财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年5月21日15:30 - 17:00召开网上业绩说明会[3][5] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir-online.cn）[3][5] - 参加人员包括总经理马兵等，特殊情况可能调整[5] 投资者参与 - 2025年5月21日前可会前提问，当天15:30 - 17:00参与互动交流[3][6] 联系方式 - 联系人是李小慧，电话和传真020 - 83628691，邮箱ytsy000691@163.com[7] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

股价与交易 - 公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超12%属异常波动[3] - 2025年4月30日起公司股票交易被实施退市风险警示，日涨跌幅限制变为5%[11] 股权相关 - 大股东900万股公司股票司法拍卖流拍[5] - 控股股东将股份增持计划履行期限延长6个月至2025年9月19日[6] - 亚太矿业及其一致行动人合计持股占总股本16.01%[14] - 亚太矿业及其一致行动人累计质押股份占总股本13.85%[14] - 亚太矿业及其一致行动人累计冻结和标记股份占总股本12.82%[14] 财务与诉讼 - 2024年度期末公司净资产为 -64,809,147.62元[11] - 公司未按期偿还广州万顺21,385万元借款，广州万顺同意暂不行使对子公司股权质权[12] - 2025年3月20日公司收到判决驳回常某某全部诉讼请求，4月6日生效[7] 公司变更 - 控股子公司于2025年4月15日完成经营范围工商变更登记[7]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事参加8次，现场2次通讯6次[5] - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席5次[5] - 2024年召开14次审计委员会会议，独立董事出席14次[6] - 2024年召开5次独立董事专门会议，发表同意意见[7][8] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作17天[13] - 对财务报告等事项专项讨论审议[6] - 审查关联交易事项，认为程序合法合规[14] - 与年审会计师就审计计划和重大事项沟通[10] - 与董事、高管保持联系，了解日常运营[11] - 深入了解生产经营，提意见建议[13] 报告披露 - 按时编制披露多份报告[15] - 财务及内控报告真实完整准确，符合准则[15] - 报告符合法规制度，决策程序合法[16] 审计机构 - 续聘利安达为2024年度审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事推动公司治理提升[18] - 加强内控及审计工作监督[18] - 审慎审议重大事项，提供专业意见[18]

会议情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事参加8次，现场2次、通讯6次[5] - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席5次[5] - 2024年召开5次独立董事专门会议，讨论关联交易等[6] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[13] 审计机构 - 2024年续聘利安达为财务和内控审计机构[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事审查议案建言，现场工作16天[11][15] - 2025年将继续履职提建设性意见[15]

（王翠琳） 2024 年度，本人作为甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履 行职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度独立董事工作汇报述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 甘肃亚太实业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 王翠琳，女，汉族，1972 年 12 月出生，硕士研究生学历、民盟盟员、中国 注册会计师、教授。1991 年 9 月至 1995 年 6 月，本科就读于东北财经大学会计 系；2001 年 9 月至 2004 年 6 月，硕士研究生就读于兰州大学工商管理系。1995 年 7 月至今，任兰州理工大学经济管理学院财务与会计系专职教师，1996 年 6 月至 1997 年 6 月，挂职甘肃西脉集团财务部副主任；2006 年 9 月至 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对甘肃亚太实业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年度财务报告进行了审计，并出具了带有持续经营重大不 确定性段落的无保留意见的审计报告（报告编号：利安达审字[2025]第0265号）， 公司董事会出具了《董事会关于2024年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专 项说明》。我们作为公司独立董事，对董事会出具的《董事会关于2024年度审计 报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》进行了审核，并提出如下书面审核意 见： 我们认为，利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表出 具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，审计报告内容客 观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司面临的风险，我们认可利安 达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表出具的审计报告，也同 意《董事会关于2024年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，并将 持续关注和督促公司董事会和管理层采取切实有效的措施，妥善处理相关事项， 以提高公司的持续经营能力，维护公司和广大投资者的权益。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2025-034 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和公司章程的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下 简称"互联网"）投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托 ...

监事会 监事会对《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项 的专项说明》的意见 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对甘肃亚太实业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年度财务报表进行了审计，并出具了带有持续经营重大不确 定性段落的无保留意见的审计报告（报告编号：利安达审字[2025]第0265号）。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计 意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 章制度的要求，公司董事会出具了《董事会关于2024年度审计报告非标准审计意 见涉及事项的专项说明》，现监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见： 经审核，监事会认为，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024 年度财务报告出具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告 符合客观公正、实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映 了事项的实际情况。监事会同意董事会出具的《董事会关于2024年度审计报告非 标准审计意见涉及事项的专项说明》，并将持续督促公司董事会及管理层采取有 效措施改善公司情况，切实维护公司及全体股东的合 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次 会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日在广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 由监事会主席陈启星先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2025-036 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事 会工作报告》。 该议案尚需提交 20 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 二次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日在广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2025-035 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东 大会上进行述职。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会依 ...