资金与担保 - 截至2023年6月30日与关联方资金往来为正常经营往来，无违规占用[2] - 能严格控制对外担保风险，无为控股股东等担保情况[2] 募集资金 - 2023年半年度募集资金报告真实准确完整，无违规[3] - 募集资金使用符合规定，存放、使用无违法违规[3] - 独立董事同意2023年半年度募集资金情况专项报告[3]

| | | | | | 2023 上半年 | 2023 上半 | 2023 上半 | 2023 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 占用累计发 | 年占用资 | 年偿还累 | 月期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 生金额（不 | 金的利息 | 计发生金 | 用资金余 | | | | | | | | | 含利息） | （如有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于仁和药业股份有限公司 年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为仁 和药业股份有限公司（以下简称"仁和药业"或"公司"）2020 年向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定，对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《《关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]2255 号）核准，本公司可向发行对象非公开发行普通 股《（A 股）不超过 371,502,022 股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行 普通股《（A 股）161,598,158 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人 民币 5.16 元，本公司共募集资金总额人民币 833,846,495.28 元，扣除与发 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2023-033 仁和药业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于 2023 年 8 月 13 日 以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 23 日以现场与通讯结合 方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 1 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。 此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。 二、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《 ...

募集资金情况 - 公司实际发行普通股（A股）161,598,158股，募集资金总额833,846,495.28元，净额822,889,105.42元[2] - 截至2023年6月30日，累计投入683,310,196.38元，余额170,627,880.01元[3] - 先期自有资金投入71,279,533.84元，2020 - 2022年投入382,596,897.55元，本期投入300,713,298.83元[3] - 利息收益31,493,847.27元，含存款利息9,742,814.03元、理财收益21,751,033.24元[6] - 中国农业银行樟树市支行账户初存823,840,337.34元，余额170,627,880.01元[9] - 2022 - 2023年注销2个募集资金专户，监管协议终止[12] - 获批最高3.50亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年6月30日已到期赎回[15] - 累计变更用途资金总额413,393,300.00元，比例50.24%[22] 项目进展 - 仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目累计投入24,973,554.51元，进度100.03%，已终止[22] - 中药经典名方产业升级技改项目累计投入124,285,967.82元，进度100%，2022年1月达预定状态，本年度效益2,292,299.58元，未达预期[22] - 仁和智慧医药物流园项目本年度投入29,889,246.73元，累计投入221,756,248.73元，进度96.52%，建设中[22] - 仁和研发中心建设项目累计投入41,470,373.22元，进度100.02%，2022年12月达预定状态[22] - 数字化保健和消毒抑菌产品生产线技改搬迁及扩产项目本年度投入8,510,935.90元，累计投入8,510,935.90元，进度10.69%，建设中[22] - 女性生理健康用品生产线数字智能化技改搬迁及扩产项目本年度投入8,172,416.20元，累计投入8,172,416.20元，进度10.26%，建设中[22] - 永久补流动资金项目累计投入254,140,700.00元，进度100.00%，已实施[22] 项目调整 - 决定终止仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目，剩余资金永久补流[23] - 拟最高3.50亿元闲置资金现金管理，期末产品已赎回[24] - 仁和研发中心建设项目资金由13,645.00万元调减至4,146.14万元[24] - 截至2022年12月8日，中药经典名方产业升级技改项目节余6,426.40万元[24] - 同意结项中药经典名方产业升级技改项目，结余资金投新项目[29] - 仁和智慧医药物流园项目投资额由25,529.63万元调至53,886.13万元，建设期延长至三年[29] - 同意调减研发中心建设项目金额并结项，调减资金投新项目[29] - 同意终止仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目，剩余资金永久补流[29]

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2023-034 仁和药业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 1、经审核，监事会认为董事会编制和审议仁和药业股份有限公司 2023 年半 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 2、2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年半年度经营管理和财 务状况等事项。 3、在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。 此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。 二、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2023-032 仁和药业股份有限公司 第九届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议通知于 2023 年 8 月 10 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式 在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董 事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 因工作需要，经总经理推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任陈国锋 先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。（上述高级管理人员简历见附件） 公司独立董事事前审核了上述高级管理人员的提名和任职资格，同意董事会 聘任上述高级管理人员。 此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于转让全资子公司部分股权的议案》 公司拟以 2,500 万元 ...

仁和药业股份有限公司 独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《股票上市规则》和《仁和药业股份有限公司章程》的有关规定，我们 作为仁和药业股份有限公司的独立董事，对公司第九届董事会第十四次临时会议 的《关于聘任公司副总经理的议案》的议案进行了事前认真审议，并仔细阅读了 公司提供的相关资料。 现基于独立判断立场，我们发表独立意见如下： 1、经审阅仁和药业股份有限公司第九届董事会聘任陈国锋先生为公司副总 经理高级管理人员的相关履历资料未发现其有违反《公司法》《证券法》中有关 规定的情况，没有被中国证监会确定为市场禁入者、或禁入尚未解除的现象，不 是失信被执行人；拟聘人员任职资格符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》中的相关规定，具备担任公司副总经理高级管理 人员职务应具备的能力。 2、公司本次聘任副总经理高级管理人员，符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，程序合法。 综上所述，我们同意公司聘任陈国锋先生为公司副总经理高级管理人员。 (以下无正文) 2 1 （此页无正文，为关于公司聘任副总经理的独立意见之签 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 举办方：江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：仁和药业股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式：登录“全景路演”网站 (http://rs.p5w.net) 或关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 [3] 活动时间 - 2023年5月19日（周五）14:30 - 17:00 [3] 活动内容 - 公司高管与投资者就2022发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题进行沟通 [3]

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 仁和药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 线城市，而仁和的大健康产品客观上更趋向三四线城市，如何解决 | | --- | | 产品市场与渠道错位的问题？ | | 答:1、回复：公司2023年第一季度营收为13.56亿，同比增长 | | 3.39%。主要是一季度受公共突发事件放开管控影响，公司药品板 | | 块增长明显，但大健康板块拖累公司一季度营收。2023年公司目标 | | 任务计划已落实下达各子公司，相信公司2023年一定会比2022年 | | 好。谢谢！ 2、回复：公司制订了严格的质量控制体系，并根据 | | 《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国药品生产质量管 | | 理规范》和《中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定了《供 | | 应生产销售内部控制实施细则》《质量管控制度》《异常物料处理 | | 管理规定》等一整套比较完备的制度，通过了GSP、GMP的认证，并 | | 在日常经营过程中，严格按照相关制度的规定执行。公司实行各级 | | 质量责任制，质量管理部门负责人主要是在公司总经理办公室领导 | | 下，行使质量管理职能，认真贯彻执行《药 ...