2025年年度股东会决议公告 证券代码：000698 证券简称：ST沈化 公告编号：2026-024 沈阳化工股份有限公司 (2) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026 年 4 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 17 日 9:15—15:00 期间的 任意时间。 (3) 召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议 室 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形； 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： (1) 现场会议召开时间：2026年4月17日下午14:30 (4) 召开方式：现场投票及网络投票相结合 (5) 召集人：公司董事会 (6) 主持人：董事长朱斌先生 (7) 本 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于沈阳化工股份有限公司 2025 年年度股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 网址 http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于沈阳化工股份有限公司 2025 年年度股东会的 法律意见书 致：沈阳化工股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳化工股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年年度股东会（以下简称"本次 股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《沈阳化工 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽 ...

经营与财务数据 - 截至2025年末，聚醚多元醇的产能利用率为72.40% [2] - 2025年度计提土壤修复费用人民币2,172万元，预计总修复费用为人民币1.71亿元 [3] 合规与风险警示 - 公司已于2025年11月28日收到《行政处罚决定书》并完成整改，将在符合上市规则条件后申请撤销ST（其他风险警示） [6] - 公司已加强内部合规整改，强化内审与信息披露，以提升规范运作水平 [9] 产品与研发 - 公司主要产品为烧碱、糊树脂与聚醚多元醇，并聚焦主业进行研发 [7] - 在糊树脂产品方面，与北京化工大学建立联合研发中心，攻关关键技术 [7] - 在聚醚多元醇方面，已与多所高校合作并取得多项专利技术 [7] - 公司正研发高耐磨、低粘、低VOC、低温塑化等新型糊树脂产品 [8] 投资者沟通与市值管理 - 公司通过信息披露、业绩说明会等多种形式加强与投资者的沟通 [9] - 公司高度重视市值管理，致力于提升核心竞争力与内在价值 [9] 未披露信息 - 关于2026年第一季度泉州厂区产能、聚醚出口情况、产品价格影响及具体业绩表现，公司表示请关注后续披露的定期报告 [2][4][5]

行政处罚 - 2025年9月30日收到《行政处罚事先告知书》，11月28日收到《决定书》[2][5] - 所涉事项为2018 - 2021年度财务指标虚假记载[5] - 相关事项已整改完成[6] 风险警示 - 2025年10月10日起股票被实施其他风险警示[2] - 满足条件后将申请撤销[6][7] 其他信息 - 2023年对前期会计差错更正及追溯调整[5] - 2026年3月28日毕马威出具专项报告[6] - 公告发布于2026年4月2日，生产经营正常[8][9]

报告披露 - 公司于2026年3月28日披露《2025年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2026年4月10日15:00 - 17:00举办2025年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在全景网举行[1] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长朱斌、董事兼总经理陈立国等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2025年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2026年4月10日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会议情况 - 2025年应出席7次董事会会议全部亲自出席，列席4次股东会[3] - 2025年审计委员会召开6次会议，提名委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开1次，独立董事专门会议召开5次[4] 履职工作 - 2025年度累计现场考察和履职工作时间不少于15日[6] 报告披露 - 2024年年度报告等按时编制并披露[7] 审计机构 - 2025年12月同意续聘毕马威华振为审计机构[7] 人事变动 - 2025年进行董事补选及总经理聘任[8]

会议出席情况 - 2025年董事会应出席7次，实际出席7次；列席股东会4次，含年度股东会1次[3] - 各专门委员会及独立董事专门会议均按要求出席[4] 独立董事工作 - 2025年度独立董事现场工作不低于15天[5] 关联交易与报告披露 - 2025年多项关联交易经独立董事专门会议前置审核通过[6] - 2025年按时编制并披露多期报告[6] 审计与内控 - 毕马威对2024年度财报和内控出具无保留意见[7] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[7] 人事与薪酬 - 2025年进行董事补选及高管聘任，程序合规[7] - 2025年12月通过经理层薪酬方案，程序合规[8] 审计机构续聘 - 2025年12月同意续聘毕马威为2025年度审计机构[8]

定期报告披露 - 公司应在规定时间内披露年度、中期和季度报告[8][9] - 年度、中期、季度报告应记载相应内容[9] - 定期报告内容需经董事会审议，财务信息需经审计委员会审核[11] 业绩预告与异常处理 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[12] - 定期报告披露前出现业绩泄露或交易异常波动，应及时披露相关财务数据[12] 审计意见处理 - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明，涉嫌违法的提请立案调查[12] 信息披露文件 - 公司信息披露文件包括定期报告、临时报告及其他需披露文件，按深交所监管要求编制披露[8] 特殊事项披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份出现质押、冻结等情况需披露[13] - 公司应按规定披露ESG专项报告[14] - 公司变更名称、股票简称等应立即披露[14] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人[18] - 董事会秘书负责管理落实公司信息披露事务[18] - 公司各部门及子公司负责人是信息报告第一责任人[20] 股东与实际控制人告知义务 - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人持股情况发生较大变化需告知公司[20] - 法院裁决禁止控股股东转让股份等情况需告知公司[20] - 拟对上市公司进行重大资产或业务重组时股东或实际控制人应告知公司[20] 发行股票与关联交易 - 公司向特定对象发行股票时，控股股东等应配合信息披露[21] - 关联人需及时报送关联人名单及关联关系说明，公司应履行关联交易审议程序[23] 其他规定 - 信息披露义务人要向聘用机构提供真实准确完整资料[23] - 公司解聘会计师事务所需按规定通知并说明原因[23] - 公司与外界沟通不得提供内幕信息[23] 披露程序与指定载体 - 定期报告和临时报告编制、审议、披露有明确程序[26][27] - 信息披露指定刊载报纸为《中国证券报》等，指定网站为巨潮资讯网[27] 文件保管与保密 - 信息披露相关文件资料由董事会办公室保管，保管期限为十年[28][33] - 公司可对涉及国家秘密、商业秘密信息暂缓或豁免披露，有相应审核流程[30][31][33] - 公司应在定期报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露的登记材料[34] - 公司应加强重大事项信息保密工作，防止未公开重大信息泄露[36] 人员责任 - 董事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对外发布公司未披露信息[39] - 内幕信息知情人不得利用内幕信息进行禁止的行为[37] - 公司董事、高级管理人员应对信息披露的真实性等负责[40] - 公司各部门未报告或报告不实造成信息披露问题，将追究责任人责任[40] - 信息披露义务人违反规定给公司造成影响或损失，公司将追究其责任[40] 办法实施与解释 - 本办法自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[42]

内幕信息管理职责 - 董事会办公室为内幕信息管理归口部门[4] - 公司董事长为主要责任人，董秘负责登记报送[4] 内幕信息管控措施 - 书面材料标注风险，人员签署承诺函和确认表[6] - 控制知情人范围，填写更新知情人档案[6] - 制作进程备忘录并督促签名[7] 违规处理与报送 - 发现违规2个工作日内报送情况及结果[9] - 内幕信息披露后5个交易日内报送档案和备忘录[9] 违规处罚 - 违反规定处违法所得1 - 10倍罚款[23][25] - 无违法所得或不足50万处50 - 500万罚款[23][25]

薪酬适用对象 - 办法适用于公司董事及高级管理人员[2] 薪酬方案确定 - 董事薪酬方案由股东会决定并披露，高级管理人员由董事会批准并向股东会说明[2] 薪酬构成 - 薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不低于50%[4] 绩效评价 - 薪酬与考核委员会组织绩效评价，董事会报告结果[6][7] 薪酬追回 - 财务造假或违法违规，追回超额或已支付部分[9]