沈阳化工股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2512748 号 沈阳化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的沈阳化工股份有限公司 (以下简称"沈化股份公司") 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 ...

关于沈阳化工股份有限公司 2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于沈阳化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502967 号 沈阳化工股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了沈阳化工股份有限公司（以下简称 "沈化股份公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，20 ...

沈阳化工股份有限公司 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2513528 号 沈阳化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了沈阳化工股份有限公司 (以下简称"沈化股份公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是沈化股份公司 董事会的责任。 2024 年度内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5 ...

二、出席公司会议及履职情况 2024 年度独立董事述职报告 （汇报人：吴粒） 本人作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期 间，均严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事议事规则》的规定，定期了解检 查公司经营情况，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况 报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 吴粒：女，1966 年 1 月出生，会计学副教授，硕士生导师。东北财经大学 毕业，博士学位。1987 年至 1990 年在本溪大学任教，1990 年至 2008 年任沈阳 工业大学副院长，2008 年 3 月至今在东北大学任教。现任公司第十届董事会独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的正 ...

沈阳化工股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》和《独立董事议事规则》等有 关规定及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，沈阳化工股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事召开了第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议， 对公司第十届董事会第五次会议部分议案进行了认真审核，发表的审核意见如下： 一、关于公司 2024 年度利润分配的议案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于 上市公司股东的净利润为负值，且截至 2024 年年末公司合并报表及母公司报表 的未分配利润均为负值，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，不具备利 润分配的客观条件。我们一致同意公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：不派 发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。并同意将该议案提交至公司第十 届董事会及公司 2024 年年度股东大会审议。 二、关于调整 2024 年度日常关联交易预计的补充议案 （1）公司与相关关联方之间的关联交易均为生产经营活动 ...

2024 年度独立董事述职报告 （汇报人：杨向宏） 本人作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期 间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《沈阳化 工股份有限公司章程》《独立董事议事规则》等法律法规、规范性文件的规定， 勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如下： （一）个人履历 杨向宏，男，1960 年 5 月出生，工科高分子材料硕士，高级职称。杨向宏 先生现任广州叁思企业管理有限公司执行董事兼总经理、中国石化联合会顾问、 内蒙古伊泰集团顾问、苏州奥斯汀新材料科技有限公司董事、辽宁奥克化学股份 有限公司(300082)独立董事、山东赫达集团股份有限公司(002810)独立董事。公 司第十届董事会独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责， 不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确 ...

2024 年度独立董事述职报告 （汇报人：陶胜洋） 本人于 2024 年 7 月 12 日被聘为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在任职期间，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等相关法律法规和制度要求，忠实履行独立董事的职责。我积极出 席董事会和股东会会议，利用自身专业知识为公司经营决策和规范运作建言献策， 同时对相关事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本年 度的履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人履历 陶胜洋，男，1981 年 10 月出生，博士研究生，大连理工大学教授，化学学 院院长、博士生导师，入选教育部国家级青年人才计划。现任中国化工学会微化 工技术、智能制造两个专业委员会委员、中国化学会会员期刊《化学通讯》首届 科普教育类编委。2024 年 7 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2、出席董事会专门委员会会 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0395 | -0.0208 | 289.9 | -0.1280 | | 每股净资产（元） | 1.72 | 1.87 | -8.02 | 2.31 | | 每股公积金(元) | 1.63 | 1.63 | 0 | 1.63 | | 每股未分配利润(元) | -1.37 | -1.22 | -12.3 | -0.77 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.43 | 11.93 | -4.19 | 11.47 | | 净利润(亿元) | 0.32 | -0.17 | 288.24 | -1.05 | | 净资产收益率(%) | 2.32 | -1.11 | 309.01 | -5.41 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- ...

环境、社会和公司治理报告 沈阳化工股份有限公司 1 2 2024 年 2024 年 环境、社会和公司治理报告 沈阳化工股份有限公司 2024 年 环境、社会和公司治理报告 沈阳化工股份有限公司 | 关于本报告 | 03 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | 15 | | 29 | | 55 | | 走进沈阳化工 | 07 | | | | | | | ESG 治理 | 11 | | | | | | | | | 治理篇： | | 社会篇 : | | 环境篇： | | | | 规范治理，夯实发展根基 | | 共享共进，共创价值新篇 | | 绿色转型，共筑低碳新程 | | | | 筑牢党建根基 | 17 | 关怀员工成长 | 31 | | | | | 完善公司治理 | 21 | 砥砺科技创新 | 42 | | | 未来展望 | 71 | 夯实内控基础 | 24 | 严把产品质量 | 47 | | | 附录 | | | | 保障各方权益 | 50 | | | 关键绩效表 | 73 | | | 践行社会责任 | 53 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，董事会认为，于内部控制 评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 沈阳化工股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合沈阳化工股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一 ...