证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2026-007 沈阳化工股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月19日召开了第十届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，会议 决定于2026年2月4日（星期三）召开公司2026年第一次临时股东会。现将有关事项公 告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会的届次：公司2026年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2026年2月4日（星期三）下午14:30开始； 2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2026-002 沈阳化工股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十一次会议通知于 2026 年 1 月 14 日以电话及电子邮件方式发出。 2．会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2026 年 1 月 19 日在公司办公 楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 表决结果：通过 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审查通过，尚需提交 公司 2026 年第一次临时股东会审议。 2．关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案 鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工 作，拟对董事会各专门委员会委员作相应调整。内容详见公司于同日在指定信息 披露媒体上刊载的公告编号为 2026-004《沈阳化工股份有限公司关于调整公司第 十届董事会专门委员会委员的公告》的相关内容。 ...

市场表现 - 1月16日，炼化及贸易板块整体下跌1.61%，跑输大盘，当日上证指数下跌0.26%，深证成指下跌0.18% [1] - 板块内个股表现分化，和顺石油领涨，涨幅为5.58%，泰山石油领跌，跌幅为3.39% [1][2] - 板块成交活跃，中国石油成交额最高，达19.73亿元，中国石化成交额次之，为12.70亿元 [2] 个股涨跌 - 涨幅居前的个股包括：和顺石油(5.58%)、渤海化学(4.07%)、宝莫股份(3.34%)、康普顿(2.38%)、恒通股份(1.38%) [1] - 跌幅居前的个股包括：泰山石油(-3.39%)、齐翔腾达(-2.96%)、桐昆股份(-2.07%)、大庆华科(-2.06%)、恒逸石化(-1.97%) [2] - 行业巨头中国石化和中国石油分别下跌1.85%和1.71% [2] 资金流向 - 当日炼化及贸易板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出额为2.26亿元 [2] - 游资与散户资金呈净流入，游资净流入2.09亿元，散户净流入1715.91万元 [2] - 个股层面，宝莫股份获得主力资金净流入2767.56万元，净占比10.81%，为板块最高 [3] - 广汇能源、渤海化学、统一股份分别获得主力资金净流入2548.55万元、2368.90万元、1426.26万元 [3] - 部分个股如康普顿、ST沈化呈现散户资金净流入而主力与游资净流出的分化局面 [3]

事件与监管处罚概述 - 沈阳化工股份有限公司因涉嫌信息披露违法违规于2023年4月被中国证监会立案调查 [1] - 公司于2025年9月30日收到辽宁证监局下发的《行政处罚事先告知书》并因此自2025年10月10日起被实施其他风险警示 [1] - 公司于2025年11月28日正式收到辽宁证监局下发的《行政处罚决定书》标志着监管调查及处罚程序已基本完成 [1] 投资者索赔程序与条件 - 根据相关司法解释正式行政处罚的作出是投资者提起民事索赔诉讼的关键前置条件 [1] - 暂定索赔条件为于2019年3月21日至2023年4月21日期间买入股票并在2023年4月21日收盘后仍持有或之后卖出而产生亏损的投资者 [2] - 最终索赔条件及范围将以人民法院的生效裁判为准 [2] 索赔所需材料 - 需要加盖证券公司营业部业务印章的买卖股票对账单原件涵盖从第一笔买入至全部卖出或打印之日的所有交易记录 [2] - 需要投资者本人的身份证正反面复印件机构投资者需提供营业执照等主体证明文件 [2] - 需要证券公司营业部出具的证券账户信息查询确认单 [2] 法律顾问背景 - 本文由上海百悦律师事务所牛彬律师供稿其执业已24年 [3] - 牛彬律师专注于证券虚假陈述责任纠纷金融维权案件及投融资法律事务拥有丰富的投资者维权诉讼经验 [3] - 牛彬律师已成功代理或正在处理数百起投资者索赔案件 [3]

