冠捷电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（曾文仲） 本人曾文仲作为冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届、 第十一届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规以及 《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，独立、公正履行职责，不受公司 及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，积极参加相关会议，认真 审议各项议案，对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事作 用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 曾文仲先生，1942 年生，英国国籍，纽约理工大学电子工程及营运研究硕士 研究生学历，伦敦帝国理工学院电子工程学士学历。曾任沿海绿色家园有限公司 主席及执行董事，冠捷科技有限公司独立董事，九龙交易所董事，星岛集团有限 公司董事，台湾国泰世华商业银行股份有限公司董事，第九届、第十届及第十一 届中国人民政治协商会议全国委员会委员，第六届、第 ...

冠捷电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（高以成） 本人高以成作为冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届、 第十一届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规以及 《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，独立、公正履行职责，不受公司 及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，积极参加相关会议，认真 审议各项议案，对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事作 用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 高以成先生，1970 年生，华南理工大学企业管理博士及工商管理硕士。曾任 好孩子集团执行总裁，海尔集团副总裁；现任逢时（青岛）海洋科技有限公司创 始人、董事长兼 CEO，本公司独立董事。 本人通过进行独立董事年度独立性自查，符合中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查 情况报告提 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入122.62亿元，上年同期128.05亿元，同比减少4.24%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损1.70亿元，上年同期盈利537.74万元，同比减少3258.54%[3] - 投资收益本报告期亏损5476.04万元，上年同期盈利1.15亿元，同比减少147.63%[9] - 营业外收入本报告期696.65万元，上年同期449.58万元，同比增加54.95%[9] - 营业总收入122.62亿元，较上期128.05亿元下降4.23%[22] - 营业利润为 -2.71亿元，上期为1.67亿元[22] - 利润总额为 -2.76亿元，上期为1.31亿元[23] - 净利润为 -2.98亿元，上期为4858.67万元[23] - 其他综合收益的税后净额为6527.03万元，上期为2.37亿元[23] - 综合收益总额本期为-2.3318893594亿元，上期为2.8523265840亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-1.3663683221亿元，上期为1.2594337293亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期为-0.9655210373亿元，上期为1.5928928547亿元[24] - 基本每股收益本期为-0.0375，上期为0.0012；稀释每股收益本期为-0.0375，上期为0.0012[24] 成本和费用（同比环比） - 财务费用本报告期1868.68万元，上年同期9462.01万元，同比减少80.25%[9] - 营业总成本124.48亿元，较上期127.83亿元下降2.62%[22] 其他财务数据 - 本报告期末总资产351.12亿元，上年度末345.63亿元，同比增加1.59%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末28.41亿元，上年度末29.78亿元，同比减少4.59%[3] - 衍生金融资产本报告期末6286.41万元，上年度末1.80亿元，同比减少65.12%[9] - 预付款项本报告期末1.88亿元，上年度末1.39亿元，同比增加35.66%[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额4,166,158,920.99元，期初余额4,271,935,764.98元[18] - 2025年3月31日应收账款期末余额8,688,322,347.66元，期初余额9,074,818,287.33元[18] - 2025年3月31日存货期末余额10,309,185,316.26元，期初余额9,284,437,136.44元[18] - 资产总计为351.12亿元，较上期345.63亿元增长1.6%[19] - 流动负债合计244.56亿元，较上期227.35亿元增长7.57%[20] - 