以下学历研发人员数量为90人，同比减少24.36%[62] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为557,258,083.44元，同比增长11.57%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-462,438,505.10元，同比减少57.27%[64] - 2024年筹资活动现金流入小计为72,700,000元，同比增长833.49%[64] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年初的26.15亿元（占总资产35.12%）降至23.29亿元（31.12%），减少4个百分点[68] - 固定资产从8.99亿元（12.08%）增至11.90亿元（15.90%），占比上升3.82个百分点[68] - 存货从4.47亿元（6.00%）增至4.87亿元（6.51%），占比增加0.51个百分点[68] - 在建工程从3.45亿元（4.64%）降至2.31亿元（3.08%），减少1.56个百分点[68] - 金融资产中权益工具投资期末余额4839.99万元，本期出售4773.68万元[70] - 理财产品期末余额10.12亿元，公允价值变动收益904.65万元[70] - 报告期投资额1747.70万元，较上年同期6014.08万元下降70.94%[73] 子公司表现 - 江西仁和药业有限公司总资产为3.063亿元，净资产为4.038亿元，营业收入为3.909亿元，净利润为1.863亿元[89] - 江西中方医药股份有限公司营业收入为1.655亿元，营业利润为2126万元，净利润为1595万元[89] - 江西仁和康健科技有限公司营业收入为3.378亿元，净利润为2684万元[89] - 江西和力药业有限公司营业收入为5.572亿元，净利润为5606万元[89] - 江西药都仁和制药有限公司营业收入为2.689亿元，净利润为5201万元[89] - 江西闪亮制药有限公司营业收入为6770万元，净利润为1680万元[89] - 江西制药有限责任公司营业收入为1.418亿元，净利润为3730万元[89] - 江西铜鼓仁和制药有限公司营业收入为9304万元，净利润为1056万元[89] - 江西药都樟树制药有限公司营业收入为2.482亿元，净利润为2866万元[89] 行业趋势和政策 - 中国到2050年老龄人口将达到总人口的三分之一[32] - 医药行业是《中国制造2025》重点发展领域[31] - 医药行业具有高投入、高产出、高风险特点[30] - 大健康产业总规模计划到2020年超过8万亿元人民币，2030年达16万亿元人民币[40] - 国家药监局自2019年12月1日起取消药品GMP、GSP认证[41] - 自2020年7月1日起新申请药品生产许可需按《药品生产监督管理办法》办理[41] 公司治理和股东信息 - 公司控股股东为仁和(集团)发展有限公司，持股比例未披露[18] - 公司全资子公司包括江西仁和药业有限公司、江西药都樟树制药有限公司等[12] - 公司控股子公司江西仁和中方医药股份有限公司由江西仁和药业有限公司持股85%[12] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[103] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名[104] - 董事长杨潇持有公司股份91,380,000股[111][113] - 董事兼总经理黄武军持有公司股份23,200股[111][115] - 副董事长肖正连未直接持有公司股份[111][114] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持有股份91,403,200股[112] - 董事长杨潇与控股股东仁和(集团)发展有限公司存在关联关系[113] - 副董事长肖正连与控股股东仁和(集团)发展有限公司存在关联关系[114] - 董事兼总经理黄武军与控股股东仁和(集团)发展有限公司存在关联关系[115] - 董事兼财务总监彭秋林与控股股东仁和(集团)发展有限公司存在关联关系[115] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员持股数量无增减变动[111][112] - 公司现任董事、监事和高级管理人员均不属于"失信被执行人"[113][114][115] 员工和薪酬 - 报告期末公司在职员工总数为5,394人，其中母公司342人，主要子公司5,052人[139] - 员工专业构成：生产人员987人，销售人员2,810人，技术人员612人，财务人员136人，行政人员849人[140] - 员工教育程度：研究生以上36人，本科995人，大专1,621人，中专及以下2,742人[140] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为880.55万元（税前）[128] - 董事长杨潇税前报酬为99.95万元[129] - 副董事长肖正连税前报酬为142.39万元[129] - 董事兼总经理黄武军税前报酬为88.8万元[129] - 董事兼财务总监彭秋林税前报酬为57.82万元[129] - 职工董事兼副总经理张自强税前报酬为153.34万元[129] - 独立董事王跃生、涂书田、郭亚雄税前报酬均为8.7万元[129] - 监事会主席罗晚秋税前报酬为58.27万元[129] - 副总经理陈国锋税前报酬为62.4万元[129] 分红和员工持股 - 公司2024年度利润分配预案为以1,399,938,234股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[3] - 2024年现金分红总额为249,927,242.80元，每10股派息1.50元（含税）[145] - 现金分红占利润分配总额比例为100%，符合公司章程规定[145] - 公司未进行现金分红的情况不适用，分红政策符合监管要求[145] - 第二期员工持股计划涉及101名员工，持有15,500,000股，占上市公司股本总额的1.10%[147] - 员工持股计划资金来源于员工合法薪酬、自筹资金及法律允许的其他方式[147] - 公司董事、高级管理人员在员工持股计划中的持股比例均为0.04%或以下，其中董事长杨潇持有600,000股[147] - 员工持股计划授予价格为6.81元/股，授予15,500,000股回购库存股，冲减资本公积29,948,809.76元[148] - 本期计提股份支付费用15,529,062.50元，相应增加资本公积（其他资本公积）[148] 环境保护 - 江西制药废水排放COD浓度为37.087mg/L，氨氮浓度为1.42mg/L，总磷浓度为0.507mg/L，PH值为7.42，均达标排放[166] - 江西制药废气排放氮氧化物浓度为86.75mg/m³，颗粒物浓度为16.5mg/m³，二氧化硫未检出，均达标排放[166] - 江西药都仁和制药废水排放COD浓度为88mg/L，氨氮浓度为2.8mg/L，均达标排放[167] - 江西制药2020年6月取得新排污许可证，2023年3月延期至2028年6月[165] - 仁和制药2020年6月取得新排污许可证，2023年3月延期至2028年6月[165] - 樟树制药2020年7月取得新排污许可证，2023年7月延期至2028年7月[165] - 江西制药废水排放总量COD为3.229吨，氨氮为0.123吨，总磷为0.044吨，均低于核定排放总量[166] - 江西制药废气排放总量氮氧化物为0.263吨，颗粒物为0.044吨，二氧化硫为0.001吨，均低于核定排放总量[166] - 江西药都仁和制药废水排放总量COD为11.6吨，氨氮为0.370吨，均低于核定排放总量[167] - 江西制药土壤检测48项指标均未检出，远低于标准限值[166]

