关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 调整资本公积金转增股本股权登记日次一交易日股票开盘参考价 格的专项意见 一、重整过程 2025 年 7 月 10 日，广州万顺技术有限公司（以下简称"广州万顺"）以甘肃亚太实 业发展股份有限公司（以下简称"亚太实业"或"公司"）不能清偿到期债务且明显缺乏 清偿能力向甘肃省兰州市中级人民法院（以下简称"兰州中院"）申请对公司进行破产重 整及预重整；2025 年 7 月 11 日，兰州中院决定对公司启动预重整，并指定甘肃亚太实业 发展股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人，同时要求债权人向临时管理 人申报债权。 2025 年 8 月 5 日，为顺利推进公司的预重整工作，实现公司运营价值最大化，临时 管理人参照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，以公开、公平、公正的方式 招募重整投资人。2025 年 9 月 8 日，公司收到临时管理人《关于确定甘肃亚太实业发展 股份有限公司重整投资人的通知》（亚太临管字〔2025〕21 号），截至 2025 年 8 月 15 日，共有 9 家（以联合体形式报名算作 1 家）意向投资人向临时管理人提交预重整投资方 案。经临时管理人遴 ...

公司资本结构变动 - 公司以现有总股本3.23亿股为基数，实施资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增5股 [1] - 本次共计转增1.62亿股，转增完成后公司总股本将从3.23亿股增加至4.85亿股 [1] 股票交易安排与价格调整 - 股权登记日为2025年12月31日，当日公司股票停牌，收盘价为9.10元/股 [1] - 该收盘价高于转增股本平均价2.95元/股 [1] - 公司股票将于2026年1月5日开市起复牌，复牌后的开盘参考价将调整为7.05元/股 [1] 重整计划执行风险 - 公司面临若不执行或不能执行重整计划，其股票将被终止上市的风险 [1]

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-139 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于资本公积金转增股本实施后首个交易日 开盘参考价调整的提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月27 日披露了《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号： 2025-135），公司重整资本公积金转增股本的平均价为2.95元/股。如果股权登记 日公司股票收盘价高于平均价2.95元/股，公司需根据本次公司除权参考价格的计 算公式调整股权登记日次一交易日开盘参考价，股权登记日次一交易日股票买卖， 按上述开盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价 等于或低于平均价格2.95元/股，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无 需调整。 2、鉴于公司本次资本公积金转增股本股权登记日当日（2025年12月31日） 公司股票停牌，股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2025年12 月30日）公司股票收盘价，即9.10元/股，该 ...

公司资本运作与股票交易安排 - 公司股票将于2025年12月31日停牌一天，并于2026年1月5日复牌 [1] - 公司将实施资本公积金转增股本，以现有总股本3.23亿股为基数，每10股转增5股，共计转增1.62亿股股票 [1] - 转增后，公司总股本将增至4.85亿股 [1] - 本次资本公积金转增股本的股权登记日为2025年12月31日，转增股本上市日为2026年1月5日 [1] 公司重整计划 - 本次资本运作是根据甘肃省兰州市中级人民法院裁定批准的《甘肃亚太实业发展股份有限公司重整计划》执行 [1]

公司资本结构变动 - 公司股票将于2025年12月31日停牌一天，并于2026年1月5日复牌 [1] - 公司将实施资本公积金转增股本，以现有总股本3.23亿股为基数，每10股转增5股，共计转增1.62亿股股票 [1] - 转增后，公司总股本将增至4.85亿股 [1] 重整计划与执行安排 - 本次资本公积金转增股本依据甘肃省兰州市中级人民法院裁定批准的《甘肃亚太实业发展股份有限公司重整计划》执行 [1] - 本次资本公积金转增股本的股权登记日为2025年12月31日 [1] - 转增股本上市日为2026年1月5日 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST 亚太，证券代码：000691）将于2025年12月31日（星期三）开市起停牌一天，并 于2026年1月5日（星期一）开市起复牌。 根据甘肃省兰州市中级人民法院于2025年12月26日裁定批准的《甘肃亚太实 业发展股份有限公司重整计划》，将对公司出资人权益进行调整，以公司现有总 股本323,270,000股为基数，按照每10股转增5股的比例实施资本公积金转增股本， 共计转增161,635,000股股票。转增后，公司总股本将增至484,905,000股。本次资 本公积金转增股本的股权登记日为2025年12月31日，转增股本上市日为2026年1 月5日。 为实施本次资本公积金转增股本事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司 股票（证券简称：*ST亚太，证券代码：000691）将于本次资本公积金转增股本 事项的股权登记日当天（2025年12月31日）停牌一个交易日，并将于2026年1月5 日开市起复牌。 证券代码：000691 证券简称：* ...

