珠海中富实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在股东和 监管部门的支持和指导下，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》等相关法律法规的要求，以及 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真地履行检查督促职能，对 公司的生产经营活动、重大事项、法人治理、财务状况等方面进行监督，维护了 公司及股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、公司监事会组织架构情况 公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名，职工监事 1 名。由监事会 主席召集和主持监事会会议工作。 二、公司监事会会议召开情况 2024 年，监事会共召开十三次会议，列席了第十一届董事会 2024 年召开的 重要会议以及 2023 年度股东大会、2024 年临时股东大会。有关监事会会议召开 详情如下： （一）2024 年 2 月 23 日，公司第十一届监事会 2024 年第一次会议审议通 过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公 司 20 ...

珠海中富实业股份有限公司董事会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会对年审会 计师履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，珠 海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度审计开 展情况进行了监督。现将对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估及 审计委员会对其履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月， 2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大 街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚庚春。截至 2024 年底 事务所有合伙人 187 人，从业人员共有 2898 人，注册会计师 804 人， ...

珠海中富实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 珠海中富实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-026 珠海中富实业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据珠海中富实业股份有限公司（以下简称"珠海中富"、"公 司"）日常生产经营需要，预计 2025 年度公司与公司关联方陕西新 丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）（持有珠海中富 15.71%股权， 以下简称"陕西新丝路"）及其关联方、与公司关联方广东省南方精 典实业有限公司（公司董事长许仁硕先生的关联公司，以下简称"南 方精典"）、广州市金柏达科技有限公司（公司董事长许仁硕先生的 关联公司，以下简称"金柏达"）之间因接受服务、租赁等事项形成 日常性关联交易。2025 年度日常关联交易预计额度如下： 1、预计 2025 年度公司与陕西新丝路及其关联方因接受服务等事 项发生日常关联交易（财务资助除外）38.98 万元。2024 年度日常关 联交易（财务资助除外）发生额为 35.73 万元。 2、预计 2025 年度公司与南方精典 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-030 珠海中富实业股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请 融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司董事会 一、关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融 资额度的计划 二、综合授信业务办理的授权 为提高融资工作效率，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理 本次向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的 相关事宜,包括但不限于： 1、授权董事会或董事会指定的授权代理人在上述综合授信及融 资额度内办理相关综合授信及融资业务手续，并签署上述综合授信及 融资额度内的相关合同、协议等各项法律文件（包括但不限于授信、 借款、担保、抵押、质押、融资等）。 2、上述授权自公司股东大会审议批准之日起生效，为期一年。 授权期间，上述综合授信及融资额度可循环使用。 特此公告。 公司第十一届董事会 2025 年第五次（2024 年度）会议审议通过 了《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度 的议案》，该议案尚需提交公司 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-027 珠海中富实业股份有限公司董事会 关于计提资产减值准备及坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司对合并报表范围内可能发生资产减值损失的相关资产计提 资产减值准备 33,881,982.58 元，占 2024 年度经审计归属于上市公 司股东的净利润比例 27.59%。具体明细表如下： | 类别 | 项目 | 2024 年度发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -967,730.32 | | | 其他应收款坏账损失 | -2,009,267.32 | | 资产减值损失 | 固定资产减值准备 | -29,335,412.28 | | | 在建工程减值准备 | -2,319,693.19 | | | 存货跌价准备 | 750,120.53 | 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-031 除上述调整以外，公司第十一届董事会专门委员会其他人员保持 不变。上述人员调整后，其任期至公司第十一届董事会任期届满止。 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月 10日召开了第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议，审议通 过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。鉴于近期公司董事 会成员发生变动，为保证公司第十一届董事会各专门委员会正常有序 开展工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公 司《董事会战略委员会实施细则》等有关规定，董事会同意对公司第 十一届董事会战略委员会委员进行调整，选举徐小宁先生为董事会战 略委员会委员，具体调整情况如下： | 战略委员会 | 许仁硕（主任委员）、陈衔 | 许仁硕（主任委员）、陈 | | --- | --- | --- | | 专门委员会 | 调整前成员 佩、陈冠禧 | 调整后成员 衔佩、徐小宁 | 特此公告。 珠海中富 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-033 珠海中富实业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2024年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会2025年第五次 （2024年度）会议审议决定于2025年5月8日召开本次年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）14:30； 6．股权登记日：2025 年 4 月 30 日 （2）网络投票时间：2025年5月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月8日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次年度股东大 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-023 公司监事会对公司编制的2024年度报告进行了认真严格的审核， 并出具了如下的书面审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第二次（2024 年度）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2025 年第二次（2024 年度）会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮 件方式发出，会议于 2025 年 4 月 10 日以现场加通讯表决方式举行。 会议应出席监事三人，实际出席监事三人（其中，职工监事左晓燕以 通讯表决方式出席会议），会议由监事会主席孔德山先生主持，会议召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经 讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-022 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第五次（2024 年度）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会2025年第五次（2024年度）会议通知于2025年3月31日以电子邮件 方式发出，会议于2025年4月10日以现场加通讯表决方式举行。本次 会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐、独立 董事徐小宁以通讯表决方式出席会议），六名董事参与表决，其中涉 及到关联事项的，关联董事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生 主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方 式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。 详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com ...