沈阳化工股份有限公司 关于中化集团财务有限责任公司的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为进一步规范沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）与中国 中化控股有限责任公司（以下简称"中国中化"）控股的中化集团财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）的关联交易，有效防范、及时控制和化解公司在 财务公司存款的风险，维护资金安全，保障资金流动性，特制定本预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立存款风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），由 公司总经理任组长，为风险预防处置第一责任人，领导小组成员包括财务总监、 董事会秘书、财务部负责人、法律合规部负责人及各控股子公司财务总监等。 （四）财务部加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向领导小组预警报告， 并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。 第三章 信息报告与披露 第四条 建立存款业务风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。 发生存款业务期间，每半年取得并审阅财务公司包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的定期财务报告以及风险指标等必要信息，出具风险持续评估 报告，经董事会审议通过后与半年度报告和年度报告一并对外披露。财务公 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-069 沈阳化工股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司办公楼 会议室以现场会议的方式召开。 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载公告编号为 2024-070 的 《2024 年第三季度报告》的相关内容。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席王晓女士主持， 无其他人员列席本次会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、关于 2024 年第三季度报告的议案 一、监事会会议召开情况 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票 表决结果：通过 二、监事会会议 ...

沈阳化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保沈阳化工股份有限公司董事会（以下简称"董事会"）的工作效率 和科学决策，规范董事会的议事、决策程序。提高董事会会议的议事效率，更好地发挥 董事会决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》等其他相关法律、法规的规定制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公 司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动等事项的决策。 第二章 董事的资格及任职 第四条 董事会由 9 名董事组成，外部董事（含独立董事）应当占多数。董事会设 董事长 1 人，可设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 外部董事是指由非公司员工的外部人员担任的董事，不在公司担任除董事和董事会 专门委员会有关职务以外的其他职务，不负责执行层的事务。外部董事除上级管理单位 委派外，还包括外部股东委派的股权董事和独立董事。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-068 沈阳化工股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、关于 2024 年第三季度报告的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载公告编号为 2024-070 的 《2024 年第三季度报告》的相关内容。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事 会成员通过现场的方式出席本次会议。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司监 事及高管人员列席会议。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：通过 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点 ...

（一）股东大会的届次：公司2024年第三次临时股东大会。 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-071 沈阳化工股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议审议通过， 决定召开公司2024年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年10月25日召开的第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于2024年11月11日（星期一）召开公 司2024年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 2：30 开始； 2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 ...

沈阳化工股份有限公司董事会审计委员会 关于第十届董事会第二次会议部分议案的审查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等相关规定，我们作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会成员，对公司《关于 2024 年第三季度报告的议案》《关于制定< 关于中化集团财务有限责任公司的风险处置预案>的议案》进行了认真审议，基 于审慎的判断，发表如下审查意见： 1、关于 2024 年第三季度报告的议案 公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、报告内容、格式符合相关文件 的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公 司利益的行为发生；公司 2024 年第三季度财务报告真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因此，同意《2024 年第三季度报告》。 2、关于制定《关于中化集团财务有限责任公司的风险处置预案》的议案 公司制订的风险处置预案，明确了公司风险应急处置的组织机构及职责，针 对可能出现的情形制订了应急处理预案，后续事项处理考虑周全，能够有效防范、 降低风险，及时控制和化解公司在 ...

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件 的规定，沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 10 月 25 日召开了第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，对公司《关 于制定<关于中化集团财务有限责任公司的风险处置预案>的议案》进行了认真 审查，发表的审查意见如下： 公司制定的《关于中化集团财务有限责任公司的风险处置预案》符合深圳证 券交易所有关自律监管要求，有利于保障公司的资金安全，能够有效防范、及时 控制和化解公司与财务公司开展业务的风险，不存在损害公司及中小股东利益的 情形。董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律、法 规和《公司章程》规定。 独立董事：杨向宏 吴粒 陶胜洋 二○二四年十月二十五日 沈阳化工股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议的审查意见 ...

