证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-032 珠海中富实业股份有限公司 中兴财光华具备从事证券、期货相关业务资格。在担任公司审计机 构期间，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作， 满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的 审计服务。 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公 司董事会拟续聘中兴财光华为公司2025年度审计机构，聘期一年。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的 具体审计要求和审计范围与中兴财光华协商确定相关的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号 万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日 召开第十一届 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-028 珠海中富实业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第十一届董事会 2025 年第五次（2024 年度）会议、第十一 届监事会 2025 年第二次（2024 年度）会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，同意对公司会计政策进行变更。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及公司相关制度的 规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现就相关事宜公告 如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 1、财政部于 2023 年 10 月颁布了《企业会计准则解释第 17 号》， 规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的《企业会计准则解 释第 16 号》的相关规定执行，其他未变更部分， ...

经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2025年4月10日 珠海中富实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公 司规范运作》等要求，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对在任独立董事徐小宁先生、游雄威先生、吴鹏程先生的独立 性情况进行评估并出具专项意见如下： ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-026 珠海中富实业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据珠海中富实业股份有限公司（以下简称"珠海中富"、"公 司"）日常生产经营需要，预计 2025 年度公司与公司关联方陕西新 丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）（持有珠海中富 15.71%股权， 以下简称"陕西新丝路"）及其关联方、与公司关联方广东省南方精 典实业有限公司（公司董事长许仁硕先生的关联公司，以下简称"南 方精典"）、广州市金柏达科技有限公司（公司董事长许仁硕先生的 关联公司，以下简称"金柏达"）之间因接受服务、租赁等事项形成 日常性关联交易。2025 年度日常关联交易预计额度如下： 1、预计 2025 年度公司与陕西新丝路及其关联方因接受服务等事 项发生日常关联交易（财务资助除外）38.98 万元。2024 年度日常关 联交易（财务资助除外）发生额为 35.73 万元。 2、预计 2025 年度公司与南方精典 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-030 珠海中富实业股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请 融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司董事会 一、关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融 资额度的计划 二、综合授信业务办理的授权 为提高融资工作效率，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理 本次向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的 相关事宜,包括但不限于： 1、授权董事会或董事会指定的授权代理人在上述综合授信及融 资额度内办理相关综合授信及融资业务手续，并签署上述综合授信及 融资额度内的相关合同、协议等各项法律文件（包括但不限于授信、 借款、担保、抵押、质押、融资等）。 2、上述授权自公司股东大会审议批准之日起生效，为期一年。 授权期间，上述综合授信及融资额度可循环使用。 特此公告。 公司第十一届董事会 2025 年第五次（2024 年度）会议审议通过 了《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度 的议案》，该议案尚需提交公司 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-027 珠海中富实业股份有限公司董事会 关于计提资产减值准备及坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司对合并报表范围内可能发生资产减值损失的相关资产计提 资产减值准备 33,881,982.58 元，占 2024 年度经审计归属于上市公 司股东的净利润比例 27.59%。具体明细表如下： | 类别 | 项目 | 2024 年度发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -967,730.32 | | | 其他应收款坏账损失 | -2,009,267.32 | | 资产减值损失 | 固定资产减值准备 | -29,335,412.28 | | | 在建工程减值准备 | -2,319,693.19 | | | 存货跌价准备 | 750,120.53 | 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 ...

珠海中富实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 珠海中富实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-031 除上述调整以外，公司第十一届董事会专门委员会其他人员保持 不变。上述人员调整后，其任期至公司第十一届董事会任期届满止。 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月 10日召开了第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议，审议通 过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。鉴于近期公司董事 会成员发生变动，为保证公司第十一届董事会各专门委员会正常有序 开展工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公 司《董事会战略委员会实施细则》等有关规定，董事会同意对公司第 十一届董事会战略委员会委员进行调整，选举徐小宁先生为董事会战 略委员会委员，具体调整情况如下： | 战略委员会 | 许仁硕（主任委员）、陈衔 | 许仁硕（主任委员）、陈 | | --- | --- | --- | | 专门委员会 | 调整前成员 佩、陈冠禧 | 调整后成员 衔佩、徐小宁 | 特此公告。 珠海中富 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-033 珠海中富实业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2024年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会2025年第五次 （2024年度）会议审议决定于2025年5月8日召开本次年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）14:30； 6．股权登记日：2025 年 4 月 30 日 （2）网络投票时间：2025年5月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月8日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次年度股东大 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-023 公司监事会对公司编制的2024年度报告进行了认真严格的审核， 并出具了如下的书面审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第二次（2024 年度）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2025 年第二次（2024 年度）会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮 件方式发出，会议于 2025 年 4 月 10 日以现场加通讯表决方式举行。 会议应出席监事三人，实际出席监事三人（其中，职工监事左晓燕以 通讯表决方式出席会议），会议由监事会主席孔德山先生主持，会议召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经 讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议 ...