公司治理与董事会决议 - 公司于2026年2月13日以通讯表决方式召开第九届董事会第二十三次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长陈志健主持 [2] - 董事会审议通过了四项议案，包括修订《公司章程》、预计2026年度日常关联交易、为控股子公司提供担保并接受关联方担保、以及召开2026年第一次临时股东会 [3][5][8][11] - 关于关联交易及担保的两项议案，关联董事刘晓民均回避表决，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [5][8] 公司章程修订与资本结构变化 - 公司修订《公司章程》的主要原因是执行《重整计划》实施了资本公积金转增股本，导致公司注册资本和总股本发生变化 [14] - 具体变更内容为：公司注册资本由323,270,000元变更为484,905,000元，总股本由323,270,000股增至484,905,000股 [14][15] - 此次资本公积金转增股本于2025年12月31日完成，共转增161,635,000股股票 [15] 2026年度日常关联交易预计 - 公司及子公司预计2026年度与关联方河北亚诺生物科技集团股份有限公司及其下属子公司发生的日常关联交易总金额不超过14,552.35万元 [17] - 上述关联方均为公司现任董事刘晓民控制的公司，构成日常关联交易 [18][29] - 关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平合理原则，预计交易有利于公司长远发展且不影响独立性 [18][31][33][34] 为控股子公司提供担保 - 为满足控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司业务发展需要，公司拟为其向沧州银行申请的不超过9,700万元银行借款提供51%的连带责任保证担保，担保额度不超过4,947万元 [39] - 关联方河北亚诺生物科技集团股份有限公司拟按49%出资比例提供同等条件的无偿连带责任保证担保，担保最高额为4,753万元 [40] - 本次担保生效后，公司及控股子公司的担保额度总金额为6,400.5万元，对外担保总余额为6,400.5万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为-98.76% [52] 股东会召开安排 - 公司董事会决定于2026年3月5日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [11][54][55][56] - 会议将审议修订《公司章程》、预计2026年度日常关联交易、为控股子公司提供担保等三项需提交股东会批准的议案 [4][7][10][59] - 其中修订《公司章程》的议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [61] 股东股份变动情况 - 公司控股股东北京星瑞启源科技有限公司所持公司部分股份已办理了解除质押手续 [75] - 持股5%以上股东的一致行动人兰州太华投资控股有限公司于2026年1月26日至2月13日期间，通过大宗交易累计减持公司股份3,330,000股，占公司总股本的0.69% [80] - 本次减持后，太华投资及其一致行动人兰州亚太矿业集团有限公司的合计持股比例由9.69%降低至9.00% [80]

公司担保事项 - 公司控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司拟在结清9700万元银行借款后，继续向沧州银行维明路支行申请不超过9700万元、期限1年的新借款 [1] - 公司拟按51%出资比例为该借款提供不超过4947万元的连带责任保证担保，保证期间为自主合同届满之日起三年，担保为无偿且不提供反担保 [1] - 关联方河北亚诺生物科技集团股份有限公司拟按49%出资比例提供不超过4753万元的连带责任保证担保，条款与公司担保相同 [2] - 该担保事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后方能签署协议 [2] 公司担保状况 - 本次担保生效后，公司及控股子公司的担保额度总金额与对外担保总余额均为6400.5万元 [2] - 该担保余额占公司最近一期经审计净资产（-6480.91万元）的比例为-98.76% [2] - 所有担保均为公司对控股子公司亚诺化工的担保，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保 [2] - 目前公司及子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况 [2]

财务数据 - 2025年6月30日亚诺生物资产总额5.76亿元，净资产2.95亿元，上半年营收4472万元，净利润 - 1589万元[10] - 2025年9月30日亚诺化工资产总额4.27亿元，负债总额1.89亿元，资产负债率44.19%，前9个月营收3.53亿元，净利润 - 498万元[13] - 2026年度日常关联交易预计总金额为14552.35万元，1月实际已发生金额为909.08万元[21] 担保事项 - 公司及控股子公司对外担保总额超2024年度经审计净资产100%，本次担保金额超该净资产50%[3] - 亚诺化工拟办理不超9700万元银行借款，公司拟提供51%连带责任保证，额度不超4947万元[4] - 亚诺生物拟为亚诺化工借款提供49%连带责任保证，最高额4753万元[5] - 本次担保需经公司2026年第一次临时股东会审议通过，生效后前次审议剩余金额自动失效[6] - 本次担保生效后，公司及控股子公司担保额度总金额和对外担保总余额均为6400.5万元[22] - 公司及控股子公司对外担保总余额占2024年度经审计净资产（-6480.91万元）的比例为-98.76%[22] 股权结构 - 亚诺化工股权结构中公司持股51%，出资金额6120万元，亚诺生物持股49%，出资金额5880万元[14]

