证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-033 珠海中富实业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2024年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会2025年第五次 （2024年度）会议审议决定于2025年5月8日召开本次年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）14:30； 6．股权登记日：2025 年 4 月 30 日 （2）网络投票时间：2025年5月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月8日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次年度股东大 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-023 公司监事会对公司编制的2024年度报告进行了认真严格的审核， 并出具了如下的书面审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第二次（2024 年度）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2025 年第二次（2024 年度）会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮 件方式发出，会议于 2025 年 4 月 10 日以现场加通讯表决方式举行。 会议应出席监事三人，实际出席监事三人（其中，职工监事左晓燕以 通讯表决方式出席会议），会议由监事会主席孔德山先生主持，会议召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经 讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-022 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第五次（2024 年度）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会2025年第五次（2024年度）会议通知于2025年3月31日以电子邮件 方式发出，会议于2025年4月10日以现场加通讯表决方式举行。本次 会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐、独立 董事徐小宁以通讯表决方式出席会议），六名董事参与表决，其中涉 及到关联事项的，关联董事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生 主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方 式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。 详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-025 珠海中富实业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股 东，特别是中小股东利益的情形。 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第十一届董事会 2025 年第五次 （2024 年度）会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，该 议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。董事会认为：由于报告 期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未 来发展的需要，从公司和股东的长远 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.0546元下降至2024年的-0.0955元，同比下降74.91% [1] - 每股净资产从2023年的0.25元下降至2024年的0.17元，同比下降32% [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.33元下降至2024年的-1.43元，同比下降7.52% [1] - 营业收入从2023年的12.58亿元下降至2024年的10.07亿元，同比下降19.95% [1] - 净利润从2023年的-0.7亿元下降至2024年的-1.23亿元，同比下降75.71% [1] - 净资产收益率从2023年的-19.03%下降至2024年的-46.31%，同比下降143.35% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有26683.22万股，占流通股比20.76%，较上期减少1061.49万股 [2] - 陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)持有20196.12万股，占总股本15.71%，持股数量不变 [3] - 王纪新持有1121.44万股，占总股本0.87%，较上期增加384.44万股 [3] - 王采勇持有886.09万股，占总股本0.69%，较上期减少80.49万股 [3] - 张泽兰、马育娟、杨国梅、王建新为新进股东 [3] - 北京元和盛德投资有限责任公司、刘芳、海通证券股份有限公司、肖青梅退出前十大股东 [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,007,017,844.62元，同比下降19.96%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-122,807,762.27元，同比下降74.80%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为104,883,678.25元，同比下降27.32%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为-46.31%，同比下降27.28个百分点[20] - 2024年末总资产为1,775,740,966.40元，同比下降3.28%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为222,958,517.72元，同比下降31.74%[20] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-114,571,019.73元，同比改善11.79%[20] - 