股权变更 - 2015年4月9日公司成立，注册资本50万元，李维持股100%[9] - 2015年6月4日，杨达持股60%，李维持股40%[9] - 2016年2月19日，注册资本增至100万元[9] - 2020年2月25日，杨达持股90%，李维持股10%[10] - 2021年5月，杨达持股82%，李维持股10%，成都伦蒙持股8%[10] - 2021年6月，远东文化持股30%，注册资本变为125万元[10] - 2023年3月，远东文化持股61.6%[11] 业绩考核与承诺 - 2023 - 2025年考核扣非归母净利润分别为1800万、2000万、2200万，累计6000万[13] - 未完成业绩承诺有相应调整及返还规定[14][15] - 业绩承诺期间杨达任董事长兼总经理，远东文化撤换则条款作废[16] 业绩实现 - 2023 - 2025年业绩实现金额分别为2440.40、1370.37、7370.37[19] 其他 - 2025年度未发生员工股权激励股份支付费用扣除事项[20]

资金数据 - 2025年末占用资金为13.76[7] - 2025年末往来资金为86[7] - 2025年度有多项偿还账款、占用及往来累计发生额[7] - 2025年初有占用和往来资金对应金额[7] 审核情况 - 对2025年度汇总表专项审核，3月30日出具报告[5] - 汇总表与审计财报无重大不一致[3]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[2] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[2] - 公司2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[3]

业绩总结 - 2025年度主营收入7.7694333399亿美元，来自视觉内容与服务[6] - 2025年度营业总收入778,470,135.73元，较2024年下降约4.03%[1] - 2025年度营业总成本725,450,419.44元，较2024年增长约2.49%[1] - 2025年度净利润92,673,672.19元，较2024年下降约28.79%[1] - 2025年度经营活动现金流量净额97,958,987.34元，较2024年下降约34.82%[3] - 2025年度投资活动现金流量净额 -116,633,851.81元，2024年为16,131,570.14元[3] - 2025年度筹资活动现金流量净额 -43,128,715.82元，2024年为14,308,831.26元[3] - 2025年度现金及现金等价物净增加额 -65,777,458.03元，2024年为182,947,418.57元[3] - 2025年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1188元/股，2024年为0.1700元/股[1] - 2025年度其他综合收益税后净额为 -26,023,499.84元，2024年为 -1,406,715.03元[1] - 2025年度综合收益总额66,650,172.35元，较2024年下降约48.25%[1] 财务状况 - 2025年12月31日公司资产总计43.45亿元，较2024年增长1.60%[19] - 2025年12月31日流动资产合计8.59亿元，较2024年增长15.51%[19] - 2025年12月31日非流动资产合计34.87亿元，较2024年下降1.32%[19] - 2025年12月31日负债合计6.97亿元，较2024年增长3.97%[24] - 2025年12月31日流动负债合计4.73亿元，较2024年增长3.30%[24] - 2025年12月31日非流动负债合计2.23亿元，较2024年增长5.07%[24] - 2025年12月31日股东权益合计36.49亿元，较2024年增长1.19%[24] - 2025年货币资金为4.89亿元，较2024年下降8.29%[19] - 2025年交易性金融资产为1.33亿元，较2024年大幅增长[19] - 2025年长期股权投资为11.68亿元，较2024年下降9.84%[19] 审计相关 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，存在准确性固有风险[6] - 审计将商誉减值作为关键审计事项，减值测试涉管理层重大判断和假设[7] 其他 - 公司原名远东实业股份有限公司，1994年5月在常州注册，现总部在北京[44] - 财务报表于2026年3月30日经董事会决议批准报出[45] - 公司会计年度为公历年度，1月1日至12月31日[50] - 公司以12个月为营业周期划分资产和负债流动性[51] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[52] - 报告书中规定多项重要性标准，如应收账款坏账准备等[53] - 公司有不同企业所得税税率，部分公司享受优惠税率[193][194][195]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 内部控制存在固有局限性和一定风险[2] - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[3]

会议召开情况 - 2025年公司召开9次董事会和3次股东会[3] - 2025年审计委员会召开9次会议[6] - 2025年提名委员会召开3次会议[7] - 2025年薪酬与考核委员会召开3次会议[8] - 2025年独立董事专门会议召开2次会议[10] 审议通过事项 - 2025年审议多项报告、预案及人事聘任等事项[6][7][8][9][10] - 2025年审议通过房屋租赁关联交易事项[16] - 2025年审议通过2024年年报等及相关利润分配议案[17] - 2025年通过董事会换届选举等议案[20] - 2025年通过聘任财务负责人等议案[20] - 2025年通过2023年限制性股票激励计划归属条件成就等议案[22] 其他要点 - 2025年独立董事现场工作15个工作日[12] - 2026年独立董事将继续维护股东权益[24] - 报告期内无独立董事独立聘请中介机构情况[23] - 报告将由独立董事在2025年年度股东会上述职[25]

薪酬方案制定 - 董事会薪酬与考核委员会拟定董事、高管薪酬方案[4] - 董事薪酬方案由股东会决定，高管由董事会批准[4] 薪酬构成 - 独立董事固定津贴，内部董事含基本、绩效等薪酬[6] - 高管薪酬含基本、绩效等，绩效占比不低于50%[6] 薪酬调整 - 盈利转亏或亏损扩大，董事、高管绩效薪酬下降[7] - 经营环境变化可调整薪酬标准[12] 薪酬发放 - 薪酬为税前，公司代扣代缴个税发放[9] - 确定高管一定比例绩效薪酬年报披露后支付[17] 薪酬扣减 - 特定情况董事会可扣减或追回董事、高管薪酬[10]

