本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2024 年第十一次会议通知于2024 年 10 月27 日以电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 10 月 30 日以现场加通讯表决方式举行。会议应出席 监事三人，实际出席监事三人（其中，职工监事左晓燕以通讯表决方 式出席会议），会议由监事会主席孔德山先生主持，会议召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会 监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 公司监事会对编制的 2024 年第三季度报告进行了认真严格的审 核，并出具了如下的书面审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-073 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2024 年第十五次会议通知于2024年10月27日以电子邮件方式发出，会议于 2024年10月30日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事九人， 实际出席董事九人（其中，董事周雨凑、李晓锐，独立董事吴鹏程以通讯 表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高 管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决 议如下： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 经董事会审议，认为《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程 序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-072 珠海中富实业股份有限公司 一、股票交易异常波动的情况介绍 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于 2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日、10 月 28 日连续三个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易 规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注及核实情况说明 经公司自查及向公司控股股东核实，现将有关核实情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项。 5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东不存在买卖公 司股票的行为。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关 ...

人事变动 - 公司第十一届监事会原职工监事离任[1] - 左晓燕当选第十一届监事会职工监事[1] 人员信息 - 左晓燕2008年9月加入西安地区子公司[4] - 左晓燕未持股，无关联关系等[4] 时间信息 - 公告于2024年10月24日发布[3]

珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司财务总监叶彩霞女士的书面辞职报告，叶彩霞女士鉴于个人原 因，经与公司协商一致，自即日起辞去所担任公司财务总监职务。辞 职后，叶彩霞女士不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，叶彩霞女士的辞职 不会影响公司正常经营，叶彩霞女士的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。公司董事会将按照法定程序，尽快遴选聘任适合担任公司 财务总监的人员。在公司未正式聘任新的财务总监之前，董事会指定 林瀚女士代行公司财务总监职责。 关于公司财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-070 珠海中富实业股份有限公司 截至本公告披露日，叶彩霞女士未持有公司股票，叶彩霞女士为 公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象，获授的股票期权 数量共计 3,000,000 股，目前尚未获准行权，因其离职不再符合行权 条件，后续公司将根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》等规定， ...

会议信息 - 珠海中富第十一届监事会2024年第十次会议9月25日发通知，9月30日现场举行[1] - 3名监事会成员全部出席会议[1] 议案情况 - 会议审议通过向控股股东申请财务资助暨关联交易议案[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 其他说明 - 关联交易合规，未损害公司及中小股东利益，不影响独立性[1] - 详细内容参阅公告编号2024 - 068的公告[3] - 备查文件为经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议[4]

财务资助 - 公司拟向控股股东申请不超5000万元财务资助，年利率不超6%[1] - 借款无需抵押或担保[1] 交易情况 - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组[1][2] - 关联交易在董事会审批权限内，无需股东大会审议[3] 表决结果 - 关联董事回避表决，议案赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票[4][5]

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-069 根据相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定， 吴土兴先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请 将在公司选举产生新任监事后生效，在补选出的监事就任前，吴土兴先 生将继续履行监事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规 定尽快完成监事补选工作。 截至本公告披露日，吴土兴先生未持有公司股票，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。吴土兴先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司 监事会对吴土兴先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司监事会 2024 年 9 月 30 日 珠海中富实业股份有限公司 关于公司职工监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到 职工监事吴土兴先生的书面辞职报告，吴土兴先生因个人原因申请辞 去担任的职工监事职务。辞职后，吴土兴先生不再担任公司任何职务。 吴土兴先生确认与公司董事会、监事会并无意见分歧，亦无任何与辞职 有关的事项需要知会公司 ...

财务资助 - 公司拟向陕西新丝路申请不超5000万元财务资助，年利率不超6%[2] - 截至目前，接受陕西新丝路财务资助累计金额为2.5亿元[9] 股权结构 - 陕西新丝路出资60100万元[4] - 陕西仁创科能出资100万元，持股0.1663%[4] - 广州市昕诺等三家公司各出资20000万元，持股33.2779%[4] 财务数据 - 2024年8月31日陕西新丝路资产98235.49万元，负债47903.02万元，净资产50332.47万元[5] - 2024年8月31日陕西新丝路营收346.89万元，净利润 -729.62万元[5] 关联交易 - 2024年初至公告披露日，公司与陕西新丝路及其关联方关联交易金额3032219.2元[9]

股票期权激励计划概况 - 2024年股票期权激励计划预留授予登记数量为500万份[3] - 2024年股票期权激励计划预留授予登记人数为12人[3] - 股票期权行权价格为1.89元/股[3] - 股票期权预留授予日为2024年9月9日[3] - 本激励计划有效期为36个月[9] 人员获授情况 - 董事党金洲获授股票期权数量为3857025股，占授予总量3.32%，占总股本0.30%[10] - 11名核心技术（业务）人员获授1142975股，占授予总量0.98%，占总股本0.09%[10] - 预留部分合计获授500万份，占授予总量4.3%，占总股本0.39%[10] 行权安排 - 授予的股票期权行权等待期为12个月和24个月[9] - 自授予日起满12个月后，分两期行权，每期行权比例50%[11] 业绩考核目标 - 2024年度主营业务收入较2023年增长率不低于10%或净利润扭亏为盈[13] - 2025年主营业务收入较2023年增长率不低于20%或净利润较2024年增长率不低于10%且不低于1000万元[13] 个人绩效与股权配比 - 个人绩效考核分数80（含）以上为优秀，股权配比100%[15] - 70（含） - 80为良好，股权配比90%[15] - 60（含） - 70为合格，股权配比80%[15] - 60以下为不合格，股权配比0[15] 调整情况 - 2024年4月18日激励对象人数由60人调为59人，拟授数量调整[16][17] - 2024年4月25日、5月21日审议通过调整2024 - 2025年度公司绩效考核目标[17] 其他 - 截至公告披露日，激励计划股票期权预留授予登记完成[18] - 公司于2024年9月9日授予预留股票期权，用Black - Scholes模型算公允价值[18] - 预留授予股票期权摊销总费用146.34万元，2024 - 2026年分别摊销30.78万、86.65万、28.91万元[22]