| 证券代码： | 000665 | 证券简称： 湖北广电 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码： | 127007 | 转债简称：湖广转债 | | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于公司与湖北广播电视台签订合同 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据业务发展需要，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以 下简称"公司"）参与了湖北广播电视台的公开招标，项目为"湖北 卫视信号传输和落地有线电视网业务总代理（2024 年）"（项目编号： HBZLT-WH-123175）。公司近日收到《中标通知书》，确定本公司为该 项目的中标方，中标金额为 6992.57 万元。按照本次中标情况，公司 拟与湖北广播电视台签订《采购合同》。 湖北广播电视台为本公司实际控制人，因此本次交易构成关联交 易，关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决。本次关联交易 金额不超过公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产绝对值的 5%，无需 提交公司股东大会审议；本次 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于公司与云广互联签订 《互联网出口租用合作协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据公司每年与云广互联（湖北）网络科技有限公司（以下简称 "云广互联"）有关互联网带宽租用的关联交易的预计和实际执行情 况，为有效降低成本，公司同意与云广互联签订 2024-2025《互联网 出口租用合作协议》。 云广互联为公司间接控股股东湖北省楚天广播电视信息网络有 限责任公司（以下简称"楚天网络"）全资子公司，本次交易构成关 联交易，关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决。公司第十 届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与云广互联签订<互联 网出口租用合作协议>暨关联交易的议案》；公司独立董事对本次关 联交易进行了事前认可并发表独立意见；本次关联交易金额不超过公 司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产绝对值的 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：此议案获得通过。经审核，监事会认为本次会计估计 自主变更符合相关规定和公司实际情况，执行变更后更利于客观、公 允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计自主变更决策程 序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。同意本次会计估计自主变更事项。 详 见 同 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上《关于会计估计变更的公告》（公告 编号：2023-072）。 三、备查文件 第八届监事会第三十四次会议决议 第八届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 "公司"） 第八届监事会第三十四 ...

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们对公司第十届董事会第二十次会议审议的相关事项进 行了认真审议，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任、表决程序符合 国家法律法规、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的 有关规定，程序合法有效；所聘任的高级管理人员具备《公司法》等 有关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任 职资格和条件，未发现《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高 级管理人员的情形；具备相关专业知识和工作经验，能够胜任公司相 应岗位的职责要求。本次所聘任的人员能够切实履行高级管理人员应 履行的各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利 益尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意聘任同意聘张龙 飞先生、张宏棣先生担任公司副 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二十次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电话、电子邮 件或书面送达等方式发出，会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召 开。会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于聘任公司副总经理的议案》； 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：此议案获得通过。同意聘任张龙飞先生、张宏棣先生 担任公司副总经理，任期与其他管理层一致。详见同日登载于《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于聘任公 司 ...

特此公告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十二日 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于指定副总经理张宏棣代行 公司总会计师（财务总监）职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于近日收到公司总经理兼总会计师（财务总监）胡晓斌先生提交 的书面辞职报告。因职务变动，胡晓斌先生向董事会提出不再兼任公 司总会计师（财务总监）职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。 胡晓斌先生在辞任总会计师（财务总监）后将继续担任公司总经理、 董事会秘书、董事及董事会战略委员会和提名委员会委员。 为保证公司的日常运作及财务工作的有序开展，2023 年 12 月 21 日公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于指定 副总经理张宏棣代行公司总会计师（财务总监）职责的议案》，同意 指定公司副总经理张宏棣先生代为履行总会计师（财务总监）职责， 直至公司聘任新的总会计师（财务总监）为止。公司将根据相关要求， 尽快完成新的总会计师（财务总监）聘任工作。 | 证券代码：00066 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、董事会召开情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，2024 年预计日常关联交易的总额为 39810 万元， 相关子议案表决情况如下： （1）会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议 通过了《关于公司向控股股东及其关联方采购商品、接受劳务的议案》； （4）会议以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审 议通过了《关于公司与其他关联方发生交易的议案》。 2、回避表决情况 审议上述子议案（1）（2）时，关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、 曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表决；审议 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 本章程根据公司 2023 年 12 月 7 日召开的 2023 年第三次临时股东大会 审议通过的《关于公司增加经营范围及修订<公司章程>的议案》进行修 订。 1 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党组织 第六章 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 附则 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 ...

湖北天明律师事务所 关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 鄂天明 FY[2023]第[079]号 地址:中国·武汉新华路 316 号良友大厦 15 层 办公电话: 027-85496492 027-85355631 网址：www.hbtianming.com 致:湖北省广播电视信息网络股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发 布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵司《公司章程》 《湖北省广播电视信息网络股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《议事 规则》)的规定，本所受贵司委托，指派本所魏维律师和金爱恒律师(以下简称"本 所律师")出席贵司 2023 年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性 等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对贵司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查与验证。本所律 师同意将本法律意见书随同贵司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 | 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）14:30。 网络投票时间：2023 年 12 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 7 日 9：15-9：25， 9：30-11：30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意 时间。 （2）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷 四路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会 ...