公司业务与产品 - 公司子公司中化东大生产聚醚产品 [2] - 该聚醚产品可作为汽车座椅的原材料 [2] 客户与供应链关系 - 中化东大不直接向比亚迪供应聚醚产品 [2]

董事会会议召开情况 - 沈阳化工股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2026年1月19日召开，会议通知于2026年1月14日以电话及电子邮件方式发出 [2] - 会议以现场及网络会议相结合的方式在公司办公楼会议室召开，应出席董事9名，实际全部出席 [2] - 会议由董事长朱斌主持，公司高管人员列席，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [3] 董事会审议事项：人事变动与治理结构 - 独立董事杨向宏因个人原因辞职，辞去独立董事及董事会提名、战略、审计、薪酬与考核委员会委员职务 [4][17] - 董事会提名王丽女士为第十届董事会独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第十届董事会届满 [4][16] - 因董事会成员变更，相应调整董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会的委员构成 [6][7][8][9] - 董事会审议通过了关于修订《董事会授权管理办法》等四项公司治理制度的议案，旨在加强董事会建设，完善现代企业制度 [9][11] 董事会审议事项：关联交易 - 董事会审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的补充议案》，关联董事朱斌、焦崇高、胡川、胡斌回避表决，该议案获5票同意 [9][12] - 公司通过公开招标确定中化环境修复（山东）有限公司为原址土壤修复施工总承包项目中标单位，因中标单位与公司受同一实际控制人控制，构成关联交易 [10] - 该因公开招标形成的关联交易议案经独立董事专门会议审核通过，关联董事回避表决后获5票同意，根据深交所规则豁免提交股东会审议 [10][12] 补选独立董事候选人详情 - 独立董事候选人王丽女士，1985年11月出生，现任中国氯碱工业协会产业研究部主任，长期负责氯碱行业市场信息统计和行业研究工作 [21] - 王丽女士主笔编制了《氯碱行业“十四五”发展指南》和《氯碱行业“十五五”发展指南》，并多次主持或参加相关部委、交易所及企业的课题研究 [21] - 截至公告日，王丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关系，其任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议 [18][19][22] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司决定于2026年2月4日召开2026年第一次临时股东会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式 [24][26] - 股权登记日为2026年1月28日，现场会议地点为公司办公楼会议室 [27][28] - 股东会审议事项包括补选独立董事等已获董事会通过的议案，其中提案1（选举独立董事）将采用累积投票制 [29][30][37] - 股东登记时间为2026年1月29日，登记方式包括现场、信函或传真，不接受电话登记 [30][31]

人员设置 - 公司依法设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名[3] 任职规定 - 兼任高管的董事及职工代表董事不超董事总数1/2[13] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[13] - 有犯罪等多种情形不得担任总经理[11][12] - 国家公务员不得兼任公司经理层[14] 辞职与报告 - 总经理及高管辞职提前3个月书面通知董事会[13] - 总经理向董事会报告战略执行等情况[18] - 公司特定情形总经理及时报告董事会[19] - 总经理年初提交上一年度工作报告[26] - 经理层副职定期向总经理报告分管工作[30] 议事决策 - 经理层议事方式有总经理办公会等[15] - 总经理办公会半数以上成员到会可召开[19] - 四种情形应召开临时办公会[21] 考核与监督 - 经理层业绩考核由董事会组织实施[29] - 经理层接受职工民主监督[31] 实施细则 - 本细则自董事会审议通过之日起实施[35]

授权管理 - 董事会部分职权授予总经理，授权金额上限不超该类事项年度总金额50%[4] - 授权期限不超3年，对象每半年报告行权情况[7] - 董事会可根据情况变更或终止授权，对象可提建议[9] - 董事会为授权管理责任主体，定期跟踪监督[11] - 办法经董事会审议通过生效，原办法废止[13]

董事会会议 - 2026年1月19日召开第十届董事会第十一次会议[2] 委员会调整 - 审议通过调整第十届董事会专门委员会委员议案[2] 人员任职 - 若股东会通过补选议案，战略等四委员会有对应主任委员[2][4] - 各委员会委员任期至第十届董事会届满[3][4]

