1．会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议通 知于2026年1月14日以电话及电子邮件方式发出。 2．会议的时间、地点和方式：本次会议定于2026年1月19日在公司办公楼会议室以现场及网络会议相结 合的方式召开。 3．会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事会成员通过现场及网络会议 的方式出席本次会议。 沈阳化工股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000698 证券简称：ST沈化 公告编号：2026-002 4．会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司高管人员列席会议。 5．会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 1．关于补选独立董事的议案 公司独立董事杨向宏先生因个人原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委 员、董事会战略 ...

第一章 总 则 第二章 经理层职责权限 第三章 经理层的任职资格和任免程序 第四章 经理层议事决策机制及程序 第五章 经理层的管理监督 第六章 附 则 相统一。 沈阳化工股份有限公司经理层工作细则 目录 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻落实习近平总书记关于"两个一以贯之"的重要指示要 求，完善中国特色现代企业制度，规范和保障沈阳化工股份有限公司（以下简称 "沈阳化工"或"公司"）经理层依法行权履职，提升公司治理效能，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《沈阳化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、行 政法规和规范性文件，制定本细则。 第二条 经理层成员包括总经理、副总经理和财务总监。公司依法设总经理 1 名，由董事会聘任或者解聘；设副总经理若干名，财务总监 1 名，协助总经理 工作，均由董事会根据有关规定聘任或者解聘。 第三条 经理层成员应当自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头 脑，坚定理想信念，牢记初心使命，深刻领悟"两个确立"的决定性意义，增强 "四个意识 ...

沈阳化工股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国特色现代企业 制度，规范沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会授权管理行为，提高经 营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》《沈阳化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《沈阳化工股份 有限公司董事会议事规则》及其他有关法律法规和规范性文件，制定本办法。 第八条 董事会应当明确涉及大额资金授权事项的额度标准，授权金额上限合计一 般不高于一定时期内该类事项年度总金额的 50%。 第三章 行权要求 第九条 董事会授权方案经党委前置研究讨论后由董事会决定。授权方案应当明 确授权对象、授权事项、额度标准、行权方式、授权期限等内容。授权期限不超过 3 年。 第二条 本办法所称授权，指董事会在一定条件下，将法律法规、公司章程所赋予 的部分职权授予总经理行使的行为。 第三条 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控原则，规范授权程序，落 实授权责任，加强过程管理， ...

证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2026-004 沈阳化工股份有限公司 关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 19 日召开了第 十届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于调整公司第十届董事会专门 委员会委员的议案》及其子议案《关于调整公司第十届董事会战略委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》《关于调整公司第十届董事会审计委员 会委员的议案》。鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会各专门委员会正 常有序开展工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相 关规定，对第十届董事会各专门委员会委员作相应调整。现将调整情况公告如下： 一、《关于调整公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会委员的议案》 如股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》，则调整后战略委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会组成如下： 战 ...

证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 提名人沈阳化工股份有限公司董事会现就提名王丽为沈阳化工股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为沈阳化 工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳化工股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 沈阳化工股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 声明人王丽作为沈阳化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人沈阳化工股份有限公司董事会提名为沈阳化工股份有限 公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沈阳化工股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定 ...

证券代码：000698 证券简称：ST沈化 公告编号：2026-005 沈阳化工股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的关联方主要包括中国 中化控股有限责任公司（以下简称"中国中化"）、中国蓝星（集团）股份有限公 司（以下简称"蓝星集团"）及前述关联人的子公司等。因日常生产经营需要，公 司与上述关联人发生的日常关联交易包括销售商品、采购设备或原材料、接受服 务等业务。 1．公司于 2025 年 1 月 26 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。预计 2025 年公司与上述关联人发生销 售商品、采购原材料、接受劳务等业务的日常关联交易总额为 287,442.79 万元。 关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生回避表决，非关联董事以 6 票同意、 0 票反对、0 票弃权一致通过了上述议案。 2．公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董 ...

沈阳化工股份有限公司 证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2026-003 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，杨向 宏先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后正式生效。具体内容详见 公司于 2025 年 12 月 4 日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2025-046《沈 阳化工股份有限公司关于独立董事辞职的公告》的相关内容。 二、补选独立董事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会审核通过，公司第十届董事会第十一次会议审议同意提 名王丽女士为公司第十届董事会独立董事候选人。 在经公司股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》后，由王丽女士担任 第十届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员及 董事会薪酬与考核委员会委员。任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过 之日起至第十届董事会届满之日止。 在经公司股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》及《关于调整公司第 十届董事会审计委员会委员的议案》 ...

证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2026-006 沈阳化工股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．根据沈阳市政府 2011 年 6 月市长办公会决定，沈阳化工股份有限公司（以下 简称"公司"）原址所处的位置已逐步由工业区域变为商业区，公司整体搬迁至沈阳 经济技术开发区化学工业园。2016 年，公司老厂区正式关停，原址地块已于 2016 年 由铁西区收储。内容详见公司于 2012 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体上刊载的公告 编号为 2012-026《沈阳化工股份有限公司关于公司及控股子公司拟搬迁的公告》及 2016 年 1 月 15 日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2016-005《沈阳化工股份 有限公司关于公司搬迁改造项目正式竣工投产的公告》的相关内容。 2．截至目前，公司已对原址部分地块完成了土地调查评估和修复治理。剩余部 分地块（老厂区 POPs 地块）的修复管控总承包项目于近日实施了公开招标。经评审 和公示，确定中化环境修复（山东）有限公 ...

证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2026-007 沈阳化工股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月19日召开了第十届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，会议 决定于2026年2月4日（星期三）召开公司2026年第一次临时股东会。现将有关事项公 告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会的届次：公司2026年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2026年2月4日（星期三）下午14:30开始； 2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...