沈阳化工股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合沈阳化工股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

一、 监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开八次会议，公司监事均亲自出席了所有会议， 认真审议了每项议案并审慎进行表决。同时，公司监事还按规定列席了公司董事 会会议和出席了公司召开的股东大会。公司监事会报告期内召开会议和审议议案 的情况如下： | 序号 | 会议召开时间 | 监事会会议届次 | 会议议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.2.7 | 第九届监事会 | 1、关于子公司沈阳石蜡化工有限公司永久关停 | | | | 第十七次会议 | 部分生产装置的议案 | | | | | 1、2023 年度监事会工作报告 | | | | | 2、2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报 | | | | | 告 | | | | | 3、2023 年度利润分配预案 | | | | | 4、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | | | | | 5、关于 2023 年度日常关联交易预计补充的议案 | | | | | 6、关于确定公司 2024 年度金融机构授信总额度 | | | | | 的议案 | | | | | 7、关于《中化集团财务有限责任公司的 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-018 沈阳化工股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议审 议通过，决定召开公司2024年年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会的届次：公司2024年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 2：30 开始； 2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15—15:00 期间 的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现 ...

第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2025 年 4 月 23 日以现场及网 络会议的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监 事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席王晓女士主持， 董事会秘书列席本次会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-019 沈阳化工股份有限公司 表决结果：通过 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-012 沈阳化工股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2025 年 4 月 23 日在公司办公 楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董 事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司 监事及高管人员列席会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、2024 年度董事会工作报告 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事杨 ...

沈阳化工股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号： 沈阳化工股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 沈阳化工股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | ...

沈阳化工股份有限公司 2024 年年度报告全文 沈阳化工股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 23 日 沈阳化工股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈蜀康、主管会计工作负责人孙红云及会计机构负责人（会 计主管人员）孙红云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 敬请投资者查阅本报告第三节管理层讨论与分析中"十一、公司未来发 展的展望"中可能面对的风险因素和应对措施内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | | 第四节 | 公司治理 | 28 | | 第五节 | ...

4月14日，沈阳化工今日收盘3.2元，上涨3.56%，最新市净率1.91，总市值26.22亿元。 资金流向方面，4月14日，沈阳化工主力资金净流入130.76万元，近5日总体呈流入状态，5日共流入 1170.67万元。 来源：金融界 沈阳化工股份有限公司主要从事氯碱、石油、聚醚多元醇等化工产品的生产和销售。主要产品有烧碱、 聚氯乙烯（PVC）糊树脂、丙烯酸及酯类、聚乙烯、丙烯、液体石蜡、液化气、聚醚多元醇等。公司聚 醚多元醇产品在国内领域的产能规模、产品市场占有率、盈利水平排名前列。公司的PVC糊树脂被评 为"中国名牌产品","星塔"牌商标获得"中国驰名商标"称号,丙烯酸及酯和氯碱系列产品被评为"辽宁省名 牌产品"。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入36.06亿元，同比-2.16%；净利润-187012806.79 元，同比39.41%，销售毛利率7.64%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)3沈阳化工-7.79-5.721.9126.22亿行业平均 11.4511.631.171628.73亿行业中值34.3448.301.5553.98亿1中晟高科-12.34-1 ...

4月10日，沈阳化工今日收盘3.08元，上涨1.99%，最新市净率1.84，总市值25.24亿元。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)3沈阳化工-7.50-5.511.8425.24亿行业平均 11.2811.451.151610.08亿行业中值39.0247.441.4850.94亿1中晟高科-11.92-13.015.1920.11亿2茂化实 华-8.80-13.222.7216.90亿4国际实业-5.35-5.351.1623.46亿5华锦股份-5.26106.710.6075.01亿6博汇股 份-3.71-9.083.4818.44亿7*ST海越-3.68-4.250.3610.44亿8洲际油气6.506.991.0888.79亿9ST新潮 7.657.000.84181.57亿10中国海油8.428.421.5511616.32亿11中国石油8.428.420.9213872.99亿 来源：金融界 沈阳化工股份有限公司主要从事氯碱、石油、聚醚多元醇等化工产品的生产和销售。主要产品有烧碱、 聚氯乙烯（PVC）糊树脂、丙烯酸及酯类、聚乙烯、丙烯、液体石蜡、液化气、聚醚多元醇等。公司聚 ...

3月31日，沈阳化工今日收盘3.37元，下跌3.71%，最新市净率2.02，总市值27.62亿元。 股东方面，截至2024年9月30日，沈阳化工股东户数53098户，较上次减少2075户，户均持股市值35.28 万元，户均持股数量2.76万股。 沈阳化工股份有限公司主要从事氯碱、石油、聚醚多元醇等化工产品的生产和销售。主要产品有烧碱、 聚氯乙烯（PVC）糊树脂、丙烯酸及酯类、聚乙烯、丙烯、液体石蜡、液化气、聚醚多元醇等。公司聚 醚多元醇产品在国内领域的产能规模、产品市场占有率、盈利水平排名前列。公司的PVC糊树脂被评 为"中国名牌产品","星塔"牌商标获得"中国驰名商标"称号,丙烯酸及酯和氯碱系列产品被评为"辽宁省名 牌产品"。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入36.06亿元，同比-2.16%；净利润-187012806.79 元，同比39.41%，销售毛利率7.64%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)3沈阳化工-8.20-6.032.0227.62亿行业平均 11.9412.081.231712.97亿行业中值42.4261.151.6561.81亿1中晟高科-1 ...