董事会变更 - 2026年2月27日董事会会议通过调整成员人数并增选独立董事议案[2] - 提名李晶为第十一届董事会独立董事候选人[2] - 2026年3月16日股东会选举李晶为独立董事[2] - 李晶担任董事会提名委员会委员至第十一届董事会任期届满[2] - 变更后兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[2]

股东参会情况 - 出席股东会的股东及代理人共1,006人，代表股份214,662,622股，占公司有表决权股份总数的30.6846%[4] - 现场投票的股东或代理人6人，代表股份207,370,884股，占公司有表决权股份总数的29.6423%[4] - 网络投票的股东1,000人，代表股份7,291,738股，占公司有表决权股份总数的1.0423%[4] 议案表决情况 - 议案1.00同意212,466,318股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9769%[7] - 议案2.01 - 2.06同意股数占比均超98.96%[8][10][12][15][17][20] - 议案2.07总表决同意212,443,118股，占98.9661%；中小股东同意5,072,534股，占69.5626%[22][23] - 议案2.08总表决同意212,436,618股，占98.9630%；中小股东同意5,066,034股，占69.4735%[25][26] - 议案3.00总表决同意212,417,118股，占98.9539%；中小股东同意5,046,534股，占69.2061%[36][37] - 议案4.00总表决同意212,433,818股，占98.9617%；中小股东同意5,063,234股，占69.4351%[38][40] - 议案5.00总表决同意212,434,018股，占98.9618%；中小股东同意5,063,434股，占69.4378%[41][42] - 议案6.00总表决同意212,433,518股，占比98.9616%，中小股东同意5,062,934股，占比69.4310%[43][45] - 议案7.00总表决同意212,430,418股，占比98.9601%，中小股东同意5,059,834股，占比69.3885%[46][47] - 议案8.00 - 12.00总表决同意股数占比超99.63%，中小股东同意股数占比超89.1%[48][50][51][52][54][56][58][59][61][62][63][64] - 议案13.00总表决同意213,868,222股，占比99.6299%，中小股东同意6,497,638股，占比89.1059%[65][66] - 议案14.00总表决同意212,434,418股，占比98.9620%；中小股东同意5,063,834股，占比69.4433%[68][69][70] - 议案15.00总表决同意67,601,765股，占98.7857%；中小股东同意6,461,038股，占88.6040%[72][73] 其他情况 - 关联股东廖道训、吴玉瑞、柴继军回避表决[74] - 议案表决结果为通过[71][75] - 见证本次股东会的律师事务所为北京植德律师事务所[76]