财务指标 - 营业收入同比下降10.38%[1] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长251.22%[1] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长163.18%[1] - 总资产同比下降24.92%[1] - 货币资金同比下降47.59%，主要是偿还蜡化有息负债[5] - 应收账款同比增加62.44%，主要是正常授信额度范围内滚动回款[5] - 短期借款同比下降32.34%，主要是偿还蜡化有息负债[5] - 税金及附加同比下降51.75%，主要是蜡化破产清算影响[7] - 管理费用同比增加83.31%，主要是发生协解人员费用及蜡化停工费用[7] - 投资收益同比下降，主要是蜡化破产清算及东大(南京)股权处置影响[7] - 公司期末货币资金余额为7.34亿元,较期初下降47.59%[10] - 公司期末应收账款余额为1.38亿元,较期初增加62.51%[10] - 公司期末应收款项融资余额为4.65亿元,较期初下降32.18%[10] - 公司期末存货余额为2.35亿元,较期初下降20.24%[11] - 公司期末固定资产余额为18.69亿元,较期初下降21.25%[11] - 公司期末在建工程余额为1.46亿元,较期初增加86.18%[11] - 公司期末无形资产余额为5.30亿元,较期初下降31.41%[11] - 公司期末短期借款余额为10.02亿元,较期初下降32.32%[11] - 营业收入为36.06亿元[12] - 营业成本为33.30亿元[12] - 研发费用为9.34亿元[12] - 财务费用为2.61亿元[12] - 投资收益为-13.70亿元[12] - 归属于母公司股东的净利润为-18.70亿元[13] - 基本每股收益为-0.228元[14] 股东结构 - 公司普通股股东总数为53,098户,前10名股东持股比例合计为59.02%[8] - 公司前10名无限售条件股东持股情况,其中沈阳化工集团有限公司持股比例为26.68%,中国蓝星（集团）股份有限公司持股比例为19.35%[9] 现金流 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为38.77亿元[15] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为3,862.79万元[16] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为34.66亿元[16] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.32亿元[16] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为6,624.29万元[16] - 公司2024年第三季度投资活动现金流入为25.83亿元[16] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出为12.19亿元[16] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为16.01亿元[16] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为23.03亿元[16] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,370.30万元[16]

沈阳化工业绩说明会主要观点 沈阳蜡化破产对公司的影响 - 沈阳蜡化近年来受市场等因素影响,经营业绩亏损严重,给沈阳化工整体经营带来较大影响[1][2] - 沈阳蜡化已被法院受理破产清算申请,沈阳化工不再控制沈阳蜡化,这将大幅降低其对公司经营业绩的拖累[1][2] - 沈阳化工将在中国中化及中化氯碱事业部的支持下,更加聚焦优势业务和产品,推动公司业务向高端化、精细化、系列化方向发展[1][2] 研发合作情况 - 公司与北京化工大学成立了聚氯乙烯聚合联合研发中心,在攻克技术难题、开发新产品方面取得进展[2][3] - 联合研发中心有助于沈阳化工研发体系转型,促进创新链产业链深度融合[2][3] 主要产品应用领域 - 公司氯醋糊树脂主要应用于汽车胶领域,随着汽车行业绿色化、高端化转型,公司将进一步提升产品性能[3] 公司经营情况 - 公司子公司中化东大聚醚多元醇产能有所提升,为公司业务发展提供支撑[6][7] - 公司在糊树脂行业处于领先地位,正在通过完善研发体系、优化人员结构等措施提升整体研发水平[8][12] - 公司暂无股权激励计划和重组计划[9][10] - 极端天气未对公司生产造成不利影响[11] 社会责任 - 公司积极参与扶贫济困、灾后重建等社会公益活动,履行央企社会责任[13] 市值管理 - 公司持续完善市值管理体系,加强与投资者的沟通,切实保障投资者权益[14] 未来展望 - 公司将通过提升综合治理水平等措施,改善盈利能力和抗风险能力,巩固行业地位[16] - 公司将积极配合证监会的调查工作,并严格履行信息披露义务[18][20] - 公司新一届管理层将稳步推进经营管理,增强核心竞争力,为投资者创造长期价值[21]

会议信息 - 沈阳化工第十届董事会第一次会议通知于2024年8月30日发出，9月2日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事任命 - 选举朱斌为公司第十届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任陈蜀康为公司总经理，任期三年[4] - 聘任邵长伟为公司常务副总经理，任期三年[4] - 聘任孙红云为公司财务总监，任期三年[4] - 聘任郭廷会为公司副总经理，任期三年[5] - 聘任张羽超为公司董事会秘书等多职，任期三年[6] - 聘任张茜为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满[7] 人员情况 - 张羽超未持有公司股票，与相关方无关联关系[21] - 张茜1990年6月出生，2023年9月入职公司，现任职财务部[21] - 张茜未持有公司股份，与相关方无关联关系[21]