2025年1至6月份，冠捷科技的营业收入构成为：电子元器件行业占比99.39%，其他业务占比0.61%。 截至发稿，冠捷科技市值为117亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——大鹏工业战略配售"肥"了自家人！认购价9元，上市首日涨到118元，实控 人和亲哥哥凭配售一天浮盈2492万元 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，冠捷科技（SZ 000727，收盘价：2.59元）11月24日晚间发布公告称，公司第十一届董事 会第六次临时会议于2025年11月24日以通讯方式召开。会议审议了《关于修订〈董事会议事规则〉的议 案》等文件。 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-041 冠捷电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通过，决定 召开 2025 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络 投票的时间为 2025 年 12 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 ...

冠捷电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 11 月 24 日经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通 过修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 法律、法规及《冠捷电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的 标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可 能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规 定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门 备案。 第三条 本制度所指信息是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或者 对投资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息及证券监管机构要求披 露的其他信息。 第四条 公司的信息披露义务人包括但不限于： （一 ...

第一条 为进一步完善冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，保护投资者及利益相关方的合法权益， 坚持信息披露公平、公正、公开原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规及《冠捷电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、公司《信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长为主要责任人，董 事会秘书负责组织实施。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。董事会办公室为公司内幕信息的登记入档、备案 及管理的日常工作部门。 冠捷电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 11 月 24 日经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通 过修订） 第一章 总则 1 第三条 内幕信息知情人负有保密义务，在内幕信息 ...

冠捷电子科技股份有限公司 内部审计工作制度 （2025 年 11 月 24 日经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通 过修订） 第一章 总则 第一条 为了加强冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，完善内部管理监督机制，提高公司运作效率和风险防范能力，促进审计 工作制度化、规范化，依据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》等 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门根据公司授予的职权 对公司各职能部门、业务单位及各子公司的财务信息、经济业务活动、内部控制、 风险管理等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、增加价 值和实现经营目标。 第三条 审计工作原则：依法、客观、公正、独立和保密。 第四条 为确保内部审计工作的顺利开展，公司应为内部审计工作提供充足 的经费保障，并列入公司年度费用预算中进行管理。 第五条 本制度适用于公司各职能部门、业务单位及各子公司的内部审计工 作。 第二章 内部审计组织体系和人员 第六条 公司实行董事会领导下的内部审计组织体系，包括公司董事会、审 计委员会和内部审计部门。 第十二条 内部审计人员 ...

冠捷电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解与认 同，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《冠捷电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一 ...

（2025 年 11 月 24 日经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通 过修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资 金监管规则》等法律、法规、规范性文件及《冠捷电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券并向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投 ...

第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》、《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规 范性文件以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则中关于股份变动的限 制性规定。 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员以及本制度第二 冠捷电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 11 月 24 日经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通 过修订） 第一章 总则 第一条 为规范冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、 高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 ...

第一章 总则 第一条 为建立和完善冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步健全公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《冠捷电子科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委 员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 冠捷电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 11 月 24 日经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通 过修订） 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务负 责人（财务总监、首席财务官）、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数 以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，由董 ...

公司指派董事会秘书、证券事务代表或者本制度规定代行董事会秘书职责的 人员负责与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）联系，办理信息披露与股票 及其衍生品变动管理事务。 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不 得利用职权为自己或者他人谋取利益。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 冠捷电子科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 11 月 24 日经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通 过修订） 第一章 总则 第一条 为促进冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件及《冠捷电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的 ...