会议信息 - 公司2026年第一次临时股东会由第十一届董事会第七次会议决定召开并由董事会召集，2月28日发布会议通知[6] - 现场会议于2026年3月16日在北京市朝阳区召开，由董事柴继军主持，网络投票时间为3月16日[7] - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计1,006人，代表股份214,662,622股，占公司有表决权股份总数的30.6846%[9] H股发行相关议案表决情况 - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》，同意212,466,318股，占出席会议有表决权股份数的98.9769%[11] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》，中小股东同意5,095,734股，占出席会议中小股东有表决权股份数的69.8808%[11] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》发行模式，同意212,445,318股，占出席会议有表决权股份数的98.9671%[11] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》发行模式，中小股东同意5,074,734股，占出席会议中小股东有表决权股份数的69.5928%[12] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》发行上市地，同意212,446,818股，占出席会议有表决权股份数的98.9678%[12] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》发行上市地，中小股东同意5,076,234股，占出席会议中小股东有表决权股份数的69.6134%[12] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》发行上市时间，同意212,444,118股，占出席会议有表决权股份数的98.9663%[12] - 发行股票种类和面值总表决同意212,446,218股，占比98.9675%[13] - 发行方式总表决同意212,447,218股，占比98.9680%[14] - 发行规模总表决同意212,444,518股，占比98.9667%[14] - 定价方式总表决同意212,436,618股，占比98.9630%[16] - 发售和分配原则总表决同意212,437,018股，占比98.9632%[17] - 承销方式总表决同意212,371,618股，占比98.9327%[17] - 筹资成本分析总表决同意212,434,118股，占比98.9619%[20] - 公司转为境外募集股份有限公司议案总表决同意212,417,118股，占比98.9539%[22] - 公司发行H股股票并上市决议有效期议案总表决同意212,433,818股，占比98.9617%[23] - 公司发行H股股票募集资金使用计划议案总表决同意212,434,018股，占比98.9618%[25] - 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关事项的议案》总表决同意212,430,418股，占98.9601%；中小股东同意5,059,834股，占69.3885%[27][28] 其他议案表决情况 - 《关于修订H股发行上市后适用的<公司章程>及相关议事规则的议案》总表决同意213,871,322股，占99.6314%；中小股东同意6,500,738股，占89.1484%[29] - 《关联（连）交易制度（草案）》总表决同意213,869,622股，占99.6306%；中小股东同意6,499,038股，占89.1251%[29] - 《募集资金管理办法（草案）》总表决同意213,871,222股，占99.6313%；中小股东同意6,500,638股，占89.1471%[30][31] - 《关于调整公司董事会成员人数并增选公司独立董事的议案》总表决同意213,870,322股，占99.6309%；中小股东同意6,499,738股，占89.1347%[32] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意213,871,322股，占99.6314%；中小股东同意6,500,738股，占89.1484%[33] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意213,871,322股，占99.6314%；中小股东同意6,500,738股，占89.1484%[34][35] - 《关于确定公司董事角色的议案》总表决同意213,868,222股，占99.6299%；中小股东同意6,497,638股，占89.1059%[36] - 《关于聘请H股发行上市审计机构的议案》总表决同意213,434,418股，占98.9620%；中小股东同意5,063,834股，占69.4433%[37] - 《关于投保董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》总表决同意67,601,765股，占98.7857%；中小股东同意6,461,038股，占88.6040%[38][39]

减资情况 - 成都光厂注册资本将由5000万元减资至125万元[2] - 各股东减资后持股比例不变，如常州远东减资后认缴77万，持股61.60%[2][4] 财务数据 - 2024年底资产14396.55万元，负债6936.91万元，净资产7459.63万元[5] - 2025年9月资产13653.60万元，负债6790.55万元，净资产6863.05万元[5] - 2024年营收24065.98万元，净利润2926.74万元[5] - 2025年1 - 9月营收17840.47万元，净利润2033.21万元[5]

债券发行计划 - 拟申请注册不超4亿元科技创新债券，期限不超10年[1][2] - 发行对象为银行间债券市场机构投资者[2] - 募集资金用于科技创新领域项目建设等[3] 审批流程 - 申请已通过董事会会议，需2026年股东会审议及监管同意[6] - 董事会提请股东会授权办理发行事宜[4] 影响与风险 - 发行利于拓宽融资渠道等，获批有不确定性[7][8]

