甘肃亚太实业发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过_甘肃亚太实业发展股份有限公司 第 8 届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 ☑是□否 声明人 刘顺仙 作为甘肃亚太实业发展股份有限公司第 9 届董 事会独立董事候选人，已书面同意出任甘肃亚太实业发展股份有限 公司(以下简称该公司)第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 1 / 6 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第八届董事会第二十九次会议。根据《公司法》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我 们本着实事求是、认真负责的态度，在仔细阅读公司董事会向我们提交的有关资 料、听取公司董事会就有关情况进行的介绍说明的基础上，基于我们个人的客观、 独立判断，对第八届董事会第二十九次会议审议的关于董事会换届选举第九届董 事会非独立董事及独立董事的事项发表如下独立意见： 1．经审核非独立董事候选人陈志健先生、马兵先生、贾明琪先生、刘晓民 先生、陈渭安先生、赵勇先生；独立董事候选人龚江丰先生、王翠琳女士、刘顺 仙女士的个人履历等相关资料，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规、规范性文件规定禁止任职的情形。 我们认为所有候选人均符合上市公司董事的任职资格，独立董事候选人具备 《独立董事管理办法》等规定 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-102 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照程序进行监事会 换届选举工作。公司于 2023 年 12 月 12 日召开第八届监事会第二十一次会议， 会议审议通过了《关于监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第九届监事会由 3 名监事组成，2 名非职工 代表监事人，由股东大会选举产生；其中 1 名职工代表监事，由职工大会选举。 经公司第八届监事会审议，同意提名陈启星先生、马敬添先生为公司第九届非职 工代表监事（简历见本公告附件）。上述非职工代表监事候选人均已作出书面承 诺，同意接受监事候选人提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合 任职资格，并保证当选后切实履行职责。 根据《公司法》及 ...

第一章 总 则 第一条 为充分保障全体股东及甘肃亚太实业发展股份 有限公司(以下简称"公司")的合法权益，保证公司关联交 易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的 利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等法律、法规、部门规章、规范性文 件和《甘肃亚太实业发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，特制订本制 度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 本制度所指的关联人包括关联法人（或其他组 织）和关联自然人。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关联交易管理制度 （2023年12月） （四）持有公司 5%以上股份的法人（或其他组织）及其 一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重 于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司 对其利益倾斜的法人（或其他组织）。 第四条 具有以下情形 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为规范甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）董事和高级管理人的选聘，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，在董事会领导下开展工作。主要负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构， 对董事会的规模和构成向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并 就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员及法律法 规和《公司章程》规定的其他事项向董事会提出建议； （三）遴选合格的董事和高级管理人员的人选； 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事两名。 第四条 提名委员 ...

独立董事候选人声明与承诺 甘肃亚太实业发展股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 声明人 王翠琳 作为甘肃亚太实业发展股份有限公司第_9_届 董事会独立董事候选人，已书面同意出任甘肃亚太实业发展股份有 限公司(以下简称该公司)第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_甘肃亚太实业发展股份有限公司 第 8 届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 ☑是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 ☑ ...

第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为适应甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，在董事会领导下开展工作。主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公 1 司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期为6398.23万元，同比下降65.86%[5] - 年初至报告期末营业收入为2.75亿元，同比下降31.28%[5] - 营业总收入从上年同期400,716,935.24元降至275,359,622.84元，下降31.3%[25] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损7786.85万元，同比下降1099.61%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损8261.35万元，同比下降1737.06%[5] - 净利润由盈转亏，净亏损8593.87万元，同比下降654%[26] - 基本每股收益-0.2556元，同比下降1739%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从上年同期338,871,274.16元降至225,565,809.40元，下降33.4%[25] - 财务费用年初至报告期末为740.49万元，同比大幅增长277.76%[10] - 财务费用从上年同期1,960,208.37元增至7,404,908.45元，增长277.8%[25] - 管理费用年初至报告期末为3796.80万元，同比增长46.99%[10] - 利息费用同比增长29.9%至777.38万元，利息收入同比下降74.6%至11.2万元[26] - 支付职工现金4443.75万元，同比增长3.8%[28] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额6023.49万元，较期初增长93.52%[10] - 货币资金从年初31,126,056.21元增至60,234,855.17元，增长93.5%[21] - 应收账款从年初67,048,270.41元降至50,741,591.15元，下降24.3%[21] - 存货从年初100,234,530.39元增至124,534,202.55元，增长24.2%[21] - 商誉从年初162,062,099.77元降至93,798,641.00元，下降42.1%[22] - 短期借款从年初114,750,000.00元降至97,000,000.00元，下降15.5%[22] - 总资产本报告期末为6.48亿元，较上年度末下降8.06%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为5935.98万元，较上年度末下降58.16%[5] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为2714.04万元，同比大幅增长5623.11%[5] - 经营活动现金流量净额2714.04万元，同比大幅增长5626%[28][29] - 销售商品收到现金2.35亿元，同比增长50.1%[28] - 取得借款收到的现金1.87亿元，同比增加464%[29] - 期末现金及现金等价物余额6023.13万元，较期初增长93.5%[29] 减值损失及特殊项目 - 信用减值损失扩大至541.93万元，同比增加366%[26] - 资产减值损失达6922.05万元，上年同期无此项损失[26] 股权结构和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,407户[13] - 兰州亚太矿业集团有限公司持股比例为9.95%，持股数量为32,177,295股，其中质押26,500,000股，标记26,500,000股，冻结5,677,295股[13] - 兰州太华投资控股有限公司持股比例为6.99%，持股数量为22,583,700股，其中质押21,250,000股，冻结12,250,000股[13] - 王玉倩持股比例为5.01%，持股数量为16,200,000股[13] - 芜湖长元股权投资基金持股比例为2.17%，持股数量为7,015,489股[13] - 公司第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量为47,750,000股，占其所持公司股份的87.20%[19] - 累计被冻结及标记股份数量为44,427,295股，占其所持公司股份的81.13%[19] 控制权变更和资本运作 - 兰州亚太矿业集团有限公司及其一致行动人兰州太华投资控股有限公司将合计持有的54,760,995股（占公司股本总额的16.94%）表决权委托给广州万顺技术有限公司行使[14][15] - 公司实际控制人变更为陈志健和陈少凤[15] - 公司拟向特定对象发行股票数量为96,880,000股，广州万顺以现金认购全部股票[16] - 发行完成后广州万顺将持有公司23.06%的股票，合计控制公司36.09%的股票表决权[17] - 向特定对象发行股票事项已获2023年第三次临时股东大会审议通过[18]

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-094 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第八届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会 一、董事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 八次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际 参加表决董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详 见 公 司同 日 披露 于 《中 国 证券 报 》、《 证券 时 报》 和 巨潮 资 讯 网 （ww ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号: 2023-097 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 ①如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收 款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。 ②当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据 信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。 坏账信用减值准备的计提是基于谨慎性原则，对可能无法收回的应收款项进 行预先减值处理，旨在降低财务风险，保障公司资产质量。公司根据应收款项的 账龄、欠款时间、历史回收情况等因素进行综合评估，依据公司有关会计制度， 对 2023 年前三季度应收账款计提减值准备 541.10 万元，对 2023 年前三季度其 他应收款计提减值准备 0.83 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为客观、真实反映甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）资 产价值、财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规 定，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 9 月 30 日的各类 ...