关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日 召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十次会议，分别审议通过了 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》， 现将相关情况公告如下。 证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-055 甘肃亚太实业发展股份有限公司 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运 作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司对现行《公司章程》及公司相关制度进行同步修订，同时废止《监事会议事 规则》。现将具体情况公告如下： 序号 制度名称 类型 是否需提交股东大会审议 1 《公司章程》 ...

为充分发挥董事会各专门委员会在公司治理中的作用，根据公司实际情况， 公司董事会同意对审计委员会及提名委员会委员进行调整，调整后的各专门委员 会委员构成如下： | 董事会 | 调整前 | | 调整后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 专门委员会 | 主任委员 | 委员 | 主任委员 | 委员 | | 董事会战略委 员会委员 | 陈志健 | 马兵、刘晓民 | 不变 | | | 董事会提名委 员会委员 | 刘顺仙 | 陈渭安、龚江丰 | 王翠琳 | 陈渭安、龚江丰 | | 董事会审计委 员会 | 龚江丰 | 王翠琳、贾明琪 | 龚江丰 | 王翠琳、陈渭安 | | 董事会薪酬与 考核委员会 | 刘顺仙 | 陈志健、龚江丰 | | 不变 | 证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-056 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于调整第九届董事会部分专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日 召开第九届 ...

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-058 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和公司章程的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简 称"互联网"）投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通 ...

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-054 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次 会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电话、电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 由监事会主席陈启星先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作 水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

会议安排 - 公司第九届董事会第十三次会议于2025年6月12日召开[2] - 公司董事会提请于2025年6月30日召开2025年第三次临时股东大会[13] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》获通过，1.01 - 1.08子议案需提交临时股东大会审议[3][10] - 26项制度表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[4][5][7][8][9] - 《关于调整第九届董事会部分专门委员会委员的议案》获通过[11] - 《关于调整公司组织架构的议案》获通过[12]

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-052 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押、解除标记暨被司法强制执行 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 今日公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉亚太矿业所持 公司部分股份存在被司法强制执行、解除质押、解除司法标记的情况。截至本公 告披露日，兰州市城关区人民法院以集合竞价方式强制执行亚太矿业所持公司 3,200,000股股份事项已完成。现将有关情况公告如下： 一、股东股份解除质押及解除司法标记基本情况 | | 是否为控 | 本次解 | 占其 | 占公 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股股东或 第一大股 | 除质押 股份数 | 所持 | 司总 | 质押起始日 | 解除日期 | 质权人名称 | | | 东及其一 | 量 | 股份 比例 | 股本 比例 | | | | | | 致行动人 | （股） | | | | | | 1、本次解 ...

控股股东权益被动变动 - 亚太矿业持有的3,200,000股股份被兰州市城关区人民法院强制执行，导致控股股东广州万顺权益被动变动且触及公司总股本的1%整数倍 [1][2] - 本次权益变动系法院强制执行所致，属于被动变动，不会导致公司控制权变更或对治理结构及持续经营产生重大影响 [3][8] - 广州万顺通过《表决权委托协议》行使亚太矿业及其一致行动人兰州太华的表决权，本次权益变动后其表决权比例降低但控制权不变 [8] 股东股份解除质押及司法标记 - 亚太矿业299,300股股份因司法强制执行导致质押及司法标记解除，占其原持股32,177,295股的0.93% [6][7] - 截至公告日，亚太矿业及其一致行动人兰州太华所持股份累计质押、司法标记及冻结情况已披露，但具体数据未在原文中列示 [7] 司法强制执行进展 - 本次司法强制执行涉及亚太矿业3,200,000股股份的集合竞价处置，与预先披露计划一致且无违规情形 [1][8] - 强制执行计划尚未实施完毕，公司将持续跟进并履行信息披露义务 [8] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露媒体包括《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [3][8]

权益变动 - 兰州市城关区法院处置亚太矿业299,300股股份[1] - 广州万顺表决权比例从17.05%降至16.98%[1] - 本次权益变动减少A股299,300股，减少比例0.09%[2] 股份情况 - 变动前后直接持股3,350,000股，占比1.04%[2] - 委托表决权股份变动后减少，占比降至15.92%[2] 控制权 - 本次权益变动不导致公司控制权变更[4]

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-050 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押、解除司法标记暨权益变动触 及1%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月24日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东部分股份将被法院强 制变卖、变现的提示公告》（公告编号：2025-047），兰州市城关区人民法院将 依法对公司持股5%以上股东兰州亚太矿业集团有限公司（以下简称"亚太矿业"） 持有的公司3,200,000股股份进行集合竞价处置。 公司今日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉亚太矿业所持 公司部分股份存在解除质押、解除司法标记、被司法强制执行及权益变动触及公 司总股本的 1%整数倍的情况，请投资者注意相关风险。具体情况如下： 一、股东股份解除质押及解除司法标记基本情况 1、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 | 本次解 | 占其 | 占公 司总 | 质押起始 ...

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-049 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、截至本公告披露日，兰州太华及其一致行动人亚太矿业合计持有公司股 份51,760,995股，占公司总股本的16.01%，拥有表决权股份数量为0股（已将 51,760,995股股份的表决权全部委托广州万顺技术有限公司）；累计质押股份 44,757,200股，占其与一致行动人所持股份的86.47%，占公司总股本的13.85%； 累计冻结和标记的股份42,760,995股，占其与一致行动人所持股份的82.61%，占 公司总股本的13.23%。若上述被司法冻结及标记股份被法院强制执行，将导致 兰州太华及其一致行动人的持股比例降低。 2、截至本公告披露日，兰州太华之一致行动人亚太矿业持有的公司9,000,000 股股份将被兰州市城关区人民法院强制执行（其中将被司法拍卖的股份5,800,000 股，将被通过集合竞价方式处置的股份3,200,000股）；除 ...