市场扩张和并购 - 公司拟收购淄博化工持有的中化东大0.6667%股权，收购后将持有100%股权[3] - 2024年11月22日董事会以9票赞成通过收购议案，无需提交股东大会审议[3] 业绩总结 - 中化东大2023年营业收入25.82亿元，2024年1 - 9月为21.41亿元[10] - 中化东大2023年净利润1.23亿元，2024年1 - 9月为0.69亿元[10] 数据相关 - 淄博化工注册资本1988.00万，中化东大注册资本15000万[5][6] - 中化东大2023年末资产总额19.78亿元，2024年9月末为21.77亿元[10] - 中化东大2023年末负债总额3.43亿元，2024年9月末为4.71亿元[10] - 中化东大2023年末应收款项总额1.18亿元，2024年9月末为1.87亿元[10] - 中化东大2023年末净资产16.34亿元，2024年9月末为17.06亿元[10] - 中化东大0.6667%股权资产预估值为1123.56万元[11]

关联交易 - 2024年4月26日预计公司与关联人日常关联交易总额为103468.18万元[2] - 2024年8月23日预计日常关联交易总额增加44万元，调整为103512.18万元[3] - 2024年11月22日预计日常关联交易总额增加6308.16万元，调整为109820.34万元[3] - 2024年度关联交易预计调整前金额为19504.05万元，调整后为25812.21万元，截至10月31日已发生16195.66万元[5][6] - 广西中蓝金利孚汽车科技发展预计采购原料金额调整前为20.00万元，调整后为40.00万元，截至10月31日已发生28.18万元[5] 公司业绩 - 中化国际截至2024年9月30日总资产5387207.20万元，净资产1507697.84万元，1 - 9月净利润 - 52864.63万元[7] - 北京蓝星清洗截至2024年9月30日总资产103897.49万元，净资产74469.63万元，1 - 9月主营业务收入18763.76万元，净利润2236.85万元[9] - 中蓝国际化工截至2024年9月30日总资产97749.70万元，净资产4862.35万元，1 - 9月主营业务收入388513.64万元，净利润1645.30万元[9] - 黑龙江昊华化工截至2024年9月30日总资产152484.08万元，净资产 - 172981.36万元，1 - 9月主营业务收入108997.99万元，净利润 - 19048.80万元[10] - 截至2024年9月30日，某公司总资产171.544082亿元，净资产55.63373亿元，2024年1 - 9月主营业务收入64.570432亿元，净利润 - 8.960853亿元[11] - 截至2024年9月30日，辽宁优创植物保护有限公司总资产26.410188亿元，净资产2.813063亿元，2024年1 - 9月净利润 - 0.122334亿元[12] - 截至2024年9月30日，中国化工信息中心有限公司总资产10.037946亿元，净资产8.935603亿元，2024年1 - 9月主营业务收入0.983512亿元，净利润0.076855亿元[13] - 截至2024年9月30日，沈阳化工研究院有限公司总资产17.625905亿元，净资产16.127677亿元，2024年1 - 9月主营业务收入0.419629亿元，净利润0.031636亿元[14] - 截至2024年9月30日，中化信息技术有限公司总资产2.766628亿元，净资产0.748948亿元，2024年1 - 9月主营业务收入3.996188亿元，净利润0.103784亿元[15] 其他 - 江苏瑞恒新材料科技注册资本为680000万元人民币[10] - 公司关联交易价格按国家规定、行业价格或所在地市场价格执行，遵循平等、自愿、公正、公平原则[16] - 公司与关联企业签署协议按规章制度执行，按业务实际情况签署，内容遵循国家法律法规[16] - 公司及控股子公司增加日常关联交易预计金额是日常业务所需，遵守市场交易原则，不损害公司和股东利益[17] - 公司第十届董事会独立董事专门会议同意调整2024年日常关联交易预计额度议案，并提交董事会审议[18] - 备查文件包括公司第十届董事会第三次会议决议、监事会第三次会议决议和独立董事专门会议审查意见[19]

借款信息 - 公司拟向中国化工借款不超10亿，含5亿存量借款[2][7][9] - 借款期限12个月，利率不高于LPR，无需担保[2][8][9] 关联方数据 - 中国化工2023年末资产9214.28亿，净资产1291.83亿[5] - 2023年营收4484.03亿，净利润 - 140.23亿[5] - 2024年9月末资产2550.57亿，净资产1240.52亿[5] - 2024年1 - 9月营收0.50亿，净利润 - 12.97亿[5] 其他 - 中国化工持有公司1.20%股份[5] - 年初至公告披露日累计关联交易5.04亿[12] - 议案获董事会会议通过[2]

公司决策 - 2024年11月22日召开第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议[1] - 调整2024年日常关联交易预计额度，定价符合市场原则[1] - 股东中国化工同意向公司提供借款满足流动资金需求[1] - 同意将调整关联交易预计议案提交董事会审议[1] - 同意将借款暨关联交易事项提交第十届董事会第三次会议审议[1]

会议信息 - 沈阳化工第十届董事会第三次会议通知于2024年11月18日发出[2] - 会议于2024年11月22日召开，9名董事全部出席[2] 议案决议 - 调整2024年度日常关联交易预计议案获6票同意通过[3] - 向公司股东借款暨关联交易议案获6票同意通过[3] - 高级管理人员2023年度薪酬兑现方案议案获9票同意通过[4] - 拟收购中化东大（淄博）有限公司0.6667%股权项目议案获9票同意通过[4]

会议安排 - 第十届监事会第三次会议通知于2024年11月18日发出[2] - 会议于2024年11月22日召开，5名监事全部出席[2] 议案表决 - 调整2024年度日常关联交易预计议案，4票同意通过[3] - 向公司股东借款暨关联交易议案，4票同意通过[3] - 拟收购中化东大（淄博）有限公司0.6667%股权项目议案，5票同意通过[4]

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-073 沈阳化工股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2024年11月11日下午2：30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间； （3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会 议室； （4）召开方式：现场投票及网络投票相结合； （5）召集人：公司董事会； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 通过现场和网络投票的股东 32 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 邮编：200120 网址 http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于沈阳化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：沈阳化工股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于沈阳化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳化工股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《沈阳化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-072 沈阳化工股份有限公司 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年10月25日召开的第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于2024年11月11日（星期一）召开公 司2024年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 2：30 开始； 2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 11 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-072 沈阳化工股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月26日在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了公告编号为2024-071《沈阳化 工股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。为方便公司股东行使 股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开公司2024年第三次 临时股东大会的提示性公告： 公司于2024年10月25日召开的第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于2024年11月11日（星期一）召开公 司2024年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 2：3 ...