2024 年度独立董事述职报告 （汇报人：陶胜洋） 本人于 2024 年 7 月 12 日被聘为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在任职期间，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等相关法律法规和制度要求，忠实履行独立董事的职责。我积极出 席董事会和股东会会议，利用自身专业知识为公司经营决策和规范运作建言献策， 同时对相关事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本年 度的履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人履历 陶胜洋，男，1981 年 10 月出生，博士研究生，大连理工大学教授，化学学 院院长、博士生导师，入选教育部国家级青年人才计划。现任中国化工学会微化 工技术、智能制造两个专业委员会委员、中国化学会会员期刊《化学通讯》首届 科普教育类编委。2024 年 7 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2、出席董事会专门委员会会 ...

二、出席公司会议及履职情况 2024 年度独立董事述职报告 （汇报人：吴粒） 本人作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期 间，均严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事议事规则》的规定，定期了解检 查公司经营情况，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况 报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 吴粒：女，1966 年 1 月出生，会计学副教授，硕士生导师。东北财经大学 毕业，博士学位。1987 年至 1990 年在本溪大学任教，1990 年至 2008 年任沈阳 工业大学副院长，2008 年 3 月至今在东北大学任教。现任公司第十届董事会独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的正 ...

沈阳化工股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》和《独立董事议事规则》等有 关规定及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，沈阳化工股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事召开了第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议， 对公司第十届董事会第五次会议部分议案进行了认真审核，发表的审核意见如下： 一、关于公司 2024 年度利润分配的议案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于 上市公司股东的净利润为负值，且截至 2024 年年末公司合并报表及母公司报表 的未分配利润均为负值，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，不具备利 润分配的客观条件。我们一致同意公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：不派 发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。并同意将该议案提交至公司第十 届董事会及公司 2024 年年度股东大会审议。 二、关于调整 2024 年度日常关联交易预计的补充议案 （1）公司与相关关联方之间的关联交易均为生产经营活动 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0395 | -0.0208 | 289.9 | -0.1280 | | 每股净资产（元） | 1.72 | 1.87 | -8.02 | 2.31 | | 每股公积金(元) | 1.63 | 1.63 | 0 | 1.63 | | 每股未分配利润(元) | -1.37 | -1.22 | -12.3 | -0.77 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.43 | 11.93 | -4.19 | 11.47 | | 净利润(亿元) | 0.32 | -0.17 | 288.24 | -1.05 | | 净资产收益率(%) | 2.32 | -1.11 | 309.01 | -5.41 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-017 沈阳化工股份有限公司 关于2025年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了公 司第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度投资计划的议案》。 该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、公司 2025 年度投资计划概述 公司为强化投资经营管理，提升公司核心竞争力，促进公司可持续发展，根 据公司发展战略及年度重点建设项目，公司拟定了 2025 年度投资计划，计划总 投资约为 26,294 万元。 二、计划主体情况 本投资计划实施主体包括公司及合并报表范围内的全资子公司中化东大（淄 博）有限公司。 三、投资计划内容 2025 年度，公司计划实施的投资项目均属固定资产投资。 四、对公司的影响 公司 2025 年投资计划符合公司战略发展需要，有利于增强公司核心竞争能 力，为公司的可持续发展提供保障。 五、特别提示 公司 2025 年投资计划为公司及子公司 202 ...

环境、社会和公司治理报告 沈阳化工股份有限公司 1 2 2024 年 2024 年 环境、社会和公司治理报告 沈阳化工股份有限公司 2024 年 环境、社会和公司治理报告 沈阳化工股份有限公司 | 关于本报告 | 03 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | 15 | | 29 | | 55 | | 走进沈阳化工 | 07 | | | | | | | ESG 治理 | 11 | | | | | | | | | 治理篇： | | 社会篇 : | | 环境篇： | | | | 规范治理，夯实发展根基 | | 共享共进，共创价值新篇 | | 绿色转型，共筑低碳新程 | | | | 筑牢党建根基 | 17 | 关怀员工成长 | 31 | | | | | 完善公司治理 | 21 | 砥砺科技创新 | 42 | | | 未来展望 | 71 | 夯实内控基础 | 24 | 严把产品质量 | 47 | | | 附录 | | | | 保障各方权益 | 50 | | | 关键绩效表 | 73 | | | 践行社会责任 | 53 ...

关于沈阳化工股份有限公司 关于沈阳化工股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502976 号 沈阳化工股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了沈阳化工股份有限公司（以下简称 "沈化股份公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，沈化股份公司编制了本专项说明所附的沈 化股份公司 2024 年度营业收入扣除情况表 (以下简称"扣除情况表")。 编制和对外披露扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是沈化股份公司的责任。 我们对扣除情况表所载项目金额与我们审计沈化股份公司 2024 年度财务报表时沈化股份公司 提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 ...

二○二五年四月二十三日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨向 宏先生、吴粒女士、陶胜洋先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司核查独立董事杨向宏先生、吴粒女士、陶胜洋先生本年度的任职经历 以及签署的相关自查文件，公司董事会认为，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 沈阳化工股份有限公司董事会 沈阳化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会计报表已经毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。结合市场环境及公司实际情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》，具体情况如下： 第一部分 2024 年度财务决算报告 （一）主要会计数据和财务指标 | 单位：元 | | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 5,020,223,380.81 | 5,281,892,618.94 | -4.95% | | 归属于上市公司股东的 | -168,029,551.21 | -458,244,969.30 | 63.33% | | 净利润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -25,997,796.21 | -418,277,079.62 | 93.78% | | 利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流 | -26,440, ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-014 沈阳化工股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的关联方主要包括中 国中化控股有限责任公司（以下简称"中国中化"）、中国蓝星（集团）股份有 限公司（以下简称"蓝星集团"）、沈阳化工集团有限公司（以下简称"沈化集 团"）等。因日常生产经营需要，公司与上述关联人发生的日常关联交易包括销 售商品、采购原材料、接受劳务等业务。 1、公司于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。预计 2024 年公司与上述关联人 发生销售商品、采购原材料、接受劳务等业务的日常关联交易总额为 103,468.18 万元。关联董事葛友根、王岩回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过了上述议案。公司于 2024 年 5 月 25 日召开 2023 ...