公司重整计划获批及执行 - 甘肃省兰州市中级人民法院已于2025年12月26日裁定批准《甘肃亚太实业发展股份有限公司重整计划》并终止公司重整程序 公司进入重整计划执行阶段 [2] 资本公积金转增股本方案 - 公司以现有总股本323,270,000股为基数 按照每10股转增5股的比例实施资本公积金转增股本 共计转增161,635,000股股票 [3] - 转增后 公司总股本将增至484,905,000股 [3] - 前述转增股票不向原出资人分配 全部用于引入重整投资人 [3] 股价向下除权调整风险 - 预计重整计划实施后公司股价存在向下除权调整的风险 [2][5] - 如果股权登记日公司股票收盘价高于2.95元/股 公司除权参考价格需根据特定计算公式进行调整 [5] - 本次资本公积金转增股本的平均价为2.95元/股 [5] 公司面临的退市风险 - 公司2024年度经审计的期末净资产为负值 公司股票交易自2025年4月30日起已被实施退市风险警示 [6] - 若公司2025年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的相关情形 公司股票将面临被终止上市的风险 [6] - 重整计划执行期间 如公司不执行或不能执行重整计划将被宣告破产 公司股票将面临被终止上市的风险 [6]

公司重整计划与资本结构变动 - 公司重整计划已获法院批准，进入执行阶段 [2] - 计划以资本公积金转增股本，以现有总股本3.2327亿股为基数，按每10股转增5股的比例实施，共计转增约1.61635亿股 [3] - 转增后公司总股本将增至约4.84905亿股，转增股票全部用于引入重整投资人，不向原股东分配 [3] 股价除权调整机制 - 公司认为本次转增需结合重整计划实际情况调整除权参考价格计算公式 [4] - 设定了一个关键价格阈值2.95元/股，该价格为本次重整资本公积转增股本的平均价 [5] - 若股权登记日股票收盘价高于2.95元/股，则次一交易日开盘参考价将根据特定公式进行调整；若收盘价等于或低于2.95元/股，则无需调整 [5] - 公司初步测算，重整计划实施后股价存在向下除权调整的风险 [2][5] 公司持续经营与上市地位风险 - 公司2024年度经审计的期末净资产为负值，股票交易自2025年4月30日起已被实施退市风险警示 [6] - 若2025年度出现相关规则规定的情形，公司股票将面临终止上市风险 [6] - 重整计划执行期间，若公司不执行或不能执行重整计划，将被宣告破产，进而导致股票被终止上市 [6]

甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于公司股价可能较大幅度向下除权的第三次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000691 证券简称：*ST 亚太 公告编号：2025-137 甘肃省兰州市中级人民法院（以下简称"兰州中院"）已于 2025 年 12 月 26 日裁定批准《甘肃亚太实业发展股份有限公司重整计划》（以下简称 "《重整计划》"）并终止甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）重整程序，公司进入重整计划执行阶段。根据公司初步测算情况，预计 重整计划实施后公司股价存在向下除权调整的风险，具体以公司后续公告为准。 敬请投资者理性决策，注意投资风险。 一、公司股价存在较大幅度向下除权调整的风险 根据《重整计划》，公司以现有总股本 323,270,000 股为基数，按照每 10 股转增 5 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 161,635,000 股股票。 转增后，公司总股本将增至 484,905,000 股。最终转增的准确股票数量以中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准。 前 ...

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月26日收盘，*ST亚太股价报收于9.3元，上涨0.32% [1] - 当日换手率为4.4%，成交量为14.21万手，成交额为1.33亿元 [1] - 当日主力资金净流出389.55万元，游资资金净流入382.29万元，散户资金净流入7.26万元 [1][3] 重整计划获得批准与执行 - 2025年12月26日，甘肃省兰州市中级人民法院裁定批准公司重整计划并终止重整程序 [1][2][4] - 公司已进入重整计划执行阶段，由管理人负责监督执行 [2][4] - 若重整计划执行失败，公司可能被宣告破产，股票面临终止上市风险 [2][4] 资本公积金转增股本方案 - 公司以现有总股本323,270,000股为基数，按每10股转增5股实施资本公积金转增股本 [1][2][4] - 合计转增161,635,000股，转增后总股本将增至484,905,000股 [1][2][4] - 转增股份全部由重整投资人受让，不向原股东分配 [1][3][4] - 股权登记日为2025年12月31日，公司股票将于该日停牌一天 [1] - 转增股份上市日为2026年1月5日 [1][3] 重整投资人及投资款到位 - 重整投资人为北京星箭长空测控技术股份有限公司，联合多家产业、战略及财务投资人 [1] - 全体重整投资人已全额支付重整投资款，合计403,763,890.00元 [1][3] - 该款项用于认购公司转增的161,635,000股股份 [1] 控制权变更 - 重整计划执行完毕后，公司控股股东将变更为北京星瑞启源科技有限公司 [1][3] - 公司实际控制人将变更为任晓更 [1][3] 债权人会议与重整计划内容 - 2025年12月26日，公司以网络形式召开第一次债权人会议 [2] - 会议表决通过了《后续非现场及网络方式召开债权人会议及表决规则的方案》和《重整计划（草案）》 [2] - 有财产担保债权组和普通债权组均表决通过了重整计划草案 [2] - 重整计划明确了债权分类清偿方案：有财产担保债权在担保财产评估价值内优先现金清偿；职工债权、税款债权全额现金清偿；普通债权100万元以下部分全额现金清偿，超出部分按70%比例现金清偿 [2] - 出资人权益调整方案涉及全体股东，原股东持股数量不变，但持股比例因转增股本而被稀释 [2] 公司财务状况与风险警示 - 公司2024年末净资产为负，股票已实施退市风险警示 [4] 股价除权风险提示 - 若股权登记日（2025年12月31日）收盘价高于2.95元/股，次一交易日开盘参考价可能向下除权调整 [4]