直播带货争议 - 快手主播"阿浩不忘初心"通过暴饮暴食和低俗表演推销仁和药业减肥产品，引发网友强烈反感并登上热搜[1][3] - 直播间存在擦边行为、脏话及对肥胖人士羞辱，网友多次举报但平台处罚力度不足，仅短暂封禁[5][7] - 该主播30天内直播带货64场，销售额达575万元，自称三年半累计销售2185万单，按149元客单价计算销售额超30亿元[7][8] 产品与销售模式 - 仁和左旋肉碱胶囊出厂价仅7元/盒，直播间售价149元/3盒，利润率高达600%[8] - 产品外包装注明"不能替代药物治疗"，但直播间夸大宣传为"无副作用神药"，实际消费者反馈无效且出现腹泻等不良反应[12][18] - 保健品是直播违规重灾区，主播常通过拆分病名汉字或英文缩写规避审查，市场监管总局已曝光多起虚假宣传案例[13][14] 公司战略与财务 - 仁和药业重点布局大健康业务，2021年收购7家相关公司，目标实现OTC与健康产品"双轮驱动"[20] - 2024上半年健康产品收入6.3亿元同比增长5.33%，占总营收26.81%，是唯一增长板块[20][21] - 公司研发投入严重不足，前三季度研发费用仅0.23亿元，销售费用占比11.4%，研发销售比超10倍[22][25] 贴牌业务风险 - 贴牌产品曾占营收半壁江山(2021年24.5亿元)，涵盖药品、护肤品、日用品等多品类[30][33] - 贴牌模式引发质量争议，消费者投诉增多，主播合作选择不当可能损害品牌形象[33][34] - 左旋肉碱未被列入国家批准减肥药物，专业人士指出其减肥功效缺乏科学依据[18]

公司治理 - 公司第九届董事会、监事会任期于2025年3月20日届满[1] - 董事会、监事会换届工作将适当延期，委员及高管任期顺延[1] - 换届前第九届董监高继续履职，延期不影响运营[1] - 公司将推进换届选举并及时披露信息[1]

新产品和新技术研发 - 子公司江西闪亮制药获盐酸莫西沙星滴眼液《药品注册证书》[2] - 2023年11月提交药品上市注册申请并获受理[3] - 盐酸莫西沙星滴眼液累计投入研发费用约588万元[3] 未来展望 - 未来投产后销售情况受市场环境影响有不确定性[4] 其他新策略 - 获证丰富公司产品线，提升产品市场竞争力[4]

文章核心观点 公司变更2024年度审计机构为北京德皓国际会计师事务所（原北京大华国际会计师事务所），并对签字注册会计师进行调整，变更过程工作有序交接，不影响审计工作 [1][8][4] 注册会计师变更情况 - 原委派周益平、熊玉虎为签字注册会计师，现指派丁莉接替周益平作为签字项目合伙人，王继文接替熊玉虎作为签字注册会计师 [8] 本次变更人员基本信息 - 签字注册会计师王继文1994年6月成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2024年11月开始在北京德皓国际会计师事务所执业，2024年拟为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量3家，近三年无不良诚信记录 [3] - 签字项目合伙人丁莉1994年2月成为中国注册会计师，1996年12月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际会计师事务所执业，2024年拟为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量8家 [9] 本次变更注册会计师独立性和诚信情况 - 北京德皓国际会计师事务所及相关从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形 [10]

审计机构变更 - 2024年4月24日审议通过聘请北京大华国际为2024年度审计机构[2] - 2024年12月7日审计机构变更为北京德皓国际[3] 签字人员调整 - 丁莉、王继文接替周益平、熊玉虎为2024年度审计签字人员[4] 人员资质 - 丁莉、王继文1994年成注册会计师，近三年签报告8家、3家[6] 合规情况 - 相关人员近三年无处罚，事务所无独立性问题[7] - 变更不影响2024年度审计工作[7]

募资情况 - 公司发行A股161,598,158股，每股5.16元，募资总额833,846,495.28元，净额822,889,105.42元[2] 项目投资调整 - 仁和翔鹤工业大麻项目承诺投资27,910.65万元，调整后2,496.58万元[5] - 中药经典名方项目承诺投资18,855.00万元，调整后12,428.60万元[5] - 仁和研发中心项目承诺投资13,645.00万元，调整后4,146.14万元[5] - 数字化保健和消毒抑菌产品项目调整后投资7,962.00万元[5] - 女性生理健康用品项目调整后投资7,963.26万元[5] - 永久补充流动资金调整后为25,414.07万元[5] 项目延期 - 数字化保健和消毒抑菌产品项目完成时间从2024年12月31日调至2026年12月31日[8] - 女性生理健康用品项目完成时间从2024年12月31日调至2026年12月31日[8] 决策事项 - 2024年12月20日，公司董事会和监事会通过部分募投项目延期议案[12]