控股股东股份情况 - 控股股东北京星瑞启源科技有限公司部分股份解除质押[1] - 本次解除质押股份44500000股，占其所持股份59.33%，占总股本9.18%[4] - 截至公告披露日，其持股75000200股，比例15.47%[2] 质押信息 - 质押起始日2026 - 02 - 09，解除日期2026 - 02 - 12，质权人为国民信托有限公司[4] - 截至公告披露日，累计被质押股份数量为0股，占所持股份比例0.00%[2]

业绩与关联交易 - 2026年度预计与关联方日常关联交易金额不超14,552.35万元[2] - 2026年1月已发生关联交易金额909.08万元，上年发生5,206.73万元[6] - 2025年公司年度日常关联交易预计10816.35万元，实际发生5434.88万元，差异率-49.75%[9] 关联交易明细 - 向关联人采购商品预计100万元，2026年1月已发生0万元，上年发生149.13万元[6] - 向关联人采购原材料预计5,000万元，2026年1月已发生135.49万元，上年发生1,776.69万元[6] - 接受关联人提供劳务预计2,332.35万元，2026年1月已发生133.26万元，上年发生1,935.51万元[6] - 向关联人销售产品预计7,120万元，2026年1月已发生640.33万元，上年发生1,345.40万元[6] 关联交易差异 - 2025年向关联人采购产品实际与预计差异-17.15%[8] - 2025年向关联人采购原材料实际与预计差异-50.65%[8] - 2025年接受关联人提供劳务实际与预计差异-28.05%[8] - 2025年向关联人销售产品实际与预计差异-63.14%[8] 子公司情况 - 河北亚诺生物2025年1 - 6月净利润-15,894,524.80元[12] - 沧州临港亚诺2025年1 - 6月净利润-8,269,112.05元[13] - 河北尚都环境2025年1 - 6月净利润497,255.95元[15] - 石家庄信诺化工2025年1 - 6月净利润1,218,678.18元[16] - 乌海市兰亚化工2025年1 - 6月净利润-11,191,827.25元[17][18] - 沧州亚诺新材料2025年1 - 6月净利润-1628398.32元[19] 其他要点 - 关联人均为公司现任董事刘晓民控制的公司[9][20] - 2026年度日常关联交易预计协议将在预计金额内签订[23]

公司股本变更 - 公司注册资本由323,270,000元变更为484,905,000元[2][4][5] - 总股本由323,270,000股增至484,905,000股[3][4] - 2025年12月按每10股转增5股实施资本公积金转增股本[6] 公司历史股本变动 - 1992年11月募集后总股份为16000万股[5] - 1996年10月回购后总股份减至11200万股[5] - 1996年12月缩股后总股份减至8960万股[5] 公司重整进程 - 2025年11月26日兰州中院受理重整申请[2] - 2025年12月26日兰州中院批准重整计划并终止程序[3]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议于2026年03月05日14:30:00召开，网络投票同日进行[2] - 股权登记日为2026年02月26日[2] - 登记时间为2026年3月3 - 4日（交易日9:00 - 11:00或14:00 - 16:00）[7] 会议地点 - 会议地点在广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼[3] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》须经出席股东所持有效表决权2/3以上通过[4] 投票相关 - 中小投资者表决单独计票并披露[5] - 普通股投票代码为"360691"，投票简称为"亚太投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2026年03月05日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年03月05日9:15 - 15:00[15] 登记方式 - 信函登记需在2026年3月4日16:00前送达，传真020 - 83628691，邮箱ytsy000691@163.com[7]

会议情况 - 公司2026年2月13日召开第九届董事会第二十三次会议，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，需提交2026年第一次临时股东会审议[3] - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》8票同意，需提交审议，关联董事回避[4] - 《关于为控股子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》8票同意，需提交审议，关联董事回避[5] 股东会安排 - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》全票通过，公司提请于3月5日召开[6]

减持计划 - 太华投资计划2025年12月5日至2026年3月4日大宗交易减持不超640万股[3] 减持情况 - 2026年1月26日至2月13日太华投资减持333万股，占总股本0.69%[3] - 本次减持后太华投资及其一致行动人持股比例从9.69%降至9%[3] - 太华投资持股变动前19583700股占4.04%，变动后16253700股占3.35%[4] 其他说明 - 截至公告披露日，减持与计划一致，未实施完毕[5] - 本次变动无违规，无不得行使表决权股份[5]

大宗交易概况 - 2026年2月13日，*ST亚太发生一笔大宗交易，成交量为33万股，成交额为283.47万元，占该股当日总成交额的3.8% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为每股8.59元，与当日市场收盘价8.59元持平 [1] - 买方营业部为光大证券股份有限公司广州花城大道证券营业部，卖方营业部为华龙证券股份有限公司兰州东方红广场证券营业部 [2] 交易细节数据 - 交易日期为2026年2月13日，证券代码为000691，证券简称为*ST亚太 [2] - 具体成交数据为：成交价格8.59元，成交量33.00万股，成交金额283.47万元 [2]