2024年非经常性损益项目合计为-8,236,742.54元，主要包括非流动性资产处置收益1,762,542.87元和政府补助1,740,773.54元[26] - 公司2024年第四季度营业收入为175,965,013.50元，为全年最低季度[24] - 公司实现营业收入10.07亿元，同比下降19.96%[36] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.23亿元，同比下降74.8%[36] - 上年同期子公司天津乐富容器有限公司厂房被政府收储产生7000多万元的非经常性净收益[36] - 公司2024年营业收入为1,007,017,844.6元，同比下降19.96%[46] - 研发费用从2023年的5,289,238.92元降至2024年的3,151,323.91元，同比下降40.42%[57] - 研发投入占营业收入比例从2023年的0.42%降至2024年的0.31%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为104,883,678.25元，同比下降27.32%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-63,787,922.44元，同比下降226.17%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15,720,459.41元，同比增加93.38%[61] - 货币资金从2024年初的21,279,223.63元增至2024年末的46,841,574.78元，占总资产比例增加1.48%[67] - 资产减值损失为-30,904,984.94元，占利润总额的28.15%[65] - 公允价值变动损益为-6,425,617.96元，占利润总额的5.85%[65] - 2024年租赁收入为21,763,347.13元，同比增长10.53%[193] 各条业务线表现 - 公司主营业务为PET瓶胚、吹瓶、纸杯及胶罐的生产与销售[12] - 饮料行业（包装+代工）营业收入占比100%，同比下降11.68%[46] - 饮料包装制品营业收入648,355,047.06元，占比64.38%，同比下降13.86%[46] - 饮料加工营业收入345,906,157.11元，占比34.35%，同比下降7.03%[46] - 饮料行业毛利率为15.57%，同比上升2.04%[48] - 饮料包装制品毛利率为22.71%，同比上升3.19%[48] - PET瓶销售量同比下降18.18%至1,573,175,995支[49] - OEM饮料库存量同比增加51.42%至9,360,147支[50] - 公司采取以销定产的生产模式，根据客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务[39] - 公司通过加强原料采购成本和质量的管理，保证产品在成本方面的竞争力[39] - 公司推动大客户托管项目，优化生产排产，降低生产与运输成本[39] - 报告期内实现0重大质量事故，100%关键客户审核通过，客户投诉率降低到0.01PPM[40] - 公司工程技术中心完成多项模具、模芯研发工作，预计将对产品多元化、降低成本、提高产品质量和市场竞争力带来积极影响[41] - 公司全资子公司珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司被认定为"高新技术企业"与"专精特新中小企业"[41] 各地区表现 - 华南地区营业收入229,792,362.23元，占比22.82%，同比下降22.84%[46] - 华北地区营业收入135,669,056.20元，占比13.47%，同比下降50.04%[46] - 公司在25座城市建有近38家工厂，拥有全国性的生产、销售网络[37] - 境外资产中富（曼谷）有限公司规模为180,179,747.38元，位于泰国曼谷[69] - 珠海横琴中富供应链管理有限公司总资产为12.5949亿元人民币[79] - 河南中富饮料有限公司总资产为8.945185亿元人民币[79] - 中富（曼谷）有限公司总资产为1.801797亿美元[79] 管理层讨论和指引 - 公司所处饮料包装行业具有明显季节性特征，二、三季度为旺季[29] - 公司计划在上海建设24000bph湿法无菌生产线，聚焦高端健康饮品品类[83] - 公司将继续深化与可口可乐、百事可乐等现有客户的合作，同时拓展与娃哈哈、蒙牛等新客户的业务[83] - 公司计划通过集中议价、能耗优化等措施降低单位成本，提高经营利润[85] - 公司将继续减少债务负担，加强财务和资金管理，确保资金链安全[85] - 饮料包装行业面临激烈竞争，利润空间微薄，公司需提升管理水平以应对挑战[80] - 公司将从饮料包装供应商向饮料ODM供应商转型，延伸价值链[81] - 公司计划优化全国供应网络，在长三角、珠三角等区域增设或升级供应网点[84] - 饮料包装市场竞争激烈，产能优势未充分发挥，产品成本较高[88] - 公司业务模式偏向加工，设备专用性强，产品转型难度大[88] - 公司销售依赖主要客户，客户集中度高，客户自我配套可能减少外购[89] 成本和费用 - 前五名客户合计销售金额为703,336,435.72元，占年度销售总额的72.32%[54] - 前五名供应商合计采购金额为247,305,722.10元，占年度采购总额的45.54%[54] - 劳务外包工时总数651,763小时，支付报酬总额14,208,447元[145] - 公司支付给现任、离任董事、监事和高管人员的报酬总额为775.87万元[125] - 董事长许仁硕从公司获得的税前报酬总额为143.86万元[127] - 副董事长陈衔佩从公司获得的税前报酬总额为78.01万元[127] - 监事会主席孔德山从公司获得的税前报酬总额为54.51万元[128] - 监事余晓辉从公司获得的税前报酬总额为59.51万元[128] - 副总经理、董事会秘书韩惠明从公司获得的税前报酬总额为81.01万元[128] - 原财务总监叶彩霞从公司获得的税前报酬总额为84.72万元[128] - 原副总经理周毛仔从公司获得的税前报酬总额为71.01万元[128] - 原董事党金洲从公司获得的税前报酬总额为50万元[128] - 原董事陈冠禧从公司获得的税前报酬总额为33.75万元[128] - 公司聘请中兴财光华会计师事务所进行年度审计，报酬为250万元人民币[178] - 内部控制审计费用为80万元人民币（不含税）[178] 其他财务数据 - 公司2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 应收账款占比6.76%，较上期增长1.40%[68] - 存货规模为95,211,802.85元，占比5.36%，较上期下降0.10%[68] - 