非流动负债合计15.75亿元，较上期24.03亿元下降34.45%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为159,275，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，南京中电熊猫信息产业集团有限公司持股比例24.51%，持股数量1,110,344,828股，质押555,172,414股[11] 重大交易事项 - 公司重大资产重组现金购买冠捷有限51%股份交易价格约76.56亿元，已支付前两期合计54.50亿元，第三期约22.06亿元支付时间延至2026年5月31日前[13] 金融合作与协议 - 公司与中电财务签订《全面金融合作协议》，资金结算日存款余额最高不超5亿元，综合授信额度不超5亿元，协议有效期三年[14] 预计交易金额 - 预计2025年度采购类交易金额不超87,344万元、销售类交易金额不超59,700万元[15][16] - 预计2025年度承租物业类交易合同金额约3万元，出租物业类交易合同金额约1,202万元[16] 商标使用授权 - 继续取得“Great Wall”注册商标使用授权，商标使用费上限42万元[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期净流出4.53亿元，上年同期净流入2.35亿元，同比减少292.83%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为127.3846538319亿元，上期为134.1189337789亿元[26] - 收到的税费返还本期为4.3582018805亿元，上期为3.5655403020亿元[26] - 经营活动现金流入小计本期为133.1141966228亿元，上期为139.1106897396亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-4.5346013698亿元，上期为2.3516390206亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1.5162746077亿元，上期为-2.1698702772亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4.1967615130亿元，上期为6.9481734910亿元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为-1.0578393580亿元，上期为7.1764695222亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为41.6468713261亿元，上期为48.5019988134亿元[28]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入55,229,798,118.47元，较2023年增长1.16%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润93,506,952.65元，较2023年下降66.31%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,036,454.33元，较2023年下降89.83%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 376,882,532.96元，较2023年下降113.52%[17] - 2024年末总资产34,563,362,876.66元，较2023年末增长2.48%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,978,072,867.73元，较2023年末增长2.03%[17] - 第一季度至第四季度营业收入分别为128.05亿、139.97亿、142.63亿、141.65亿美元[21] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为537.74万、4801.34万、2658.14万、1353.47万美元[21] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 3534.90万、1441.42万、5148.28万、248.84万美元[21] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为2.35亿、 - 3.94亿、 - 13.79亿、11.61亿美元[21] - 2024年、2023年、2022年非流动性资产处置损益分别为426.63万、 - 176.40万、75.84万美元[23] - 2024年、2023年、2022年计入当期损益的政府补助分别为6356.71万、1.60亿、1.31亿美元[23] - 2024年、2023年、2022年除套期保值外非金融企业持有金融资产和负债产生的损益分别为2.64亿、 - 6571.39万、 - 5035.67万美元[23] - 报告期内实现营业收入人民币552.30亿元，同比微涨1.16%；实现归母净利润0.94亿元，同比下降66.31%；综合毛利率为12.30%，较去年同期下降0.82%[44] - 全球显示器市场整体出货规模同比上升约3.1%，公司显示器销量同比上升5.86%至3928万台，营收同比上升5.69%至人民币325.09亿元，产品毛利率同比下降1.42%至11.51%[45] - 公司电视业务销量同比下降4.28%至1061万台，营收规模同比下降4.32%至186.24亿元，毛利率同比下降0.19%至11.73%[46] - 