公司治理与会议 - 锦龙股份于2026年2月13日召开了第十届第二十七次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于支付经济补偿暨关联交易的议案》等文件 [1] 关联交易 - 公司董事会临时会议审议了涉及支付经济补偿的关联交易议案 [1]

公司人事变动 - 锦龙股份董事、副总经理罗序浩于2月13日公告辞职，辞职原因为工作调整 [1] - 罗序浩辞去公司董事、副总经理等职务，辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 辞职后，罗序浩将继续在公司控股子公司中山证券有限责任公司担任相关职务 [1] - 此次人事变动不会导致公司董事会成员低于法定最低人数 [1]

公司人事变动 - 董事、副总经理罗序浩因工作调整辞职，将任职控股子公司中山证券[2] - 公司将尽快完成补选工作[2] - 截至公告日罗序浩未持股，无未履行公开承诺[2]

借款情况 - 公司向新世纪和弘舜公司借款总额不超8亿[3] - 借款利率10%/年，按季度付息[6] - 2026年2月13日通过议案并签署合同[3] 借款规则 - 可在额度内分期借还，按汇款计期限[6] - 违约条件及展期需履行程序[6]

关联交易 - 公司拟向罗序浩支付经济补偿等费用不超100万元[3] - 2026年2月13日董事会审议通过该关联交易议案[3] - 议案获非关联董事一致表决通过[3] 交易说明 - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市，无需其他部门批准[4] - 交易定价公允，不损害公司及股东利益，不影响独立性[6] - 2026年1月1日至今公司与罗序浩无其他关联交易[6]

股东参会情况 - 出席会议股东（代理人）344人，代表股份339,189,720股，占公司股份总数37.8560%[5] - 出席现场投票股东（代理人）4人，代表股份294,965,004股，占公司股份总数32.9202%[5] - 通过网络投票股东340人，代表股份44,224,716股，占公司股份总数4.9358%[5] 选举情况 - 选举盘丽卿女士为非独立董事，同意298,079,691股，中小股东同意3,114,687股[6] - 选举袁圆女士为非独立董事，同意301,066,491股，中小股东同意6,101,487股[6][7] 议案表决情况 - 《关于借款暨关联交易的议案》同意43,884,316股，占有效表决权股份总数98.4412%[8] - 《关于借款暨关联交易的议案》中小股东同意43,529,816股，占中小股东有效表决权股份总数98.4287%[8] - 《关于借款暨关联交易的议案》反对464,900股，占有效表决权股份总数1.0429%[8] - 《关于借款暨关联交易的议案》中小股东反对464,900股，占中小股东有效表决权股份总数1.0512%[8] - 《关于借款暨关联交易的议案》弃权230,000股，占有效表决权股份总数0.5159%[8]

会议安排 - 2026年1月27日召开董事会会议召集股东会[4] - 1月28日发布《会议通知》[5] - 2月2日接控股股东提案，3日发《补充通知》[5] - 2月13日现场和网络会议召开[7] 参会股东情况 - 现场4人代表294,965,004股，占32.9202%[8] - 网络340人代表44,224,716股，占4.9358%[8] - 共344人代表339,189,720股，占37.8560%[8] 议案表决 - 选举盘丽卿为非独立董事，同意298,079,691股[14][15] - 选举袁圆为非独立董事，同意301,066,491股[16] - 《借款暨关联交易议案》同意43,884,316股，占98.4412%[17]

会议情况 - 公司第十届董事会第二十七次（临时）会议于2026年2月13日召开，8位董事全出席[1] 人事变动 - 因工作调整，公司拟与罗序浩解除劳动合同[1] 费用支付 - 公司董事会同意向罗序浩支付不超100万元经济补偿及其他费用[1] 议案审议 - 会议通过《关于支付经济补偿暨关联交易的议案》，无需提交股东会[1][2]

股份质押 - 本次质押股份150万股，占所持股份1.13%，占总股本0.17%；质押200万股，占所持股份1.51%，占总股本0.22%[1] - 本次解除质押股份350万股，占所持股份2.64%，占总股本0.39%[2] - 未来半年内到期质押股份21195万股，占所持股份71.94%，占总股本23.66%，对应融资余额12.47亿元[3] - 未来一年内到期质押股份25385万股，占所持股份86.16%，占总股本28.33%，对应融资余额15.22亿元[3] 股东持股与质押 - 新世纪公司持股13250万股，持股比例14.79%，质押后质押股份占所持股份98.08%，占总股本14.50%[3] - 朱凤廉持股12611.0504万股，持股比例14.07%，质押后质押股份占所持股份99.20%，占总股本13.96%[3] - 杨志茂持股3600万股，持股比例4.02%，质押后质押股份占所持股份100%，占总股本4.02%[3] 财务状况 - 各类借款总余额15.04亿元，未来半年内需偿付13.54亿元，一年内需偿付15.04亿元[4] - 2024年12月31日，资产总额2659417.33万元，负债总额2153209.33万元，营业收入82367.73万元，净利润 -13435.28万元[5] - 2024年资产负债率80.97%，流动比率82.08%，速动比率81.05%，现金/流动负债比率14.68%[5] 其他 - 公司注册资本80000万元[4]

股权质押 - 新世纪公司解除质押330万股，占其所持股份2.49%，占总股本0.37%[1] - 王东骞解除质押670万股，占其所持股份5.06%，占总股本0.75%[1] - 新世纪公司质押330万股，占其所持股份2.49%，占总股本0.37%[1] - 新世纪公司质押900万股，占其所持股份6.79%，占总股本1.00%[1] - 新世纪公司持股1.325亿股，持股比14.79%，累计质押占所持98.08%，占总股本14.50%[2] - 朱凤廉持股1.26110504亿股，持股比14.07%，累计质押占所持99.20%，占总股本13.96%[2] - 杨志茂持股3600万股，持股比4.02%，累计质押占所持100%，占总股本4.02%[2] 到期质押及借款 - 未来半年内控股股东及一致行动人到期质押2.1545亿股，占所持73.13%，占总股本24.05%，对应融资余额12.47亿元[3] - 未来一年内控股股东及一致行动人到期质押2.5385亿股，占所持86.16%，占总股本28.33%，对应融资余额15.07亿元[3] - 公司各类借款总余额15.04亿元，未来半年需偿付11.14亿元，未来一年需偿付15.04亿元[4] 业绩总结 - 2024年12月31日，公司资产总额265.941733亿元，负债总额215.320933亿元，营业收入8.236773亿元，净利润 -1.343528亿元[5] - 2024年公司资产负债率80.97%，流动比率82.08%，速动比率81.05%，现金/流动负债比率14.68%[5]