信息披露时间要求 - 首次发行前披露信息披露事务管理制度主要内容公告并在发行文件中披露信息披露事务负责人情况[6] - 不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果[7] - 每个会计年度结束后4个月内披露上一年年度报告[9] - 每个会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[9] - 每个会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财务报表[9] - 无法按时披露定期报告，在规定截止时间前披露说明文件[10] - 出现重大事项2个工作日内履行信息披露义务[12] - 变更信息披露事务负责人，变更日之后2个工作日内披露变更情况及接任人员[13] - 变更债务融资工具募集资金用途，至少于募集资金使用前5个工作日披露拟变更后的用途[14] - 对涉及经审计财务信息的差错更正，在更正公告披露日后30个工作日内披露专项鉴证报告及更正后的财务信息[14] - 债务融资工具至少于利息支付日或本金兑付日前5个工作日披露付息或兑付安排情况[14] - 债务融资工具未按期足额支付利息或兑付本金，公司当日披露公告，存续期管理机构不晚于次1个工作日披露[15] - 进入破产程序，在知道或应当知道特定情形之日后2个工作日内披露破产进展[15] - 破产信息披露义务人在向法院提交相关文件之日后5个工作日内披露文件主要内容[16] 重大事项披露范围 - 1/3以上董事、2/3以上监事等人员变动属重大事项需披露[11] - 对外提供担保超过上年末净资产20%等情况属重大事项需披露[11] 信息披露变更规定 - 变更信息披露事务管理制度，在披露最近一期年度或半年度报告时披露变更后制度内容[13] - 信息披露文件确需变更应披露变更公告和变更或更正后的文件[16] 信息披露管理机制 - 财务信息披露前执行内控和监督机制，确保信息真实准确完整[22] - 董事等知悉未公开信息向董事长报告，董事长敦促董事会秘书组织披露[24] - 董事会秘书收到未公开信息后审核，确认披露的组织起草文稿披露[24] - 信息披露事务管理部门负责与投资者等沟通的组织协调管理[26] - 信息披露事务管理部门统筹安排现场参观，避免参观者获取未公开信息[26] - 信息披露事务负责人记录董事等履职情况，记录由管理部门保存[28] - 公司完成披露后，管理部门对公告及备查文件归档保存[28] - 子公司负责人是信息披露负责人，确保重大信息及时通报[30] 保密与责任追究 - 对未公开信息采取保密措施，严控知情人范围[32] - 出现信息披露重大差错等情况，公司追究责任人责任[34]

会议时间 - 2026年第二次临时股东会现场会议时间为2026年3月31日15:00[2] - 网络投票时间为2026年3月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 股权登记日为2026年3月23日[2] - 参加现场会议股东的登记时间为2026年3月24日9:00至17:00[11] 会议内容 - 审议关于申请注册发行科技创新债券的议案[4] 登记信息 - 登记地点为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼3层董事会办公室[11] - 联系电话为010 - 64376780，传真为010 - 57950213，电子邮箱为000681@vcg.com[7] 投票信息 - 网络投票代码为360681，投票简称为视觉投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2026年3月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年3月31日9:15至15:00[16] 其他 - 会期半天，与会人员食宿及交通费自理[7]

融资相关 - 公司拟申请注册总额不超4亿元的科技创新债券[2] - 《关于申请注册发行科技创新债券的议案》需提交股东会审议[4] 制度制定 - 公司制定《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》[5] - 《关于制定<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》无需提交股东会审议[6] 子公司减资 - 控股子公司成都光厂注册资本将由5000万元减资至125万元[7] - 减资后公司通过全资子公司仍持股61.60%，合并报表范围不变[7] - 《关于控股子公司减资的议案》无需提交股东会审议[8] 股东会安排 - 董事会提议召开2026年第二次临时股东会[9] - 《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》无需提交股东会审议[10]

股份减持计划 - 实际控制人2026年2 - 5月拟减持，集中竞价不超6,995,786股（占1%），大宗交易不超5,954,214股（占0.85%），合计不超12,950,000股（占1.85%）[1] - 柴继军拟减持不超其持有公司股份总数的25%[1] 已发生减持情况 - 2026年3月2 - 9日，实际控制人集中竞价减持1,123,500股，占0.16%[2][3] - 吴玉瑞减持22.35万股，减持比例0.03%[3] - 柴继军减持90万股，减持比例0.13%[3] 股东持股变动 - 廖道训、吴玉瑞、柴继军等合计持股变动前14,782.58万股（占21.11%），变动后14,680.23万股（占20.95%）[4] - 吴玉瑞持股变动前7,689.13万股（占10.98%），变动后7,666.78万股（占10.94%）[4] - 柴继军持股变动前2,939.38万股（占4.20%），变动后2,849.38万股（占4.07%）[4]

投资情况 - 公司2014年12月9日以1200万元自有现金投资映月基金[1] - 公司2016年1月22日以1800万元自有现金追加投资映月基金[1] 期限延长 - 2020 - 2026年映月基金多次延长存续期限至2027年12月18日[2][3][4]