投资性房地产规模为359,775,116.05元，占比20.26%，较上期增长2.44%[68] - 固定资产规模为905,039,247.13元，占比50.97%，较上期下降3.37%[68] - 短期借款规模为170,286,052.89元，占比9.59%，较上期增长0.69%[68] - 长期借款规模为57,562,762.68元，占比3.24%，较上期增长0.93%[68] - 其他应付款规模为565,920,830.33元，占比31.87%，较上期大幅增长16.05%[68] - 投资性房地产公允价值变动为-6,425,617.96元，期末规模为359,775,116.05元[71] - 受限资产中投资性房地产抵押规模为162,118,176.15元，固定资产抵押规模为108,134,763.89元[72][73] - 关联债权债务往来中，应付关联方债务期末余额为36,000万元，利率6.00%，本期利息1,229.16万元[187] - 公司对子公司重庆乐富包装有限公司提供500万元连带责任保证担保，担保期限2024.09.05-2025.09.04[196] - 公司对子公司陕西中富饮料有限公司提供800万元连带责任保证担保，担保期限2024.07.10-2025.07.05[196] - 公司对子公司河南中富饮料有限公司提供960万元连带责任保证担保，担保期限2024.07.31-2025.07.29[196] - 报告期内审批对子公司担保额度合计2,260万元，实际发生额合计2,260万元[196] - 报告期末对子公司担保额度合计为5,800（单位：百万）[197] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为4,899（单位：百万）[197] - 报告期内审批担保额度合计为4,560（单位：百万）[197] - 报告期内担保实际发生额合计为4,459（单位：百万）[197] - 报告期末实际担保余额合计为7,159（单位：百万）[197] - 实际担保总额占公司净资产的比例为32.11%[197] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为3,309（单位：百万）[198] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[198] - 上述三项担保金额合计为3,309（单位：百万）[198]

第一章 总则 第一条 为促进珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"） 规范化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履 行义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其 他有关法律、法规和公司《章程》，特制定本《规则》。 珠海中富实业股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是股东大会的执行机构，在股东大会闭会期间负责 公司重大经营决策，对股东大会负责。 (经公司2025年第一次临时股东大会审议通过) 第八条 董事由股东大会选举和罢免。 第三条 本《规则》一经股东大会审议通过，即对董事会及其成员 具有约束力。 1 第二章 董事资格 第九条 董事任期三年，可以连选连任。 第四条 具有良好的职业道德，遵纪守法， 秉公办事，同时熟悉企 业的经营管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有 与担任董事工作相适应的阅历和经验。 第五条 有《公司法》第178条规定情形之一的，不得担任公司的董 事。 第六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实 和勤勉义务。 第七条 董事可以是股东，也可以不是股东。 第三章 董事的选任、补选、退任及报酬 1、任期届满。董事任期届满， ...

经2025年3月31日召开的 公司2025年第一次临时股东大会审议修订 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和其 他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《珠海市股份有限公司试行办法》 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-021 珠海中富实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 （一）会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日下午 14:30 2、网络投票时间： 2025 年 3 月 31 日。其中， （二）现场会议召开地点：广东省广州市天河区天河路 198 号南方 精典大厦 5 楼本公司会议室 （三）会议召开方式：现场投票结合网络投票 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长许仁硕先生 （六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、股东出席会议的总体情况 参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 230 人， 代表股份 231,037,508 股，占公司总股份的 17.9697%，出席股东均为无 限售条件流 ...

广东精诚粤衡律师事务所 关于 珠海中富实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于珠海中富实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：珠海中富实业股份有限公司（下称"贵公司"） 广东省珠海市情侣中路47号怡景湾大酒店五层 电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵公司2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")出具法律意见。为此，精诚律师 查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2025年3月31 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表 法律意见, 不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据 的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法 ...