2024年公司营业收入合计552.2979811847亿元，同比增长1.16%，其中新型显示制造业务营收549.4323627155亿元，同比增长1.17%[48] - 显示器产品营收325.088813687亿元，同比增长5.69%，电视产品营收186.2411357516亿元，同比下降4.32%[48] - 国内营收126.9334048376亿元，同比下降0.36%，国外营收425.3645763471亿元，同比增长1.62%[48] - 新型显示制造业务营业成本483.1940976063亿元，同比增长2.13%，毛利率12.06%，同比下降0.83%[50] - 新型显示制造生产量4061万台，同比增长6.30%，库存量537万台，同比增长16.78%[51] - 2024年销售费用27.7150476131亿元，同比增长3.26%，管理费用12.4855550496亿元，同比增长7.10%[59] - 财务费用6.6957415763亿元，同比增长14.30%，研发费用13.1503530291亿元，同比下降0.58%[59] - 2024年研发人员数量2688人，较2023年的2751人减少2.29%，占比为13.84%，较2023年增加0.08%[63] - 2024年研发投入金额13.15亿元，较2023年的13.23亿元减少0.58%，占营业收入比例为2.38%，较2023年减少0.04%[64] - 2024年经营活动现金流入小计588.33亿元，同比增加3.22%，现金流出小计592.10亿元，同比增加9.22%，现金流量净额为 - 3.77亿元，同比减少113.52%[66] - 2024年投资活动现金流入小计19.89亿元，同比减少7.39%，现金流出小计27.67亿元，同比减少11.59%，现金流量净额为 - 7.78亿元[66] - 2024年筹资活动现金流入小计359.59亿元，同比增加7.21%，现金流出小计344.55亿元，同比减少3.13%，现金流量净额为15.03亿元[66] - 2024年末货币资金42.72亿元，占总资产比例12.36%，较年初增加0.10%[69] - 2024年末应收账款90.75亿元，占总资产比例26.26%，较年初减少0.54%[69] - 2024年末存货92.84亿元，占总资产比例26.86%，较年初增加2.61%[69] - 2024年末在建工程1.01亿元，占总资产比例0.29%，较年初增加0.11%，主要系设备采购和建筑物改良增加所致[69] - 公司资产减值损失2.64亿元，信用减值评估有利409.28万元，固定资产折旧7.52亿元，使用权资产折旧1.04亿元，无形资产摊销5.62亿元[67] - 投资收益291,770,047.74元，占利润总额比例40.95%，主要系处置远期外汇合约及交易性金融资产产生[70] - 短期借款4,185,387,067.49元，占比12.11%，较上期增加5.81%，主要系本期新增短期借款所致[71] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为247,330,677.18元，较期初增加27,834,004.27元[73] - 衍生金融资产期末数为180,214,001.17元，较期初增加149,295,158.14元，主要系未交割远期外汇公允价值变动所致[71][73] - 金融资产小计期末数为850,411,212.59元，较期初增加169,065,486.58元[73] - 金融负债期末数为308,094,843.29元，较期初增加181,147,453.32元[73] - 证券投资期末账面价值合计11,878,773.12元，较初始投资成本减少17,718,326.72元[77] - 期权结构性产品期末投资金额1368791.56万元，占公司报告期末净资产比例145.22%；外汇远期合约期末投资金额459107.14万元，占比48.71%；合计期末投资金额1827898.70万元，占比193.93%[79] - 报告期实际损益含期末未交割合约公允价值变动浮动亏损2979万元、已交割合约投资收益8012万元，外汇套期保值业务覆盖对冲国家地区汇兑损失7966万元[79] 各条业务线表现 - 电视出货面积占平板显示出货面积的70%以上，智能电视市场渗透率持续提高[28] - 显示器全球市占率连续二十一年保持第一，旗下AOC品牌连续15年蝉联中国显示器市场销量冠军，全球电竞显示器销量六连冠[34] - 公司电视业务保持稳健发展态势，市场占有率长期保持全球前列[34] - 公司采取自有品牌业务和智能制造业务双轨发展，获独家权限在全球生产及出售飞利浦部分产品[36] - 公司产品持续获业界认可，报告期内多款产品获国际工业设计大奖[39] - 公司实现从传统显示器制造商向视讯解决方案提供商转型，构建全链条生态体系[43] - 公司成功开发多款6吋、7吋黑白与彩色电子纸阅读器产品，出货欧美及中国台湾市场[60] - 电子纸标牌多款产品已量产，导入零售、医院、矿业等应用领域，采用Kaleido 3等技术的新产品预计近两年量产[61] - 公司推出全球最轻薄电子纸笔记本、JustWrite电子黑板和Prism 3彩色电子饰板等柔性彩色电子纸显示屏产品[61] - Prism1及Prism3等数款产品陆续规划送样，预计2025下半年起进入量产[61] - 28吋等大尺寸全内反射显示应用产品陆续规划及开发中[61] - 公司开发AI显示及音讯产品并持续迭代更新，将大模型应用于B2B领域，研发满足车载BSIS法规的AI算法[61] - 基于资料安全考虑的AI模型应用致力于提升国产化系统AIO PC在内地市场的占比，长期面向全球市场销售[61] - AI头部声场定位式声霸研发攻克精准头部追踪与声音指向性的技术难题，成果可推广至显示器、商显等产品[61] - 显示器业务依托知名品牌覆盖C端，绑定拓展B端客户，稳固市场地位[94] - 商显业务践行智慧全屏战略，涵盖全品类视讯产品，深化行业应用[95] - 