事件概述 - 沈阳化工股份有限公司（证券简称：ST沈化）因涉嫌信息披露违法违规，于2023年4月被中国证监会立案调查 [1][4] - 公司于2025年9月30日收到辽宁证监局下发的《行政处罚事先告知书》（〔2025〕5号），并因此自2025年10月10日起被实施其他风险警示 [1][4] - 公司于2025年11月28日正式收到辽宁证监局下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕7号），标志着监管机构的调查及处罚程序已基本完成 [1][4] - 根据相关司法解释，正式行政处罚的作出是投资者提起民事索赔诉讼的关键前置条件，符合特定条件的受损投资者现已可准备启动诉讼程序 [1][4] 投资者索赔条件 - 暂定符合索赔条件的投资者为：于2019年3月21日至2023年4月21日期间买入沈阳化工/ST沈化股票，并且在2023年4月21日收盘后仍继续持有或在之后卖出该股票而产生亏损的投资者（含个人及机构）[2][5] - 最终索赔条件及范围将以人民法院的生效裁判为准 [2][5] 索赔所需材料 - 买卖沈阳化工/ST沈化股票的对账单原件，需加盖证券公司营业部业务印章，并涵盖从第一笔买入至全部卖出或打印之日的所有交易记录 [2][5] - 投资者本人的身份证正反面复印件（机构投资者需提供营业执照等主体证明文件）[3][5] - 证券公司营业部出具的证券账户信息查询确认单 [3][5]

公司收到行政处罚及风险警示情况 - 公司于2025年9月30日收到中国证监会辽宁监管局下发的《行政处罚事先告知书》[2] - 根据《事先告知书》内容及深交所上市规则，公司股票自2025年10月10日起被实施其他风险警示[2][3] - 公司于2025年11月28日收到中国证监会辽宁监管局下发的《行政处罚决定书》[2][4] 行政处罚所涉事项及性质 - 处罚所涉事项系2018至2021年度财务指标存在虚假记载[4] - 该事项未触及深交所上市规则第九章第五节规定的重大违法类强制退市情形[2][3] 公司已采取的整改措施 - 公司已对前期会计差错进行自查自纠及整改[4] - 公司已于2023年年度报告及2023年6月28日、7月1日的公告中披露了前期会计差错更正及追溯调整事项[4] - 相关会计差错更正及追溯调整事项已经公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过[5] - 毕马威华振会计师事务所就前期会计差错更正及追溯调整事项出具了专项报告，并对公司2023年财务报告出具了标准的无保留意见[6] - 公司表示《行政处罚决定书》中所涉事项已整改完成[6] 公司后续管理及申请撤销警示计划 - 公司督导业务人员加强法律法规学习，完善内部治理体系，强化内部审计[6] - 根据深交所规则，申请撤销其他风险警示需满足两个条件：1) 已就处罚事项对相应年度财报进行追溯重述；2) 自证监会作出处罚决定之日起已满十二个月[6] - 公司将在满足上述条件后及时向深交所申请撤销其他风险警示[6] 当前经营状况及影响 - 截至本公告披露日，公司各项生产、经营活动均正常开展，市场及客户有序拓展，融资情况稳定[7] - 公司表示上述事项未对公司生产、经营活动产生重大影响[7]

行政处罚情况 - 2025年9月30日收到《行政处罚事先告知书》，10月10日起股票被实施其他风险警示[2][3][4] - 2025年11月28日收到《行政处罚决定书》[2][5] - 所涉事项为2018至2021年度财务指标虚假记载[5] 整改与展望 - 所涉事项已整改完成[7] - 将加强培训完善治理体系，满足条件申请撤销警示[7] 经营状况 - 截至公告披露日生产经营正常，未受重大影响[8]

公司收到行政处罚及风险警示 - 公司于2025年9月30日收到《行政处罚事先告知书》[1] - 公司股票自2025年10月10日起被实施其他风险警示[1] - 该事项未触及重大违法类强制退市情形[1] 行政处罚事项进展与整改 - 公司于2025年11月28日收到《行政处罚决定书》[1] - 处罚所涉问题为2018至2021年度财务指标虚假记载[1] - 相关财务指标虚假记载问题已整改完成[1] 公司后续措施与经营状况 - 公司将督导业务人员加强合规意识 完善内部治理[1] - 公司将在满足条件后向深交所申请撤销其他风险警示[1] - 截至公告披露日 公司生产经营正常[1]

