人事变动 - 公司聘任高加为总经理，赵光辉为副总经理，曾建辉为财务总监[1] 人员信息 - 高加1968年生，2023年5月入职，现任总裁办总监[3] - 赵光辉1975年生，1995年入职，现任西安地区总经理兼销售总监[4] - 曾建辉1982年生，2013 - 2025年2月在方圆集团工作[6] 其他情况 - 高加、赵光辉为2024年股票期权激励对象，三人未持股且无关联关系[3][4][6]

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-014 珠海中富实业股份有限公司 关于解聘公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第十一届董事会 2025 年第四次会议，审议通过《关于解 聘公司高级管理人员的议案》。 依据《公司章程》中有关规定，经董事会提名委员会审核，公司 董事会同意解聘周毛仔先生的副总经理职务，解聘自本次董事会审议 通过之日起生效。周毛仔先生未持有公司股份，解聘后，周毛仔先生 继续在公司任职。本次解聘事项不会对公司日常生产经营活动产生重 大影响。 公司董事会谨向周毛仔先生任职副总经理期间为公司发展所做 出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-015 珠海中富实业股份有限公司 3、法定代表人：韩惠明 关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次被担保对象全资子公司兰州中富包装有限公司，其资产负债 率超过 70%，敬请投资者关注风险。 一、基本情况概述 因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"珠海中富"）全资子公司陕西中富饮料有限公司（以下简称"陕 西饮料"）拟向银行申请流动资金贷款额度 3500 万元，以其名下的 厂房及土地使用权提供 3000 万元抵押担保及 10 种实用新型专利提 供质押担保，并由公司提供连带责任担保；全资子公司兰州中富包装 有限公司（以下简称"兰州包装"）拟向银行申请流动资金贷款额度 1000 万元，以全资子公司兰州中富容器有限公司（以下简称"兰州容 器"）名下的不动产抵押，并由公司提供连带责任担保。 二、被担保人基本情况 （一）陕西中富饮料有限公司 1、成立日期：2020 年 08 月 11 日 2、住所：陕西省西咸新区 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-016 珠海中富实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第十一届董事会 2025 年第四次会议审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》，本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大 会以特别决议审议。现将有关内容公告如下： 根据《公司法》等有关法律、法规，结合公司实际情况，公司拟 对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前章程条款 | | | | 修订后章程条款 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百零六条 | 董事会由 | 9 | 名董 | 第一百零六条 | 董事会由 | 6 | 名董 | | 事组成，设董事长 | 1 | 人，副董事 | | 事组成，设董事长 | 1 | 人，副董事 | ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-018 珠海中富实业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会2025年第四次会 议审议决定于2025年3月31日召开本次临时股东大会。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3 月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月31日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。 6．股权登 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-012 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第四次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会2025年第四次会议通知于2025年3月11日以电子邮件方式发出，会 议于2025年3月14日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董 事九人，实际出席董事九人（其中，董事李晓锐以通讯表决方式出席 会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会 议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成 决议如下： 任期自第十一届董事会 2025 年第四次会议审议通过之日起至第十一 届董事会届满之日止；经董事会审计委员会及提名委员会审核 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-010 珠海中富实业股份有限公司 关于控股股东对公司财务资助延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概 述 根据经营发展需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公 司"）分别于 2023 年 12 月、2024 年 3 月向控股股东陕西新丝路进 取一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）申请 财务资助借款 1 亿元和 5000 万元，并签署了《借款协议》，财务资 助的年利率为不超过 6%，借款无需提供任何抵押或担保。 鉴于上述控股股东财务资助借款在近期陆续到期，经协商，将上 述两笔借款分别延期 1 年，借款利率不变，借款无需提供任何抵押或 担保。 二、其他相关说明 1、陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事需回避表决。 2、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易在董事会 ...

公司财务数据 - 2024年12月31日沈阳瓶胚资产12167.222067万元，负债805.639768万元，净资产11361.582299万元[6] - 2025年1月31日沈阳瓶胚资产12840.811763万元，负债1487.173026万元，净资产11353.638737万元[6] - 2024年1 - 12月沈阳瓶胚营收5467.600838万元，利润总额 - 243.509217万元，净利润 - 243.509217万元[6] - 2025年1月沈阳瓶胚营收389.407859万元，利润总额 - 7.943562万元，净利润 - 7.943562万元[6] 贷款与担保 - 沈阳瓶胚拟申请3000万元流动资金贷款，珠海中富提供连带责任担保[3] - 抵押物厂房和土地预评估价值4778.63万元[7] - 本次担保后，公司及控股子公司实际担保余额15169万元，占2023年度经审计净资产比例46.44%[11] - 公司及控股子公司目前无逾期担保事项[11] 公司股权 - 沈阳瓶胚注册资本14366.3705万元，珠海中富持有其100%股权[4]

会议信息 - 公司第十一届监事会2025年第一次会议2月28日发通知，3月3日举行[1] - 应出席监事三人，实际出席三人[1] 财务资助 - 会议审议通过控股股东对公司财务资助延期议案[1] - 资助无需抵押或担保，利率未损害公司及中小股东利益[1] - 监事会同意本次财务资助延期事项[2]

借款情况 - 2023年12月、2024年3月向控股股东借款1亿和5000万，年利率不超6%[1] - 两笔借款延期1年，利率不变[2] 议案表决 - 《关于控股股东对公司财务资助延期的议案》赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票[3] 子公司贷款 - 全资子公司拟申请3000万元流动资金贷款额度[5] - 子公司以不动产抵押，公司提供连带责任担保[5] - 《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[5]