一、项目前期信息披露情况 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第九 届董事会第十七次会议，2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会， 通过了《关于孙公司东大泉州公司新建 24 万吨/年聚醚多元醇项目的议案》。公 司孙公司中化东大（泉州）有限公司（以下简称"东大泉州"）在福建泉州泉惠 石化工业园建设 24 万吨/年聚醚多元醇项目现已顺利完成中交。具体内容详见公 司在巨潮资讯网上披露的《沈阳化工股份有限公司关于孙公司东大泉州公司新建 24 万吨/年聚醚多元醇项目的公告》（公告编号：2023-050）、《沈阳化工股份 有限公司关于孙公司东大泉州 24 万吨/年聚醚多元醇项目的进展公告》（公告编 号：2024-080）。 二、项目进展情况 近日，东大泉州 24 万吨/年聚醚多元醇项目试生产成功，生产出合格产品。 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-011 沈阳化工股份有限公司关于孙公司 东大泉州24万吨/年聚醚多元醇项目试生产成功的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 ...

2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 网址 http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于沈阳化工股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于沈阳化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：沈阳化工股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳化工股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《沈阳化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-010 沈阳化工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2025年2月21日下午2：30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 2 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 21 日 9:15—15:00 期 间的任意时间； （3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会 议室； （4）召开方式：现场投票及网络投票相结合； （5）召集人：公司董事会； （6）主持人：董事长朱斌先生； （ ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-009 沈阳化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年2月5日在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了公告编号为2025-008《沈阳化 工股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。为方便公司股东行使 股东大会表决权，现将公司2025年第一次临时股东大会的相关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会的届次：公司2025年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2025年1月26日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2025年2月21日（星期五）召开公司 2025年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-004 沈阳化工股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 1 月 26 日在公司办公楼 会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监 事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席王晓女士主持， 无其他人员列席本次会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于 2024 年度日常关联交易预计的补充议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2025-005《沈 阳化工股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的补充公告》的相关内容。 关联监事王晓因在股东单位任职回避表决。 同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票 表决结果： ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-008 沈阳化工股份有限公司 经沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议审议通过， 决定召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会的届次：公司2025年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2025年1月26日召开的第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2025年2月21日（星期五）召开公 司2025年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2025 年 2 月 21 日（星期五）下午 2：30 开始； 2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 2 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：202 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-007 沈阳化工股份有限公司关于拟与中化集团财务有限责 任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司/甲方"）分别于2021年12月30日 召开第九届董事会第二次会议、2022年1月17日召开2022年度第一次临时股东大 会，审议通过了《关于与中化集团财务有限责任公司拟签订〈金融服务协议〉暨 关联交易的议案》。具体内容详见公司于2021年12月31日在指定信息披露媒体上 公告的《沈阳化工股份有限公司关于拟与中化集团财务有限责任公司签订〈金融 服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2021-073）。 公司与中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）于2022年2月23 日签署《金融服务协议》，自生效之日起，有效期三年，现即将到期。为提高资 金收益，提升资金运营能力，公司拟与财务公司续签《金融服 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-003 沈阳化工股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第四次会议通知于 2025 年 1 月 23 日以电话及电子邮件方式发出。 表决结果：通过 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 1 月 26 日在公司办公楼会 议室以现场及网络会议相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事 会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司监 事及高管人员列席会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 2、关于2025年度日常关联交易预计的议案 二、董事会会议审议情况 1、关于2024年度日常关联交易预计的补充议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-005 沈阳化工股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的补充公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的关联方主要包括中国 中化控股有限责任公司（以下简称"中国中化"）、中国蓝星（集团）股份有限公 司（以下简称"蓝星集团"）及前述关联人的子公司等。因日常生产经营需要，公 司与上述关联人发生的日常关联交易包括销售商品、采购原材料、接受劳务等业 务。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。预计 2024 年公司与上述关联人发生销 售商品、采购原材料、接受劳务等业务的日常关联交易总额为 103,468.18 万元。 关联董事葛友根先生、王岩先生回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、 0 票弃权一致通过了上述议案。公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东 大 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-006 沈阳化工股份有限公司 单位：万元 | 关联 | | 关联交 | 关联交 | 合同签订金额 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联人 | | 易定价 | | | | 类别 | | 易内容 | 原则 | 或预计金额 | （未经审计） | | | | 采购商 | 市场价 | | | | | 沈阳金脉石油有限公司 | 品 | 格 | 0.00 | 152.07 | | | 华夏汉华化工装备有限公司 | 采购商 | 市场价 | 900.00 | 732.37 | | | | 品 | 格 | | | | | 蓝星（北京）化工机械有限公司 | 采购商 | 市场价 | 763.00 | 147.48 | | | | 品 | 格 | | | | | 兰州蓝星清洗有限公司 | 采购商 | 市场价 | 60.00 | 23.55 | | | | 品 | 格 | | | | | 江苏瑞恒新材料科技有限公司 | 采购商 | 市场价 | 3,132.00 | 1,415.13 | | | ...