会议信息 - 公司第八届监事会第三十五次会议4月3日发通知，4月16日通讯召开[3] - 会议应收、实收表决票均为4票[3] 议案表决 - 《公司2023年度监事会报告》等多议案表决4票同意通过，部分需提交股东大会审议[4][6] - 《关于公司会计政策变更的议案》表决4票同意通过[8] - 《公司2023年度内部控制自我评价报告》表决4票同意通过[9] 公告日期 - 公告日期为2024年4月18日[10]

可转债转股情况 - 2024年第一季度“湖广转债”165,000元转股29,560股[3] - 截止2024年3月29日累积转股222,876,146股，占比35.03%[3] - 截止2024年3月29日未转股金额367,495,300元，占比21.20%[3] 可转债发行与价格调整 - 2018年6月28日发行1,733,592,000元可转债，8月1日深交所挂牌[4] - 2019年2月22日转股价格修正为7.92元/股[5] - 2019年7月12日调整为5.61元/股[5] - 2020年7月17日调整为5.58元/股[6] 股份变动情况 - 有限售条件股份数量均为39,165股[9] - 无限售条件股份变动前1,134,320,282股，后1,134,349,842股[9] - 股份总数变动前1,134,359,447股，后1,134,389,007股[9]

股权情况 - 公司曾持光谷信息7,042,000股，占比14.08%，投资69,255,290元[3] - 2023年12月持股比例被稀释为8.67%[3] - 2024年1月拟将8.67%股权以90,507,638.44元转让给赛微电子[5] 财务数据 - 光谷信息2023年6月资产总计50,932.81万元，负债24,738.39万元[10] - 2023年1 - 6月营收6,950.08万元，净利润 - 945.58万元[10] - 本次转让实现投资收益2125万元[20] 交易进展 - 2024年2月6日股转系统出具确认函，3月8日完成过户登记[20] - 转让协议规定提交申请、付款、交割时间[14][15]

债券发行 - 公司申请注册发行不超12亿元中期票据及不超10亿元超短期融资券[2] - 交易商协会同意接受注册，中票和超短融额度分别为12亿、10亿，有效期2年[2] - 中票主承销商为中信建投证券和中国民生银行，超短融主承销商为中信建投证券和兴业银行[2] - 公司将在注册有效期内择机发行相关债券并履行信息披露义务[3]

一、可转债发行上市基本情况 | 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本季度转股情况：2023 年第四季度"湖广转债"共有人民币 406,000 元已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 72,750 股。 ● 累计转股情况：截止 2023 年 12 月 29 日，"湖广转债"累积 转股数量为 222,846,586 股，占转股前公司已发行股份总额 636,217,448 股的 35.03%。 ● 未转股可转债情况：截止 2023 年 12 月 29 日，"湖广转债" 尚未转股的可转债金额为人民币 367,660,300 元，占"湖广转债"发 行总量的 21.21%。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]39 号"文核准，公 司 2018 年 6 月 28 日公开发行了 17, ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 附件：张龙飞先生、张宏棣先生简历 湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十二日 附件：副总经理简历 张龙飞，男，1974 年生，中共党员，大学本科学历，历任黄冈 市委组织部主任科员；黄冈市体育局副局长、党组成员；团风县委常 委、组织部长；黄冈市赤壁管理处党委书记、主任；黄冈市广播电影 电视局党组书记、局长；湖北省楚天视讯公司党委副书记、常务副总 经理；湖北省广播电视信息网络股份有限公司党群工作部(纪检监察 室)主任、经营管理委员会副主任委员。现任湖北省广播电视信息网 络股份有限公司党委委员、副总经理。 截止目前，张龙飞先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系。张龙飞先生未受到中国证监会的 行政处罚，也未受到证券交易所公开 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第二十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，作 为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会的独立董事，本着勤勉尽责的态度，事前已认真审阅了公司 第十届董事会第二十次会议的相关议案资料，现就相关事项基于独立、 客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下： 一、关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额及 2023 年 1-11 月实际执行情况的事前认可意见 公司本次调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额及 2023 年 1-11 月实际执行情况事项是公司与关联方经营业务所需，系正常的 经营行为，交易双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按 市场价格执行，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 法律法规和《公司章程》的规定，没有违背公平、公正、公开的原则， 不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，不会对公司的独立 性构 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 业务实际需要，按照公司 2023 年日常关联交易预计情况，公司与湖 北省楚天广播电视信息网络有限责任公司（以下简称"楚天网络"） 于 2023 年 1 月签订《数据专线合作协议》，约定楚天网络为公司提 供网络传输服务，公司向楚天网络支付数据专线资费。为了加强合作， 降低公司业务成本，公司拟与楚天网络签订《数据专线协议之补充协 议》，本次交易构成关联交易。 | 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于公司与楚天网络签订《数据专线协议之补充协议》 暨关联交易的公告 关联关系：楚天网络为公司间接控股股东，同一实际控制人均为 湖北广播电视台。 三、关联交易协议的主要内容 楚天网络为公司间接控股股东，通过控股湖北省楚天数字电视有 限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额 及 2023 年 1-11 月实际执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开的第十届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额及 2023 年 1-11 月实 际执行情况的议案》，相关子议案表决情况如下： （1）会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议 通过了《关于调整公司向控股股东及其关联方发生关联交易金额的议 案》； | | 武汉广播电视台及下 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 属企业 | | | | | | | | 其中： ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、变更后公司采用的会计估计 4、本次会计估计变更执行时间 特别提示：根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计 变更和差错更正》的规定，公司本次会计估计变更将采用未来适用法， 无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状 况和经营成果产生影响，预计不会对公司本年度财务状况和经营成果 产生重大影响。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第十届董事会第二十次会议审议通过了《关 于会计估计变更的议案》，同意公司变更会计估计。现将具体事项公 告如下： 一、变更概述 1、会计估计变更原因 公司客户主要为政府及事业单位，信用等级高。为了更加真实反 映应收账款未来预期信用损失情况，为投资者提供更可靠，更准确的 会计信息， ...