视觉（中国）文化发展股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （尚需2024年度股东会审议通过） 2025年5月30日 第一章 总则 第一条 为依法规范视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司存在下列情形之一的，适用于本制度的规定执行： 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对 ...

公司于 2025 年 5 月 30 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》及《关 于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，对董事会进 行换届选举。 经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名廖杰先生、吴斯远先生、李 长旭先生为第十一届董事会非独立董事候选人，提名陆先忠先生（会计专业人士）、 张磊先生为第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。 上述候选人简历详见附件。 证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2025-018 视觉（中国）文化发展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期 即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展了 董事会换届工作，现将换届工作具体情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事任职前， 原董事仍按照有关法律、法 ...

是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2025-024 视觉（中国）文化发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会现就提名张磊为视觉 （中国）文化发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为视觉（中国）文化发展股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过视觉（中国）文化发展股份有限公司第十届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2025-022 视觉（中国）文化发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会现就提名陆先忠为视 觉（中国）文化发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为视觉（中国）文化发展股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2025-020 视觉（中国）文化发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，优化公司组织结构，公司 拟对《公司章程》中相关条款作出相应修订，具体修订如下： 修订前 修订后 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 第十届董事会提名委员会 关于第十一届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第十 届董事会提名委员会对第十一届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的 任职资格进行了审查，现发表审查意见如下： 一、关于对第十一届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第十一届董事会非独立董事候选人廖杰先 生、吴斯远先生、李长旭先生具备履行非独立董事职责的任职条件和工作经 验，能够胜任该岗位的职责要求，具备担任公司第十一届董事会非独立董事的 资格。不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易 所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所 及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院 公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条 件。综上，提名委员会同意提名廖杰先生、吴斯远先生、李长旭先生为公司第 十一届董事会非独立董事候选人，并将该事项提交董事会、股东会 ...

声明人张磊作为视觉（中国）文化发展股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人视觉（中国）文化发展股份有限公司董 事会提名为视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称该公司）第十一届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过视觉（中国）文化发展股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2025-023 视觉（中国）文化发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2025-019 上述职工董事符合相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格 和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 视觉（中国）文化发展股份有限公司 视觉（中国）文化发展股份有限公司 关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任 期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 5 月 30 日召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，选举柴继军先 生为公司第十一届董事会职工董事（简历详见附件）。柴继军先生将与公司 2024 年度股东会选举的董事共同组成公司第十一届董事会，任期自 2024 年度股东会 选举通过之日至第十一届董事会届满。 公司于 2025 年 5 月 30 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，该议案对公 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2025-021 视觉（中国）文化发展股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人陆先忠作为视觉（中国）文化发展股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人视觉（中国）文化发展股份有限公司 董事会提名为视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称该公司）第十一 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2025-026 4．会议召开日期、时间： 视觉（中国）文化发展股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年度股东会 2．会议召集人：公司董事会 2025年4月23日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 公司2024年年度股东大会的议案》。 3．会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规及《公司章程》的相关规定。 6. 会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年6月17日（星期五）。 (1)现场会议召开时间：2025年6月23日（星期一）下午15:00。 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统投票时间为2025年6月23日9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月23日9:15- 15:00。 5. 会议召开方式： 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式召 ...