证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-055 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会2024年第十二次会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式发出， 会议于2024年8月29日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席 董事九人，实际出席董事九人（其中，董事长许仁硕、董事李晓锐； 独立董事徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董 事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董 事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告、2024 年半年度报告摘 要》 经董事会审议，认为公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的编 制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和 格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-053 珠海中富实业股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请抵押贷款展期的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会2024年第十一次会议通知于2024年8月2日以电子邮件方式发出，会 议于2024年8月5日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事 九人，实际出席董事九人（其中, 董事李晓锐；独立董事徐小宁、游 雄威、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕 先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决 方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于申请抵押贷款展期的议案》 公司于 2015 年 9 月 24 日与鞍山银行股份有限公司（以下简称 "鞍山银行"）签署了《流动资金借 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-054 二、贷款展期事项之授权 授权董事长或其指定的授权代表人签署上述相关合同、协议、通 知等各项法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押等）。 此次贷款额度在公司 2023 年度股东大会授权范围之内，经公司 董事会会议审议通过后即可实施。 三、备查文件 珠海中富实业股份有限公司 关于申请抵押贷款展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、贷款展期事项之概述 公司于 2015 年 9 月 24 日与鞍山银行股份有限公司（以下简称 "鞍山银行"）签署了《流动资金借款合同》（以下简称"借款合同"）, 贷款额度为 2 亿元人民币，公司以珠海中富实业股份有限公司和珠海 保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司的土地所有权及地上建筑物为该项 贷款提供抵押担保。其后于 2016 至 2023 年间，公司与鞍山银行陆续 签订了数次展期合同。 该贷款将于 2024 年 9 月 22 日到期，目前该《借款合同》项下贷 款余额不高于 1.37 亿元，现公司拟向鞍山银行申请展期至 2025 年 9 月 22 日, ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-052 珠海中富实业股份有限公司 2、成立日期：2017 年 09 月 19 日 3、住所：河南省新乡市卫辉市唐庄镇农业路与 S307 交叉路口向南 50 米路 西 1 号 关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象公司全资子公司河南中富饮料有限公司最近一期经审计资 产负债率超过 70%；公司及控股子公司对外担保金额超过上市公司最近一期经审 计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、基本情况概述 因生产经营需要，公司全资子公司河南中富饮料有限公司（以下简称"河南 中富"）拟向银行申请流动资金贷款 960 万元，河南中富拟以名下不动产为上述 贷款提供抵押，公司为河南中富提供连带责任保证担保。 此次贷款额度在公司 2023 年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议 审议通过后即可实施。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：河南中富饮料有限公司 4、法定代表人：周雨凑 5、注册资本：5000 万元人民币 6、主营 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第 十次会议通知于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 15 日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人（其 中, 董事陈冠禧、李晓锐；独立董事徐小宁、游雄威、吴鹏程以通讯表决方式出 席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会 董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》 因生产经营需要，公司全资子公司河南中富饮料有限公司（以下简称"河南 中富"）拟向银行申请流动资金贷款 960 万元，河南中富拟以名下不动产为上述 贷款提供抵押，公司为河南中富提供连带责任保证担保。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-051 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第十次会议 ...

业绩预告情况 - [业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日，预计经营业绩为亏损][3] 上年同期业绩数据 - [上年同期归属于上市公司股东的净利润盈利5211.05万元][10] - [上年同期扣除非经常性损益后的净利润亏损1645.42万元][10] - [上年同期基本每股收益亏损0.0405元/股][10] 业绩变动原因 - [报告期受客户订单减少影响，销售收入比同期下滑][11] - [上年同期因子公司厂房被政府收储产生7000多万元非经常性净收益，本年未发生此类业务，总体利润较同期减少][11]

珠海中富实业股份有限公司 关于全资子公司申请担保贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司陕西中富饮料有限公司（以下简称"陕西中富"）拟向银 行申请流动资金贷款 800 万元，并由公司为其提供连带责任保证。此 次贷款额度在公司 2023 年度股东大会授权范围之内，经公司董事会 会议审议通过后即可实施。 二、被担保人基本情况 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-048 4、法定代表人：韩惠明 5、注册资本：20,000 万元人民币 6、主营业务：一般项目：塑料包装箱及容器制造；塑料制品制 造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；包装服务；食品销售（仅 销售预包装食品）；塑料加工专用设备销售；模具销售；机械设备租 赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）(除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可 项目：饮料生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷 品印刷(依法须经批准的项目，经相关部 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2024 年第七次会议通知于 2024 年 6 月 25 日以书面方式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日以现场方式举行。会议由监事会主席孔德山先生主 持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审 议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的 议案》 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-047 珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第七次会议决议公告 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向控股股东申请财务资助暨 关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。 二、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 珠海中富实业股份有 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-046 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第九次会议决议公告 公司根据经营发展需要，经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）协商，拟向陕西新丝路申 请财务资助，总额度不超过5000万元，公司根据业务需求分批提款，财务 资助的年利率为不超过6%，具体借款金额、期限、利率以签订的合同为准。 本次借款无需提供任何抵押或担保。 陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，本次交易构成关联交易。上述关联交易不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易 在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 关联董事许仁硕先生、陈衔佩先生回避了本议案的表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2024 年第九次会议通知于2024年6月25日以电子 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-049 珠海中富实业股份有限公司 关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）财务资助金额、期限及用途 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 根据经营发展需要，经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）协商，拟向陕西新丝路申 请财务资助，总额度不超过 5000 万元，公司根据业务需求分批提款， 财务资助的年利率为不超过 6%，具体借款金额、期限、利率以签订的 合同为准。本次借款无需提供任何抵押或担保。 （二）其他相关说明 1、陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本交易事项关联董事需回 避表决。 出资额：60,100 万元人民币 2、公司独立董事召开了专门会议，对《关于公司向控股股东申 请财务资助暨关联交易的议案》进行了事前审核并发表意见如下：本 次公司拟向控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙） 申 ...