董事任职资格与限制 - 独立董事候选人不得直接或间接持有公司已发行股份1％以上，或为公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属[5] - 单独或合并持有公司1％以上股份的股东有权提出非独立董事和独立董事候选人[6] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超过六年[8] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[8] - 独立董事在境内上市公司兼任独立董事最多不能超过3家[17] - 董事任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25％[18] - 董事所持有本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[18] - 董事离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[18] - 最近36个月受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的人士不得担任董事会秘书[65] 董事履职与会议 - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[8] - 三分之一以上董事联名可提议召开临时董事会会议[11] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需全体独立董事过半数同意[12] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事[31] - 代表十分之一以上有表决权的股东、三分之一以上董事，可提议召开董事会临时会议[31] - 董事长应在收到议案提案后十日内召开董事会并主持[35] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行[41] - 董事会决议除另有规定外，须经全体董事过半数通过[45] - 董事会会议记录保存期限不少于十年，影响超十年则保留至影响消失[47] - 董事会决议涉及深交所认为必要披露事项，应在会议结束后两个交易日内披露[50] - 董事委托他人出席需出具书面委托书，应提前两日说明并会前交至办公室[52] - 董事会秘书等可列席会议，董事会有权拒绝其他人员入场[38] - 董事会可组织调查委员会或授权经营班子调查处理问题[42] - 专门委员会提案应提交董事会审查决定，成员全部由董事组成[54] 董事会组成与职责 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，设董事长1人，设副董事长1人[21] - 独立董事中至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士[21] - 董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案[23] - 董事会决定不超公司最近一期经审计总资产30%的对外投资事项[25] - 董事会批准十二个月内购买、出售重大资产累计金额占公司最近一期经审计总资产30%以下的事项[25] - 董事会决定总金额低于公司最近一期经审计净资产50%或绝对金额不超5000万元的证券投资事项[25] - 董事会决定连续十二个月内累计金额低于公司最近一期经审计净资产50%或绝对金额不超5000万元的委托理财事项[25] - 董事会决定单次或连续十二个月内累计财务资助金额不超公司最近一期经审计净资产10%的事项[25] - 董事会决定单笔或连续十二个月内借款金额低于上年度经审计的公司总资产50％的借款事项及相关资产抵押、质押事项[25] - 董事会决定公司与关联人发生的交易金额低于3000万元，或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易[25] 董事与董事会秘书相关流程 - 新任董事应在股东会通过任命后一个月内签署《董事声明及承诺书》并备案[18] - 公司董事会不收回董事股票买卖收益，股东有权要求董事会30日内执行[18] - 公司应在拟聘任董事会秘书会议召开5个交易日前报送材料，深交所5个交易日未提异议董事会可聘任[61] - 公司董事会正式聘任董事会秘书后2个交易日内向深交所提交资料并公告[61] - 有关通讯方式资料变更时，公司应在2个交易日内向深交所提交变更后资料[61] - 董事会秘书被解聘或辞职，公司应在2个交易日内向深交所报告并说明原因[61] - 董事会秘书出现特定情形，公司应自事实发生之日起1个月内解聘[63] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责并在6个月内完成聘任工作[63] - 新任董事会秘书应在董事会通过任命后1个月内签署声明及承诺书并备案[69] - 公司应保证董事会秘书任职期间按要求参加深交所组织的后续培训[70] 独立董事补选 - 因独立董事辞任致董事会中独立董事或专门委员会中独立董事所占比例低于规定最低要求，或欠缺会计专业人士，公司应自辞职日起六十日内完成补选[9]

会议召开情况 - 2025年召开9次董事会和3次股东会，独立董事均出席[3] - 2025年审计委员会召开9次会议[6] - 2025年提名委员会召开3次会议[7] - 2025年薪酬与考核委员会召开3次会议[8] - 2025年战略委员会召开2次会议[9] - 2025年独立董事专门会议召开2次会议[10] 审议事项 - 2025年审计委员会审议多项报告及预案等事项[6] - 2025年提名委员会审议董事会换届等事项[7] - 2025年薪酬与考核委员会审议激励计划等事项[8] - 2025年战略委员会审议外汇远期锁汇等事项[9] - 2025年独立董事专门会议审议外汇远期锁汇等事项[10] - 2025年审计委员会及独立董事专门会议审议通过签订房屋租赁合同暨关联交易事项[16] - 2025年审计委员会审议通过2024年年度报告等多项报告及议案[18] - 2025年提名委员会审议通过董事会换届等多项聘任议案[20] - 2025年审计委员会审议通过聘任财务负责人等议案[20] - 2025年薪酬与考核委员会审议通过2023年激励计划归属条件成就等议案[21] 其他 - 2025年独立董事现场工作时间15个工作日[12] - 报告期内公司关联交易未损害公司及中小股东权益，不影响独立性[17] - 2025年续聘中审众环会计师事务所负责审计工作[19] - 报告期内公司独立董事无独立聘请中介机构等情况[22] - 2025年度独立董事忠实勤勉履行职责[23] - 2026年独立董事将继续履行义务维护股东权益[24] - 本报告将在2025年年度股东会上述职[25] - 报告日期为2026年3月30日[26]

会议决策 - 2026年3月30日召开第十一届董事会第九次会议[1] - 审议通过修订《董事会议事规则》议案[1] - 审议通过制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案[1] 制度流程 - 两项制度需董事会和股东会审议[1] - 备案文件为第十一届董事会第九次会议决议[2]