编制汇总表并确保其真实、准确、完整是锦龙股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计锦龙股份 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解锦龙股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 信会师报字[2025]第 ZM10026 号 广东锦龙发展股份有限公司全体股东： 我们审计了广东锦龙发展股份有限公司(以下简称"锦龙股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者 权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZM10025 号的 无保留意见审计报告。 锦龙股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规 ...

广东锦龙发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本 人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》的规定和要求，在2024年度工作中，忠实履行职 责，积极出席相关会议，认真审议独立董事专门会议和董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及独立董事所在的各董事会专门委员会的作用。现 将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 潘培豪，男，48岁，法律硕士，曾任中国工商银行广州下九路支行 信贷员、团委书记，广东联合发展律师事务所律师，广东凯成律师事务 所律师，广东科德律师事务所律师；现任广东锦龙发展股份有限公司第 十届董事会独立董事，广东信耀律师事务所律师、负责人。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 | （一）董事会、股东大会出席情况 | | --- | | 独立董事姓名 本报告期应参 | | 现场出席董事 | 以通讯方式参 | 委托出席董事 | 缺席董事会次 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股东大会 ...

广东锦龙发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本 人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》的规定和要求，在2024年度工作中，忠实履行职 责，积极出席相关会议，认真审议独立董事专门会议和董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及独立董事所在的各董事会专门委员会的作用。现 将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 营管理层保持了充分的沟通，提出了关于公司发展和重大事项运作的相 关合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司股东大会、董 事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批 程序，符合公司全体股东利益和证券监管部门的相关规范要求，因此本 人对2024年度公司董事会各项应参加表决的议案及其他事项均投了赞 成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 （二）董事会专门委员会履职情况 2024年，作为新任独立董事，本人担任公司第十届董事会提名委员 会主任委员和审计委员会委员，切实履行了委员责任和义务，按照公司 董事会专门委员会工作制度的有关要求，为董事会科 ...

| （一）董事会、股东大会出席情况 | | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应参 | 现场出席董事 | 以通讯方式参 | 委托出席董事 | 缺席董事会次 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会次数 | 会次数 | 加董事会次数 | 会次数 | 数 | 事会会议 | 次数 | | 聂织锦 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 否 | 5 | 作为广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本 人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》的规定和要求，在2024年度工作中，忠实履行职 责，积极出席相关会议，认真审议独立董事专门会议和董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及独立董事所在的各董事会专门委员会的作用。现 将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 本人对提交董事会或股东大会的议案均进行了认真审议，与公司经 一、个人基本情况 1 聂织锦，女，57岁，工商管理硕士（MBA），注册会计师，曾任佛 山市康诚会计 ...

广东锦龙发展股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度的财务状况及经营成果，经审计认定：公司的会 计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 一、公司 2024 年度财务状况和财务指标 1．财务状况 公司 2024 年 12 月 31 日的总资产为 236.73 亿元，其中：货币资 金为 62.15 亿元，结算备付金为 17.64 亿元，融出资金为 22.95 亿元， 存出保证金为 7.09 亿元，应收款项为 0.14 亿元，买入返售金融资产 为 0.55 亿元，交易性金融资产为 39.62 亿元，其他债权投资为 17.77 亿元，其他权益工具投资为 0.13 亿元，长期股权投资为 38.97 亿元， 投资性房地产为 9.87 亿元，固定资产为 6.21 亿元，在建工程为 0.26 亿元，使用权资产为 0.47 亿元，无形资产为 3.70 亿元，商誉为 3.43 亿元，递延所得税资产为 4.77 亿元，其他资产为 0.99 亿元。 公司 2024 年 12 月 ...

广东锦龙发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、公司 2024 年度经营情况的回顾 报告期内，在公司股东的大力支持下，公司董事会勤勉尽责、锐 意进取，充分发挥科学决策和战略管理作用，不断提升公司治理水平， 推动各项工作向前发展。报告期内，公司共实现营业总收入 66,265.40 万元，比上年同期增加 245.16%；营业利润-885.53 万元，比上年同 期增加 98.10%；实现投资收益 62,444.89 万元，比上年同期增加 65.94%；利润总额-1,774.72 万元，比上年同期增加 96.30%；归属于 母公司所有者的净利润-8,923.01 万元，比上年同期增加 76.77%。 报告期内，控股子公司中山证券实现营业收入 81,128.64 万元， 实现归属于母公司所有者的净利润 15,309.70 万元；参股公司东莞证 券实现营业收入 275,259.57 万元，实现归属于母公司所有者的净利 润 92,343.79 万元。 二、董事会日常工作情况 （一）公司董事会共召开了 20 次会议，及时高效地进行了公司 经营与投资决策，相关内容请参见公司《2024 年年度报告》。 （二）公司董事 ...

广东锦龙发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东锦龙发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（下称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制 制度和评价方案，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会 对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和 ...

广东锦龙发展股份有限公司 2024年度社会责任报告 一、综述 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）以为股东、为员工、 为客户、为社会创造价值为己任，践行"团结、务实、进取、开拓" 的企业文化核心精神，积极保护股东、债权人和职工的合法权益，诚 信对待客户，积极从事环境保护等公益事业，从而促进公司本身与社 会的协调、和谐发展。 二、社会责任履行情况 （一）股东权益保护 1．2024 年，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规 和上市公司治理的规范性文件要求，进行现代企业的规范运作，不断 完善公司法人治理结构，规范上市公司的经营运作。公司严格执行公 开、公平、公正原则，做到信息披露工作的及时、准确、完整，确保 所有股东有平等的机会获得信息。 2．公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策。公司重视对投 资者的合理投资回报，利润分配政策保持了连续性和稳定性。公司董 事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证充分考虑了独 立董事、监事和股东的意见。公司现金分红政策严格按照证监会的相 关规定制定及执行，公司的利润分配政策中，分红标准和比例明确清 晰，现金分红相关的决策程序和机制完备。公司 2023 年度利润 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2025-28 广东锦龙发展股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年度计提资产减值准备的情况 二、计提资产减值准备的原因、依据及方法 为了真实反映广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）2024 年12月末的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》及公司会计 政策，2024年12月末公司对各项资产进行清查。经测试，公司及控股 子公司中山证券有限责任公司（下称"中山证券"）2024年度计提各 类资产减值准备总额为1,861,429.46元，转回、转销各类资产减值准 备总额为21,997,436.15元，具体如下： 单位：元 | 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 转回 | 转销 | | | 应收款项坏账准备 | 233,350,704.87 | | 2,415,417.70 | | 230,935,287.17 ...

广东锦龙发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）监事会 根据《公司法》和《公司章程》等赋予的职权，本着对股东负责的精 神，在公司董事会和公司管理层的支持配合下，通过列席董事会、股 东大会，及时了解掌握公司经营、管理、投资等各方面信息，对公司 依法运作、董事会成员及高管人员履行职责的合法、合规性等情况进 行了监督，维护了公司和股东的合法权益。 一、2024 年度监事会会议情况 2024 年度监事会共召开 8 次会议，会议具体情况如下： 1．公司第九届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司 会议室召开，会议审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、 《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于 非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。 2．公司第九届监事会第十八次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司 会议室召开，会议审议通过了《2024 年第一季度报告》。 3．公司第九届监事会第十九 ...