证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-047 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2025 年第四次会议通知于 2025 年 6 月 11 日以电子邮件方式发出，全 体监事一致同意于 2025 年 6 月 12 日以现场加通讯表决方式召开会 议。会议应出席监事三人，实际出席监事三人（其中，监事余晓辉， 职工监事左晓燕以通讯表决方式出席会议），会议由监事会主席孔德 山先生主持，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。经讨论，与会监事以投票表决方式审议通过以下议 案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于控股股东对公司财务资助延期的议案》 本次控股股东对公司财务资助延期事项符合公司经营发展实际 需要，本次财务资助无需提供任何抵押或担保，资金的利率没有损害 公司以及中小股东的利益。本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》 的规定，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并 履行了回避表决义务，关联交易已获得董事会同意。 我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-046 二、审议通过《关于控股股东对公司财务资助延期的议案》 根据经营发展需要，公司于 2024 年 6 月向控股股东陕西新丝路进取 一号投资合伙企业（有限合伙）申请财务资助借款 5000 万元，并签署了 《借款协议》，财务资助的年利率为不超过 6%，借款无需提供任何抵押 或担保。 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2025 年第九次会议通知于2025年6月11日以电子邮件方式发出，全体董事一致 同意于2025年6月12日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应 出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事长许仁硕、董事李晓锐， 独立董事游雄威、徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公 司副董事长陈衔佩先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事 以投票表决方式审议通过以下议 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-044 珠海中富实业股份有限公司 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。 详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司申请抵押担保贷款暨公司为 其提供担保的的公告》。 二、备查文件 特此公告。 ）第十一届董事会2025 年第八次会议通知于2025年5月27日以电子邮件方式发出，全体董事一致 同意于2025年5月28日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应 出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事游雄威、 徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先 生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通 过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于全资子公司申请抵押担保贷款暨公司为其提供 担保的议案》 因生产经营需要，公司全资子公司陕西中富饮料有限公司（以下简称 "陕西饮料"）拟向银行申请贷款额度 3500 万元，陕西饮料以 ...

关于全资子公司申请抵押担保贷款 暨公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"珠海中富"）全资子公司陕西中富饮料有限公司（以下简称"陕 西饮料"）拟向银行申请贷款额度 3500 万元，陕西饮料以其名下不 动产提供抵押担保，并由公司及陕西饮料承担无限连带责任。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-045 珠海中富实业股份有限公司 四、协议的主要内容 授信额度：3500 万元； 贷款期限：三年； 二、被担保人基本情况 （一）陕西中富饮料有限公司 字东北角 造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；包装服务；食品销售（仅 销售预包装食品）；塑料加工专用设备销售；模具销售；机械设备租 赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）(除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可 项目：饮料生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷 品印刷(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-045 珠海中富实业股份有限公司 关于全资子公司申请抵押担保贷款 暨公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"珠海中富"）全资子公司陕西中富饮料有限公司（以下简称"陕 西饮料"）拟向银行申请贷款额度 3500 万元，陕西饮料以其名下不 动产提供抵押担保，并由公司及陕西饮料承担无限连带责任。 二、被担保人基本情况 2、住所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾晨路与泾干二街十 字东北角 3、法定代表人：韩惠明 4、注册资本：20000 万人民币 5、主营业务：一般项目：塑料包装箱及容器制造；塑料制品制 造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；包装服务；食品销售（仅 销售预包装食品）；塑料加工专用设备销售；模具销售；机械设备租 赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）(除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可 项目：饮料生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；包 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-044 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2025 年第八次会议通知于2025年5月27日以电子邮件方式发出，全体董事一致 同意于2025年5月28日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应 出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事游雄威、 徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先 生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通 过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于全资子公司申请抵押担保贷款暨公司为其提供 担保的议案》 因生产经营需要，公司全资子公司陕西中富饮料有限公司（以下简称 "陕西饮料"）拟向银行申请贷款额度 3500 万元，陕西饮料以其名下不 动产提供抵押担保，并由公司及陕西饮料承担无限连带责任。 表决结 ...

财务数据 - 2024年资产总额3013.93万元，2025年1 - 4月为4189.21万元[6] - 2024年负债总额1059.95万元，2025年1 - 4月为2089.13万元[6] - 2024年营业收入3387.67万元，2025年1 - 4月为1624.93万元[6] - 2024年净利润157.27万元，2025年1 - 4月为146.10万元[6] 贷款相关 - 拟申请贷款授信2500万元[3] - 贷款期限为1000万元5年、1500万元1年[10] 其他 - 抵押物评估价值为3859万元[7] - 本次担保后实际担保余额合计18528万元，占2024年度经审计净资产比例为83.10%[12] - 注册资本2800万人民币[4] - 抵押物中厂房面积9148.85㎡，土地面积34533.5㎡[8]

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-042 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其 提供担保的公告》。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2025 年第七次会议通知于2025年5月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年 5月19日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际出 席董事六人（其中，董事长许仁硕、董事李晓锐，独立董事游雄威、徐小 宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司副董事长陈衔佩先生 主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通 过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保 的议案》 因生产经营需要，公司全资子公 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-041 珠海中富实业股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第十一届董事会 2025 年第六次会议、第十一届监事会 2025 年第三次会议，分别审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激 励计划部分股票期权的议案》，同意公司因 2024 年股票期权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）部分激励对象离职及第一个行权期 未达到行权条件合计注销 59,728,512 份股票期权，注销后，公司本 次激励计划的激励对象调整为 67 名，激励对象持有剩余已获授尚未 行权的股票期权数量由 116,307,025 份调整为 56,578,513 份。具体 内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 2024 年股 票期权激励计划部分股票期权的公 ...

关于 珠海中富实业股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 2024 年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：珠海中富实业股份有限公司（下称"贵公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵公 司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见。为此，精 诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2025 年 5 月 8 日召开的本次股东大会。 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海中富实业股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事 项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事 实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以 ...