电视业务专注提升品牌价值，推进技术应用，开拓免费流媒体生态[96] - 影音业务探索AI技术应用，开发新功能，打造业务增长极[98] 各地区表现 - 国内营收126.9334048376亿元，同比下降0.36%，国外营收425.3645763471亿元，同比增长1.62%[48] - 公司境外业务收入占比超70%[105] 管理层讨论和指引 - 到2027年我国视听电子产业国际竞争力将大幅提升，培育若干千亿级细分新兴市场[27] - 展望2030年我国视听电子产业整体实力将跻身全球前列，掌握产业生态主导权[27] - 展望2025年，全球经济复苏，显示行业产品结构升级有望加速，但地缘政治风险带来挑战与机遇[86] - 新型显示技术成本下探和AI智能终端落地为显示行业带来新活力，消费者对显示性能要求提升，多元场景催生定制化与智能化需求[87] - 公司将把握机遇，推进全屏战略布局，加速产业结构升级，巩固全球领先市场地位[88] - 公司目标成为“世界一流的显示器巨擘”，以融合创新为关键策略[89] - 2025年公司要建成全面数字化工厂及实现营运数字化，提升整体自动化率[92] - 公司将紧抓“国内国际双循环”机遇，聚焦主业，探索前沿技术领域[90] - 公司将优化业务结构，培育高毛利率业务板块，降低生产成本[90][91] - 公司面临原材料价格波动风险，将调整采购和库存策略[101] - 公司面临宏观经济周期波动风险，将调整策略，布局多元化业务[102] - 显示行业竞争加剧，公司将提升多方面竞争力维护行业龙头地位[103] - 公司外汇收支规模大，汇率波动有风险，外汇套期保值业务无法完全规避影响[104] - 全球经济挑战给公司带来供应链和成本风险，公司将采取多种措施应对[105][106] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 华电集团持有公司3.62%股权，冠捷有限为公司持股51%控股子公司[11] - 2020年12月公司完成重大资产重组，主营业务转变为智能显示终端制造行业[16] - 2015年1月28日起，中电熊猫持股占比24.51%，成为公司控股股东[16] - 聘用约三千名研发工程师，拥有超千项专利，报告期内投入研发费用人民币13.15亿元[38] - 公司在台北、福清、厦门等多地设立研发中心[38] - 拥有12个生产基地和超过3500个销售及服务中心[40] - 前五名客户合计销售金额151.7875204315亿元，占年度销售总额比例27.48%[55] - 前五名供应商合计采购金额170.7197793343亿元，占年度采购总额比例34.46%[57] - 2024年1 - 12月投资者电话交流500余次[107] - 2024年“互动易”投资者提出162个问题[107] - 报告期内公司共召开4次股东大会[111] - 公司董事会由9名董事组成，依法选聘3名独立董事，其中1名为会计专业人士[113] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[114] - 2024年3月14日，孙劼因工作变动辞去公司董事职务[127] - 2024年3月27日，孔雪屏被选举为第十届董事会董事[127] - 2024年9月26日，黄程被选举为第十一届董事会董事[129] - 2024年12月16日，林相如辞去职工代表监事职务，文孟娟被选举为职工代表监事[128] - 2024年12月16日，郑文杰、庄长宪、林相如、孙丽莉被聘任为副总裁[129] - 2024年12月16日，黄文辉、王必禄、黄秀娟任期满离任副总裁，但继续担任公司其他职务[129] - 2024年9月26日，姚兆年任期满离任董事[129] - 杨林于2024年12月起任南京中电熊猫信息产业集团有限公司党委书记、董事长，不领取报酬津贴[141] - 樊来盈自2022年8月起任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总会计师，领取报酬津贴[141] - 黄程从2023年1月起任南京新工投资集团有限责任公司投资发展部部长，领取报酬津贴[141] - 张志诚自2022年6月起任南京新工投资集团有限责任公司考核评价部副部长，领取报酬津贴[141] - 陈优珠1993年2月加入冠捷科技，现任冠捷科技有限公司

会议安排 - 2025年2月28日决议召集股东大会[4] - 3月1日发出会议通知，距召开超15日[5] - 3月17日下午2:30现场会议，当天有网络投票时间[6] 参会情况 - 1981名股东及代理人参会，代表2250436875股，占49.6833%[7] - 5名现场股东代表2130612898股，占47.0379%[7] - 1976名网络投票股东代表119823977股，占2.6454%[9] - 1977名中小投资者代表119824077股，占2.6454%[10] 议案表决 - 《全面金融合作协议》同意915212262股，占93.7469%[13] - 《2025年度日常关联交易预计》同意969415091股，占99.2990%[14] 会议结果 - 股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[15]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人1981人，代表股份2250436875股，占比49.6833％[4] - 现场出席5人，代表股份2130612898股，占比47.0379％[5] - 网络投票1976人，代表股份119823977股，占比2.6454％[5] 表决情况 - 关联股东回避表决股份1274177784股，有效表决976259091股[6] - 《全面金融合作协议》议案，同意股数915212262，比例93.7469%[7] - 《全面金融合作协议》议案，中小股东同意股数58777248，比例49.0530%[7] - 2025年度日常关联交易议案，同意股数969415091，比例99.2990%[7] - 2025年度日常关联交易议案，中小股东同意股数112980077，比例94.2883%[7] 会议时间地点 - 现场会议2025年3月17日下午2:30，地点南京市栖霞区天佑路77号[3] - 网络投票时间2025年3月17日上午9:15至下午3:00[3]