项目背景与核心定位 - 沈阳化工大学人文与艺术学院自2023年起连续三年获批辽宁省美育浸润行动计划项目定点帮扶新民市胡台学校[1] - 项目以立德树人为根本协同发展为路径旨在为艺术教育注入活力点亮少年艺术梦想[1] - 项目定位为落实"五育融合"的重要载体主动承担社会责任以弥补县域学校美育资源匮乏师资薄弱的教育短板[2] - 项目确立三大原则包括育人为本把立德树人贯穿始终因地制宜挖掘地方文化特色协同发展推动多方形成合力[2] 项目实施体系与具体举措 - 构建了健全的团队工作机制由大学党委统筹主管教学副校长牵头多部门联动人文与艺术学院组建美育骨干教师与艺术专业学生参与的教学团队覆盖音乐美术戏剧等多个门类[3] - 针对帮扶学校美育课程单一问题开设了陶艺民族服饰设计非遗手工艺创作诗歌写作彩色铅笔绘画等十余门特色课程覆盖近半数学生[3] - 协助帮扶学校成立了陶艺社团彩色铅笔绘画社团戏剧社团诗歌创作社团等学生组织定期开展活动为学生提供展示平台[3] - 推出"培训+访学"双轨计划赋能教师成长包括邀请专家讲座组织教师赴鲁迅美术学院沈阳音乐学院交流学习以及结对帮扶随堂听课联合备课[4] - 注重与地方政府教育部门合作学院领导多次与当地领导座谈并捐赠配备专业工具的"清风化美"美育工作坊一间为学生提供固定艺术实践空间[4] 项目成果与未来规划 - 截至2025年底项目已形成多渠道多层次的立体式浸润体系成为高校助力县域教育均衡发展的生动实践[1] - 项目构建起"高校牵头政府联动学校参与"的长效机制[1] - 未来计划进一步深化与现有帮扶学校的合作并将项目经验推广至新民市更多学校形成以点带面的辐射效应[5] - 探索"线上+线下"相结合的教学模式通过直播课程资源共享平台等方式让更多县域学生享受优质美育资源[5]

文章核心观点 - 沈阳化工股份有限公司于2025年12月29日成功召开了2025年第三次临时股东大会，会议召集、召开程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程，所有四项议案均获得通过 [29][48] 会议基本情况 - 会议于2025年12月29日下午14:30召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2][3][33] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长朱斌先生 [4][34] - 会议通知于2025年12月11日公告，刊登日期距召开日期已达15日，符合规定 [2] 股东出席情况 - 出席本次会议的股东共144人，代表有表决权股份228,810,485股，占公司有表决权股份总数的27.9203% [9][35] - 其中，出席现场会议的股东仅1名，代表股份218,663,539股，占公司有表决权股份总数的26.6821% [9][36] - 参加网络投票的股东共143人，代表股份10,146,946股，占公司有表决权股份总数的1.2382% [10][37] - 参加会议的中小股东共计143人，代表股份10,146,946股，占公司有表决权股份总数的1.2382% [11][38] 审议议案及表决结果 - **议案一：关于补选董事的议案** - 选举陈立国先生为非独立董事候选人：总同意票为219,298,893股；中小股东同意票为635,354股 [15][17][41] - 选举胡斌先生为非独立董事候选人：总同意票为218,957,691股；中小股东同意票为294,152股 [16][18][41] - 该议案获得通过 [19] - **议案二：关于拟续聘会计师事务所的议案** - 总表决情况：同意224,755,384股，占比98.2277%；反对2,544,501股，占比1.1121%；弃权1,510,600股，占比0.6602% [20][41] - 中小股东表决情况：同意6,091,845股，占比60.0362%；反对2,544,501股，占比25.0765%；弃权1,510,600股，占比14.8872% [21][42] - 该议案获得通过 [22] - **议案三：关于2026年度日常关联交易预计的议案** - 总表决情况：同意5,868,945股，占比57.8395%；反对2,549,301股，占比25.1238%；弃权1,728,700股，占比17.0367% [23][24][43] - 中小股东表决情况与总表决情况一致 [25][43] - 本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决 [25][44] - 该议案获得通过 [25] - **议案四：关于全资孙公司接收国家资本性拨款并通过财务公司发放委托贷款暨关联交易的议案** - 总表决情况：同意6,394,245股，占比63.0164%；反对2,242,101股，占比22.0963%；弃权1,510,600股，占比14.8872% [25][46] - 中小股东表决情况与总表决情况一致 [26][46] - 本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决 [27][47] - 该议案获得通过 [28]