人事变动 - 2026年1月9日董事黄程因工作变动辞职，不再担任公司任何职务[2] - 同日会议提名杨国洪、张焱、王倩靓为第十一届董事会董事候选人[3] 候选人信息 - 杨国洪1979年生，现任彩虹集团要职[5] - 张焱1973年生，现任中国电子信息产业集团相关职务[6] - 王倩靓1993年生，现任南京新工投资集团主管[7]

借款信息 - 2021年底公司向中电熊猫借款本息余额约13.8亿元[3] - 2022年中电熊猫将13.3亿元债权转让给中国电子，公司向中电熊猫借款5017.014934万元、向中国电子借款13.3亿元，借款利率3.85%[4] - 借款期限多次展期，中电熊猫借款期限至2029年1月1日，中国电子借款期限至2027年1月1日，利率3.85%[6] 关联方财务数据 - 截至2025年9月30日，中电熊猫总资产7795097.57万元，净资产319428.71万元，2025年前三季度营收4396374.55万元、净利润 - 20963.27万元[8] - 截至2025年9月30日，中国电子总资产48092339.75万元，净资产9253783.66万元，2025年前三季度营收18785976.60万元、净利润102551.30万元[10] 股权结构 - 中电熊猫股权结构：中国电子有限公司持股80.7183%，南京新工投资集团有限责任公司持股17.6803%，江苏省国信集团有限公司持股1.6014%[9] 关联交易 - 2025年前三季度，公司与中国电子及其下属企业累计日常关联交易采购类约15018万元[16] 财务情况 - 销售商品或提供劳务收入约2431万元，租赁类收入约3万元，商标使用费约13万元[17] - 截至2025年三季度末，存放于中电财务存款期末余额0.60万元，收取利息/手续费0.002万元[17] - 截至2025年三季度末，公司对中国电子关联借款期末余额133000.00万元，本期利息4394.82万元[17] - 截至2025年三季度末，公司对中电熊猫关联借款期末余额5017.01万元，本期利息146.48万元[17] - 截至2025年三季度末，公司对华电有限公司第三期股权收购对价期末余额220622.39万元，本期利息5104.96万元[17] 其他 - 本次借款展期利率3.85%，定价合理，不存在损害上市公司利益情形[12] - 该借款展期事项已获董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议[6][7]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会1月28日召开，现场下午2:30开始，网络投票上午9:15至下午3:00[2] - 股权登记日为2026年1月23日[3] - 股东登记时间为2026年1月27日8:30 - 11:30、14:00 - 16:30[7] 会议事项 - 审议提名董事候选人议案（含3个子议案）和借款展期暨关联交易议案[5] 投票信息 - 网络投票普通股代码360727，简称为冠捷投票[13] - 深交所交易系统投票时间为1月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月28日9:15至15:00[15] 会议地点 - 南京市栖霞区天佑路33号冠捷科技一楼会议室[4] 联系信息 - 联系地址为南京市栖霞区天佑路33号冠捷科技证券部[11] - 邮编210033，电话025 - 66852685、0755 - 36358633，传真025 - 66852680[11] 会议决定 - 会议由公司第十一届董事会第七次临时会议决定召开[2]

人事变动 - 提名杨国洪、张焱、王倩靓为第十一届董事会董事候选人[2] - 聘任董事宋少文为财务总监[4] 借款信息 - 向中电熊猫借款5017.014934万元，向中国电子借款13.3亿元到期展期[5] - 中电熊猫借款展期三年，中国电子借款展期一年[5] - 借款利率3.85%不变，季度付息，中国电子对欠付利息按季计收复利[5]

抽查概况与结果 - 上海市市场监督管理局近期对老年手机产品质量进行了监督抽查 共抽查了10批次产品 经检验未发现不合格[1] - 本次抽查所抽样品均来自电商销售平台 样品产地涉及广东省和北京市2个省市[1] - 抽查依据为SHSSXZ0029-2025《手机上海市产品质量监督抽查实施细则》[1] 受检产品与企业信息 - 抽查到的10批次产品标称生产者包括小米通讯技术有限公司 华为终端有限公司 荣耀终端股份有限公司及冠捷视听科技（深圳）有限公司[1] - 涉及的标称商标包括Redmi HUAWEI HONOR和PHILIPS[1] - 被抽样销售者包括上海良机诚品电子商务有限公司 上海能良电子科技有限公司 上海宝尊电子商务有限公司及上海神机汇电子商务有限公司 均通过天猫平台销售[1] - 所有产品的认证机构均为中国质量认证中心有限公司[1] 产品规格与生产信息 - 受检产品包括5G数字移动电话机和TD-LTE数字移动电话机[1] - 产品标称生产日期/批号覆盖2024年12月至2025年09月[1] - 具体型号包括Redmi 2409BRN2CC 23124RN87C HUAWEI TLR-AL00 BRE-AL00b HONOR NIC-AN00 LOG-AN10 ABR-AN00 以及PHILIPS Xenium E6260A E6515 E6250[1]

公司产品动态 - 冠捷科技在投资者互动平台确认，其首款双模1000Hz超高刷新率显示器已进入量产阶段 [2] - 该产品预计将于明年一季度正式上市，目前尚未正式上市 [2] - 该产品被描述为全球首款双模1000Hz超高刷新率显示器，一举刷新行业刷新率纪录 [2] 行业技术进展 - 冠捷科技旗下品牌AOC发布的1000Hz超高刷新率显示器，刷新了行业刷新率纪录 [2]

会议信息 - 公司于2025年11月24日、12月10日分别召开第十一届董事会第六次临时会议、2025年第二次临时股东大会[1] 地址变更 - 公司完成注册地址工商变更登记，地址由南京市栖霞区天佑路77号变更为南京市栖霞区天佑路33号[1]

公司战略与业务布局 - 公司目前暂无在海南自由贸易区的战略布局及相关业务发展规划 [1] - 未来公司将密切关注海南自由贸易港的各项政策动向及市场机遇 [1] - 若有相关布局计划，公司将严格按照法律法规及监管要求及时履行信息披露义务 [1]

公司战略与经营举措 - 公司将通过灵活调整产销策略以快速响应市场需求 [1] - 公司持续推进降本增效并积极优化产品结构 [1] - 公司聚焦高端电竞显示及新型显示领域进行深耕布局 [1] - 公司旨在全面提升在高端显示赛道的市场占有率 [1]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数约为14.8万户 [2]