公司指派董事会秘书、证券事务代表或者本制度规定代行董事会秘书职责的 人员负责与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）联系，办理信息披露与股票 及其衍生品变动管理事务。 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不 得利用职权为自己或者他人谋取利益。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 冠捷电子科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 11 月 24 日经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通 过修订） 第一章 总则 第一条 为促进冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件及《冠捷电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的 ...

冠捷电子科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 11 月 24 日经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通 过修订） 第一章 总则 第一条 为规范冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《冠捷电子科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本 议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务负 责人（财务总监、首席财务官）、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董 ...

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞任、被解除 职务或者其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； 冠捷电子科技股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 11 月 24 日经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通 过制定） 第一章 总则 第一条 为规范冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《冠捷电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任，董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，辞职报告中应当 ...

第一章 总则 第一条 为促进冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确总裁的职责、权限，规范总裁的职务行为和总裁办公会议议事程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件及《冠捷电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本细则。 冠捷电子科技股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 11 月 24 日经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通 过修订） （二）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内、外关系和统揽全局的 1 能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家的有 关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第二条 本细则所称总裁是指总裁本人或者经合法授权以总裁名义行使总 裁职责的其他高级管理人员。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第三条 公司设总裁一名，由董事会决定聘任或者解聘。公司设副总裁、财 务负责人，由总裁提名并由董事会决定聘任或者解聘。公司设董事会秘书，由董 事长提名并由董事会决定聘任或者解聘。 总裁、副总裁、财 ...

冠捷电子科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 11 月 24 日经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通 过修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事职责权限，保证独立董事依法行 使职权，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《冠捷电子科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事独立、公正履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权 ...

冠捷电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 11 月 24 日经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通 过修订） 第一章 总则 第一条 为强化冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《冠捷 电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董 事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事占半数以上（包括一名会计专业人士）。公司董事会成员中的职工代 表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由具有会计专业资格的独立董事委员 担任，负责主持委员会工作； ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-040 冠捷电子科技股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开第十一 届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>及其附件 的议案》，具体情况如下： 一、变更公司注册地址 基于经营办公实际情况，拟将公司注册地址由"南京市栖霞区天佑路 77 号"变更 为"南京市栖霞区天佑路 33 号"（以市场监督管理部门核准结果为准），拟对《公司章 程》相应条款进行修订。 二、修订《公司章程》及其附件 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、 《董事会议事规则》进行全面修订，主要包括调整公司内部监督机构设置、调整股东会 及董事会部分职权、降低股东 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-039 冠捷电子科技股份有限公司 第十一届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次临时会议 通知于 2025 年 11 月 21 日以电邮方式发出，会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯方式召开， 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 一、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>及其附件的议案》 基于经营办公实际情况，拟将公司注册地址由"南京市栖霞区天佑路 77 号"变更 为"南京市栖霞区天佑路 33 号"（以市场监督管理部门核准结果为准），拟对《公司章 程》相应条款进行修订。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行全面 修订 ...

证券日报网讯 冠捷科技11月21日在互动平台回答投资者提问时表示，公司与飞利浦之间的授权许可合 作已持续多年，合作产品包括显示器、电视、影音等产品，双方在历史合作过程中互惠互利，授权费用 保持稳定。 （编辑 楚丽君） ...

公司AI产品布局 - 公司旗下AOC品牌推出了包括AIGC拍照机、AI数字人售货终端、AI数字人、AI字幕音响屏在内的AI新品 [1] - 目前AI相关新业务在公司的整体业务中占比较小 [1] 投资者关注与互动 - 有投资者通过互动平台询问公司是否参与VR产品的研发 [3] - 公司通过投资者互动平台对产品布局等提问进行了回应 [1][2]