独立董事提名 - 公司董事会提名王丽为第十届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已书面同意并通过资格审查[1] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[7] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][9] - 被提名人担任独董公司数量及任期符合规定[11]

独立董事候选人资格 - 候选人王丽与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 候选人承诺参加最近一次培训并取得证书[3] 持股与任职情况 - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十股东中自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东及前五名股东任职[7] 合规记录情况 - 候选人最近十二个月内无特定不适合任职情形[8] - 最近三十六个月内未受证券期货刑事处罚、行政处罚等[9] 其他任职要求 - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[11]

关联交易预计金额 - 2025年初预计关联交易总额为287,442.79万元[2] - 2025年4月预计交易总额增加42,487.46万元，调整为329,930.25万元[3] - 2025年8月预计交易总额增加22,510万元，调整为352,440.25万元[3] - 2026年1月预计交易总额增加1,880万元，调整为354,320.25万元[4] 部分交易金额调整及发生情况 - 向海洋化工研究院采购辅料预计从0调为60万元，2025年底已发生54.62万元[6] - 向中化日本等销售商品预计从0调为1,200万元，2025年底已发生1,037.81万元[6] - 接受中化泉州石化服务预计从50万元调为200万元，2025年底已发生150.47万元[6] 关联公司财务数据 - 海洋化工研究院2025年底总资产128,803.01万元等[8] - 中化日本有限公司2025年底总资产9,058.68万元等[9] - SINOCHEM INTERNATIONAL OIL(SINGAPORE) PTE. LTD.2025年底总资产3,274,977.00万元等[9] - 某关联公司2025年底总资产56890.17万元等[11] - 上海苏化化工有限公司2025年底总资产6073.68万元等[12] - 中化香港化工国际有限公司2025年底总资产27887.14万元等[13] - 中化泉州石化有限公司2025年底总资产5626098.48万元等[14] 关联交易相关说明及决策 - 公司日常关联交易按标准执行，协议合规[15] - 关联交易基于业务需要，定价公允[16] - 公司业务不依赖关联方，保持独立性[16] - 2026年1月独立董事通过调整2025年度关联交易预计议案[17] - 独立董事认为关联交易公平合理，不损害股东利益[17]

董事会人事变动 - 2026年1月19日董事会会议审议补选独立董事议案[2] - 独立董事杨向宏因个人原因辞职[3] - 提名王丽为独立董事候选人[4] 候选人情况 - 王丽1985年11月出生，任协会产业研究部主任[7] - 未取得资格证书，承诺参加培训取得[5] - 未持股，与相关方无关联关系[8]

项目中标 - 公司老厂区POPs地块修复管控总承包项目中标价1.6898126152亿元[2] 关联方业绩 - 2025年末中化环境修复（山东）净资产4531.32万元，营收11787.74万元，净利润 -3586.98万元[6] 工程数据 - 工程表层土清挖方量约161319m³等多项土方量及阻隔面积数据[7] 项目进度 - 工程第一阶段2026年5月30日完成部分工作，二、三阶段分别在2027年9月30日和12月31日完成[7] 关联交易 - 关联交易通过公开招标，按中标价执行，可豁免股东会审议，不构成重大资产重组[4][9] 合同信息 - 合同工期640天，开工日期以发包人书面通知为准[10] - 合同总金额168,981,261.52元[11] 付款方式 - 完成不同阶段工程按相应比例支付进度款，完成全部工程且验收后支付至97%，剩余为质保金[12] 会议情况 - 2026年1月19日董事会5票赞成通过关联交易议案[3] - 2026年1月16日独立董事专门会议3票同意通过关联交易议案[16] 其他 - 沈阳化工老厂区2016年关停，原址地块当年被收储[2] - 原址部分土壤修复款已计入往期财报，考虑对2025年度财报影响[13] - 年初至公告披露日，公司与中化环境修复（山东）未发生关联交易[14][15]