证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-028 珠海中富实业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第十一届董事会 2025 年第五次（2024 年度）会议、第十一 届监事会 2025 年第二次（2024 年度）会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，同意对公司会计政策进行变更。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及公司相关制度的 规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现就相关事宜公告 如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 1、财政部于 2023 年 10 月颁布了《企业会计准则解释第 17 号》， 规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的《企业会计准则解 释第 16 号》的相关规定执行，其他未变更部分， ...

经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2025年4月10日 珠海中富实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公 司规范运作》等要求，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对在任独立董事徐小宁先生、游雄威先生、吴鹏程先生的独立 性情况进行评估并出具专项意见如下： ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-030 珠海中富实业股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请 融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司董事会 一、关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融 资额度的计划 二、综合授信业务办理的授权 为提高融资工作效率，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理 本次向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的 相关事宜,包括但不限于： 1、授权董事会或董事会指定的授权代理人在上述综合授信及融 资额度内办理相关综合授信及融资业务手续，并签署上述综合授信及 融资额度内的相关合同、协议等各项法律文件（包括但不限于授信、 借款、担保、抵押、质押、融资等）。 2、上述授权自公司股东大会审议批准之日起生效，为期一年。 授权期间，上述综合授信及融资额度可循环使用。 特此公告。 公司第十一届董事会 2025 年第五次（2024 年度）会议审议通过 了《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度 的议案》，该议案尚需提交公司 ...

珠海中富实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 珠海中富实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-027 珠海中富实业股份有限公司董事会 关于计提资产减值准备及坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司对合并报表范围内可能发生资产减值损失的相关资产计提 资产减值准备 33,881,982.58 元，占 2024 年度经审计归属于上市公 司股东的净利润比例 27.59%。具体明细表如下： | 类别 | 项目 | 2024 年度发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -967,730.32 | | | 其他应收款坏账损失 | -2,009,267.32 | | 资产减值损失 | 固定资产减值准备 | -29,335,412.28 | | | 在建工程减值准备 | -2,319,693.19 | | | 存货跌价准备 | 750,120.53 | 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 ...

珠海中富实业股份有限公司董事会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会对年审会 计师履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，珠 海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度审计开 展情况进行了监督。现将对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估及 审计委员会对其履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月， 2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大 街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚庚春。截至 2024 年底 事务所有合伙人 187 人，从业人员共有 2898 人，注册会计师 804 人， ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-029 珠海中富实业股份有限公司董事会 关于对投资性房地产采用公允价值模式计量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 召开第十一届董事会 2025 年第五次（2024 年度）会议，审议通过了《关 于对公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的议案》，决定对 公司 2024 年度在出租的个别土地及房屋建筑物，采用公允价值计量模式 进行后续计量。 一、情况概述 3、公允价值计量情况分析 公司聘请了评估机构对已出租的房地产市场交易情况进行了调查，对 公司截止 2024 年 12 月 31 日的投资性房地产公允价值涉及的相关资产提 供价值咨询意见，并出具了相关评估报告，以其评估报告确定的相关投资 性房地产的市场价值作为投资性房地产的公允价值。 | 序号 | 项目名称 | | 公允价值(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 珠海市香洲区联峰路 780 | 号部分土地、厂房 ...

珠海中富实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在股东和 监管部门的支持和指导下，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》等相关法律法规的要求，以及 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真地履行检查督促职能，对 公司的生产经营活动、重大事项、法人治理、财务状况等方面进行监督，维护了 公司及股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、公司监事会组织架构情况 公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名，职工监事 1 名。由监事会 主席召集和主持监事会会议工作。 二、公司监事会会议召开情况 2024 年，监事会共召开十三次会议，列席了第十一届董事会 2024 年召开的 重要会议以及 2023 年度股东大会、2024 年临时股东大会。有关监事会会议召开 详情如下： （一）2024 年 2 月 23 日，公司第十一届监事会 2024 年第一次会议审议通 过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公 司 20 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-032 珠海中富实业股份有限公司 中兴财光华具备从事证券、期货相关业务资格。在担任公司审计机 构期间，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作， 满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的 审计服务。 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公 司董事会拟续聘中兴财光华为公司2025年度审计机构，聘期一年。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的 具体审计要求和审计范围与中兴财光华协商确定相关的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号 万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日 召开第十一届 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-031 除上述调整以外，公司第十一届董事会专门委员会其他人员保持 不变。上述人员调整后，其任期至公司第十一届董事会任期届满止。 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月 10日召开了第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议，审议通 过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。鉴于近期公司董事 会成员发生变动，为保证公司第十一届董事会各专门委员会正常有序 开展工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公 司《董事会战略委员会实施细则》等有关规定，董事会同意对公司第 十一届董事会战略委员会委员进行调整，选举徐小宁先生为董事会战 略委员会委员，具体调整情况如下： | 战略委员会 | 许仁硕（主任委员）、陈衔 | 许仁硕（主任委员）、陈 | | --- | --- | --- | | 专门委员会 | 调整前成员 佩、陈冠禧 | 调整后成员 衔佩、徐小宁 | 特此公告。 珠海中富 ...