关联交易 - 公司拟与中电财务续签《全面金融合作协议》，存贷款额度及主要条款不变，有效期三年[3] - 2025年2月28日公司董事会审议通过该关联交易，独立董事也审议通过[4] 中电财务数据 - 截止2024年9月30日，资本充足率为14.95%[5] - 2023年12月31日资产总额8,772,207.89万元，2024年9月30日为4,291,974.49万元[6] - 2023年度营业收入74,280.58万元，2024年1 - 9月为80,136.32万元[7] - 2023年经营活动现金流量净额为 - 1,442,693.51万元，2024年1 - 9月为 - 1,308,386.21万元[7] 协议内容 - 综合授信额度和资金结算余额上限均为5亿元，额度可循环使用[9][10] - 公司存款按不低于同期境内商业银行存款利率计付利息，融资按不高于同期贷款利率计收利息[11][12] 资金情况 - 截至2024年末，存放于中电财务存款期末余额3.60万元，收取利息/手续费39.22万元[21] - 2024年度公司与中电财务其他日常关联交易发生额为0[21] 风险防范 - 公司制定风险应急处置预案防范资金风险[17] - 公司实际控制人中国电子承诺不占用资金，中电财务支付困难时增加资本金[19]

2025年度预计交易金额 - 采购类交易金额预计不超87344万元，销售类不超59700万元[2] - 与中国电子下属企业承租物业合同金额约3万元，与联营企业出租物业约1202万元[2] - 商标使用费上限金额为42万元，授权期限至2027年12月31日[2] - 向深圳长城开发科技采购商品预计金额13824万元，上年发生7728万元[5] - 向中电鹏程智能装备采购商品/接受劳务预计3800万元，上年147万元[5] - 向深圳中电港技术采购商品预计2000万元，上年8692万元[5] 2024年交易实际发生情况 - 深圳中电港技术采购商品实际发生额占预计金额比例为34.77%，差异率 - 65.23%[8] - 中电九天智能科技采购商品实际发生额占预计金额比例为3.72%，差异率 - 96.28%[8] - 深圳长城开发科技采购商品实际发生额占预计金额比例为67.08%，差异率 - 32.92%[8] - 销售商品/提供劳务实际发生额37909万元，占预计金额比例53.92%，差异率 - 46.08%[8] 关联公司注册资本 - 中国电子信息产业集团有限公司注册资本为1848225.20万元人民币[11] - 深圳长城开发科技股份有限公司注册资本为156058.7588万元人民币[11] - 中电鹏程智能装备有限公司注册资本为10000万元人民币[13] - 深圳中电港技术股份有限公司注册资本为75990.0097万元人民币[13] - 深圳市京华信息技术有限公司注册资本为2000万元人民币[13] 部分公司财务数据（2024.9.30或2024.6.30） - 中国长城科技集团股份有限公司总资产3393720.12万元等[16] - 深圳长城开发科技股份有限公司总资产2915432.94万元等[16] - 深圳中电港技术股份有限公司总资产2439658.80万元等[16] - 捷星显示科技（福建）有限公司总资产165600.64万元等[16] - 福建华冠光电有限公司总资产34034.39万元等[16] - 中电九天智能科技有限公司总资产54735.74万元等[16] - 深圳市京华信息技术有限公司总资产24826.51万元等[16] - 中电鹏程智能装备有限公司总资产30256.19万元等[16] - 深圳市京华数码科技有限公司总资产2613.55万元等[16] 其他要点 - 2025年度以签署订单或具体协议形式与关联方交易[21] - 日常关联交易具持续性，利于带动产品销量及整合供应链资源[22] - 独立董事核查2024年度并审查2025年度关联交易情况[23] - 2024年度实际与预计金额有差异因市场变化[23] - 已发生关联交易公平公正，未损害公司及股东利益[23] - 公司与关联方业务有互补协同关系[23] - 销售和采购部门关联交易前充分评估测算[23] - 独立董事同意将2025年度关联交易预计事宜提交董事会审议[23]

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-007 冠捷电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过，决定 召开 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 3 月 17 日下午 2:30 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投 票的时间为 2025 年 3 月 17 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、 ...

金融合作 - 公司拟与中电财务续签《全面金融合作协议》，存款余额最高不超5亿，授信额度不超5亿，有效期三年[1] 2025年度预计交易 - 采购类交易金额不超87344万元，销售类不超59700万元[4] - 与中国电子下属企业承租物业交易约3万元[4] - 与联营企业出租物业交易约1202万元[4] - 商标使用费上限42万元，授权期2025 - 2027年[4] 会议情况 - 第十一届董事会第五次临时会议2025年2月28日通讯召开，9人实到[1] - 《关于与中电财务签署协议议案》等三议案均全票通过[3][6][7]